Back to announcement
20230703_CPRO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336037_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review CPROSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.934
NOTARIS YULIA, S.H. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005 MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05 Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980 Telp. #62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. #62 21 293 80 801 Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com KETERANGAN Nomor : 036/CN/N/V1/2023 Yang bertanda tangan di bawah ini: YULIA, SH Notaris di Jakarta -menerangkan bahwa sehubungan dengan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan ringkasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan Terbatas PT CENTRAL PROTEINA PRIMA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang diadakan di Jakarta, pada tanggal 27 Juni 2023 pukul 10.29 W.I.B, yang tercantum dalam akta tertanggal 27 Juni 2023 nomor 116, yang dibuat oleh saya, Notaris, sebagai berikut: Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam RL Secara Fisik Direksi: Direktur Utama 1 Tuan Hendri Laiman: Wakil Direktur Utama : Tuan Paulius Juta: Direktur : Tuan Indra Sakti, Direktur : Tuan Adji Pramono: Direktur : Tuan Fredy Robin Sumendap: Direktur : Tuan Arman Zakaria Diah: Dewan Komisaris: Komisaris Utama : Tuan Hardian Purawimala Widjonarko: Wakil Komisaris Utama : Tuan K.R.T. Franciscus Affandy: Komisaris Independen : Tuan Toto Winanto: Secara Elektronik" Dewan Komisaris: , Komisaris : Tuan Christopher Michael Naeson, Keterangan: “melalui aplikasi Zoom Meeting. £
Page 2 OCR 0.943
NOTARIS YULIA, S.H. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005 MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05 Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980 Telp. #62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. #62 21 293 80 801 Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com Kuorum Kehadiran: RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 42.825.311.482 (empat puluh dua miliar delapan ratus dua puluh lima juta tiga ratus sebelas ribu empat ratus delapan puluh dua) saham atau mewakili 71,89Y6 (tujuh puluh satu koma delapan puluh sembilan persen) dari 59.572.382.787 (lima puluh sembilan miliar lima ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh) saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah. Pertanyaan Dan Jawaban: 1. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPST. 2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan: a. Mata Acara Pertama : nihil. b. Mata Acara Kedua : nihil. c. Mata Acara Ketiga 11 (satu). Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPST: Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST: Mata Acara Abstain Tidak Setuju Setuju Total Setuju 1 Pertama 1.500.000 7.573.600 42.816.237.882 42.817.737.882 Kedua 1.500.000 7.573.600 42.816.237.882 42.817.737.882 | Ketiga 1.511.000 7.573.600 42.816.226.882 | 42.817.737.882 | Hasil Keputusan RUPST: Mata Acara Pertama -Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua), termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta menerima dengan baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja berdasarkan laporannya tanggal 31 (tiga puluh satu) Maret 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dengan Laporan Nomor: 00478/2.1032/AU.1/01/1562- 1/1/111/2023 dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Direksi untuk tugas pengurusannya dan Dewan Komisaris untuk tugas pengawasannya sejauh tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tercatat dalam Laporan Tahunan atau buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua).
Page 3 OCR 0.954
NOTARIS YULIA, S.H. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005 MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05 Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980 Telp. #62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. #62 21 293 80 801 Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com Mata Acara Kedua -Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk: 1. Menunjuk kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga). 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk: a. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut. b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal sesuai Peraturan OJK. Mata Acara Ketiga -Memberikan kuasa dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang nilainya tidak lebih besar daripada honorarium dan tunjangan lainnya pada tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu). -- bahwa salinan akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor kami. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, Notaris / (RT Jurji 2023
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
139 ms
13 Sep 2026 17:43
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'venue': 'Jakarta,'}