Back to announcement
20230703_PGLI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336298.pdf
RUPS minutes Needs review PGLISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 090/MDN/PGLI/VII/2023
Nama Perusahaan Pembangunan Graha Lestari Tbk
Kode Emiten PGLI
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 074/MDN/PGLI/V/2023 tanggal 25 Mei 2023, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2023, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 449.072.963 saham atau 92,02%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 92,02% 449.072. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
963
Tahunan
Hasil Keputusan - menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2022;
- mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono dan
Rekan sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertangal 29 Maret 2023,
Nomor 00292/2.0459/AU.1/05/0916-1/1/III/2023 dengan pendapat menyajikan secara wajar,
dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Pembangunan Graha
Lestari Indah, Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2022 dan kinerja keuangan
serta arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai
dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
- mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris Perseroan
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022; dan
- memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et
de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan
dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022 sepanjang tindakan
tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku buku laporan
Perseroan.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 92,02% 449.072. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
963
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2022 sebesar Rp.6.524.694.229,- dengan rincian sebagai berikut :
1. -74,79% dari Laba Bersih atau kurang lebih sebesar Rp. 4.880.000.000, atau
sebesar Rp. 10 per saham telah dibayarkan sebagai dividen interim pada tanggal 21
Desember 2022. sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 010/SK/DIR/XI/2022 tanggal
17 Nopember 2022 dan Persetujuan Komisaris No. 001/SK/KOM/XI/2022 tanggal 17
Nopember 2022.
-7,48% dari Laba Bersih atau kurang lebih sebesar Rp.488.000.000, atau sebesar Rp.1 per
saham dengan asumsi jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan pada Tanggal Pencatatan
tidak lebih dari 488.000.000 saham, dibayarkan sebagai dividen tunai sehingga jumlah
dividen yang dibayarkan untuk tahun buku 2022 menjadi sebesar Rp. 5.368.000.000, atau
sebesar Rp. 11 per saham, dengan ketentuan sebagai berikut :
a) Dividen akan dibayarkan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat
dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan
(selanjutnya disebut sebagai Tanggal Pencatatan);
b) Direksi akan memotong pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang
berlaku terhadap pemegang saham;
2. Sisanya sebesar 17,73% atau sebesar Rp.1.156.694.229, akan digunakan sebagai
tambahan modal kerja Perseroan.
3. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tata
cara dan jadwal pembagian dividen tunai serta pengumuman tersebut sesuai dengan
ketentuan undang-undang antara lain (akan tetapi tidak terbatas pada) :
a) menentukan Tanggal Pencatatan untuk menentukan para pemegang saham
Perseroan yang berhak untuk menerima pembayaran dividen tunai untuk tahun buku 2022;
dan
b) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen tunai untuk tahun buku
2022, segala sesuatu dengan tidak mengurangi pemenuhan peraturan Bursa Efek di mana
saham Perseroan tercatat.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 92,02% 449.072. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
963
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan perihal penunjukan
Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023
dan selanjutnya Dewan Komisaris melimpahkan wewenang tersebut kepada Direksi
Perseroan.
Agenda 4 Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi Dewan
Ya 92,02% 449.072. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Komisaris dan
963
Direksi.
Hasil Keputusan Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan perihal penetapan
gaji dan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023.
Page 3
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 92,02% 449.072. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
963
Susunan Direksi
Hasil Keputusan Menyetujui pengangkatan dan menyatakan kembali susunan Direksi Perseroan menjadi
sebagai berikut :
Presiden Direktur : Nicholas Spassky Hutapea
Wakil Presiden Direktur : Animan Hutapea
Direktur : Hendry Wigin
Direktur : Linda Sari
Menyetujui dan menerima serta mengesahkan segala perbuatan atau tindakan hukum yang
telah dilakukan oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung
sejak tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan hari dan tanggal rapat ini diadakan. Sehingga
dengan demikian segala akibat dari perbuatan atau tindakan hukum yang dilakukan oleh
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan selama periode tersebut untuk
kepentingan Perseroan dinyatakan sebagai tindakan yang sah dari Perseroan dan
merupakan tanggung jawab Perseroan.
Agenda null Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 92,02% 449.072. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
963
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Menyetujui pengangkatan dan menyatakan kembali susunan Dewan Komisaris Perseroan
menjadi sebagai berikut :
Presiden Komisaris : Nelson Sihotang
Komisaris Independen : Tambak Onggo
Menyetujui dan menerima serta mengesahkan segala perbuatan atau tindakan hukum yang
telah dilakukan oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung
sejak tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan hari dan tanggal rapat ini diadakan. Sehingga
dengan demikian segala akibat dari perbuatan atau tindakan hukum yang dilakukan oleh
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan selama periode tersebut untuk
kepentingan Perseroan dinyatakan sebagai tindakan yang sah dari Perseroan dan
merupakan tanggung jawab Perseroan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Nicholas Spassky PRESIDEN 17 Mei 2013 28 Juni 2028 3
Hutapea DIREKTUR
Ibu Animan Hutapea WAKIL PRESIDEN 09 Mei 2018 28 Juni 2028 2
DIREKTUR
Bapak Ir. Hendry Wigin DIREKTUR 22 Mei 1998 28 Juni 2028 9
Ibu Linda Sari DIREKTUR 17 Mei 2013 28 Juni 2028 3
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Nelson Sihotang PRESIDEN 09 Mei 2018 28 Juni 2028 2
KOMISARIS
Bapak Ir. Tambak Onggo KOMISARIS 29 Agustus 2001 28 Juni 2028 8 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Page 4
Pembangunan Graha Lestari Tbk
Linda Sari
Direktur
Pembangunan Graha Lestari Tbk
Hotel Travellers Suites Medan, Jl. Listrik No.15, Kelurahan Petisah Tengah,
Telepon : 061-4535888, Fax : 061-4534111, www.ptpgli.co.id
Nama Pengirim Linda Sari
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 03-07-2023 18:29
Lampiran 1. PGLI-Hasil RUPS PGLIT Thn Buku 2022.pdf
2. PGLI-Ringakasan Risalah RUPST Thn buku 2022.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Pembangunan Graha Lestari Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Pembangunan Graha Lestari Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 090/MDN/PGLI/VII/2023
Issuer Name Pembangunan Graha Lestari Tbk
Issuer Code PGLI
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 074/MDN/PGLI/V/2023 Date 25 May 2023, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 28 June 2023, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 449.072.963 shares or 92,02%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 92,02% 449.072. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
963
Tahunan
Hasil Keputusan - approve the Company's Annual Report for the financial year ending on December 31, 2022;
- ratify the Company's Financial Statements for the financial year ending on 31 December
2022 which have been audited by the Public Accounting Firm Heliantono and Partners as
contained in the Independent Auditor's Report, dated 29 March 2023, Number
00292/2.0459/AU.1/05/0916-1 /1/III/2023 with the opinion of presenting fairly, in all material
respects, the consolidated financial position of PT Pembangunan Graha Lestari Indah, Tbk
and its subsidiaries as of December 31, 2022 and the consolidated financial performance
and cash flows for the year then ended, in accordance with the Financial Accounting
Standards in Indonesia;
- ratify the Annual Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners for the
financial year ending on December 31, 2022; And
- provide full release and discharge (acquit et de charge) to members of the Company's
Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervision that
has been carried out during the 2022 Fiscal Year as long as the action is not a crime and is
reflected in the Company's report books.
Page 6
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 92,02% 449.072. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
963
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved the use of the Company's net profit for the financial year ending December 31,
2022 in the amount of IDR 6,524,694,229, - with the following details:
1. -74.79% of Net Profit or approximately Rp. 4,880,000,000 or Rp. 10 per share was paid as
an interim dividend on December 21, 2022. in accordance with Directors Decree No.
010/SK/DIR/XI/2022 dated 17 November 2022 and Approval of Commissioners No.
001/SK/KOM/XI/2022 dated 17 November 2022.
-7.48% of Net Profit or approximately IDR 488,000,000, or IDR 1 per share assuming the
number of shares issued by the Company on the Recording Date is not more than
488,000,000 shares, paid as cash dividends so that the total dividend paid for the 2022
financial year will be Rp. 5,368,000,000 or Rp. 11 per share, with the following conditions:
a) Dividends will be paid to shareholders whose names are recorded in the Register of
Shareholders on a date to be determined by the Board of Directors of the Company
(hereinafter referred to as the Recording Date);
b) The Board of Directors will withhold dividend tax in accordance with the tax regulations
that apply to shareholders;
2. The remaining 17.73% or Rp.1,156,694,229 will be used as additional working capital for
the Company.
3. Approve the delegation of authority to the Board of Directors of the Company to regulate
the procedure and schedule for the distribution of cash dividends and the announcement in
accordance with statutory provisions, including (but not limited to):
a) determine the Recording Date to determine the Company's shareholders who are entitled
to receive cash dividend payments for the 2022 financial year; And
b) determine the implementation date of the payment of cash dividends for the 2022 financial
year, without prejudice to compliance with the regulations on the Stock Exchange where the
Company's shares are listed.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 92,02% 449.072. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
963
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved the delegation of authority to the Company's Board of Commissioners regarding
the appointment of a Public Accountant who will audit the Company's Financial Statements
for the 2023 financial year and subsequently the Board of Commissioners delegates this
authority to the Company's Directors.
Agenda 4 Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi Dewan
Ya 92,02% 449.072. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Komisaris dan
963
Direksi.
Hasil Keputusan Approved the delegation of authority to the Company's Board of Commissioners regarding
the determination of salaries and remuneration for the Company's Board of Commissioners
and Directors for the 2023 financial year.
Page 7
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 92,02% 449.072. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
963
Susunan Direksi
Hasil Keputusan Approved the appointment and restated the composition of the Board of Directors of the
Company to be as follows:
President Director : Nicholas Spassky Hutapea
Vice President Director : Animan Hutapea
Director : Hendry Wigin
Director : Linda Sari
Approve and accept and ratify all actions or legal actions that have been carried out by
members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the
Company as of May 9, 2023 until the day and date of this meeting. So that all consequences
of actions or legal actions taken by members of the Board of Directors and members of the
Board of Commissioners of the Company during this period for the benefit of the Company
are declared as legal actions of the Company and are the responsibility of the Company.
Agenda null Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 92,02% 449.072. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
963
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Approved the appointment and restated the composition of the Company's Board of
Commissioners to be as follows:
President Commissioner : Nelson Sihotang
Independent Commissioner : Tambak Onggo
Approve and accept and ratify all actions or legal actions that have been carried out by
members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the
Company as of May 9, 2023 until the day and date of this meeting. So that all consequences
of actions or legal actions taken by members of the Board of Directors and members of the
Board of Commissioners of the Company during this period for the benefit of the Company
are declared as legal actions of the Company and are the responsibility of the Company.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Nicholas Spassky PRESIDENT 17 May 2013 28 June 2028 3
Hutapea DIRECTOR
Ibu Animan Hutapea VICE PRESIDEN 09 May 2018 28 June 2028 2
DIRECTOR
Bapak Ir. Hendry Wigin DIRECTOR 22 May 1998 28 June 2028 9
Ibu Linda Sari DIRECTOR 17 May 2013 28 June 2028 3
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Nelson Sihotang PRESIDENT 09 May 2018 28 June 2028 2
COMMINSSIONER
Bapak Ir. Tambak Onggo COMMISSIONER 29 August 2001 28 June 2028 8 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Page 8
Pembangunan Graha Lestari Tbk
Linda Sari
Direktur
Pembangunan Graha Lestari Tbk
Hotel Travellers Suites Medan, Jl. Listrik No.15, Kelurahan Petisah Tengah,
Phone : 061-4535888, Fax : 061-4534111, www.ptpgli.co.id
Sender Name Linda Sari
Function Direktur
Date and Time 03-07-2023 18:29
Attachment 1. PGLI-Hasil RUPS PGLIT Thn Buku 2022.pdf
2. PGLI-Ringakasan Risalah RUPST Thn buku 2022.pdf
This is an official document of Pembangunan Graha Lestari Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. Pembangunan Graha Lestari Tbk is fully responsible for
the information contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
590 ms
12 Sep 2026 22:10
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '92.02',
'seq': 1,
'title': 'Komisaris dan Direksi.',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '449072'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '92.02',
'shares_present': '449072963'}