Skip to content
datacat Search data that can't even be searched
Back to announcement

20230704_BHIT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336781_lamp4.pdf

RUPS minutes Parsed BHIT

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 2

Page 1 
                                             PT MNC ASIA HOLDING TBK
                                                   ("Perseroan")
                                            Berkedudukan di Jakarta Pusat

                                      PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
                                    RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT MNC Asia Holding Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa
Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“Rapat”) pada:

          Hari /Tanggal : Rabu/28 Juni 2023
          Waktu         : 14.29 WIB – 15.15 WIB
          Tempat        : iNews Tower Lantai 3 - MNC Center
                          Jl. Kebon Sirih Kav.17-19, Jakarta Pusat

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:
1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi termasuk di dalamnya Laporan Keberlanjutan Perseroan, dan Laporan Tugas
   Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
   2022 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas
   tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
   Desember 2022 (acquit et de charge).
3. Persetujuan atas penggunaan keuntungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
4. Perubahan susunan pengurus Perseroan.
5. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir
   pada tanggal 31 Desember 2023.

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

   DEWAN KOMISARIS
   Komisaris Utama/Komisaris Independen : Agung Firman Sampurna
   Wakil Komisaris Utama                : Darma Putra
   Komisaris                            : Valencia Herliani Tanoesoedibjo
   Komisaris Independen                 : Herbert Parulian Sitohang

   DIREKSI
   Direktur Utama                          : Hary Tanoesoedibjo
   Wakil Direktur Utama                    : Susanty Tjandra Sanusi
   Direktur                                : Tien
   Direktur                                : Natalia Purnama
   Direktur                                : Jiohan Sebastian
   Direktur                                : Henry Suparman
   Direktur                                : Mashudi Hamka
   Direktur                                : Santi Paramita

B. Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah yang mewakili 69.377.829.263 saham dengan
   hak suara yang sah atau setara dengan 82,086% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham yang telah
   dikeluarkan Perseroan hingga saat Rapat ini diselenggarakan.

C. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah untuk
   mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat, namun tidak ada pemegang
   saham dan/atau kuasanya yang sah yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait seluruh
   Mata Acara Rapat.

D Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
  Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak
  tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
Page 2 
E. Hasil pengambilan keputusan:
     Mata Acara                 Setuju                       Tidak Setuju                   Abstain
     Mata Acara I 69.277.034.263 saham (99,855%) 670.000 saham (0,001%)           100.125.000 saham (0,144%)
    Mata Acara II 69.277.034.263 saham (99,855%) 670.000 saham (0,001%)           100.125.000 saham (0,144%)
    Mata Acara III 69.277.034.263 saham (99,855%) 670.000 saham (0,001%)          100.125.000 saham (0,144%)
    Mata Acara IV                     tidak dilakukan pembahasan dan pengambilan keputusan
    Mata Acara V 68.216.744.503 saham (98,326%) 955.319.160 saham (1,377%) 205.765.600 saham (0,297%)

F. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  Mata Acara Pertama
  Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Direksi termasuk di dalamnya Laporan Keberlanjutan
  Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal
  31 Desember 2022.

  Mata Acara Kedua
  Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
  Desember 2022, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge)
  kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam
  Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
  Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun 2022.

  Mata Acara Ketiga
  1. Menetapkan penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
     2022 sebagai berikut:
      sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) akan dibukukan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan
        Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
      tidak ada pembagian dividen Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
      sisa keuntungan Perseroan akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk pengembangan usaha Perseroan dan
        entitas anak atau unit usaha.
  2. Menetapkan pembagian bonus yang telah dianggarkan, dimana kewenangan untuk menentukan mengenai besarnya
     bonus tersebut serta pelaksanaan pembagiannya diberikan kepada Direksi Perseroan.
  3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan penggunaan keuntungan sebagaimana
     disebutkan di atas, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan dengan tetap memperhatikan peraturan di bidang
     pasar modal.

  Mata Acara Keempat
  Hingga pelaksanaan Rapat, Perseroan tidak menerima usulan dari pemegang saham terkait perubahan susunan
  pengurus Perseroan maka oleh karenanya untuk mata acara keempat Rapat tidak dilakukan pembahasan dan
  pengambilan keputusan.

  Mata Acara Kelima
  Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor
  Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Independen Perseroan yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan
  untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik
  Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.


Selanjutnya Rapat menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan
untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat
atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan keputusan Rapat.


                                                Jakarta, 4 Juli 2023
                                            PT MNC ASIA HOLDING TBK
                                                    DIREKSI

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.32 MB
Published4 Jul 2023
Pages2
Characters7,109
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

RUPS extracted from this filing

Emiten
BHITMNC ASIA HOLDING TBK
TypeRUPS Tahunan
Held28 Jun 2023 · 14:29–15:15
Present69,377,829,263 (82.09%)
Chair—
Agenda 1 approved
For
69,277,034,263
99.86%
Against
670,000
0.00%
Abstain
100,125,000
0.14%
RUPS detail

Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

The name pass has not read this document yet.

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Rule parser OK confidence 0.889 340 ms 12 Sep 2026 22:10
Raw output 
{'agenda': [{'approved': True,
             'pct_abstain': '0.144',
             'pct_against': '0.001',
             'pct_for': '99.855',
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 1,
             'title': 'Mata Acara I',
             'votes_abstain': '100125000',
             'votes_against': '670000',
             'votes_for': '69277034263'}],
 'is_electronic': False,
 'meeting_date': '2023-06-28',
 'meeting_type': 'AGM',
 'pct_present': '82.086',
 'shares_present': '69377829263',
 'time_end': '15:15:00',
 'time_start': '14:29:00',
 'venue': 'iNews Tower Lantai 3 - MNC Center Jl. Kebon Sirih Kav.17-19, '
          'Jakarta Pusat Dengan'}

Other files in this announcement 4

20230704_BHIT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336781.pdf done
20230704_BHIT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336781_lamp1.pdf done
20230704_BHIT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336781_lamp2.pdf done
20230704_BHIT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336781_lamp3.pdf done
↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result