Back to announcement
20230703_PGLI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336298_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review PGLISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.912
P1 PT. PEMBANGUNAN GRAHA LESTARI INDAH. Tbk Jl Listrik No.15, Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah Medan 20112 —Indonesin Telp. :6261 4535888 Fax : 62 61 4534111 info@ppsli.co.id Website : www./pmpeli.coid No, : 086/MDN/PGLI/VII/2023 Medan, 3 Juli 2023 Kepada Yth. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta - UP. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Perihal 10710 : Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Pembangunan Graha Lestari Indah, Tbk Dengan hormat, Menunjuk kepada Peraturan Bapepam No. IX.I.1 mengenai Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ini kami sampaikan bahwa pada tanggal 28 Juni 2023 Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) di Hotel TravellerS SuiteS MedaN, Jl. Listrik No.15 Medan yang dihadiri dan diwakili serta disetujui oleh 449.072.963 saham atau kurang lebih 92,0256 saham. Adapun hasil Rapat adalah sebagai berikut: Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Agenda pertama Rapat, menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022: mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono dan Rekan sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertangal 29 Maret 2023, Nomor 00292/2.0459AU.1/05/0916-1/1/111/2023 dengan pendapat menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Pembangunan Graha Lestari Indah, Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2022 dan kinerja keuangan serta arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia: mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan. Agenda Kedua Rapat, Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp.6.524.694.229,- dengan rincian sebagai berikut : email : info@travellersanites.com orden@lechic.co.id Website : wwxwtravollerssuitos.com wwwlechic.co.id 1. - 74,79Y2 dari Laba Bersih atau kurang lebih sebesar Rp. 4.880.000.000,- atau sebesar Rp. 10 per saham telah dibayarkan sebagai dividen interim pada tanggal 21 Desember 2022
Page 2 OCR 0.918
Basi PT. PEMBANGUNAN SRAHA LESTARI INDAH. Tbk Jl Listrik No.15, Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah Medan 20112 — Indonesia Telp. 162614535888 Fax: 6261 4534111 Email : info@ptoeli.co.id Website : www.ptpeli.co.id sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 010/SK/DIR/XI/2022 tanggal 17 Nopember 2022 dan Persetujuan Komisaris No. 001/SK/KOM/XI/2022 tanggal 17 Nopember 2022. - 7,487 dari Laba Bersih atau kurang lebih sebesar Rp.488.000.000,- atau sebesar Rp.1 per saham dengan asumsi jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan pada Tanggal Pencatatan tidak lebih dari 488.000.000 saham, dibayarkan sebagai dividen tunai sehingga jumlah dividen yang dibayarkan untuk tahun buku 2022 menjadi sebesar Rp. 5.368.000.000,- atau sebesar Rp. 11 per saham, dengan ketentuan sebagai berikut : a) Dividen akan dibayarkan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan (selanjutnya disebut sebagai “Tanggal Pencatatan”), b) Direksi akan memotong pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku terhadap pemegang saham, 2. Sisanya sebesar 17,73Y4 atau sebesar Rp.1.156.694.229,- akan digunakan sebagai tambahan modal kerja Perseroan, 3, Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tata cara dan jadwal pembagian dividen tunai serta pengumuman tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang antara lain (akan tetapi tidak terbatas pada) : a) menentukan Tanggal Pencatatan untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak untuk menerima pembayaran dividen tunai untuk tahun buku 2022, dan b) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen tunai untuk tahun buku 2022, segala sesuatu dengan tidak mengurangi pemenuhan peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan tercatat. Agenda Ketiga Rapat, Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan perihal penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 dan selanjutnya Dewan Komisaris melimpahkan wewenang tersebut kepada Direksi Perseroan. Agenda Keempat Rapat: Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan perihal penetapan gaji dan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023. Agenda Kelima Rapat: Menyetujui pengangkatan dan menyatakan kembali susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut : Presiden Komisaris : Nelson Sihotang Komisaris Independen : Tambak Onggo Presiden Direktur : Nicholas Spassky Hutapea Wakil Presiden Direktur 1 Animan Hutapea Direktur : Hendry Wigin Direktur : Linda Sari email : infoGiavellersuites.com oeder@lechie.co.id Website : wwwtravellerssuites.com wwwleohne.co.id
Page 3 OCR 0.914
PI PT. PEMBANGUNAN GRAHA LESTARI INDAH. Tbk Jl. Listrik No.15, Kel. Petisah Tengah, Kec. Modan Petisah Medan 20112 — Indonesia "Telp. 6261 4535888 Fax : 62 61 453411 Email: info@ptpoli.co.id Website : wwwptpgli.co.id Menyetujui dan menerima serta mengesahkan segala perbuatan atau tindakan hukum yang telah dilakukan oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan hari dan tanggal rapat ini diadakan. Sehingga dengan demikian segala akibat dari perbuatan atau tindakan hukum yang dilakukan oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan selama periode tersebut untuk kepentingan Perseroan dinyatakan sebagai tindakan yang sah dari Perseroan dan merupakan tanggung jawab Perseroan”. Terlampir disampaikan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dimaksud. Demikian disampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih Hormat kami, PT. Pembangunan Graha Lestari Indah, Tbk Animan Hutapea Wakil Presiden Direktur CC. - Kepala Biro PKP Sektor Jasa — Otoritas Jasa Keuangan - Direktur Utama — Bursa Efek Indonesia - Bagian Pencatatan — Bursa Efek Indonesia - Direktur Utama — Kustodian Sentral Efek Indonesia - Direktur Utama — BAE PT. Adimitra Jasa Korpora
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.111
115 ms
13 Sep 2026 17:44
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [], 'is_electronic': False, 'meeting_type': 'AGM'}