Back to announcement
20230703_PWON_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336242.pdf
RUPS minutes Needs review PWONSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 32/PJ-CS/VI/2023
Nama Perusahaan Pakuwon Jati Tbk
Kode Emiten PWON
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 25/PJ-CS/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2023, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 42.830.002.721 saham atau
88,9335% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 88,9335 42.527.3 99,2934 0 0% 302.619. 0,7066% Setuju
Laporan Keuangan
% 83.721 % 000
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta Laporan Direksi dan
Laporan Pengawasan Dewan Komisaris sebagai berikut:
a. Menerima dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Direksi mengenai
kegiatan dan jalannya Perusahaan yang telah dilakukan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2022.
b. Menerima dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
mengenai kegiatan dan pelaksanaan jalannya Perusahaan oleh Direksi untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
c. Menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan
Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
d. Memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (acquit et de charge)
kepada seluruh anggota Direksi untuk tindakan-tindakan kepengurusan dan Dewan
Komisaris Perseroan untuk tindakan-tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan
selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 88,9335 42.474.3 99,1695 0 0% 355.693. 0,8305% Setuju
Bersih
% 09.021 % 700
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah disahkan dalam mata acara Rapat
pertama, dimana Perseroan telah memperoleh laba bersih sebesar Rp1.831.130.001.000
(satu triliun delapan ratus tiga puluh satu miliar seratus tiga puluh juta seribu Rupiah). Dari
laba bersih tersebut yang dapat diatribusikan kepada entitas induk sebesar Rp1.
538.835.030.000 (satu triliun lima ratus tiga puluh delapan miliar delapan ratus tiga puluh
lima juta tiga puluh ribu Rupiah) dan telah disahkan untuk dipergunakan sebagai berikut :
a. Dibagikan sebagai dividen tunai kepada Para Pemegang Saham dengan nilai
masing-masing sebesar Rp6,5 (enam koma lima Rupiah) per saham atau total seluruhnya
sebesar Rp313.037.415.600 (tiga ratus tiga belas miliar tiga puluh tujuh juta empat ratus
lima belas ribu enam ratus Rupiah).
b. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk pada
saatnya nanti melaksanakan pembagian dividen dengan mekanisme dan tata cara
pembayaran dividen final sesuai ketentuan yang berlaku.
c. Menyisihkan dana sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) sebagai dana
cadangan sebagaimana ditentukan pada Pasal 70 Undang-undang No. 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas.
d. Sisa dari Laba Bersih tersebut akan dimasukkan sebagai laba yang ditahan.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 88,9335 41.523.3 96,9492 950.978. 2,2204%355.696. 0,8305% Setuju
Publik dan/atau
% 28.039 % 282 400
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberi kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik guna mengaudit Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan
kriteria sekurang-kurangnya sebagai berikut:
a. terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
b. profesional dan mempunyai pengalaman sebagai Akuntan Publik dan/atau Kantor
Akuntan Publik pada perusahaan terbuka.
c. mempunyai afiliasi dengan Kantor Akuntan Publik dalam skala internasional
Page 3
Agenda 4 Perubahan pasal 3 Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Anggaran Dasar
Ya 88,9335 36.074.8 84,228%6.481.88 15,134%273.288. 0,6381% Setuju
mengenai Maksud
% 32.666 1.555 500
dan Tujuan Serta
Kegiatan Usaha
Perseroan terkait
penambahan nomor
Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI)
Tahun 2020.
Hasil Keputusan a. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan
Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Kepala
Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia, sehingga Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:
--------------------------------Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha--------------------------------
--------------------------------------------- Pasal 3 ----------------------------------------------------------------
1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha dalam bidang:
a. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum;
b. Real Estat;
c. Pengangkutan dan Pergudangan;
d. Informasi dan Komunikasi;
e. Industri Pengolahan;
f. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi;
g. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan,
Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya;
h. Aktivitas Jasa Lainnya.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan melaksanakan
kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:
a. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan
Makan Minum, yang meliputi:
- Hotel Bintang (KBLI nomor 55110).
- Apartemen Hotel (KBLI nomor 55194).
- Restoran (KBLI nomor 56101).
- BAR (KBLI nomor 56301).
b. Menjalankan usaha dalam bidang Real Estat, yang meliputi:
- Real Estate Yang Dimiliki Sendiri atau Disewa (KBLI Nomor 68111).
c. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang Pengangkutan dan Pergudangan, yang
meliputi :
- Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan (Off Street Parking) (KBLI
Nomor 52215).
- Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang (KBLI Nomor 49429).
d. Menjalankan usaha dalam bidang Informasi dan Komunikasi, yang meliputi :
- Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel (KBLI Nomor 61200).
e. Menjalankan usaha dalam bidang industri pengolahan, yang meliputi :
- Industri Kue Basah (KBLI Nomor 10792).
f. Menjalankan usaha dalam bidang Kesenian, Hiburan dan Rekreasi, yang meliputi
- Fasilitas Pusat Kebugaran/Fitness Center (KBLI Nomor 93116).
g. Menjalankan usaha dalam bidang Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha
Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya, yang
meliputi :
- Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Kebutuhan
MICE (KBLI Nomor 77323).
h. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang Aktivitas Jasa Lainnya, yang meliputi :
- Aktivitas SPA (Sante Par Aqua) (KBLI Nomor 96122).
- Aktivitas Penatu (KBLI Nomor 96200).
b. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan dan/atau
Page 4
84,228% 15,134% 0,6381%
Bapak
Doktorandus MINARTO untuk :
menyatakan dan/atau menegaskan kembali keputusan mata acara Rapat keempat ini ke
dalam suatu akta Notaris, memohonkan persetujuan dari pihak yang berwenang dan/atau
menyampaikan pemberitahuan kepada pihak yang berwenang (termasuk akan tetapi tidak
terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Online Single Submission dan Badan
Koordinasi Penanaman Modal), dan untuk keperluan tersebut dapat menghadap dimana
perlu termasuk di hadapan Notaris, memberikan keterangan, untuk membuat, serta
menandatangani akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
dan/atau penegasannya dan/atau surat (-surat) dan/atau dokumen (-dokumen) yang
diperlukan dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu dan berguna
untuk itu, tidak ada yang dikecualikan.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Pakuwon Jati Tbk
Minarto
Direktur
Pakuwon Jati Tbk
EastCoast Center Lantai 5
Telepon : No. Tel (031) 58208788, Fax : No. Fax (031) 58208798, www.pakuwonjati.
Nama Pengirim Minarto
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 04-07-2023 12:00
Lampiran 1. Cover Note RUPST PT PAKUWON JATI Tbk.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPS Tahunan 2023.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Pakuwon Jati Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Pakuwon Jati Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 32/PJ-CS/VI/2023
Issuer Name Pakuwon Jati Tbk
Issuer Code PWON
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 25/PJ-CS/VI/2023 Date 05 June 2023, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 27 June 2023, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 42.830.002.721 shares or
88,9335% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 88,9335 42.527.3 99,2934 0 0% 302.619. 0,7066% Setuju
Laporan Keuangan
% 83.721 % 000
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approve and ratify the Company's Annual Report including the Financial Statements for
the financial year ending December 31, 2022 as well as the Directors' Report and the Board
of Commissioners' Supervisory Report as follows:
a. Receive and ratify the Board of Directors' Accountability Report regarding the activities
and operations of the Company that have been carried out for the financial year ending
December 31, 2022.
b. Receive and ratify the Board of Commissioners' Supervisory Task Report regarding the
activities and implementation of the Company's operations by the Board of Directors for the
financial year ending December 31, 2022.
c. Receive and ratify the Financial Statements that have been audited by a Public
Accountant for the financial year ending December 31, 2022.
d. Provide discharge and release of responsibility (acquit et de charge) to all members of the
Board of Directors for management actions and the Company's Board of Commissioners for
supervisory actions that they have carried out during the financial year ending December 31,
2022.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 88,9335 42.474.3 99,1695 0 0% 355.693. 0,8305% Setuju
Bersih
% 09.021 % 700
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 2. Approved and determined the use of the Company's Net Profit for the financial year
ending on December 31, 2022 which was ratified in the agenda of the first Meeting, in which
the Company has obtained a net profit of IDR 1,831,130,001,000 (one trillion eight hundred
thirty one billion one hundred thirty million one thousand Rupiah). Of the net profit
attributable to the parent entity amounting to IDR 1,538,835,030,000 (one trillion five
hundred thirty eight billion eight hundred thirty five million thirty thousand Rupiah) and has
been authorized to be used as follows:
a. Distributed as cash dividends to Shareholders with a value of IDR 6.5 (six point five
Rupiah) per share each or a total of IDR 313,037,415,600 (three hundred thirteen billion
thirty seven million four hundred fifteen thousand and six hundred Rupiah).
b. To grant power and authority to the Board of Directors of the Company to in due course
carry out the distribution of dividends with the mechanism and procedure for paying the final
dividend in accordance with applicable regulations.
c. Set aside Rp.1,000,000,000 (one billion Rupiah) as a reserve fund as stipulated in Article
70 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
d.The rest of the Net Profit will be included as retained earnings.
Page 6
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 88,9335 41.523.3 96,9492 950.978. 2,2204%355.696. 0,8305% Setuju
Publik dan/atau
% 28.039 % 282 400
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 3. Granted power and authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a
Public Accountant and/or Public Accountant Firm to audit the Company's Financial
Statements for the financial year ending on December 31, 2023 with at least the following
criteria:
a. registered with the Financial Services Authority (OJK).
b. professional and has experience as a Public Accountant and/or Public Accounting Firm in
a public company.
c. has an affiliation with the Public Accounting Firm on an international scale.
Page 7
Agenda 4 Perubahan pasal 3 Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Anggaran Dasar
Ya 88,9335 36.074.8 84,228%6.481.88 15,134%273.288. 0,6381% Setuju
mengenai Maksud
% 32.666 1.555 500
dan Tujuan Serta
Kegiatan Usaha
Perseroan terkait
penambahan nomor
Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI)
Tahun 2020.
Hasil Keputusan 4. a. Approved the amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association
regarding the Purpose and Objectives and Business Activities of the Company to be
adjusted to the Regulation of the Head of the Central Bureau of Statistics Number 2 of 2020
concerning the Standard Classification of Indonesian Business Fields, so that Article 3 of the
Company's Articles of Association becomes as follows:
------------------------ Purpose And Objectives As Well As Business Activities ------------------------
------------------------------------------------------ Article 3 -------------------------------------------------------
The aims and objectives of the Company are to carry out business in the following fields:
a. Provision of Accommodation and Provision of Food and Drink;
b. Real Estate;
c. Transportation and Warehousing;
d. Information and Communication;
e. Processing industry;
f. Arts, Entertainment and Recreation;
g. Leasing and Leasing Activities Without Option Rights, Employment, Travel Agents and
Other Business Support;
h. Other Service Activities.
2. To achieve the above aims and objectives, the Company carries out the following
business activities:
a. Running businesses in the field of Providing Accommodation and Providing Food and
Drink, which includes:
- Star Hotel (KBLI number 55110).
- Apartment Hotel (KBLI number 55194).
- Restaurant (KBLI number 56101).
- BAR (KBLI number 56301).
b. Running a business in the field of Real Estate, which includes:
- Real Estate Owned or Rented (KBLI Number 68111).
c. Running businesses in the field of Transportation and Warehousing, which include:
- Off Street Parking Activities (KBLI Number 52215).
- Other Land Transportation for Passengers (KBLI Number 49429).
d. Running a business in the field of Information and Communication, which includes:
- Wireless Telecommunication Activities (KBLI Number 61200).
e. Running a business in the processing industry, which includes:
- Wet Cake Industry (KBLI Number 10792).
f. Running a business in the field of Arts, Entertainment and Recreation, which includes
- Fitness Center / Fitness Center Facilities (KBLI Number 93116).
g. Running a business in the field of Leasing and Lease Activities without Option Rights,
Employment, Travel Agents and Other Business Support, which includes:
- Renting and Leasing Activities without Option Rights for MICE Equipment Needs (KBLI
Number 77323).
h. Running businesses in the field of Other Service Activities, which include:
- SPA (Sante Par Aqua) activities (KBLI Number 96122).
- Laundry activities (KBLI Number 96200).
b. Granting power of attorney with substitution rights to the Board of Directors of the
Company and/or Mr. Doktorandus MINARTO to:
declare and/or reaffirm the decision of this fourth agenda item in a Notary deed, request
approval from the competent authority and/or submit notification to the competent authority
(including but not limited to the Minister of Law and Human Rights, Online Single Submission
and the Investment Coordinating Board), and for this purpose may appear before where
necessary including before a Notary, giving information, to draw up and sign the deed of
Page 8
84,228% 15,134% 0,6381%
Statement of Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders and/or
confirmation thereof and/or letter(s) and/ or document(s) required and then do everything
deemed necessary and useful for that, no one is excluded.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Pakuwon Jati Tbk
Minarto
Direktur
Pakuwon Jati Tbk
EastCoast Center Lantai 5
Phone : No. Tel (031) 58208788, Fax : No. Fax (031) 58208798, www.pakuwonjati.
Sender Name Minarto
Function Direktur
Date and Time 04-07-2023 12:00
Attachment 1. Cover Note RUPST PT PAKUWON JATI Tbk.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPS Tahunan 2023.pdf
This is an official document of Pakuwon Jati Tbk that does not require a signature as it was generated electronically
by the electronic reporting system. Pakuwon Jati Tbk is fully responsible for the information contained within this
document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
834 ms
12 Sep 2026 22:10
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'seq': 3,
'title': 'dan Tujuan Serta',
'votes_abstain': '500',
'votes_against': '1555',
'votes_for': '32666'},
{'approved': True,
'seq': 6,
'title': 'dan Tujuan Serta',
'votes_abstain': '500',
'votes_against': '1555',
'votes_for': '32666'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '88.9335',
'shares_present': '42830002721'}