Back to announcement
20230703_IMAS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336192.pdf
RUPS minutes Parsed IMASSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 530a/IMSI/CS-338/VII/23
Nama Perusahaan Indomobil Sukses Internasional Tbk
Kode Emiten IMAS
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 460a/IMSI/CS-284/V/23 tanggal 31 Mei 2023, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2023, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.780.147.769 saham atau
94,639% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan Tahunan
Ya 94,639%3.779.71 99,9886 0 0% 431.000 0,0114% Setuju
Direksi mengenai
6.769 %
keadaan dan jalannya
usaha Perseroan
untuk Tahun Buku
2022
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan Anak Perusahaan Tahun Buku 2022.
2. Mengesahkan Perhitungan Tahunan Perseroan dan Anak Perusahaan (yang terdiri
dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan
Komprehensif Lain Konsolidasian) Tahun Buku 2022 serta penjelasan atas dokumen
tersebut, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja,
sesuai dengan laporannya tertanggal 30 Maret 2023 dengan pendapat wajar tanpa
modifikasian.
Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Direksi dan disahkannya Perhitungan Tahunan
Perseroan, maka Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et
decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022, sepanjang
tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan
dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut.
Page 2
Agenda 2 Pengesahan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perhitungan tahunan
Ya 94,639%3.779.71 99,9885 5.000 0,0001% 431.000 0,0114% Setuju
(Laporan Posisi
1.769 %
Keuangan
Konsolidasian dan
Laporan Laba Rugi
dan Penghasilan
Komprehensif Lain
Konsolidasian) untuk
Tahun Buku 2022,
serta pemberian
pelunasan dan
pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (acquit
et decharge) kepada
anggota Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan Anak Perusahaan Tahun Buku 2022.
2. Mengesahkan Perhitungan Tahunan Perseroan dan Anak Perusahaan (yang terdiri
dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan
Komprehensif Lain Konsolidasian) Tahun Buku 2022 serta penjelasan atas dokumen
tersebut, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja,
sesuai dengan laporannya tertanggal 30 Maret 2023 dengan pendapat wajar tanpa
modifikasian.
Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Direksi dan disahkannya Perhitungan Tahunan
Perseroan, maka Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et
decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022, sepanjang
tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan
dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut.
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 94,639%3.780.13 99,9996 0 0% 15.000 0,0004% Setuju
bersih Perseroan
2.769 %
tahun buku 2022
Hasil Keputusan Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2022 untuk keperluan sebagai
berikut:
1. Disisihkan sebagai dana cadangan sebesar Rp.2.000.000.000,- sesuai yang
disyaratkan dalam ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas.
2. Disisihkan sebagai dividen tunai sebesar Rp.39.942.910.390,- untuk 3.994.291.039
saham sehingga pemegang saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp.10,- untuk
setiap saham yang dimilikinya.
Pembayaran dividen tunai akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023,
dengan cara dikreditkan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (untuk saham yang tanpa warkat atau scripless); atau
pemindahbukuan ke rekening pemegang saham (dalam hal saham masih dalam bentuk
warkat)
Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatu yang
diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tunai termasuk namun tidak terbatas
untuk menentukan tanggal pembayaran dividen tunai.
Page 3
Agenda 4 Penunjukan Kantor Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Akuntan Publik untuk
Ya 94,639%3.777.38 99,9269 2.332.35 0,0617% 431.000 0,0114% Setuju
mengaudit
4.418 % 1
pembukuan
Perseroan untuk
Tahun Buku 2023,
berikut penetapan
persyaratan
penunjukan tersebut
Hasil Keputusan Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk
Tahun Buku 2023, dengan ketentuan:
a) penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut dilakukan melalui proses seleksi;
b) Kantor Akuntan Publik tersebut terafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik yang
bertaraf internasional;
c) Kantor Akuntan Publik tersebut terdaftar di OJK.
2. Menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan
penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.
Adapun pertimbangan pendelegasian penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut kepada
Dewan Komisaris adalah agar Perseroan dapat melakukan seleksi dengan memperhatikan
rekomendasi Komite Audit.
Agenda 5 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kebijaksanaan
Ya 94,639%3.780.12 99,9995 5.000 0,0001% 15.000 0,0004% Setuju
berkaitan dengan
7.769 %
remunerasi anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pemberian remunerasi kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan atas pelaksanaan tugasnya di tahun-tahun buku yang akan datang, yang
jumlahnya secara keseluruhan (termasuk gaji dan bonus) untuk satu tahun yaitu sebesar
Rp19.890.000.000,- hingga ada keputusan lain dari RUPS Perseroan yang akan datang;
2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
besar dan jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Indomobil Sukses Internasional Tbk
CR. Susilowasti
Corporate Secretary
Indomobil Sukses Internasional Tbk
Wisma Indomobil 1 Lt. 9, Jl. MT Haryono Kav. 8, Jakarta 13330
Telepon : (021) 8564850, 8564860, Ext: 5700, Fax : (021) 8564891, www.indomobil.
Nama Pengirim CR. Susilowasti
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 03-07-2023 17:12
Page 4
Lampiran 1. Surat IMAS No. 530.pdf
2. Ringkasan RUPST IMAS - Bil.pdf
3. Keterangan Notaris RUPST IMAS.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Indomobil Sukses Internasional Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Indomobil Sukses Internasional Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 530a/IMSI/CS-338/VII/23
Issuer Name Indomobil Sukses Internasional Tbk
Issuer Code IMAS
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 460a/IMSI/CS-284/V/23 Date 31 May 2023, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 26 June 2023, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.780.147.769 shares or 94,639%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan Tahunan
Ya 94,639%3.779.71 99,9886 0 0% 431.000 0,0114% Setuju
Direksi mengenai
6.769 %
keadaan dan jalannya
usaha Perseroan
untuk Tahun Buku
2022
Hasil Keputusan 1. To approve the Annual Report of the Company and Subsidiaries for the Fiscal Year
of 2022.
2. To ratify the Annual Calculation (Consolidated Statement of Financial Position and
Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income) for the Fiscal
Year of 2022, and the explanation of such document, which has been audited by the Public
Accountant Firm Purwantono, Sungkoro & Surja pursuant to its report dated March 30, 2023
with unqualified opinion.
Upon the approval of the Annual Report of the Board of Directors and the ratification of
Annual Calculation of the Company, the Meeting grants a full acquittal and discharge (acquit
et de charge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of
the Company for all of their management and supervisory duties having been performed
during the Fiscal Year of 2022 provided that such duty is not a criminal act and reflected in
the Annual Report and Financial Report of the Company.
Page 6
Agenda 2 Pengesahan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perhitungan tahunan
Ya 94,639%3.779.71 99,9885 5.000 0,0001% 431.000 0,0114% Setuju
(Laporan Posisi
1.769 %
Keuangan
Konsolidasian dan
Laporan Laba Rugi
dan Penghasilan
Komprehensif Lain
Konsolidasian) untuk
Tahun Buku 2022,
serta pemberian
pelunasan dan
pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (acquit
et decharge) kepada
anggota Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan 1. To approve the Annual Report of the Company and Subsidiaries for the Fiscal Year
of 2022.
2. To ratify the Annual Calculation (Consolidated Statement of Financial Position and
Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income) for the Fiscal
Year of 2022, and the explanation of such document, which has been audited by the Public
Accountant Firm Purwantono, Sungkoro & Surja pursuant to its report dated March 30, 2023
with unqualified opinion.
Upon the approval of the Annual Report of the Board of Directors and the ratification of
Annual Calculation of the Company, the Meeting grants a full acquittal and discharge (acquit
et de charge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of
the Company for all of their management and supervisory duties having been performed
during the Fiscal Year of 2022 provided that such duty is not a criminal act and reflected in
the Annual Report and Financial Report of the Company.
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 94,639%3.780.13 99,9996 0 0% 15.000 0,0004% Setuju
bersih Perseroan
2.769 %
tahun buku 2022
Hasil Keputusan To determine the use of net profit of the Company for the Fiscal Year of 2022 for the
following purposes:
1. allocation of reserved fund in the amount of Rp.2,000,000,000.00 as required in the
provision of Article 70 paragraph (1) of the Company Law.
2. allocation of cash dividends in the amount of IDR 39,942,910,390.00 for
3,994,291,039 shares, therefore the shareholders will obtain the distribution of dividend in
the amount of IDR 10.00 for each owned share.
The payment of the cash dividend will be performed on Wednesday, August 2, 2023, by
credit into the securities account of the Securities Company or Custodian Bank of PT
Kustodian Sentral Efek Indonesia (for the scripless); or transferred to the account of
shareholders (in the event that the shares are still in the form of clearing account letter).
To authorize the Board of Directors of the Company to perform all necessary matters related
to the cash dividend distribution including but not limited to determine the date of the
payment of cash dividend.
Page 7
Agenda 4 Penunjukan Kantor Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Akuntan Publik untuk
Ya 94,639%3.777.38 99,9269 2.332.35 0,0617% 431.000 0,0114% Setuju
mengaudit
4.418 % 1
pembukuan
Perseroan untuk
Tahun Buku 2023,
berikut penetapan
persyaratan
penunjukan tersebut
Hasil Keputusan Granting of authority to the Board of Commissioners:
1. To appoint the Public Accountant Office to audit the financial report of the
Company for the Fiscal Year of 2023, provided that:
a) the appointment of the Public Accountant Office shall be conducted through a
selection process;
b) The Public Accountant Office shall be affiliated with an international Public
Accountant Office.
c) The Public Accountant Office shall be registered in the Financial Services Authority.
2. To stipulate the amount of honorarium of the Public Accountant Office and other
requirements in relation to such appointment.
The consideration behind the delegation of the appointment of the Public Accountant Office
to the Board of Commissioners for the Company is so that the Company can conduct
selection by considering the recommendation from the Audit Committee.
Agenda 5 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kebijaksanaan
Ya 94,639%3.780.12 99,9995 5.000 0,0001% 15.000 0,0004% Setuju
berkaitan dengan
7.769 %
remunerasi anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan 1. To approve the granting of remuneration to the entire members of the Board of
Commissioners and Board of Directors of the Company for the implementation of their duties
in the following years, in the total annual amount of (including salary and bonus) is IDR19,
890,000,000.00 until otherwise stipulated by the future General Meeting of the Shareholders;
2. To grant an authority to the Board of Commissioners of the Company to stipulate
the amount and type of remuneration and other facilities to the members of the Board of
Commissioners and Boards of Directors of the Company.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Indomobil Sukses Internasional Tbk
CR. Susilowasti
Corporate Secretary
Indomobil Sukses Internasional Tbk
Wisma Indomobil 1 Lt. 9, Jl. MT Haryono Kav. 8, Jakarta 13330
Phone : (021) 8564850, 8564860, Ext: 5700, Fax : (021) 8564891, www.indomobil.
Sender Name CR. Susilowasti
Function Corporate Secretary
Date and Time 03-07-2023 17:12
Page 8
Attachment 1. Surat IMAS No. 530.pdf
2. Ringkasan RUPST IMAS - Bil.pdf
3. Keterangan Notaris RUPST IMAS.pdf
This is an official document of Indomobil Sukses Internasional Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. Indomobil Sukses Internasional Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 2 Aug 2023 · – |
| Present | 3,780,147,769 (94.64%) |
| Chair | — |
Agenda 2
rejected
For
3,779
94.64%
Against
5,000
0.00%
Abstain
431,000
0.01%
Agenda 3
approved
For
3,780
94.64%
Against
0
0.00%
Abstain
15,000
0.00%
Agenda 4
approved
For
3,777
94.64%
Against
2,332
0.06%
Abstain
431,000
0.01%
Agenda 5
rejected
For
3,780
94.64%
Against
5,000
0.00%
Abstain
15,000
0.00%
Agenda 8
rejected
For
3,779
94.64%
Against
5,000
0.00%
Abstain
431,000
0.01%
Agenda 9
approved
For
3,780
94.64%
Against
0
0.00%
Abstain
15,000
0.00%
Agenda 10
approved
For
3,777
94.64%
Against
2,332
0.06%
Abstain
431,000
0.01%
Agenda 11
rejected
For
3,780
94.64%
Against
5,000
0.00%
Abstain
15,000
0.00%
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
456 ms
12 Sep 2026 22:10
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0.0114',
'pct_against': '0.0001',
'pct_for': '94.639',
'seq': 2,
'title': '(Laporan Posisi Keuangan',
'votes_abstain': '431000',
'votes_against': '5000',
'votes_for': '3779'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.0004',
'pct_against': '0',
'pct_for': '94.639',
'seq': 3,
'title': 'bersih Perseroan tahun buku 2022',
'votes_abstain': '15000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3780'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.0114',
'pct_against': '0.0617',
'pct_for': '94.639',
'seq': 4,
'votes_abstain': '431000',
'votes_against': '2332',
'votes_for': '3777'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.0004',
'pct_against': '0.0001',
'pct_for': '94.639',
'seq': 5,
'title': 'berkaitan dengan remunerasi anggota',
'votes_abstain': '15000',
'votes_against': '5000',
'votes_for': '3780'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.0114',
'pct_against': '0.0001',
'pct_for': '94.639',
'seq': 8,
'title': '(Laporan Posisi Keuangan',
'votes_abstain': '431000',
'votes_against': '5000',
'votes_for': '3779'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.0004',
'pct_against': '0',
'pct_for': '94.639',
'seq': 9,
'title': 'bersih Perseroan tahun buku 2022',
'votes_abstain': '15000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3780'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.0114',
'pct_against': '0.0617',
'pct_for': '94.639',
'seq': 10,
'votes_abstain': '431000',
'votes_against': '2332',
'votes_for': '3777'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.0004',
'pct_against': '0.0001',
'pct_for': '94.639',
'seq': 11,
'title': 'berkaitan dengan remunerasi anggota',
'votes_abstain': '15000',
'votes_against': '5000',
'votes_for': '3780'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2023-08-02',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '94.639',
'shares_present': '3780147769'}