Back to announcement
20230703_PGLI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336298_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review PGLISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1 OCR 0.913
PI PT. PEMBANGUNAN GRAHA LESTARI INDAH. Tbk Jl. Listrik No.15, Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah Medan 20112 — Indonesia Telp. : 62614535888 Fax: 62 614534111 Email : info@ptpgli.co.id Website : www.ptpgli.co.id Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Pembangunan Graha Lestari Indah, Tbk 28 Juni 2023 PT Pembangunan Graha Lestari Indah, Tbk (“Perseroan”), dengan ini menerangkan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“Rapat”), sebagai berikut : a. Dalam rangka penyelenggaraan Rapat, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut : 1. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”), pada hari Rabu tanggal 19 April 2023: 2. Mengiklankan pengumuman tentang akan diselenggarakannya Rapat Perseroan di Website Bursa, Website KSEI dan Website Perseroan pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023: 3. Mengiklankan panggilan untuk menghadiri Rapat Perseroan di Website Bursa, Website KSEI dan Website Perseroan pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023: b. Rapat diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023, pukul 14.20 WIB sd 15.22 WIB bertempat di Hotel Travellers Suites Medan, Jalan Listrik No. 15, Medan — 20112 dengan agenda Rapat sebagai berikut : Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. 2. Memperoleh persetujuan pemegang saham mengenai penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2022. 3. Memperoleh persetujuan pemegang saham mengenai penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023. 4. Memperoleh persetujuan pemegang saham mengenai penetapan gaji dan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi. 5. Memperoleh persetujuan pemegang saham mengenai perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. c. Rapat dipimpin oleh Presiden Komisaris Perseroan yaitu Bapak Nelson Sihotang sebagai pimpinan Rapat, d. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan anggota Komite Audit Perseroan yang hadir dalam Rapat, Direksi 1. Animan Hutapea, Wakil Presiden Direktur 5 Hadir secara fisik 2. Ir. Hendry Wigin, Direktur D Hadir secara fisik. (x Ws 3. Linda Sari, Direktur D Hadir secara fisik. ig e-mail : info@travellerssuites.com. axder@lechic.co.id 8 Website : www travellersavites.com Traveller Suite www.lechic.co.id - z1 8 MedaN
Page 2 OCR 0.894
Da PT. PEMBANGUNAN GRAHA LESTARI INDAH. Tbk Jl Listrik No,15, Kel. Petisah Tengah, Kce. Medan Petisah Medan 20112 - Indonesia Telp. : 6261 4535888 Fax : 62 614534111 Email : info@ptpeli.co.id Website : www.ptpeli.co.id Dewan Komisaris 1. Nelson Sihotang, Presiden Komisaris D Hadir secara.fisik 2. Ir. Tambak Onggo D Hadir secara fisik Komite Audit 1. Ir. Tambak Onggo, ketua Komite Audit D Hadir secara fisik 2. Wariman Simbolon, anggota Komite Audit D Hadir secara fisik. 3. Selviani Merlin, anggota Komite Audit D Hadir secara fisik e. Jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah 449.072.963 saham atau kurang lebih 92.026 f. Sebelum sampai pada tahap pengambilan keputusan atas semua agenda Rapat disampaikan bahwa: 1. Perseroan telah melakukan penunjukkan pihak independen, yaitu : Notaris Gunawati, S.H selaku Notaris Publik, 2. Pimpinan Rapat telah membacakan ringkasan Tata Tertib Rapat, dan: 3. Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham diberi kesempatan terlebih dahulu untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat yang berhubungan dengan agenda Rapat yang sedang dibicarakan, &. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat : Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan @ Agenda pertama 1 NIHIL @ Agenda kedua » NIHIL & Agenda ketiga 1 NIHIL « Agenda keempat 1 NIHIL @ Agenda kelima 1 NIHIL h. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat : 1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari "4 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. 2. Pemungutan suara terhadap setiap agenda Rapat dilakukan secara terbuka. i. Hasil pemungutan suara: Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Agenda pertama Rapat: 8 Jumlah suara yang setuju sebanyak 449.072.963 suara atau 100Y6 dari jumlah suara yang Gikeluarkan secara sah yang hadir dalam Rapat (“suara mayoritas”), @ Jumlah suara yang tidak setuju 2 NIHIL e Jumlah suara abstain : NIHIL Dengan suara bulat yaitu sebanyak 449.072.963 suara atau 10096 atau lebih "4 (satu perdua) bagian KS dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah yang hadir dalam Rapat, memutuskan menyetujui usulan keputusan agenda pertama Rapat. pak e-mail: info@wavelierssuites.com order(@lechic.co.id “Website : www.travellerssuites.com. www.lechic.co.id
Page 3 OCR 0.869
(AI PT. PEMBANGUNAN GRAHA LESTARI INDAH. Tbk Jl. Listrik No.15, Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah Medan 20112 — Indonesia Telp. : 62 61 4535888 Fax : 62 61 4534111 Email int i Website : www.ptpgli.co.id Agenda Kedua Rapat: 8 Jumlah suara yang setuju sebanyak 449.072.963 suara atau 100Y4 dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah yang hadir dalam Rapat (“suara mayoritas”): @ Jumlah suara yang tidak setuju : NIHIL e Jumlah suara abstain : NIHIL Dengan suara bulat yaitu sebanyak 449.072.963 suara atau 100Y4 atau lebih Y4 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah yang hadir dalam Rapat, memutuskan menyetujui usulan keputusan agenda kedua Rapat. Agenda Ketiga Rapat, 8 Jumlah suara yang setuju sebanyak 449.072.963 suara atau 1004 dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat (“suara mayoritas”), @ Jumlah suara yang tidak setuju : NIHIL @ Jumlah suara abstain 2 NIHIL Dengan suara bulat yaitu sebanyak 449.072.963 suara atau 10074 atau lebih "4: (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, memutuskan menyetujui usulan keputusan agenda ketiga Rapat. Agenda Keempat Rapat, @ Jumlah suara yang setuju sebanyak 449.072.963 suara atau 10046 dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat (“suara mayoritas”), @ Jumlah suara yang tidak setuju » NIHIL # Jumlah suara abstain 1 NIHIL Dengan suara bulat yaitu sebanyak 449.072.963 suara atau 100Y4 atau lebih 4 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, memutuskan menyetujui usulan keputusan agenda keempat Rapat. Agenda Kelima Rapat: # Jumlah suara yang setuju sebanyak 449.072.963 suara atau 10096 dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat (“suara mayoritas”), @ Jumlah suara yang tidak setuju : NIHIL @ Jumlah suara abstain 1 NIHIL Dengan suara bulat yaitu sebanyak 449.072.963 suara atau 100Y4 atau lebih 4 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, memutuskan menyetujui usulan keputusan agenda keempat Rapat. Keputusan Rapat : Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Agenda pertama Rapat, Ia - menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20225 - mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono dan Rekan pk sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertangal 29 Maret 2023, Nomoi - c-m3il: info@trnvellerssuites.com order@lechic.co.id Website : www. travellerssuites.com www.lechic.co.id
Page 4 OCR 0.927
Tag PT. PEMBANGUNAN GRAHA LESTARI INDAH. Tbk Jl Listrik No.15, Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah Medan 20112 — Indonesia Telp. : 62 61 4535888 Fax : 62 61 4534111 Email : info@ptosli.co.id Website : www ptpeli.co.id 00292/2.0459/AU .1/05/0916-1/1/111/2023 dengan pendapat menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Pembangunan Graha Lestari Indah, Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2022 dan kinerja keuangan serta arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, - mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022: dan - memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan. Agenda Kedua Rapat: Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 6.524.694.229,- dengan rincian sebagai berikut : 1. - 74,792 dari Laba Bersih atau kurang lebih sebesar Rp. 4.880.000.000,- atau sebesar Rp. 10 per saham telah dibayarkan sebagai dividen interim pada tangga! 21 Desember 2022 sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 010/SK/DIR/X1/2022 tanggal 17 Nopember 2022 dan Persetujuan Komisaris No. 001/SK/KOM/X1/2022 tanggal 17 Nopember 2022. - 7,48Yo dari Laba Bersih atau kurang lebih sebesar Rp. 488.000.000,- atau sebesar Rp. 1 per saham dengan asumsi jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan pada Tanggal Pencatatan tidak lebih dari 488.000.000 saham, dibayarkan sebagai dividen tunai sehingga jumlah dividen yang dibayarkan untuk tahun buku 2022 menjadi sebesar Rp. 5.368.000.000,- atau sebesar Rp. 11 per saham, dengan ketentuan sebagai berikut : a) Dividen akan dibayarkan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan (selanjutnya disebut sebagai “Tanggal Pencatatan”): b) Direksi akan memotong pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku terhadap pemegang saham, 2. Sisanya sebesar 17,735 atau sebesar Rp. 1.156.694.229,- akan digunakan sebagai tambahan modal kerja Perseroan. 3. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tata cara dan jadwal pembagian dividen tunai serta pengumuman tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang antara lain (akan tetapi tidak terbatas pada) : 2) menentukan Tanggal Pencatatan untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak untuk menerima pembayaran dividen tunai untuk tahun buku 2022: dan b) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen tunai untuk tahun buku 2022, segala sesuatu dengan tidak mengurangi pemenuhan peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan tercatat. Agenda Ketiga Rapat, Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan perihal penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 dan selanjutnya Dewan Komisaris melimpahkan wewenang tersebut kepada Direksi Perseroan. @-mail : info@tavellerssultes.com. order@lechic.coid Website : www travetlerssuites.eom www dechic,co.id MedaN pk
Page 5 OCR 0.928
PI PT. PEMBANGUNAN GRAHA LESTARI INDAH. Tbk 3 Listrik No.15, Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah Medan 20112 Indonesia Telp. : 62 61 4535888 Fax : 62 61 4534111 Email : info@ptpgli.coid Website : www.ptpeli.co.id Agenda Keempat Rapat: Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan perihal penetapan gaji dan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023. Agenda Kelima Rapat: Menyetujui pengangkatan dan menyatakan kembali susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut : Presiden Komisaris : Nelson Sihotang Komisaris Independen : Tambak Onggo Presiden Direktur : Nicholas Spassky Hutapea Wakil Presiden Direktur : Animan Hutapea Direktur : Hendry Wigin Direktur : Linda Sari Menyetujui dan menerima serta mengesahkan segala perbuatan atau tindakan hukum yang telah dilakukan oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan hari dan tanggal rapat ini diadakan. Sehingga dengan demikian segala akibat dari perbuatan atau tindakan hukum yang dilakukan oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan selama periode tersebut untuk kepentingan Perseroan dinyatakan sebagai tindakan yang sah dari Perseroan dan merupakan tanggung jawab Perseroan”. Medan, 28 Juni 2023 Atas nama Dewan Komisaris, Atas nama Direksi, Atas nama Pemegang Saham Nelson Sihotang Animan Hutapea Hendri Salim Presiden Komisaris Wakil Presiden Direktur Pemegang Saham e-mail :info@travellerssuites.com oxdi ie. Website : www.travellerssuifes.com www.lechic.co.id
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
138 ms
13 Sep 2026 17:44
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2023-04-19',
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '15:22:00',
'time_start': '14:20:00',
'venue': 'Hotel Travellers Suites Medan, Jalan Listrik No. 15, Medan — 20112 '
'dengan agenda Rapat sebagai berikut : Rapat Umum Pemegang Saham '
'Tahunan 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk '
'Pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan '
'Komisaris untuk tahun buku yang berakhir'}