Back to announcement
20230703_BUMI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336334.pdf
RUPS minutes Needs review BUMISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 14
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 274/BR-BOD/VII/23
Nama Perusahaan Bumi Resources Tbk
Kode Emiten BUMI
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 242/BR-BOD/VI/23 tanggal 08 Juni 2023, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2023, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 302.453.048.896 saham atau
81,45% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1. Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 81,45% 301.347. 99,634%1.105.21 0,365% 3.020.68 0,001% Setuju
Laporan Keuangan
838.358 0.538 9.590
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya laporan
pertanggungjawaban Direksi sebagaimana pokok-pokoknya telah disampaikan oleh Direksi
Perseroan dan telah ditelaah oleh Dewan Komisaris Perseroan mengenai keadaan dan
jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
Agenda 2. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 81,45% 302.314. 99,954%138.117. 0,045% 3.020.68 0,001% Setuju
Bersih
931.496 400 9.590
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan, termasuk di dalamnya laporan
neraca dan perhitungan laba/rugi Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Bapak Donny Iskandar Maramis
dari Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia)
dengan pendapat Wajar Dalam Semua Hal Yang Material sebagaimana tertera dari
laporannya nomor 00208/2.1030/AU.1/02/1514-2/1/III/2023 tanggal 28 Maret 2023.
2. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 (acquit et de charge)
sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2022 dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Menetapkan bahwa untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2022 ini Perseroan tidak dapat membagikan dividen kepada seluruh Pemegang Saham
Perseroan.
Page 2
Agenda 3. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 81,45% 302.157. 99,902%295.350. 0,097% 2.995.70 0,001% Setuju
Publik dan/atau
698.896 000 7.190
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan
Rekan (RSM Indonesia) sebagai KAP yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan/atau untuk periode tertentu
sepanjang tahun 2023 (jika suatu saat diperlukan), serta memberikan kuasa dan wewenang
kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik serta
persyaratan lain penunjukannya dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan
Komisaris Perseroan..
2. Memberikan wewenang kepada Rapat untuk mendelegasikan penunjukan dan
pemberhentian akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk
tahun buku 2023 beserta periode-periode lainnya dalam tahun buku 2023 kepada Dewan
Komisaris, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan berdasarkan
ketentuan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Page 3
Agenda 4. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 81,45% 299.104. 98,892%3.348.53 1,107% 2.995.71 0,001% Setuju
Kembali / Perubahan
516.039 2.857 0.890
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge)
kepada Bapak Shuyou Dong sebagai Direktur Perseroan atas tindakan pengurusan yang
dilakukan selama periode masa jabatannya.
2. Menyetujui pengangkatan:
1) Bapak Agoes Projosasmito, sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan;
2) Bapak Adrian Wicaksono, sebagai Direktur Perseroan;
3) Bapak Phiong Phillipus Darma, sebagai Direktur Perseroan;
4) Bapak Eddy Sanusi, sebagai Direktur Perseroan;
5) Bapak Himawan Setiadi, sebagai Direktur Perseroan.
pengangkatan mana berlaku efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat sampai dengan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2028, tanpa mengurangi hak
pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
3. Menyetujui pengangkatan Bapak Anggawira sebagai Komisaris Independen
Perseroan, pengangkatan mana berlaku efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat sampai
dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2028, tanpa mengurangi
hak pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
Sehingga untuk selanjutnya susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi
sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
1. Bapak Sharif Cicip Sutardjo, selaku Presiden Komisaris dan Komisaris Independen
Perseroan;
2. Bapak Drs. Anton Setianto Soedarsono, selaku Komisaris Independen Perseroan;
3. Bapak Drs. Kanaka Puradiredja, selaku Komisaris Independen Perseroan;
4. Bapak Y.A. Didik Cahyanto, selaku Komisaris Independen Perseroan;
5. Bapak Anggawira, selaku Komisaris Independen Perseroan;
6. Bapak Adhika Andrayudha Bakrie, selaku Komisaris Perseroan;
7. Bapak Thomas Myer Kearney, selaku Komisaris Perseroan;
8. Bapak Jinping Ma, selaku Komisaris Perseroan; dan
9. Bapak Benjamin Bao (Jianmin Bao), selaku Komisaris Perseroan.
Direksi:
1. Bapak Adika Nuraga Bakrie, selaku Presiden Direktur Perseroan;
2. Bapak Agoes Projosasmito, selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan;
3. Bapak Nalinkant A. Rathod, selaku Direktur Perseroan;
4. Bapak Adrian Wicaksono, selaku Direktur Perseroan;
5. Bapak Phiong Phillipus Darma, selaku Direktur Perseroan;
6. Bapak Eddy Sanusi, selaku Direktur Perseroan;
7. Bapak Andrew C. Beckham, selaku Direktur Perseroan;
8. Bapak Dileep Srivastava, selaku Direktur Independen Perseroan;
9. Ibu R.A. Sri Dharmayanti, selaku Direktur Perseroan;
10. Bapak Ashok Mitra, selaku Direktur Perseroan;
11. Bapak Maringan MIH Hutabarat, selaku Direktur Perseroan;
12. Bapak Yingbin Ian He, selaku Direktur Perseroan;
13. Bapak Rio Supin, selaku Direktur Perseroan;
14. Bapak Jian Wang, selaku Direktur Perseroan; dan
15. Bapak Himawan Setiadi, selaku Direktur Perseroan.
4. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan
yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan/atau
diputuskan dalam Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan pengangkatan
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan ini dalam akta Notaris dan
mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang
Page 4
98,892% 1,107% 0,001% berlaku. 5. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, untuk menentukan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (bila ada) serta pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
Page 5
Agenda 5. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 81,45% 299.104. 98,892%3.348.53 1,107% 2.995.71 0,001% Setuju
Kembali / Perubahan
516.039 2.857 0.890
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada
Bapak Shuyou Dong sebagai Direktur Perseroan atas tindakan pengurusan yang dilakukan
selama periode masa jabatannya.
2. Menyetujui pengangkatan:
1) Bapak Agoes Projosasmito, sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan;
2) Bapak Adrian Wicaksono, sebagai Direktur Perseroan;
3) Bapak Phiong Phillipus Darma, sebagai Direktur Perseroan;
4) Bapak Eddy Sanusi, sebagai Direktur Perseroan;
5) Bapak Himawan Setiadi, sebagai Direktur Perseroan.
pengangkatan mana berlaku efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat sampai dengan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2028, tanpa mengurangi hak
pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
3. Menyetujui pengangkatan Bapak Anggawira sebagai Komisaris Independen
Perseroan, pengangkatan mana berlaku efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat sampai
dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2028, tanpa mengurangi
hak pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
Sehingga untuk selanjutnya susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi
sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
1. Bapak Sharif Cicip Sutardjo, selaku Presiden Komisaris dan Komisaris Independen
Perseroan;
2. Bapak Drs. Anton Setianto Soedarsono, selaku Komisaris Independen Perseroan;
3. Bapak Drs. Kanaka Puradiredja, selaku Komisaris Independen Perseroan;
4. Bapak Y.A. Didik Cahyanto, selaku Komisaris Independen Perseroan;
5. Bapak Anggawira, selaku Komisaris Independen Perseroan;
6. Bapak Adhika Andrayudha Bakrie, selaku Komisaris Perseroan;
7. Bapak Thomas Myer Kearney, selaku Komisaris Perseroan;
8. Bapak Jinping Ma, selaku Komisaris Perseroan; dan
9. Bapak Benjamin Bao (Jianmin Bao), selaku Komisaris Perseroan.
Direksi:
1. Bapak Adika Nuraga Bakrie, selaku Presiden Direktur Perseroan;
2. Bapak Agoes Projosasmito, selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan;
3. Bapak Nalinkant A. Rathod, selaku Direktur Perseroan;
4. Bapak Adrian Wicaksono, selaku Direktur Perseroan;
5. Bapak Phiong Phillipus Darma, selaku Direktur Perseroan;
6. Bapak Eddy Sanusi, selaku Direktur Perseroan;
7. Bapak Andrew C. Beckham, selaku Direktur Perseroan;
8. Bapak Dileep Srivastava, selaku Direktur Independen Perseroan;
9. Ibu R.A. Sri Dharmayanti, selaku Direktur Perseroan;
10. Bapak Ashok Mitra, selaku Direktur Perseroan;
11. Bapak Maringan MIH Hutabarat, selaku Direktur Perseroan;
12. Bapak Yingbin Ian He, selaku Direktur Perseroan;
13. Bapak Rio Supin, selaku Direktur Perseroan;
14. Bapak Jian Wang, selaku Direktur Perseroan; dan
15. Bapak Himawan Setiadi, selaku Direktur Perseroan.
4. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan
yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan/atau
diputuskan dalam Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan pengangkatan
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan ini dalam akta Notaris dan
Page 6
98,892% 1,107% 0,001%
mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku.
5. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan
mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, untuk
menentukan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (bila ada) serta pembagian tugas dan
wewenang setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
Agenda 6. 5. Memberikan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kewenangan kepada
Ya 81,45% 299.270. 98,947%3.182.43 1,052% 2.997.27 0,001% Setuju
Dewan Komisaris dan
615.839 3.057 1.590
Direksi Perseroan
untuk menerbitkan
saham-saham baru
sehubungan dengan
konversi Obligasi
Wajib Konversi
(OWK) yang
diterbitkan oleh
Perseroan,
sebagaimana telah
mendapatkan
persetujuan oleh
Rapat Umum
Pemegang Saham
Luar Biasa Perseroan
tanggal 7 Februari
2017 dan 14 Januari
2022.
Hasil Keputusan Penegasan dan pemberian kewenangan kembali kepada Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk menerbitkan saham-saham baru sehubungan dengan konversi Obligasi
Wajib Konversi (OWK) yang diterbitkan oleh Perseroan, sebagaimana telah mendapatkan
persetujuan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tanggal 7
Februari 2017 dan tanggal 14 Januari 2022.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Adika Nuraga PRESIDEN 16 September 2020 30 Juni 2025 1
Bakrie DIREKTUR
Bapak Agoes WAKIL PRESIDEN 30 Juni 2023 30 Juni 2028 1
Projosasmito DIREKTUR
Bapak Nalinkant A. DIREKTUR 16 September 2020 30 Juni 2025 1
Rathod
Bapak Adrian Wicaksono DIREKTUR 30 Juni 2023 30 Juni 2028 1
Bapak Phiong Phillipus DIREKTUR 30 Juni 2023 30 Juni 2028 1
Darma
Bapak Eddy Sanusi DIREKTUR 30 Juni 2023 30 Juni 2028 1
Bapak Andrew C. DIREKTUR 18 Juni 2019 30 Juni 2024 2
Beckham
Bapak Dileep Srivastava DIREKTUR 18 Juni 2019 30 Juni 2024 2 X
Ibu R.A. Sri DIREKTUR 18 Juni 2019 30 Juni 2024 2
Dharmayanti
Bapak Ashok Mitra DIREKTUR 16 September 2020 30 Juni 2025 1
Bapak Maringan MIH DIREKTUR 16 September 2020 30 Juni 2025 1
Hutabarat
Bapak Yingbin Ian He DIREKTUR 29 Juli 2022 30 Juni 2027 2
Page 7
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Rio Supin DIREKTUR 31 Agustus 2021 30 Juni 2026 1
Bapak Jian Wang DIREKTUR 29 Juli 2022 30 Juni 2027 1
Bapak Himawan Setiadi DIREKTUR 30 Juni 2023 30 Juni 2028 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Sharif Cicip PRESIDEN 31 Agustus 2021 30 Juni 2024 1
X
Sutardjo KOMISARIS
Bapak Anton Setianto KOMISARIS 30 Agustus 2021 30 Juni 2026 2
X
Soedarsono
Bapak Kanaka Puradiredja KOMISARIS 29 Juli 2022 30 Juni 2027 2 X
Bapak Y.A. Didik KOMISARIS 29 Juli 2022 30 Juni 2027 2
X
Cahyanto
Bapak Anggawira KOMISARIS 30 Juni 2023 30 Juni 2028 1 X
Bapak Adhika Andrayudha KOMISARIS 31 Agustus 2021 30 Juni 2026 1
Bakrie
Bapak Thomas Myer KOMISARIS 29 Juli 2022 30 Juni 2027 2
Kearney
Bapak Jinping Ma KOMISARIS 29 Juli 2022 30 Juni 2027 2
Bapak Benjamin Bao KOMISARIS 29 Juli 2022 30 Juni 2027 2
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Bumi Resources Tbk
Dileep Srivastava
Corporate Secretary
Bumi Resources Tbk
Bakrie Tower, Lt. 12
Telepon : (021) 57942080, Fax : 021- 57942070, http://www.bumiresources.com
Nama Pengirim Dileep Srivastava
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 03-07-2023 19:45
Lampiran 1. Covernote RUPST PT Bumi Resources Tbk_300623.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST PT Bumi Resources Tbk.pdf
3. Summary Minutes of BUMI AGM - 300623.pdf
Page 8
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Bumi Resources Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Bumi Resources Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 9
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 274/BR-BOD/VII/23
Issuer Name Bumi Resources Tbk
Issuer Code BUMI
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 242/BR-BOD/VI/23 Date 08 June 2023, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 30 June 2023, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 302.453.048.896 shares or
81,45% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1. Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 81,45% 301.347. 99,634%1.105.21 0,365% 3.020.68 0,001% Setuju
Laporan Keuangan
838.358 0.538 9.590
Tahunan
Hasil Keputusan To approve the Company Annual Report, the key points of which have been presented by
the Directors of the Company and reviewed by the Board of Commissioners regarding the
conditions and the running of the Company for financial year ended on 31 December 2022.
Agenda 2. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 81,45% 302.314. 99,954%138.117. 0,045% 3.020.68 0,001% Setuju
Bersih
931.496 400 9.590
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. To ratify the Financial Statements of the Company, including therein the balance
sheet and the income statement of the Company for financial year ended on 31 December
2022, having been audited by Public Accountant Bapak Donny Iskandar Maramis of Public
Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia) with a Fair
Opinion in all material respects as evident from their report No.00208/2.1030/AU.1/02/1514-
2/1/III/2023 dated 28 March 2023.
2. To grant full release and discharge to Directors and Board of Commissioners of the
Company for their managerial and supervisory actions that they carried out for financial year
ended 31 December 2022 (acquit et de charge) to the extent that such actions are reflected
in the Annual Report and the Financial statements of the Company for financial year ended
on 31 December 2022, and are not against the laws and regulations.
3. To declare that for this financial year ended on 31 December 2022, the Company is
unable to pay out dividends to all its shareholders.
Page 10
Agenda 3. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 81,45% 302.157. 99,902%295.350. 0,097% 2.995.70 0,001% Setuju
Publik dan/atau
698.896 000 7.190
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. To appoint Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan
(RSM) as the Public Accounting Firm who will conduct the audit of the financial statements of
the Company for financial year ended December 31, 2023 and/or for any given period
throughout 2021 (at any time when required), as well as grant the powers and authority to
Directors of the Company to determine the amount of honorarium for Public Accountant, as
well as other requirements for such appointment upon considering the recommendation of
Board of Commissioners of the Company.
2. To grant the authority to the Meeting to delegate the appointment and dismissal of
the public accountant who will be auditing the the financial statements of the Company for
financial year 2023, and other periods in financial year 2023, to the Board of Commissioners,
upon considering their recommendations in accordance with the provisions of Article 59 of
OJK Rule No. 15/POJK.04/2020 on the Planning and Convening of General Meetings of
Publicly Listed Companies.
Page 11
Agenda 4. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 81,45% 299.104. 98,892%3.348.53 1,107% 2.995.71 0,001% Setuju
Kembali / Perubahan
516.039 2.857 0.890
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. To grant a full release and discharge (acquit et decharge) to Bapak Shuyou Dong
as Director of the Company from the management actions that he carried out during his term
of office.
2. To approve the appointments of
1) Mr. Agoes Projosasmito, as Vice President Director of the Company;
2) Mr. Adrian Wicaksono, as Director of the Company;
3) Mr. Phiong Phillipus Darma, as Director of the Company;
4) Mr. Eddy Sanusi, as Director of the Company;
5) Mr. Himawan Setiadi, as Director of the Company.
,which shall take effect as of the closing of the Meeting up until the Annual General Meeting
2028 of the Company, without impairing the right of the shareholders to dimiss each of them
at any time in accordance with the prevailing laws and regulations.
3. To approve the appointment of Mr.Anggawira as Independent Commissioner of the
Company, which shall take effect as of the closing of the Meeting up until the Annual
General Meeting 2028 of the Company, without impairing the right of the shareholders to
dismiss him at any time in accordance with the prevailing laws and regulations.
Accordingly, the Composition of Board of Commissioners and Directors of the Company will
be as follows:
Board of Commissioners:
1. Mr. Sharif Cicip Sutardjo as President Commissioner and Independent
Commissioner of the Company;
2. Mr. Drs. Anton Setianto Soedarsono, as Independent Commissioner of the
Company;
3. Mr. Drs. Kanaka Poeradiredja, as Independent Commissioner of the Company;
4. Mr. Y.A. Didik Cahyanto, as Independent Commissioner of the Company;
5. Mr. Anggawira, as Independent Commissioner of the Company;
6. Mr. Adhika Andrayudha Bakrie, as Commissioner of the Company;
7. Mr. Thomas Myer Kearney, as Commissioner of the Company;
8. Mr. Jinping Ma, as Commissioner of the Company;
9. Mr. Benjamin Bao (Jianmin Bao), as Commissioner of the Company.
Directors:
1. Mr. Adika Nuraga Bakrie, as President Director of the Company;
2. Mr. Agoes Projosasmito, as Vice President Director of the Company
3. Mr. Nalinkant A. Rathod, as Director of the Company;
4. Mr. Adrian Wicaksono, as Director of the Company;
5. Mr. Phiong Phillpus Darma, as Director of the Company;
6. Mr. Eddy Sanusi, as Director of the Company;
7. Mr. Andrew C. Beckham, as Director of the Company;
8. Mr. Dileep Srivastava, as Independent Director of the Company;
9. Mrs. R.A. Sri Dharmayanti, as Director of the Company;
10. Mr. Ashok Mitra, as Director of the Company;
11. Mr. Maringan MIH Hutabarat, as Director of the Company;
12. Mr. Ying Bin Ian He, as Director of the Company;
13. Mr. Rio Supin, as Director of the Company;
14. Mr.Jian Wang, as Director of the Company; and
15. Mr. Himawan Setiaadi, as Director of the Company.
4. To grant full authority and powers with the right of substitution to Directors of the
Company either individually or jointly to perform any necessary actions in relation to the
resolutions adopted/passed herein, including but not limited to formalizing the appointments
of the members of Board of Commissioners and Directors of the Company in a notarial deed
and recording the same in the Company Register in accordance with the prevailing laws and
regulations.
5. To approve the grant of authority to Board of Commissioners of the Company,
taking into account the recommendation from the Nomination and Remuneration Committee
of the Company, to determine the salary, honorarium and other allowances (if any), as well
as the distribution of duties and authority of each member of Directors and Board of
Commissioners.
Page 12
Agenda 5. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 81,45% 299.104. 98,892%3.348.53 1,107% 2.995.71 0,001% Setuju
Kembali / Perubahan
516.039 2.857 0.890
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. To grant a full release and discharge (acquit et decharge) to Bapak Shuyou Dong
as Director of the Company from the management actions that he carried out during his term
of office.
2. To approve the appointments of
1) Mr. Agoes Projosasmito, as Vice President Director of the Company;
2) Mr. Adrian Wicaksono, as Director of the Company;
3) Mr. Phiong Phillipus Darma, as Director of the Company;
4) Mr. Eddy Sanusi, as Director of the Company;
5) Mr. Himawan Setiadi, as Director of the Company.
,which shall take effect as of the closing of the Meeting up until the Annual General Meeting
2028 of the Company, without impairing the right of the shareholders to dimiss each of them
at any time in accordance with the prevailing laws and regulations.
3. To approve the appointment of Mr.Anggawira as Independent Commissioner of the
Company, which shall take effect as of the closing of the Meeting up until the Annual
General Meeting 2028 of the Company, without impairing the right of the shareholders to
dismiss him at any time in accordance with the prevailing laws and regulations.
Accordingly, the Composition of Board of Commissioners and Directors of the Company will
be as follows:
Board of Commissioners:
1. Mr. Sharif Cicip Sutardjo as President Commissioner and Independent
Commissioner of the Company;
2. Mr. Drs. Anton Setianto Soedarsono, as Independent Commissioner of the
Company;
3. Mr. Drs. Kanaka Poeradiredja, as Independent Commissioner of the Company;
4. Mr. Y.A. Didik Cahyanto, as Independent Commissioner of the Company;
5. Mr. Anggawira, as Independent Commissioner of the Company;
6. Mr. Adhika Andrayudha Bakrie, as Commissioner of the Company;
7. Mr. Thomas Myer Kearney, as Commissioner of the Company;
8. Mr. Jinping Ma, as Commissioner of the Company;
9. Mr. Benjamin Bao (Jianmin Bao), as Commissioner of the Company.
Directors:
1. Mr. Adika Nuraga Bakrie, as President Director of the Company;
2. Mr. Agoes Projosasmito, as Vice President Director of the Company
3. Mr. Nalinkant A. Rathod, as Director of the Company;
4. Mr. Adrian Wicaksono, as Director of the Company;
5. Mr. Phiong Phillpus Darma, as Director of the Company;
6. Mr. Eddy Sanusi, as Director of the Company;
7. Mr. Andrew C. Beckham, as Director of the Company;
8. Mr. Dileep Srivastava, as Independent Director of the Company;
9. Mrs. R.A. Sri Dharmayanti, as Director of the Company;
10. Mr. Ashok Mitra, as Director of the Company;
11. Mr. Maringan MIH Hutabarat, as Director of the Company;
12. Mr. Ying Bin Ian He, as Director of the Company;
13. Mr. Rio Supin, as Director of the Company;
14. Mr.Jian Wang, as Director of the Company; and
15. Mr. Himawan Setiaadi, as Director of the Company.
4. To grant full authority and powers with the right of substitution to Directors of the
Company either individually or jointly to perform any necessary actions in relation to the
resolutions adopted/passed herein, including but not limited to formalizing the appointments
of the members of Board of Commissioners and Directors of the Company in a notarial deed
and recording the same in the Company Register in accordance with the prevailing laws and
regulations.
5. To approve the grant of authority to Board of Commissioners of the Company,
taking into account the recommendation from the Nomination and Remuneration Committee
of the Company, to determine the salary, honorarium and other allowances (if any), as well
as the distribution of duties and authority of each member of Directors and Board of
Commissioners.
Page 13
Agenda 6. 5. Memberikan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kewenangan kepada
Ya 81,45% 299.270. 98,947%3.182.43 1,052% 2.997.27 0,001% Setuju
Dewan Komisaris dan
615.839 3.057 1.590
Direksi Perseroan
untuk menerbitkan
saham-saham baru
sehubungan dengan
konversi Obligasi
Wajib Konversi
(OWK) yang
diterbitkan oleh
Perseroan,
sebagaimana telah
mendapatkan
persetujuan oleh
Rapat Umum
Pemegang Saham
Luar Biasa Perseroan
tanggal 7 Februari
2017 dan 14 Januari
2022.
Hasil Keputusan Confirmation and re-grant of the authority to Board of Commissioners and Directors of the
Company for issuance of new shares in relation to Mandatory Convertible Bonds (OWK)
issued by the Company, as already approved by the 7 February 2017 and 14 January 2022
Extraordinary General Meetings of the Company
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Adika Nuraga PRESIDENT 16 September 2020 30 June 2025 1
Bakrie DIRECTOR
Bapak Agoes VICE PRESIDEN 30 June 2023 30 June 2028 1
Projosasmito DIRECTOR
Bapak Nalinkant A. DIRECTOR 16 September 2020 30 June 2025 1
Rathod
Bapak Adrian Wicaksono DIRECTOR 30 June 2023 30 June 2028 1
Bapak Phiong Phillipus DIRECTOR 30 June 2023 30 June 2028 1
Darma
Bapak Eddy Sanusi DIRECTOR 30 June 2023 30 June 2028 1
Bapak Andrew C. DIRECTOR 18 June 2019 30 June 2024 2
Beckham
Bapak Dileep Srivastava DIRECTOR 18 June 2019 30 June 2024 2 X
Ibu R.A. Sri DIRECTOR 18 June 2019 30 June 2024 2
Dharmayanti
Bapak Ashok Mitra DIRECTOR 16 September 2020 30 June 2025 1
Bapak Maringan MIH DIRECTOR 16 September 2020 30 June 2025 1
Hutabarat
Bapak Yingbin Ian He DIRECTOR 29 July 2022 30 June 2027 2
Bapak Rio Supin DIRECTOR 31 August 2021 30 June 2026 1
Bapak Jian Wang DIRECTOR 29 July 2022 30 June 2027 1
Bapak Himawan Setiadi DIRECTOR 30 June 2023 30 June 2028 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Sharif Cicip PRESIDENT 31 August 2021 30 June 2024 1
X
Sutardjo COMMINSSIONER
Page 14
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Anton Setianto COMMISSIONER 30 August 2021 30 June 2026 2
X
Soedarsono
Bapak Kanaka Puradiredja COMMISSIONER 29 July 2022 30 June 2027 2 X
Bapak Y.A. Didik COMMISSIONER 29 July 2022 30 June 2027 2
X
Cahyanto
Bapak Anggawira COMMISSIONER 30 June 2023 30 June 2028 1 X
Bapak Adhika Andrayudha COMMISSIONER 31 August 2021 30 June 2026 1
Bakrie
Bapak Thomas Myer COMMISSIONER 29 July 2022 30 June 2027 2
Kearney
Bapak Jinping Ma COMMISSIONER 29 July 2022 30 June 2027 2
Bapak Benjamin Bao COMMISSIONER 29 July 2022 30 June 2027 2
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Bumi Resources Tbk
Dileep Srivastava
Corporate Secretary
Bumi Resources Tbk
Bakrie Tower, Lt. 12
Phone : (021) 57942080, Fax : 021- 57942070, http://www.bumiresources.com
Sender Name Dileep Srivastava
Function Corporate Secretary
Date and Time 03-07-2023 19:45
Attachment 1. Covernote RUPST PT Bumi Resources Tbk_300623.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST PT Bumi Resources Tbk.pdf
3. Summary Minutes of BUMI AGM - 300623.pdf
This is an official document of Bumi Resources Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Bumi Resources Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
775 ms
12 Sep 2026 22:10
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.001',
'pct_against': '98.947',
'pct_for': '81.45',
'seq': 4,
'title': 'Dewan Komisaris dan',
'votes_abstain': '2997',
'votes_against': '3182',
'votes_for': '299270'},
{'approved': True,
'seq': 5,
'votes_abstain': '1590',
'votes_against': '3057',
'votes_for': '615839'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.001',
'pct_against': '98.947',
'pct_for': '81.45',
'seq': 9,
'title': 'Dewan Komisaris dan',
'votes_abstain': '2997',
'votes_against': '3182',
'votes_for': '299270'},
{'approved': True,
'seq': 10,
'votes_abstain': '1590',
'votes_against': '3057',
'votes_for': '615839'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '81.45',
'shares_present': '302453048896'}