Back to announcement
20230703_TAMA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336215_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review TAMASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.950
R.F.LIMPELE, SH NOTARIS DI JAKARTA Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor : C-15.HT.03.02-Th 2000 Tanggal 18 Januari 2000 Kantor : Delta Building Blok A/16, Jl.Suryopranoto 1-9, Jakarta Pusat 10160, Telp: 021-3801684/3801685, Fax: 021-3801720 SURAT KETERANGAN Nomor : 21/NOT/VI/2023 Yang bertanda tangan di bawah ini: RECKY FRANCKY LIMPELE, S.H, Notaris di Jakarta Pusat berkantor di Delta Building Blok A/16, Jalan Suryopranoto 1-9, Jakarta Pusat - 10160, Dengan ini menerangkan : A. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 30 Juni 2023, bertempat di Wisma Lancartama, Jalan Pakubuwono VI nomor 99 A-B, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan - 12120 pukul 10.25 WIB sampai dengan pukul 10.54 WIB, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) PT LANCARTAMA SEJATI, Tbk. (“Perseroan”), yang risalahnya termaktub dalam akta tanggal-30 Juni 2023, nomor 68, yang dibuat oleh saya, Notaris. Bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat adalah sebagai berikut : Direksi Direktur Utama : Alex Widjaja Direktur : Kathrin Widjaja Dewan Komisaris Komisaris Utama : Djaja Julia Supena Komisaris (Independen) — : Rizka Alfrina Bahwa dalam Rapat dihadiri oleh 754.119.834 saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 62,84 Yo dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Bahwa dalam Rapat tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat. Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut : Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dan memberikan suara tidak setuju, abstain maka diminta Ketua Rapat untuk mengangkat tangan. jika ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dan memberikan suara tidak setuju, abstain dihitung berdasarkan suara yang diberikan dalam sistem e.ASY.KSEI. Bahwa tidak ada pemegang saham ataupun kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada setiap mata acara Rapat. Bahwa hasil pemungutan suara dalam Rapat adalah sebagai berikut : Mata Acara Pertama, Mata Acara Kedua dan Mata Acara Ketiga Rapat : - Jumlah suara Tidak Setuju : 0 suara - Jumlah suara Abstain : 2.700.000 suara - Jumlah suara Setuju : 751.419.834 suara Mata Acara Keempat Rapat tidak dilakukan pengambilan keputusan, karena Mata Acara Keempat Rapat hanya bersifat laporan kepada para pemegang saham Perseroan.
Page 2 OCR 0.947
R.F.LIMPELE, SH NOTARIS DI JAKARTA Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor : C-15.HT.03.02-Th 2000 Tanggal 18 Januari 2000 Kantor : Delta Building Blok A/16, Jl.Suryopranoto 1-9, Jakarta Pusat 10160, Telp: 021-3801684/3801685, Fax: 021-3801720 Mata Acara Kelima Rapat : - Jumlah suara Tidak Setuju : 164.300 suara - Jumlah suara Abstain 4 2.700.000 suara - Jumlah suara Setuju 5 751.255.534 suara C. Bahwa dalam Rapat telah diambil keputusan-keputusan sebagai berikut : Mata Acara Pertama dan Mata Acara Kedua Rapat Rapat dengan suara terbanyak memutuskan : 1. a. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Keuangan tahun buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono (KPS), dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris: b. memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acaguit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2022 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut. 2. Memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan pada tahun buku 2022. Mata Acara Ketiga Rapat Rapat dengan suara terbanyak memutuskan : - Menunjuk Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono yang akan memeriksa Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2023 (apabila diperlukan) dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium untuk jasa tersebut untuk tahun buku 2023 dan menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya. Mata Acara Keempat Rapat - Menerima baik Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, yang telah digunakan seluruhnya. Mata Acara Kelima Rapat Rapat dengan suara terbanyak memutuskan : 1. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2023 dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya. 2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan. -Bahwa salinan akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaian di kantor saya, Notaris, dan akan diserahkan kepada Perseroan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal hari ini,
Page 3 OCR 0.939
R.F.LIMPELE, SH NOTARIS DI JAKARTA Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor : C-15.HT.03.02-Th 2000 Tanggal 18 Januari 2000 Kantor : Delta Building Blok A/16, Jl.Suryopranoto 1-9, Jakarta Pusat 10160, Telp: 021-3801684/3801685, Fax: 021-3801720 Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu. Jakarta, 3 Juli 2023 Notaris di Jakarta Pusat,
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
151 ms
13 Sep 2026 17:44
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2023-06-30',
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '10:54:00',
'time_start': '10:25:00',
'venue': 'Wisma Lancartama, Jalan Pakubuwono VI nomor 99 A-B, Kebayoran Baru, '
'Jakarta Selatan - 12120 pukul 10.25 WIB sampai dengan pukul 10.54 '
'WIB, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan'}