Back to announcement
20230703_MTPS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336373.pdf
RUPS minutes Needs review MTPSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 001/DIR-KA/OJK-BEI/VII/2023
Nama Perusahaan PT Meta Epsi Tbk.
Kode Emiten MTPS
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 026/DIR-FI/OJK-BEI/V/2023 tanggal 31 Mei 2023, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2023, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.458.137.100 saham atau 69,94%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan Tahunan
Ya 69,94% 1.458.13 100% 0 0% 400 0% Setuju
Perseroan termasuk
6.700
di dalamnya
pengesahan Neraca
dan Perhitungan
Laba Rugi Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2022
Hasil Keputusan 1. Menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Usaha Perseroan, Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris; dan
2. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba (Rugi) Komprehensif
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Iskandar & Sulaeman dengan opini Wajar dalam semua
hal yang material, sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen Nomor:
00068/2.1362/AU.1/03/0397-1/1/III/2023 tanggal 17 Maret 2023, sekaligus memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang
telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022, sejauh tindakan
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang
bersangkutan.
Agenda 2 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi untuk
Ya 69,94% 1.458.13 100% 0 0% 400 0% Setuju
seluruh anggota
6.700
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
Hasil Keputusan Menyetujui penetapan besarnya jumlah remunerasi untuk seluruh anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan yang secara keseluruhan adalah sebesar Rp1.200.000.000,-
(satu miliar dua ratus juta rupiah) (sebelum dipotong pajak) sampai akhir tahun 2023.
Page 2
Agenda 3 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik yang akan
Ya 69,94% 1.458.13 100% 0 0% 400 0% Setuju
mengaudit Laporan
6.700
Keuangan Perseroan
yang berakhir pada
31 Desember 2023
Hasil Keputusan Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk kantor Akuntan Publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan yang akan
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
jumlah honorarium dan persyaratan lain penunjukannya.
Agenda 4 Pengangkatan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
anggota Direksi dan
Ya 69,94% 1.458.13 100% 0 0% 400 0% Setuju
Dewan Komisaris
6.700
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan, terhitung sejak ditutupnya
Rapat dengan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas
jasa dan kontribusi mereka kepada Perseroan;
2. Menyetujui menunjuk dan mengangkat Bapak WILSON selaku Komisaris Utama dan
Bapak NAWI selaku Komisaris Independen dan Bapak KAHAR ANWAR selaku Direktur
Utama dan Bapak FRANCIS INDARTO selaku Direktur untuk masa jabatan terhitung sejak
ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan), sehingga untuk selanjutnya
susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Bapak WILSON
Komisaris Independen : Bapak NAWI
DIREKSI
Direktur Utama : Bapak KAHAR ANWAR
Diretur : Bapak FRANCIS INDARTO
3. Menyetujui memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pemberhentian dan
pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas, termasuk
tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani
akta-akta di hadapan notaris, dan memberitahukan kepada pihak yang berwenang serta
melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Kahar Anwar DIREKTUR 26 Juni 2023 25 Juni 2028 3
UTAMA
Bapak Francis Indarto DIREKTUR 26 Juni 2023 25 Juni 2028 3
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Wilson KOMISARIS 26 Juni 2023 25 Juni 2028 2
UTAMA
Bapak Nawi KOMISARIS 26 Juni 2023 25 Juni 2028 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Meta Epsi Tbk.
Page 3
KAHAR ANWAR
Direktur Utama
PT Meta Epsi Tbk.
Meta Epsi Building
Telepon : 0218564955, Fax : 0218564956, www.metaepsi.com
Nama Pengirim KAHAR ANWAR
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 03-07-2023 21:37
Lampiran 1. 001-DIR-KA-OJK-BEI-VII-2023.pdf
2. Ringkasan_Risalah_RUPS_Meta Epsi_2023 - English.pdf
3. Ringkasan_Risalah_RUPS_Meta Epsi_2023 - Indo.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Meta Epsi Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Meta Epsi Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi
yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 001/DIR-KA/OJK-BEI/VII/2023
Issuer Name PT Meta Epsi Tbk.
Issuer Code MTPS
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 026/DIR-FI/OJK-BEI/V/2023 Date 31 May 2023, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 26 June 2023, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.458.137.100 shares or 69,94%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan Tahunan
Ya 69,94% 1.458.13 100% 0 0% 400 0% Setuju
Perseroan termasuk
6.700
di dalamnya
pengesahan Neraca
dan Perhitungan
Laba Rugi Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2022
Hasil Keputusan 1. Approved the Company's Annual Report for the fiscal year ended December 31, 2022,
including the Company's Business Activity Report, the Board of Commissioners' Supervision
Report; and
2. Approved and ratified the Company's Balance Sheet and Comprehensive Profit (Loss) for
the fiscal year ended December 31, 2022 which had been audited by Public Accountant Firm
Iskandar & Sulaeman with fair opinion in all material matters, as stated in the Independent's
Auditor's Report Number: 00068/2.1362/AU.1/03/0397-1/1/III/2023 dated 17 March 2023 as
well as giving full release and discharge of responsibility (acquit et de charge) to the Board of
Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and
supervision that had been carried out during the fiscal year ended on December 31, 2022, to
the extend that those actions are reflected in the Annual Report and related Financial
Statements.
Agenda 2 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi untuk
Ya 69,94% 1.458.13 100% 0 0% 400 0% Setuju
seluruh anggota
6.700
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
Hasil Keputusan Approved the determination of remuneration to all members of the Board of Directors and
Board of Commissioners of the Company at total amount of Rp1.200.000.000,- (one billion
two hundred million rupiah) (before tax deduction) up to the end of the year 2023.
Agenda 3 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik yang akan
Ya 69,94% 1.458.13 100% 0 0% 400 0% Setuju
mengaudit Laporan
6.700
Keuangan Perseroan
yang berakhir pada
31 Desember 2023
Hasil Keputusan Approved to give power of attorney and authorization to the Company's Board of
Commissioner to appoint the Public Accountant Firm that registered at the Financial
Services Authority to audit the Company's Financial Statements for the fiscal year ended
December 31, 2023 and to authorize the Board of Commissioners to determine the fee and
other terms related to the appointment.
Page 5
Agenda 4 Pengangkatan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
anggota Direksi dan
Ya 69,94% 1.458.13 100% 0 0% 400 0% Setuju
Dewan Komisaris
6.700
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Approved the honorable discharge of all members of the Board of Commissioners and the
Board of Directors of the Company in connection with the end of their term of office, starting
from the closing of the Meeting accompanied by thanks and the highest appreciation for their
services and contributions to the Company;
2. Approved the appointment of Mr. WILSON as President Commissioner and Mr. NAWI as
Independent Commissioner and Mr. KAHAR ANWAR as President Director and Mr.
FRANCIS INDARTO as Director for a term of office commencing from the closing of the
Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2028
(two thousand twenty eight), so that henceforth the composition of the members of the
Company's Board of Commissioners and the Board of Directors is as follows:
BOARD OF COMMISSIONERS
President Commissioner : Mr. WILSON
Independent Commissioner : Mr. NAWI
BOARD OF DIRECTORS
President Director : Mr. KAHAR ANWAR
Director : Mr. FRANCIS INDARTO
3. Approve to give authority and power to the Board of Directors of the Company with the
right of substitution to take all actions related to the dismissal and appointment of the
members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company
mentioned above, including but not limited to making or asking to be drawn up and signing
the deeds before a notary, and notify the competent authorities and take all necessary
actions in accordance with the applicable laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Kahar Anwar PRESIDENT 26 June 2023 25 June 2028 3
DIRECTOR
Bapak Francis Indarto DIRECTOR 26 June 2023 25 June 2028 3
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Wilson PRESIDENT 26 June 2023 25 June 2028 2
COMMISSIONER
Bapak Nawi COMMISSIONER 26 June 2023 25 June 2028 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Meta Epsi Tbk.
KAHAR ANWAR
Direktur Utama
PT Meta Epsi Tbk.
Meta Epsi Building
Phone : 0218564955, Fax : 0218564956, www.metaepsi.com
Page 6
Sender Name KAHAR ANWAR
Function Direktur Utama
Date and Time 03-07-2023 21:37
Attachment 1. 001-DIR-KA-OJK-BEI-VII-2023.pdf
2. Ringkasan_Risalah_RUPS_Meta Epsi_2023 - English.pdf
3. Ringkasan_Risalah_RUPS_Meta Epsi_2023 - Indo.pdf
This is an official document of PT Meta Epsi Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Meta Epsi Tbk. is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
858 ms
12 Sep 2026 22:10
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '69.94',
'seq': 2,
'votes_abstain': '400',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1458'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '69.94',
'seq': 4,
'votes_abstain': '400',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1458'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '69.94',
'seq': 6,
'votes_abstain': '400',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1458'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '69.94',
'seq': 9,
'votes_abstain': '400',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1458'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '69.94',
'seq': 11,
'votes_abstain': '400',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1458'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '69.94',
'seq': 13,
'votes_abstain': '400',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1458'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '69.94',
'shares_present': '1458137100'}