Back to announcement
20230704_NIRO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336511.pdf
RUPS minutes Needs review NIROSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 046/CRD-CS/VII/2023
Nama Perusahaan City Retail Developments Tbk
Kode Emiten NIRO
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 027/CRD-CS/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2023, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 19.699.188.853 saham atau
88,74% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 50% 18.942.8 100% 0 0% 756.335. 0% Setuju
Laporan Keuangan
53.053 800
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan laporan tugas
pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
(tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua) serta memberikan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal
31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua).
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 50% 18.952.5 100% 0 0% 746.665. 0% Setuju
Bersih
23.053 800
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan - Tidak membagikan dividen maupun menyisihkan dana cadangan
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 50% 19.699.1 100% 0 0% 746.665. 0% Setuju
Publik dan/atau
88.853 800
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja
(Member of Ernst & Young Global Firm) yang akan melakukan audit atas buku-buku
Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu)
Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga).
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
a. Menetapkan honorarium dan persyaratan persyaratan lain penunjukan Akuntan
Publik tersebut.
b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik
tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan
ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan
peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.
Page 2
Agenda 4 4. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian dan
Ya 50% 18.952.5 100% 0 0% 746.665. 0% Setuju
pendelegasian
23.053 800
kewenangan kepada
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
menetapkan paket
remunerasi berikut
tunjangan, bonus dan
fasilitas yang
diberikan kepada
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023
Hasil Keputusan Memberikan kuasa delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
(tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga).
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
19.699.188.853 saham atau 88,74% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 1 Persetujuan kepada Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi Perseroan
Ya 75% 19.656.8 99,78% 42.382.8 0,22% 746.665. 0% Setuju
untuk mengalihkan,
06.053 00 800
melepaskan hak atau
menjadikan jaminan
utang atas kekayaan
Perseroan baik
sebagian maupun
atau seluruhnya
dalam satu transaksi
atau beberapa
transaksi yang berdiri
sendiri ataupun yang
berkaitan satu sama
lain, untuk jangka
waktu 1(satu) tahun
buku, dalam rangka
fasilitas Keuangan
(termasuk penerbitan
efek bersifat utang
dan/atau sukuk baik
melalui penawaran
umum atau tanpa
melalui penawaran
umum) yang diterima
oleh Perseroan
dan/atau Entitas
anak, ataupun
perpanjangan
maupun refinancing
(berikut seluruh
penambahan
dan/atau
perubahannya),
terkait transaksi yang
berdiri sendiri
ataupun berkaitan
satu sama lain
merupakan transaksi
yang dikecualikan
dari POJK 42/2020
dan POJK 17/2020
Hasil Keputusan A. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan,
melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian
maupun atau seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri
ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka 1 (satu) tahun buku, dalam rangka
fasilitas Keuangan (termasuk penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk baik melalui
penawaran umum atau tanpa melalui penawaran umum) yang diterima oleh Perseroan
dan/atau Entitas anak ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh
penambahan dan/atau perubahannya), terkait transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang
berkaitan satu sama lain, yang merupakan transaksi yang dikecualikan dari POJK 42/2020
dan POJK 17/2020.
B. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan, sehubungan dengan keputusan tersebut
diatas, untuk menandatangani setiap dan semua perjanjian dan dokumen, termasuk namun
tidak terbatas pada perjanjian pengalihan dan dokumen terkait lainnya seperti surat kuasa,
surat pernyataan ,dokumen yang mungkin dianggap perlu untuk pengalihan kekayaan
berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana dianggap perlu dan sesuai oleh
Direksi Perseroan, tanpa pengecualian.
C. Mengkonfirmasikan dan mengesahkan segala tindakan yang diambil oleh Direksi
Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut diatas tanpa
pengecualian.
Page 4
99,78% 0,22% 0%
2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-
sendiri, yaitu untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris. Untuk itu
menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh
buatkan serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan dan selanjutnya
melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan hal
tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Soekarman DIREKTUR 12 Oktober 2022 12 Oktober 2027 2
Wiraatmadja UTAMA
Kusnadi
Bapak Hasan DIREKTUR 12 Oktober 2022 12 Oktober 2027 2
Bapak Musa Sinambela DIREKTUR 12 Oktober 2022 12 Oktober 2027 2 X
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Pingki Elka KOMISARIS 12 Oktober 2022 12 Oktober 2027 2
X
Pangestu UTAMA
Bapak Leander Nauli KOMISARIS 12 Oktober 2022 12 Oktober 2027 2
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
City Retail Developments Tbk
Musa Sinambela
Direktur Corporate Secretary
City Retail Developments Tbk
Menara Utara Lt.8, Gd. Menara Jamsostek, Jl. Jend. Gatot Subroto No. 38, Kuningan
Telepon : +6221-50842878, Fax : +6221-50842879, www.cityretaildevelopments.com
Nama Pengirim Musa Sinambela
Jabatan Direktur Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 04-07-2023 10:57
Page 5
Lampiran 1. 6. NIRO- Ringkasan risalah RUPS 2023.pdf
2. COVERNOTE RUPST PT NIRO.pdf
3. COVERNOTE RUPSLB PT NIRO.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi City Retail Developments Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. City Retail Developments Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 046/CRD-CS/VII/2023
Issuer Name City Retail Developments Tbk
Issuer Code NIRO
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 027/CRD-CS/VI/2023 Date 05 June 2023, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 30 June 2023, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 19.699.188.853 shares or 88,74%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 50% 18.942.8 100% 0 0% 756.335. 0% Setuju
Laporan Keuangan
53.053 800
Tahunan
Hasil Keputusan Approve and ratify the Annual Report, Financial Report, and report on the supervisory duties
of the Company's Board of Commissioners for the financial year ending December 31 (thirty
one) 2022 (two thousand twenty two) and grant full discharge of responsibility (acquit et de
charge) to the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for their
supervisory and management actions for the financial year ending on
December 31 (thirty one) 2022 (two thousand twenty two).
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 50% 18.952.5 100% 0 0% 746.665. 0% Setuju
Bersih
23.053 800
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Not distributing dividends or setting aside reserve funds
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 50% 19.699.1 100% 0 0% 746.665. 0% Setuju
Publik dan/atau
88.853 800
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Approved the appointment of Purwantono, Sungkoro & Surja Public Accounting Firm
(Member of Ernst & Young Global Firm) to conduct an audit of the Company's books for the
financial year ending on 31 (thirty one) December 2023 (two thousand and two twenty three).
2. Granted power and authority to the Company's Board of Commissioners to:
a. Determine the honorarium and other requirements for the appointment of the Public
Accountant.
b. Appoint a replacement Public Accounting Firm if the Public Accounting Firm is unable to
carry out its audit duties in accordance with accounting standards and applicable laws and
regulations, including regulations in the capital market sector and Bapepam and LK
regulations and/or OJK regulations.
Page 7
Agenda 4 4. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian dan
Ya 50% 18.952.5 100% 0 0% 746.665. 0% Setuju
pendelegasian
23.053 800
kewenangan kepada
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
menetapkan paket
remunerasi berikut
tunjangan, bonus dan
fasilitas yang
diberikan kepada
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023
Hasil Keputusan Granted delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to determine the
remuneration package including allowances, bonuses and facilities provided to the
Company's Board of Commissioners and Board of Directors for the financial year ending
December 31 (thirty one) 2023 (two thousand twenty three).
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
19.699.188.853 share of 88,74% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Page 8
Agenda 1 Persetujuan kepada Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi Perseroan
Ya 75% 19.656.8 99,78% 42.382.8 0,22% 746.665. 0% Setuju
untuk mengalihkan,
06.053 00 800
melepaskan hak atau
menjadikan jaminan
utang atas kekayaan
Perseroan baik
sebagian maupun
atau seluruhnya
dalam satu transaksi
atau beberapa
transaksi yang berdiri
sendiri ataupun yang
berkaitan satu sama
lain, untuk jangka
waktu 1(satu) tahun
buku, dalam rangka
fasilitas Keuangan
(termasuk penerbitan
efek bersifat utang
dan/atau sukuk baik
melalui penawaran
umum atau tanpa
melalui penawaran
umum) yang diterima
oleh Perseroan
dan/atau Entitas
anak, ataupun
perpanjangan
maupun refinancing
(berikut seluruh
penambahan
dan/atau
perubahannya),
terkait transaksi yang
berdiri sendiri
ataupun berkaitan
satu sama lain
merupakan transaksi
yang dikecualikan
dari POJK 42/2020
dan POJK 17/2020
Hasil Keputusan A. Give approval to the Board of Directors of the Company to transfer, release rights or make
debt guarantees for the Company's assets either in part or in whole in one transaction or
several transactions that are independent or related to each other, for a period of 1 (one)
financial year, within framework of financial facilities (including the issuance of debt
securities and/or sukuk either through a public offering or without going through a public
offering) received by the Company and/or Subsidiaries or extensions and refinancing
(including all additions and/or changes thereto), related to established transactions
individually or related to one another, which are transactions that are excluded from POJK
42/2020 and POJK 17/2020.
B. To authorize the Board of Directors of the Company, in connection with the above
decision, to sign any and all agreements and documents, including but not limited to transfer
agreements and other related documents such as power of attorney, statement letters,
documents that may be deemed necessary for the transfer of assets based on terms and
conditions as deemed necessary and appropriate by the Board of Directors of the Company,
without exception.
C. Confirm and ratify all actions taken by the Board of Directors of the Company in
connection with the implementation of the above decisions without exception.
2. To give power of attorney to the Board of Directors of the Company both jointly and
Page 9
99,78% 0,22% 0%
individually, namely to state this decision in a notarial deed. For this reason, to appear where
necessary, provide information and reports, make or order to make and sign all the
necessary letters or deeds and then do everything that is deemed necessary and useful to
carry out the above matters without any exceptions.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Soekarman PRESIDENT 12 October 2022 12 October 2027 2
Wiraatmadja DIRECTOR
Kusnadi
Bapak Hasan DIRECTOR 12 October 2022 12 October 2027 2
Bapak Musa Sinambela DIRECTOR 12 October 2022 12 October 2027 2 X
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Pingki Elka PRESIDENT 12 October 2022 12 October 2027 2
X
Pangestu COMMISSIONER
Bapak Leander Nauli COMMISSIONER 12 October 2022 12 October 2027 2
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
City Retail Developments Tbk
Musa Sinambela
Direktur Corporate Secretary
City Retail Developments Tbk
Menara Utara Lt.8, Gd. Menara Jamsostek, Jl. Jend. Gatot Subroto No. 38, Kuningan
Phone : +6221-50842878, Fax : +6221-50842879, www.cityretaildevelopments.com
Sender Name Musa Sinambela
Function Direktur Corporate Secretary
Date and Time 04-07-2023 10:57
Attachment 1. 6. NIRO- Ringkasan risalah RUPS 2023.pdf
2. COVERNOTE RUPST PT NIRO.pdf
3. COVERNOTE RUPSLB PT NIRO.pdf
This is an official document of City Retail Developments Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. City Retail Developments Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
464 ms
12 Sep 2026 22:10
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '88.74',
'shares_present': '19699188853'}