Back to announcement
20230704_NIRO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336511_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review NIROSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.936
NOTARIS YULIA, S.H. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005 MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05 Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980 Telp. #62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. #62 21 293 80 801 Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com KETERANGAN Nomor : 047/CN/N/VI/2023 Yang bertanda tangan di bawah ini : YULIA, SH Notaris di Jakarta -menerangkan bahwa sehubungan dengan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan ringkasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan Terbatas PT CITY RETAIL DEVELOPMENTS Tbk, - berkedudukan di Jakarta Selatan, yang diadakan di Jakarta, pada tanggal 30 Juni 2023 pukul 13.32 W.I.B, yang tercantum dalam akta tertanggal 30 Juni 2023 nomor 159, yang dibuat oleh saya, Notaris, sebagai berikut : ota Direksi Dan Dewan Komi: Komisaris : Utama (Komisaris Independen) : tuan Pingki Elka Pangestu -Komisaris : tuan Insinyur Leander Nauli Direksi : irektur Utama : tuan Soekarman Wiraatmadja Kusnadi ktur : tuan Hasan -Direktur : tuan Musa Sinambela, Sarjana Hukum Kuorum Kehadiran : RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 19.699.188.853 (sembilan belas miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh tiga) saham atau mew. 88,74096 (delapan puluh delapan koma tujuh empat nol persen) dari 22.198.871.804 (dua puluh dua miliar seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus empat) saham, yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah. Pertanyaan Dan Jawaban : |. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPST. 2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan : a. Mata Acara Kesatu Rapat 2 nihil
Page 2 OCR 0.926
NOTARIS YULIA, S.H. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005 MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05 Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980 Telp. 462 21 293 80 800 (Hunting), Fax. #62 21 293 80 801 Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com b. Mata Acara Kedua Rapat : nihil c. Mata Acara Ketiga Rapat : nihil d. Mata Acara Keempat Rapat : nihil Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPST : -Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan Suara. Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST : Hasil Keputusan RUPST : Mata Acara Kesatu Rapat Mata Acara Abstain Tidak Setuju Setuju | Total Setuju “ Kesatu 756.335.800 0 18.942.853.053 19.699.188.853 | 10040 Kedua 746.665.800 0 18.952.523.053 19.699.188.853 | 10090 Ketiga 746.665.800 0 18.952.523.053 | 19.699.188.853 | 100Y9 |. Keempat . 746.665.800 0... 18.952.523.053 | 19.699.188.853 | 100Y9 -Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua) serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua). Mata Acara Kedua Rapat -Tidak membagikan dividen maupun menyisihkan dana cadangan. Mata Acara Ketiga Rapat |. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja a Member firm of Ernst & Young Global Limited yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga). 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk : a. Menetapkan honorarium dan persyaratan:persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut. -- b. Menunjuk Kantor Akuntan Publi pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK. aa /
Page 3 OCR 0.949
NOTARIS YULIA, S.H. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005 MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05 Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980 Telp. #62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. #62 21 293 80 801 Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com Mata Acara Keempat Rapat -Memberikan kuasa delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -- bahwa salinan akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor kami. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
121 ms
13 Sep 2026 17:44
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'seq': 1,
'votes_abstain': '756335800',
'votes_against': '0',
'votes_for': '18942853053',
'votes_in_favor_total': '19699188853'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '746665800',
'votes_against': '0',
'votes_for': '18952523053',
'votes_in_favor_total': '19699188853'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': '746665800',
'votes_against': '0',
'votes_for': '18952523053',
'votes_in_favor_total': '19699188853'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 4,
'votes_abstain': None,
'votes_against': '0',
'votes_for': '18952523053',
'votes_in_favor_total': '19699188853'}],
'is_electronic': False,
'meeting_type': 'AGM',
'venue': 'Jakarta,'}