Back to announcement
20230703_TAMA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336215.pdf
RUPS minutes Needs review TAMASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 030/LTS-CORSEC/VII/2023
Nama Perusahaan PT Lancartama Sejati Tbk.
Kode Emiten TAMA
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 022/LTS-CORSEC/VI/2023 tanggal 08 Juni 2023, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2023, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 754.119.834 saham atau 62,84%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 62,84% 751.419. 62,62% 0 0% 2.700.00 0,22% Setuju
Laporan Keuangan
834 0
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022,
termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Keuangan tahun buku 2022
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono (KPS), dan
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris;
b. memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitet de
charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2022 sepanjang tindakan-
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 62,84% 751.419. 62,62% 0 0% 2.700.00 0,22% Setuju
Bersih
834 0
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk tidak membagikan dividen tunai kepada
para pemegang saham Perseroan pada tahun buku 2022.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 62,84% 751.419. 62,62% 0 0% 2.700.00 0,22% Setuju
Publik dan/atau
834 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menunjuk Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono yang akan memeriksa
Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan
periode-periode lainnya dalam tahun buku 2023 (apabila diperlukan) dan memberikan
kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium untuk jasa
tersebut untuk tahun buku 2023 dan menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana
Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya.
Agenda 4 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 62,84% 754.119. 62,84% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
834
Hasil Keputusan Menerima baik Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham
Perdana Perseroan, yang telah digunakan seluruhnya.
Page 2
Agenda 5 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium, gaji dan
Ya 62,84% 751.419. 62,61% 164.300 1% 2.700.00 0,22% Setuju
tunjangan lainnya
834 0
bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk
tahun buku 2023
Hasil Keputusan 1. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan
Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2023 dan memberikan
wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Alex Widjaja DIREKTUR 01 November 2019 31 Oktober 2024 1
UTAMA
Ibu Kathrin Widjaja DIREKTUR 01 November 2019 31 Oktober 2024 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Djaja Julia Supena KOMISARIS 01 November 2019 31 Oktober 2024 1
UTAMA
Ibu Rizka Alfrina KOMISARIS 01 November 2019 31 Oktober 2024 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Lancartama Sejati Tbk.
Destry Sianturi
Corporate Secretary
PT Lancartama Sejati Tbk.
Jl. Pakubuwono VI No. 99 A-B Gunung
Telepon : 021-7392222, Fax : 021-27510724, www.lancartamasejati.com
Nama Pengirim Destry Sianturi
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 03-07-2023 17:18
Lampiran 1. Risalah RUPST .pdf
2. CN RUPST 2023 (PT Lancartama Sejati Tbk).pdf
Page 3
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Lancartama Sejati Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Lancartama Sejati Tbk. bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 030/LTS-CORSEC/VII/2023
Issuer Name PT Lancartama Sejati Tbk.
Issuer Code TAMA
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 022/LTS-CORSEC/VI/2023 Date 08 June 2023, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 30 June 2023, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 754.119.834 shares or 62,84%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 62,84% 751.419. 62,62% 0 0% 2.700.00 0,22% Setuju
Laporan Keuangan
834 0
Tahunan
Hasil Keputusan a. Approved and ratified the Annual Report of the Company's Directors for the 2022
financial year, including the Company's Activity Report, the 2022 Financial Statements which
have been audited by the Public Accounting Firm Kanaka Puradiredja, Suhartono (KPS),
and the Supervisory Task Report of the Board of Commissioners;
b. Provide full release and discharge (acquitet de charge) to the Directors and Board
of Commissioners of the Company for their management and supervisory actions in the
2022 financial year as long as these actions are reflected in the Annual Report.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 62,84% 751.419. 62,62% 0 0% 2.700.00 0,22% Setuju
Bersih
834 0
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Give approval to the Company not to distribute cash dividends to the Company's
shareholders in the 2022 financial year.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 62,84% 751.419. 62,62% 0 0% 2.700.00 0,22% Setuju
Publik dan/atau
834 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Appointed Public Accounting Firm Kanaka Puradiredja, Suhartono, which will examine the
Financial Statements for the financial year ending December 31, 2023 and other periods in
the 2023 financial year (if necessary) and authorize the Company's Board of Commissioners
to determine the honorarium for these services to for the 2023 financial year and determine a
replacement Public Accountant Office if the appointed Public Accountant Office is unable to
carry out its duties.
Agenda 4 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 62,84% 754.119. 62,84% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
834
Hasil Keputusan Accepted the Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Initial Public
Offering of the Company, which has been fully used.
Page 5
Agenda 5 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium, gaji dan
Ya 62,84% 751.419. 62,61% 164.300 1% 2.700.00 0,22% Setuju
tunjangan lainnya
834 0
bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk
tahun buku 2023
Hasil Keputusan 1. Determine the honorarium and/or other allowances for members of the Company's
Board of Commissioners as a whole for the 2023 financial year and authorize the Board of
Commissioners Meeting to determine the allocation.
2. To give authority to the Company's Board of Commissioners to determine the salary
and/or allowances for members of the Company's Board of Directors.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Alex Widjaja PRESIDENT 01 November 2019 31 October 2024 1
DIRECTOR
Ibu Kathrin Widjaja DIRECTOR 01 November 2019 31 October 2024 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Djaja Julia Supena PRESIDENT 01 November 2019 31 October 2024 1
COMMISSIONER
Ibu Rizka Alfrina COMMISSIONER 01 November 2019 31 October 2024 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Lancartama Sejati Tbk.
Destry Sianturi
Corporate Secretary
PT Lancartama Sejati Tbk.
Jl. Pakubuwono VI No. 99 A-B Gunung
Phone : 021-7392222, Fax : 021-27510724, www.lancartamasejati.com
Sender Name Destry Sianturi
Function Corporate Secretary
Date and Time 03-07-2023 17:18
Attachment 1. Risalah RUPST .pdf
2. CN RUPST 2023 (PT Lancartama Sejati Tbk).pdf
Page 6
This is an official document of PT Lancartama Sejati Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Lancartama Sejati Tbk. is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
326 ms
12 Sep 2026 22:10
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.22',
'pct_against': '1',
'pct_for': '62.84',
'seq': 1,
'title': 'tunjangan lainnya bagi anggota Dewan',
'votes_abstain': '2700',
'votes_against': '164300',
'votes_for': '751419'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.22',
'pct_against': '1',
'pct_for': '62.84',
'seq': 4,
'title': 'tunjangan lainnya bagi anggota Dewan',
'votes_abstain': '2700',
'votes_against': '164300',
'votes_for': '751419'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '62.84',
'shares_present': '754119834'}