Back to announcement
20230703_CPRO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336037_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review CPROSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.932
NOTARIS YULIA, S.H. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005 MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05 Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980 Telp. #62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. #62 21 293 80 801 Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com KETERANGAN Nomor : 037/CN/N/VI/2023 Yang bertanda tangan di bawah ini: YULIA, SH Notaris di Jakarta -menerangkan bahwa sehubungan dengan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan ringkasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT CENTRAL PROTEINA PRIMA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang diadakan di Jakarta, pada tanggal 27 Juni 2023 pukul 11.00 W.LB, yang tercantum dalam akta tertanggal 27 Juni 2023 nomor 117, yang dibuat oleh saya, Notaris, sebagai berikut: Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam RUPSL. Secara Fisik Direksi: Direktur Utama : Tuan Hendri Laiman, Wakil Direktur Utama : Tuan Paulius Juta, Direktur ': Tuan Indra Sakti, Direktur : Tuan Adji Pramono, Direktur : Tuan Fredy Robin Sumendap, Direktur : Tuan Arman Zakaria Diah, Dewan Komisaris: Komisaris Utama : Tuan Hardian Purawimala Widjonarko: Wakil Komisaris Utama : Tuan K.R.T. Franciscus Affandy,: Komisaris Independen : Tuan Toto Winanto: Secara Elektronik" Dewan Komisa Komisaris : Tuan Christopher Michael Nacson: Keterangan : “melalui aplikasi Zoom Meeting.
Page 2 OCR 0.944
NOTARIS YULIA, S.H. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005 MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05 Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980 Telp. #62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. t62 21 293 80 801 Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com Kuorum Kehadiran: RUPSLB dihadiri dan terwakili sebanyak 42.799.842.263 (empat puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh dua ribu dua ratus enam puluh tiga) saham atau mewakili 71,84”6 (tujuh puluh satu koma delapan puluh empat persen) dari 59.572.382.787 (lima puluh sembilan miliar lima ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh) saham, yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah. Pertanyaan Dan Jawaban: 1. Untuk setiap agenda rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan agenda rapat RUPSLB. 2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan: -Mata Acara Pertama : nihil. -Mata Acara Kedua : nihil. - Mata Acara Ketiga : nihil. Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPSLB: -Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPSLB: Mata Acara Abstain Tidak Setuju Setuju Total Setuju Pertama 2.669.000 6.404.600 42.790.768.663 42.793.437.663 Kedua 2.669.000 6.404.600 42.790.768.663 42.793.437.663 Ketiga 4.669.000 6.404.600 42.788.768.663 42.793.437.663 Hasil Keputusan RUPSLB: Mata Acara Pertama 1. Mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya, 2. Mengangkat tuan SIA LENG HO sebagai Komisaris Independen:
Page 3 OCR 0.925
NOTARIS YULIA, S.H. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005 MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05 Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980 Telp. #62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. #62 21 293 80 801 Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com Mata Acara Kedua -Mengangkat tuan JIMMY JOENG sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan dan memberhentikan tuan INDRA SAKTI dari jabatannya selaku Direktur Perseroan dan seketika itu juga mengangkat tuan INDRA SAKTI sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan, dengan masa jabatan mengikuti masa jabatan Direksi lainnya. Sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak ditutupkan RUPSLB, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan menjadi sebagai berikut : Dewan Komisaris: Komisaris Utama : tuan HARDIAN PURAWIMALA WIDJONARKO, Wakil Komisaris Utama : tuan K.R.T FRANCISCUS AFFANDY, Komisaris Independen — : tuan SIA LENG HO: Komisaris Independen — : tuan TOTO WINANTO: Komisaris : tuan TOBIAS ERNST CHUN DAMEK: Komisaris : tuan CHRISTOPHER MICHAEL NACSON, Direksi: Direktur Utama : tuan HENDRI LAIMAN, Wakil Direktur Utama : tuan PAULIUS JUTA, Wakil Direktur Utama — : tuan INDRA SAKTI: Wakil Direktur Utama : tuan JIMMY JOENG, Direktur ! tuan ARMAN ZAKARIA DIAH, Direktur ( tuan FREDY ROBIN SUMENDAP, Direktur tuan ADJI PRAMONO: Mata Acara Ketiga 1. Menyetujui penyesuaian pasal 21 ayat 5 anggaran dasar Perseroan tentang rencana kerja, tahun buku dan laporan tahunan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik. 2. Memberi kuasa kepada salah seorang anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan- keputusan ini, baik sebagian maupun seluruhnya dalam suatu Akta Notaris, termasuk menyusun kembali pasal 21 anggaran dasar Perseroan, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan perubahan anggaran dasar tersebut kepada instansi yang berwenang.
Page 4 OCR 0.924
NOTARIS YULIA, S.H. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005 MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05 Jl. Kuningan Mulia Kav. 98 Jakarta Selatan 12980 Telp. t62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. t62 21 293 80 801 Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com -- bahwa salinan akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor kami. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, 27 /Juni 2023 Nata Nara
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
138 ms
13 Sep 2026 17:43
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'votes_abstain': '2669000',
'votes_against': '6404600',
'votes_for': '42790768663',
'votes_in_favor_total': '42793437663'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '2669000',
'votes_against': '6404600',
'votes_for': '42790768663',
'votes_in_favor_total': '42793437663'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'keputusan ini, baik sebagian maupun '
'seluruhnya dalam suatu Akta Notaris, termasuk '
'menyusun kembali pasal 21 anggaran dasar '
'Perseroan, dan untuk itu dikuasakan menghadap '
'Notaris, menandatangani akta, dokumen atau '
'surat-surat, serta melakukan segala sesuatu '
'yang diperlukan untuk tercapainya maksud '
'tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan '
'sekaligus memberitahukan perubahan Direksi '
'dan Dewan Komisaris Perseroan dan perubahan '
'anggaran dasar tersebut kepada instansi yang '
'berwenang. NOTARIS YULIA, S.H. S.K. Menteri '
'Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. '
'C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005 '
'MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05 Jl. '
'Kuningan Mulia Kav. 98 Jakarta Selatan 12980 '
'Telp. t62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. t62 '
'21 293 80 801 Email : yulia@notaryyulia.co.id '
'- notarisyulia@yahoo.com -- bahwa salinan '
'akta tersebut sedang dalam proses '
'penyelesaian oleh kantor kami. Demikian surat '
'keterangan ini dibuat untuk dapat '
'dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, '
'27 /Juni 2023 Nata Nara',
'seq': 3,
'votes_abstain': '4669000',
'votes_against': '6404600',
'votes_for': '42788768663',
'votes_in_favor_total': '42793437663'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'venue': 'Jakarta,'}