Back to announcement
20230703_TAMA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336215_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed TAMASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. LANCARTAMA SEJATI Tbk (”PERSEROAN”)
Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka (“POJK 15/2020”), Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“Rapat”) sebagai berikut:
A. Rapat Perseroan telah diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Jumat, 30 Juni 2023
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Wisma Lancartama
Jl. Pakubuwono VI No. 99 A-B, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120
Mata acara Rapat sebagai berikut :
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2022 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada anggota
Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang
dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
2. Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022
3. Penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
4. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penambahan modal dengan Hak
Memesan Efek terlebih Dahulu I.
5. Penentuan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Komisaris Perseroan serta pemberian kuasa kepada
Dewan Komisaris untuk menentukan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun
buku 2023.
B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat RUPST dan RUPSLB :
DEWAN KOMISARIS DIREKSI
Komisaris Utama Djaja Julia Supena Direktur Utama Alex Widjaja
Komisaris
Rizka Alfrina Direktur Kathrin Widjaja
Independen
C. Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham Rapat, tercatat jumlah saham yang hadir atau diwakili
dalam Rapat adalah sebanyak 754.119.834 saham, yang merupakan 62,84% dari seluruh saham yang
telah dikeluarkan oleh Perseroan, yang mempunyai hak suara yang sah sebagaimana dipersyaratkan
Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020.
Page 2
D. Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebelum dilaksanakannya pengambilan
keputusan untuk setiap mata acara Rapat.
E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat sebagai berikut :
1. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk
mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
2. Pemegang Saham diperkenankan memberikan suara melalui Electronic General Meeting System KSEI
(eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).
3. Dalam Rapat, tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat
F. Jumlah para pemegang saham dan/atau kuasa para pemegang saham yang mengajukan pertanyaan
dan/atau pendapat serta hasil pemungutan suara pada setiap mata acara RUPST adalah sebagai berikut:
Jumlah Para Pemegang Hasil Pemungutan Suara
Saham dan/atau
Mata Kuasa Para Pemegang
Acara Saham Yang Bertanya Tidak
Setuju Abstain/Blangko
Dan/Atau Memberikan Setuju
Pendapat
751.419.834 2.700.000
1 0 0
(62,62 % dari yang hadir) (0,22 % dari yang hadir)
751.419.834 2.700.000
2 0 0
(62,62 % dari yang hadir) (0,22 % dari yang hadir)
751.419.834 2.700.000
3 0 0
(62,62 % dari yang hadir) (0,22 % dari yang hadir)
751.255.534 164.300 2.700.000
5 0
(62,61 % dari yang hadir) (0,01 % dari yang hadir) (0,22 % dari yang hadir)
G. Hasil Keputusan dalam RUPST adalah sebagai berikut :
Mata Acara Pertama Rapat:
a. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022, termasuk
di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Keuangan tahun buku 2022 yang telah diaudit
oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono (KPS), dan Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris;
b. memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitet de charge) kepada
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang
mereka lakukan dalam tahun buku 2022 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam
Laporan Tahunan tersebut.
Mata Acara Kedua Rapat:
Memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk tidak membagikan dividen tunai kepada para
pemegang saham Perseroan pada tahun buku 2022.
Page 3
Mata Acara Ketiga Rapat:
Menunjuk Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono yang akan memeriksa Laporan
Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan periode-periode lainnya
dalam tahun buku 2023 (apabila diperlukan) dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan honorarium untuk jasa tersebut untuk tahun buku 2023 dan menetapkan
Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat
melaksanakan tugasnya.
Mata Acara Keempat Rapat:
Menerima baik Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan,
yang telah digunakan seluruhnya.
Mata Acara Kelima Rapat:
1. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan
secara keseluruhan untuk tahun buku 2023 dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan
Komisaris untuk menetapkan alokasinya.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau
tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.
Jakarta, 3 Juli 2023
PT Lancartama Sejati Tbk,
Direksi
Page 4
ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF
ANNUALGENERAL MEETINGOF SHAREHOLDERS
PT. LANCARTAMA SEJATI Tbk ("COMPANY")
In order to fulfill the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 paragraph (1) of the Financial
Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and the Implementation of the
General Meeting of Shareholders of Public Company ("POJK 15/2020"), the Board of Directors of the
Company hereby announce the Summary of Minutes of the Company's Annual General Meeting of
Shareholders ("Meeting") as follows:
A. AGMS have been held on:
Day / Date : Friday, June 30, 2023
Time : 10.00 WIB - finished
Place : Wisma Lancartama
Jl. Pakubuwono VI No. 99 AB, Kebayoran Baru , South Jakarta 12120
Meeting Agenda:
1. Approval of the Annual Report including the Company's Financial Statements and the Supervisory
Report of the Company's Board of Commissioners for the financial year ending December 31, 2022
and the granting of release and discharge of responsibility (acquit et decharge) to members of the
Board of Directors for their management actions and to the Board of Commissioners for supervisory
actions carried out during the financial year ending December 31, 2022;
2. Approval of the appropriation of the Company's net profit for fiscal year 2022;
3. Appointment of a public accountant and/or public accounting firm to audit the Company's financial
statements for the financial year ending December 31, 2023;
4. Reports and accountability for the realization of the use of funds resulting from the increase in
capital with pre-emptive rights I.
5. Determination of salary or honorarium and benefits for the Company's Commissioners and granting
power of attorney to the Board of Commissioners to determine the salary and benefits for members
of the Company's Board of Directors for the 2023 financial year.
B. Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company who attend the
AGM and EGM :
BOARD OF COMMISSIONERS BOARD OF DIRECTORS
President Commissioner Djaja Julia Supena President Director Alex Widjaja
Independent Commissioner Rizka Alfrina Director Kathrin Widjaja
C. Based on the attendance list of the shareholders of the Meeting, it was recorded that the number of
shares present or represented at the Meeting was 754,119,834 shares, which constituted 62.84% of all
shares issued by the Company, which had valid voting rights as required by the Articles of Association.
Company Principles and POJK 15/2020.
Page 5
D. The Company has provided opportunities for shareholders and their proxies to ask questions and/or
provide opinions prior to the implementation of decision-making for each agenda item of the Meeting.
E. The mechanism of the Meeting Resolution as follows:
1. Meeting decisions are made by way of deliberation to reach a consensus, if deliberations for
consensus are not reached, then a vote is taken.
2. Shareholders are permitted to vote through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI)
provided by PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).
3. At the Meeting, there were no shareholders or their proxies who asked questions and/or gave
opinions regarding each agenda of the Meeting
F. The number of shareholders and/or the proxy of shareholders who submit questions and/or opinions as
well as the results of the vote in each agenda item of the AGMS are as follows:
Number Of Shareholders and/or Voting Results
The Proxy Of Shareholders
Agenda Not
Who Raised Question And / Or
Agree Abstain
Giving Opinion Agree
751.419.834 2.700.000
1 0 0
( 62,62 % of those present) (0,22 % of those present)
751.419.834 2.700.000
2 0 0
( 62,62 % of those present) (0,22 % of those present)
751.419.834 2.700.000
3 0 0
( 62,62 % of those present) (0,22 % of those present)
751.255.534 164.300 2.700.000
5 0
( 62,61 % of those present) (0,01 % of those present) (0,22 % of those present)
G. Resolution of AGMS are as follows :
First Agenda of the Meeting:
a. Approved and ratified the Annual Report of the Company's Directors for the 2022 financial year,
including the Company's Activity Report, the 2022 Financial Statements which have been audited by
the Public Accounting Firm Kanaka Puradiredja, Suhartono (KPS), and the Supervisory Task Report of
the Board of Commissioners;
b. Provide full release and discharge (acquitet de charge) to the Directors and Board of Commissioners
of the Company for their management and supervisory actions in the 2022 financial year as long as
these actions are reflected in the Annual Report.
Second Agenda of the Meeting
Give approval to the Company not to distribute cash dividends to the Company's shareholders in the
2022 financial year.
Page 6
Third Agenda of the Meeting:
Appointed Public Accounting Firm Kanaka Puradiredja, Suhartono, which will examine the Financial
Statements for the financial year ending December 31, 2023 and other periods in the 2023 financial year
(if necessary) and authorize the Company's Board of Commissioners to determine the honorarium for
these services to for the 2023 financial year and determine a replacement Public Accountant Office if the
appointed Public Accountant Office is unable to carry out its duties.
Fourth Agenda of the Meeting:
Accepted the Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Initial Public Offering of the
Company, which has been fully used.
Fifth Agenda of the Meeting:
1. Determine the honorarium and/or other allowances for members of the Company's Board of
Commissioners as a whole for the 2023 financial year and authorize the Board of Commissioners
Meeting to determine the allocation.
2. To give authority to the Company's Board of Commissioners to determine the salary and/or
allowances for members of the Company's Board of Directors.
Jakarta, July, 3 2023
PT Lancartama Sejati Tbk,
The Board of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 30 Jun 2023 · – |
| Present | 754,119,834 (62.84%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
751,419,834
62.62%
Against
0
—
Abstain
2,700,000
0.22%
Agenda 2
approved
For
751,419,834
62.62%
Against
0
—
Abstain
2,700,000
0.22%
Agenda 3
approved
For
751,419,834
62.62%
Against
0
—
Abstain
2,700,000
0.22%
Agenda 4
approved
For
751,255,534
62.61%
Against
164,300
0.01%
Abstain
2,700,000
0.22%
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
382 ms
12 Sep 2026 22:10
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.22',
'pct_for': '62.62',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan '
'Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan '
'Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada '
'tanggal 31 Desember 2022 serta pemberian pelunasan dan '
'pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada '
'anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada '
'Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan '
'selama tahun buku yang',
'votes_abstain': '2700000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '751419834'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.22',
'pct_for': '62.62',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '2700000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '751419834'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.22',
'pct_for': '62.62',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': '2700000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '751419834'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.22',
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '62.61',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 4,
'votes_abstain': '2700000',
'votes_against': '164300',
'votes_for': '751255534'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2023-06-30',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '62.84',
'shares_present': '754119834',
'venue': 'Wisma Lancartama Jl. Pakubuwono VI No. 99 A-B, Kebayoran Baru, '
'Jakarta Selatan 12120'}