20230704_ASDM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336681_lamp1.pdf

Jakarta, 4 Juli 2023
No. B.047/Dir-Keu/VII/2023

Kepada Yth. / 70

PT Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I lantai 6
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

Up. : Direksi

Perihal : Penyampaian Pengumuman
Ringkasan Risalah Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan PT
Asuransi Dayin Mitra Tbk (“Rapat”)

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah diselenggarakannya
Rapat, bersama ini kami sampaikan Pengumuman
Ringkasan Risalah Rapat dimaksud.

Ringkasan Risalah Rapat tersebut kami umumkan
melalui situs web PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (eASY.KSEI), situs web PT Bursa Efek
Indonesia dan situs web Perseroan.

Mohon diterima dengan baik, atas perhatiannya kami
sampaikan terima kasih.

t Hormat kami,./ Best regards,
PT Asuransi Dayin Mitra Tbk

Purnama Hadiwidjaja XX Sumarta

Direktur Direktur

PT ASURANSI
WISMA HAYAM WURUK, 7!" floor »
T. (62-21) 3086 8888 (Hunting)
General

Attn. : Board of Directors

Re. : Submission of Announcement of the
Summary of Minutes of the Annual
General Meeting of Shareholders of PT
Asuransi Dayin Mitra Tbk (“Meeting”)

With due respect,

In connection with the holding of the Meeting, we
herewith convey the Announcement of the
Summary of Minutes of the Meeting referred to.

We have announced the summary of the Minutes
Of Meeting on the website of PT Kustodian Sentral
Efek Indonesia (eASY.KSEI), the website of PT
Bursa Efek Indonesia and the Company's website.

Please be well received, thank you for your kind
attention.

N
DAYIN MITRA Tbk
Jl. Hayam Wuruk No. 8 »
- Website : www.asuransidayinmitra.com
Insurance

Jakarta 10120 - Indonesia

Anggota AAUI No. 073.01041999.2.01

PT ASURANSI DAYIN MITRA Tbk
Berkedudukan di Jakarta Pusat
(“Perseroan”)

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PERSEROAN

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“Rapat”) dengan ringkasan risalah sebagai
berikut:

A. Penyelenggaraan Rapat :

Hari/Tanggal : Selasa, 27 Juni 2023
Waktu : Pukul 09.12 WIB s/d 10.00 WIB.
Tempat : Ruang Dahlia

Grand Tropic Suites” Hotel
Jl. Letjen S. Parman, Kav. 3, Slipi, Jakarta 11470.

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk pengesahan atas Laporan Keuangan, dan Pengesahan
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2022 serta pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acguit et de charge)
kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

2. Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan tahun buku 2022.

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan
tahun buku 2023.

4. Persetujuan pengangkatan kembali anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk
meneruskan tugas dan wewenang sebelumnya.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat:

Presiden Direktur : Ibu Dewi Mandrawan

Direktur : Bapak Purnama Hadiwidjaja
Direktur : Bapak Ir. Johny Dharma Setiawan
Direktur Bapak Victor Maria S. Sandjaja
Direktur : Bapak Dharmawan Sumarta
Presiden Komisaris : Bapak Bustomi Usman

Anggota Dewan Komisaris : Bapak Yugi Prayanto

C. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat dan persentasenya dari jumlah
seluruh saham yang mempunyai hak suara yang yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Rapat Jumlah Saham Persentase |

Rapat 142.797.100 74,37 |

D. Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

E. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
berkaitan dengan mata acara Rapat :
Pada setiap mata acara Rapat tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
pendapat yang berkaitan dengan mata acara Rapat.

PT ASURANSI DAYIN MITRA Tbk
WISMA HAYAM WURUK, 7" floor - Jl. Hayam Wuruk No, 8 » Jakarta 10120 - Indonesia
T. (62-21) 8086 8888 (Hunting) - Website  wwwasuransidayinmitra.com
General Insurance
Anggota AAUI No. 073.01041999.2.01

F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal
keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan
dengan cara pemungutan suara.

G. Hasil pemungutan suara setiap mata acara Rapat:

Mata acara Rapat Setuju Tidak setuju Abstain

Mata acara Pertama 142.797.000 atau 99,99993Y4 100 atau 0,00007Yo Tidak ada
Mata acara Kedua 142.797.000 atau 99.99993Y9 100 atau 0,00007Yo Tidak ada
Mata acara Ketiga 142.797.000 atau 99,99993Yo 100 atau 0,00007Y6 Tidak ada
Mata acara Keempat 142.797.000 atau 99,99993Y4 100 atau 0.00007Y4 Tidak ada

H. Keputusan Rapat antara lain:
1. Mata acara Pertama:

Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

(1) Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2022.

(2) Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022, yang telah diaudit oleh Akuntan
Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sebagaimana ternyata dalam Laporan Nomor:
00511/2.1032/AU.1/08/1681-2/1/111/2023, tanggal 29 Maret 2023 dengan pendapat wajar dalam semua hal
yang material.

(3) Mengesahkan Laporan Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugas pengawasan selama Tahun
Buku 2022

(4) Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2022, disahkannya Laporan Keuangan
untuk Tahun Buku 2022, dan disahkannya Laporan Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugas
pengawasan selama Tahun Buku 2022, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (10) Anggaran Dasar
Perseroan, diberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig aguit et de charge) kepada para
anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan
atas tindakan pengawasan, yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022, sejauh tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan dalam Tahun Buku 2022.

2. Mata acara Kedua:

Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

Menyetujui pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), seluruhnya sebesar
Rp12.672.000.000 (dua belas miliar enam ratus tujuh puluh dua juta Rupiah) atau sebesar Rp66,- (enam puluh
enam Rupiah) per saham bagi 192.000.000 (seratus sembilan puluh dua juta) saham yang telah dikeluarkan
Perseroan, yang pembayarannya akan dilakukan mulai tanggal 2 Agustus 2023 kepada para pemegang saham
yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 12 Juli 2023 dan/atau pemilik
saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEP”) pada penutupan
perdagangan saham pada tanggal 12 Juli 2023.

3. Mata acara Ketiga:

Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

(1) Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang
Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang
tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit buku dan catatan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta menetapkan besarnya
honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor
Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan/atau peraturan

PT ASURANSI DAYIN MITRA Tbk

Generai Insura

perundang-undangan yang berlaku.
(2) Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul diajukan dalam acara ini
disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

4. Mata acara Keempat:

Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

(1) Menyetujui pengunduran diri Tuan Ir. Johny Dharma Setiawan sebagai Direktur Perseroan dan berlaku
efektif sejak ditutup Rapat. Mengangkat kembali anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan
yang nama-namanya tersebut di bawah ini dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai
dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2025, dengan tidak
mengurangi Hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris sewaktu-waktu, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selengkapnya adalah sebagai

berikut :

-Direksi :

Presiden Direktur : Nyonya Dewi Mandrawan
Direktur 1 Tuan Pumama Hadiwidjaja
Direktur : Tuan Victor Maria S. Sandjaja
Direktur : Tuan Dharmawan Sumarta
-Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris : Tuan Bustomi Usman
Komisaris Independen 1 Tuan Abdul Salam SE
Komisaris : Tuan Yugi Prayanto
Komisaris Independen : Nyonya Ratnawati Atmodjo

-Komisaris Independen yang diangkat kembali tersebut dan telah menjabat selama 2 (dua) periode masa
Jabatan juga menyatakan dirinya tetap independen sebagaimana disyaratkan dalam POJK Nomor
33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

-Bahwa anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang
Saham, sehingga status anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris adalah bukan karyawan Perseroan,
melainkan diangkat berdasarkan kepercayaan, oleh karena itu wajib menjalankan tugas dan bekerja untuk
kepentingan Perseroan.

-Selanjutnya disampaikan bahwa keputusan yang telah disetujui oleh para Pemegang Saham dalam Rapat
Umum Pemegang Saham merupakan keputusan Perseroan, maka apabila ada peraturan Perseroan yang
bertentangan/tidak sejalan atau belum diatur, maka yang berlaku adalah keputusan Rapat Umum Pemegang
Saham dan bilamana dianggap perlu, Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris membuat peraturan
Perseroan tersendiri berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

-Dewan Komisaris diberi kuasa dan wewenang oleh Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang
Saham untuk menyelesaikan hal/pekerjaan/masalah baik yang masih belum terselesaikan maupun yang
akan ada dikemudian hari, termasuk dan tidak terbatas untuk hal-hal yang berkaitan dengan kebijaksanaan
Perseroan, baik didalam menentukan gaji, uang tanda jasa (kebijaksanaan) dan lainnya yang berhubungan
dengan hal tersebut di atas.

-Direksi Perseroan diberi kuasa dan wewenang oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan persetujuan
dari Dewan Komisaris Perseroan, untuk atas nama Rapat Umum Pemegang Saham menetapkan pembagian
tugas dan wewenang setiap anggota Direksi Perseroan, untuk melanjutkan tugas dan wewenang
sebelumnya.

(2) Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui untuk memberikan honorarium dan tunjangan lainnya bagi
anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru diangkat. Bilamana ada penambahan, maka penambahan
tersebut maksimal sebesar 10Yo (sepuluh persen). Selanjutnya untuk pembagian honorarium dan tunjangan
lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham memberikan
kewenangan kepada PT Eguity Development Investment Tbk sebagai Pemegang Saham mayoritas dan/atau

PT ASURANSI DAYI

Genera

N MITRA Tbk

pihak lain yang ditunjuk/diminta oleh PT Eguity Development Investment Tbk bertindak untuk dan atas
nama Rapat Umum Pemegang Saham menentukan pembagian honorarium dan tunjangan lainnya bagi
anggota Dewan Komisaris.

(3) Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui untuk memberikan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota
Direksi Perseroan yang baru diangkat. Selanjutnya untuk pembagian gaji dan tunjangan lainnya bagi
anggota Direksi Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham memberikan kewenangan kepada PT Eguity
Development Investment Tbk sebagai Pemegang Saham mayoritas dan/atau pihak lain yang
ditunjuk/diminta oleh PT Eguity Development Investment Tbk bertindak untuk dan atas nama Rapat
Umum Pemegang Saham menentukan pembagian gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi
Perseroan.

(4) Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan
Rapat yang telah diambil dalam mata acara Rapat Keempat ini dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya
memberitahukan dan/atau mendaftarkan keputusan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dan/atau instansi lain yang berwenang serta melakukan segala tindakan yang
diperlukan dengan tidak ada satu tindakanpun yang dikecualikan, sesuai dengan dan sebagaimana
disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5S1/POJK.03/2017 tentang
Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, melalui Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan ini Perseroan menginformasikan kepada Pemegang Saham bahwa Perseroan
sedang menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Tahun 2024 yang akan disampaikan pada waktu yang
sama dengan penyampaian rencana bisnis, yaitu pada tanggal 30 November 2023 atau sesuai ketentuan yang
berlaku sebagai bagian dari rencana bisnis Perseroan.

Selanjutnya dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Nonbank, melalui Rapat ini Perseroan
menginformasikan kepada Pemegang Saham bahwa Perseroan sedang menyusun Rencana Bisnis tahun 2024 yang
akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 30 November 2023 atau sesuai
ketentuan yang berlaku.

Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen sebagai berikut :
Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai :

1. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi 110 Juli 2023
2. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi 111 Juli 2023
3. Cum Dividen di Pasar Tunai 112 Juli 2023
4. Ex Dividen di Pasar Tunai 113 Juli 2023
5. Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai (DPS) : 12 Juli 2023
6. Pembayaran Dividen Tunai 1 2 Agustus 2023

Tata Cara Pembagian Dividen :

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham (“DPS”) atau recording date pada tanggal 12 Juli 2023 dan/atau Pemilik saham perseroan
pada rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEP”) pada penutupan perdagangan Bursa
Efek Indonesia tanggal 12 Juli 2023

2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen sesuai
dengan jadwal tersebut di atas akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan melalui KSEI, dan selanjutnya
KSEI akan mendistribusikannya ke Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek atau Bank
Kustodian tempat dimana para pemegang saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham
Perseroan yang sahamnya masih dalam bentuk warkat/belum dikonversi dan dimasukkan dalam penitipan

PT ASURANSI DAYIN MITRA Tbk

Generai Insurance

kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham. Untuk itu para
pemegang saham wajib memberitahukan nomor Rekening Banknya kepada PT Datindo Entrycom, (BAE) Jl.
Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120 Telp. 021 3508077, email, corporatesecretary@datindo.com selambat-
lambatnya pada tanggal Recording Date, pukul 15.00 WIB. Bilamana sampai dengan tanggal Recording Date,
pemegang saham belum memberitahukan nomor Rekening Banknya kepada BAE maka dividen akan
ditransfer setelah BAE menerima nomor Rekening Bank Pemegang Saham yang bersangkutan.

. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang
berlaku.

. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan

dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri (“WP
Badan DN”) dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang
dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak
orang pribadi dalam negeri (“(WPOP DN”) akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut
diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi
ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan
dikenakan pajak penghasilan (“PPh”) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh
tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.

Pemegang saham dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan/atau bank
kustodian dimana Pemegang saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham
Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan
pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan
menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib memenuhi
persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan
Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang
telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE PT Datindo Entrycom dengan
batas waktu penyampaian sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen
tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20Y64.

Jakarta, 4 Juli 2023
Direksi Perseroan

PT ASURANSI DAYIN MITRA Tbk
!

General ysurance@

PT ASURANSI DAYIN MITRA Tbk
Domiciled in Central Jakarta
(“The Company”)

ANNOUNCEMENT ON SUMMARY OF THE MINUTES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF THE COMPANY

The Board of Directors of the Company hereby announces to the shareholders of the Company that the Company has
held the Annual General Meeting of Shareholders (the “Meeting”) with a summary of the minutes as follows:

A.

s

The Meeting:
Day/Date : Tuesday, June 27, 2023
Time :09.12 AM to 10.00 AM.
Venue : Dahlia Room
Grand Tropic Suites” Hotel
Jl. Letjen S. Parman Kav.3, Slipi, Jakarta 11470.
Agenda Items of the Meeting:

1. Approval of the Company's Annual Report, including Ratification of the Financial Statements, and Ratification
of the Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners for the fiscal year ended on December
31, 2022 as well as granting of full acguittal and discharge (volledig acguit et de charge) to members of the
Board of Directors and members of the Board Commissioner of the Company.

2. Determining of use of the Company's profit in the 2022 fiscal year.

3. Appointment of a Public Accounting Firm and/or a Public Accountant to audit the Company's Financial
Statements for the 2023 fiscal year.

4. Approval of reappointment of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the
Company to continue their previous duties and authority.

Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company present at the
Meeting:

President Director : Ms. Dewi Mandrawan

Director : Mr. Purnama Hadiwidjaja

Director : Mr. Johny Dharma Setiawan

Director : Mr. Victor Maria S. Sandjaja

Director : Mr. Dharmawan Sumarta

President Commissioner : Mr. Bustomi Usman

Commissioner : Mr. Yugi Prayanto
Total shares with valid voting rights present at the Meeting and percentage of the total shares with voting

rights issued by the Company.
Meeting Total Shares Percentage
AGMS 142,797,100 74.37Yo

The Meeting provided shareholders with an opportunity to raise guestions and/or give opinions relating to
the agenda items of the Meeting.

Number of shareholders or their proxies raising guestions and/or giving opinions relating to the agenda
items of the Meeting:

In each agenda item of the Meeting, none of the shareholders raised guestions and/or gave opinions related to the
agenda.

PT ASURANSI DAYIN MITRA Tbk
WISMA HAYAM WURUK, 7" floor - Jl. Hayam Wuruk No. 8 » Jakarta 10120 - Indonesia
T. (62-21) 8086 8888 (Hunting) - Website : www.asuransidayinmitra.com
General Insurance
Anggota AAUI No. 073.01041999.2.01

F. Resolution adoption in the Meeting was based on deliberation for consensus. In the event that no resolution
based on deliberation for consensus could be reached, the resolution would be adopted through voting.

G. Voting result in each agenda item of the Meeting:

Agenda Items of the Meeting In Favor Against Abstain
First Agenda Item 142,797,000 or 99,99993Y9 100 or 0,00007Y6 None
Second Agenda Item 142,797,000 or 99,99993Y9 100 or 0,00007Y4 None
Third Agenda Item 142,797,000 or 99,99993Y 100 or 0,00007Y46 None
Fourth Agenda Item 142,797,000 or 99,999I3Y, 100 or 0,0000746 None
Fifth Agenda Item 142,797,000 or 99,99993Y6 100 or 0,00007Y2 None

H. Resolutions of the Meeting:
1. First Agenda Item:

By majority vote, the meeting has adopted the following resolutions:

(1) Approving the Company's Annual Report for the 2022 fiscal year

(2) Ratifying the Financial Statements of the Company for the 2022 Fiscal Year which have been audited by
Purwantono, Sungkoro & Surja Public Accounting Firm as evident in the Report Number:
00511/2.1032/AU.1/08/1681-2/1/111/2023, dated April 12, 2022 with a fair opinion in all material rtespects.

(3) Ratifying the Company's Board of Commissioners' Report on the implementation of supervisory duties
during the 2022 Fiscal Year.

(4) Following the approval of the Company's Annual Report for the 2022 Fiscal Year, the ratification of the
Financial Statements for the 2022 Fiscal Year, and the ratification of the Company's Board of
Commissioners' Report on the implementation of supervisory duties during the 2022 Fiscal Year, in
accordance with the provisions of Article 11 paragraph (10) of the Company's Articles of Association, full
acguittal and discharge (volledig acguit et de charge) is granted to members of the Company's Board of
Directors for the managerial measures and to members of the Company's Board of Commissioners for the
supervisory measures performed during the 2022 Fiscal Year, to the extent that such measures are reflected
in the Company's Annual Report and Financial Statements for the 2022 Fiscal Year.

2. Second Agenda Item:

By majority vote, the meeting has adopted the following resolutions:

Approving the distribution of cash dividends for the 2022 (two thousand and twenty) fiscal year, which
amounted to Rp12,672,000,000 (twelve billion six hundred seventy two million Rupiahs) or at Rp66,- (sixty
six Rupiahs) per share for 192,000,000 (one hundred and ninety two million) shares issued by the Company,
the payment of which will be made starting from August 2, 2023 to the shareholders whose names are
registered in the Register of Shareholders of the Company on July 12, 2023 and/or owners of the Company's
sub-securities accounts kept in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) at the closing of stock trading
on July 12, 2023.

3. Third Agenda Item:

By majority vote, the meeting has adopted the following resolutions:

(1) Approving the granting of power and authority to the Board of Commissioners to appoint a Public
Accounting Firm Registered in the Financial Services Authority (including the Public Accountants
Registered in the Financial Services Authority being part of such Registered Public Accounting Firm) to
audit the Company's books and records for the fiscal year ended on December 31, 2023 and to determine
the honorarium and other reguirements relating to the appointment of the Public Accounting Firm
Registered in the Financial Services Authority (including the Public Accountants Registered in the
Financial Services Authority being part of such Registered Public Accounting Firm) by taking into account
the recommendations of the Audit Committee and the applicable laws and/or regulations:

PT ASURANSI DAYIN MITRA Tbk

General Insurance

(2) Declaring that the granting of power and authority shall be effective at the time the proposal submitted in
this meeting agenda item is approved by the Annual General Meeting of Shareholders.

4. Fourth Agenda Item:

By majority vote, the meeting has adopted the following resolutions:

(1) Approving the resignation of Mr. Johny Dharma Setiawan as the Director of the Company and is effective since
the closing of the Meeting.
Reappointing members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the
Company whose names are listed below, with a term of office starting from the closing of today's Annual
General Meeting of Shareholders until the closing of the second year Annual General Meeting of
Shareholders of the Company to be held in 2025, without prejudice to the right of the General Meeting of
Shareholders to discharge any member of the Board of Directors and of the Board of Commissioners at
any time. Thus, the composition of the Board of Directors and of the Board of Commissioners of the

Company is as follows:

-The Board of Directors:

President Director : Ms. Dewi Mandrawan
Director : Mr. Purnama Hadiwidjaja
Director : Mr. Victor Maria S. Sandjaja
Director : Mr. Dharmawan Sumarta
-The Board of Commissioners:

President Commissioner : Mr. Bustomi Usman
Independent Commissioner : Mr. Abdul Salam
Commissioner : Mr. Yugi Prayanto
Independent Commissioner : Ms. Ratnawati Atmodjo

-The Independent Commissioner who was reappointed and has served for 2 (two) terms of office also
declares himself to remain independent as reguired in POJK Number 33/POJK.04/2014 concerning the
Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.
-That members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners are appointed based
on the General Meeting of Shareholders, so that the status of members of the Board of Directors and
members of the Board of Commissioners are not employees of the Company, but are appointed based on
trust, therefore they are reguired to carry out their duties and work for the benefit of the Company.
-Furthermore, it was conveyed that the decisions approved by the Shareholders at the General Meeting of
Shareholders were the decisions of the Company, so if there are Company regulations that are
contradictory/incompatible or have not been regulated, then the resolutions of the General Meeting of
Shareholders and if deemed necessary, the Board of Directors shall apply. with the approval of the Board of
Commissioners to make separate Company regulations based on the resolution of the General Meeting of
Shareholders.
-The Board of Commissioners is given the power and authority by the Shareholders at the General Meeting
of Shareholders to resolve matters/work/problems that are still unresolved or that will exist in the future,
including but not limited to matters relating to Company policy, both within determine salary, gratuity
(policy) and others related to the above.
-The Company's Directors are given power and authority by the General Meeting of Shareholders with the
approval of the Company's Board of Commissioners, to on behalf of the General Meeting of Shareholders
determine the distribution of duties and authorities for each member of the Company's Directors, to
continue the previous duties and authorities

(2) The General Meeting of Shareholders agreed to provide honorarium and other benefits for newly appointed
members of the Company's Board of Commissioners. If there is an addition, then the addition is a
maximum of 1096 (ten percent). Furthermore, for the distribution of honorarium and other benefits for
members of the Company's Board of Commissioners, the General Meeting of Shareholders authorizes PT
Eguity Development Investment Tbk as the majority shareholder and/or other parties appointed/reguested

PT ASURANSI DAYIN MITRA Tbk

General Insurance

L

J.

by PT Eguity Development Investment Tbk acting for and on behalf of the General Meeting of
Shareholders to determine the distribution of honorarium and other benefits for members of the Board of
Commissioners.

(3) The General Meeting of Shareholders agreed to provide salaries and other benefits for newly appointed
members of the Board of Directors of the Company. Furthermore, for the distribution of salaries and other
benefits for members of the Board of Directors of the Company, the General Meeting of Shareholders
gives authority to PT Eguity Development Investment Tbk as the majority shareholder and/or other parties
appointed/reguested by PT Eguity Development Investment Tbk acting for and on behalf of the General
Meeting of Shareholders determines the distribution of salaries and other benefits for members of the
Board of Directors of the Company.

(4) Granting power of attorney to the Board of Directors of the Company with the right of substitution, to
restate the Meeting resolutions that have been taken in the agenda of this Fourth Meeting in a Notary deed
and then notify and/or register the decision to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of
Indonesia and/or other agencies authorities and take all necessary actions with no single action being
excluded, in accordance with and as reguired by statutory provisions.

In order to comply with provisions of Article 6 letter a of the Financial Services Authority Regulation Number
S1/POJK.03/2017 concerning Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers,
and Public Companies, through this Annual General Meeting of Shareholders the Company informs the
Shareholders that the Company is preparing a Sustainable Finance Action Plan for 2024 to be submitted at the
same time as the submission of business plan, namely on November 30, 2023 or in accordance with applicable
regulations as part of the Company's business plan.

Further, in order to comply with provisions of Article 5 paragraph (2) letter a of the Financial Services Authority
Regulation Number 24/POJK.05/2019 concerning Business Plan of Non-Bank Financial Services Institutions,
through this Meeting the Company informs the Shareholders that the Company is preparing a Business Plan for
2024 that will be submitted to the Financial Services Authority no later than November 30, 2023 or in accordance
with applicable regulations.

Schedule and Procedures for Distribution of Dividends are as follows:
Schedule for Distribution of Cash Dividends:

1. Cum Dividends in Regular and Negotiated Markets : July 10, 2023
2. Ex Dividends in Regular and Negotiated Markets : July 11. 2023
3. Cum Dividends in Cash Market : July 12, 2023
4. Ex Dividends in Cash Market : July 13, 2023
5. Recording Date for those entitled to Cash Dividends (DPS) : July 12, 2023
6. Payment of Cash Dividends 1 August 2, 2023

Procedures for Distribution of Dividends:

1. Cash Dividends will be distributed to shareholders of the Company whose names are registered in the
Register of Shareholders ("DPS") on the recording date i.e. July 12, 2023 and/or owners of the company's
sub-securities accounts at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the closing of stock trading in the
Indonesia Stock Exchange on July 12, 2023.

2. For shareholders whose shares are kept in the collective custody of KSEI, payment of dividends according to
the above schedule will be made by way of book-entry through KSEI, and then KSEI will distribute them to
the Customer Fund Account (RDN) at the Securities Company or Custodian Bank in which the shareholders
opened their securities accounts. Meanwhile, for shareholders of the Company whose shares are still in the
form of script/unconverted and kept in the collective custody of KSEI, the cash dividends will be transferred
to the shareholders” accounts. For this reason, shareholders are reguired to provide their Bank Account
number to PT Datindo Entrycom (BAE) Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, Phone: 021 3508077,

PT ASURANSI DAYIN MITRA Tbk

General Insurance

email: corporatesecretary@datindo.com no later than on the Recording Date at 3.00 PM. If up to the
Recording Date a shareholder has not provided his/her Bank Account number to BAF, the dividends will be
transferred once BAE receives the Bank Account number of the relevant Shareholder.

3. The Cash Dividends will be subject to Income Tax pursuant to the applicable laws and regulations on taxation.

4. Based on the applicable tax Jaws and regulations, the cash dividends will be excluded from the tax object
when received by shareholders of domestic corporate taxpayer (“Domestic Corporate Taxpayer”), where
the Company will not deduct Income Tax on the cash dividends paid to the DN Entity WP. Cash dividends
received by shareholders of domestic individual taxpayer (“Domestic Individual Taxpayer”) will be
excluded from the tax object as long as the dividends are invested in the territory of the Unitary State of the
Republic of Indonesia. Any Domestic Individual Taxpayer failing to meet the aforesaid provision on
investment, the dividends received by the person concerned will be subject to income tax ("PPh") in
accordance with provisions of the applicable laws and regulations, and the PPh must be deposited by the
Domestic Individual Taxpayer concerned in accordance with provisions of Government Regulation No. 9 of
2021 concerning Tax Treatments to Support the Ease of Doing Business.

5. Shareholders can obtain the confirmation of cash dividends payment through the securities company and/or
custodian bank in which the shareholders opened their securities accounts. Afterwards, the shareholders
should report the receipt of such dividends in the tax reporting for the relevant tax year in accordance with the
applicable tax laws and regulations.

6. Shareholders being Foreign Taxpayers whose tax withholding uses the rate pursuant to the Double Taxation
Avoidance Agreement (“P3B”) must comply with reguirements of the Director General of Taxes Regulation
No. PER-25/PJ/2018 concerning Procedures for Application of Double Taxation Avoidance Agreement and
submit the evidence document or DGT/SKD receipt that has been uploaded to the website of the Directorate
General of Taxes to KSEI or BAE of PT Datindo Entrycom with the submission deadline as per the rules and
regulations of KSEI. Without the said document, the cash dividends payment will be subject to Article 26
Income Tax of 20Y6.

Jakarta, July 4, 2023
The Board of Directors of the Company

PT ASURANSI DAYIN MITRA Tbk

General Insurance