20230704_NIRO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336511_lamp1.pdf

Korum Kehadiran :
RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 19.699.188.853 (sembilan belas milyar enam ratus sembilan
puluh sembilan juta seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh tiga) saham atau
mewakili 88,740% (delapan puluh delapan koma tujuh empat persen) dari 22.198.871.804 (dua
puluh dua miliar seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan
ratus empat) saham, yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Pertanyaan Dan Jawaban :
1. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata
    acara rapat RUPST.

2.   Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :
     a. Mata Acara Ke‐1 Rapat       : nihil
     b. Mata Acara Ke‐2 Rapat       : nihil
     c. Mata Acara Ke‐3 Rapat       : nihil
     d. Mata Acara Ke‐4 Rapat       : nihil

Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPST :
Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan
berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara
pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST :

Mata Acara        Abstain       Tidak Setuju       Setuju        Total Setuju           %
  Ke‐1          756.335.800          0         18.942.853.053   19.699.188.853         100
  Ke‐2          746.665.800          0         18.952.523.053   19.699.188.853         100
  Ke‐3          746.665.800          0         18.952.523.053   19.699.188.853         100
  Ke‐4          746.665.800          0         18.952.523.053   19.699.188.853         100

Hasil Keputusan RUPST :


Mata Acara Ke‐1 Rapat
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan laporan tugas pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu)
Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua) serta memberikan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan
pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua).


                                               2

Mata Acara Ke‐2 Rapat
‐   Tidak membagikan dividen maupun menyisihkan dana cadangan.

Mata Acara Ke‐3 Rapat
1. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Member of Ernst
   & Young Global Firm) yang akan melakukan audit atas buku‐buku Perseroan untuk tahun buku
   yang akan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

2.    Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
     a. Menetapkan honorarium dan persyaratan persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik
        tersebut.
     b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak
        dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan
        perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan
        Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.

Mata Acara Ke‐4 Rapat
Memberikan kuasa delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023
(dua ribu dua puluh tiga).

Salinan Akta Berita Acara RUPST No 159 tanggal 30 Juni 2023 dalam proses penyelesaian dari kantor
Notaris Yulia, SH, Notaris di Jakarta.

B. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)

RUPSLB dibuka pada pukul 14.03 WIB

Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam RUPSLB:

Dewan Komisaris:
Komisaris Utama (Komisaris Independen)        : Pingki Elka Pangestu
Komisaris                                     : Leander Nauli

Direksi :
Direktur Utama                                : Soekarman Wiraatmadja Kusnadi
Direktur                                      : Hasan
Direktur                                      : Musa Sinambela

Korum Kehadiran :
RUPSLB dihadiri dan terwakili sebanyak 19.699.188.853 (sembilan belas milyar enam ratus sembilan
puluh sembilan juta seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh tiga) saham atau
mewakili 88,740% (delapan puluh delapan koma tujuh empat persen) dari 22.198.871.804 (dua

                                               3

puluh dua miliar seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan
ratus empat) saham, yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Pertanyaan Dan Jawaban:
1. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata
    acara rapat RUPSLB.
2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan
    Mata acara kesatu Rapat : Nihil

Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPSLB :
Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan
berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara
pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPSLB :

    Acara        Abstain        Tidak Setuju           Setuju        Total Setuju        %
   Tunggal     746.665.800       42.382.800        18.910.140.253   19.656.806.053     99,78

Hasil Keputusan RUPSLB:


Mata acara Tunggal Rapat:
1.
A. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau
   menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun atau seluruhnya
   dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu
   sama lain, untuk jangka 1 (satu) tahun buku, dalam rangka fasilitas Keuangan (termasuk
   penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk baik melalui penawaran umum atau tanpa
   melalui penawaran umum) yang diterima oleh Perseroan dan/atau Entitas anak ataupun
   perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya),
   terkait transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, yang merupakan
   transaksi yang dikecualikan dari POJK 42/2020 dan POJK 17/2020.

B. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan, sehubungan dengan keputusan tersebut diatas,
   untuk menandatangani setiap dan semua perjanjian dan dokumen, termasuk namun tidak
   terbatas pada perjanjian pengalihan dan dokumen terkait lainnya seperti surat kuasa, surat
   pernyataan ,dokumen yang mungkin dianggap perlu untuk pengalihan kekayaan berdasarkan
   persyaratan dan ketentuan sebagaimana dianggap perlu dan sesuai oleh Direksi Perseroan,
   tanpa pengecualian.


C. Mengkonfirmasikan dan mengesahkan segala tindakan yang diambil oleh Direksi Perseroan
   sehubungan dengan pelaksanaan keputusan‐keputusan tersebut diatas tanpa pengecualian.

                                               4

   2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan baik bersama‐sama maupun sendiri‐sendiri, yaitu
      untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris. Untuk itu menghadap dimana
      perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buatkan serta
      menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan dan selanjutnya melakukan segala
      sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan hal tersebut di atas tanpa
      ada yang dikecualikan.


Salinan Akta Berita Acara RUPSLB No 160 tanggal 30 Juni 2023 sedang dalam proses penyelesaian
dari Kantor Notaris Yulia, SH, Notaris di Jakarta.

Demikian ringkasan risalah rapat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami
mengucapkan terima kasih.


Hormat kami,
PT CITY RETAIL DEVELOPMENTS Tbk.




                                             5