Back to announcement
20230703_IMAS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336192_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed IMASSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk
(”Perseroan”)
PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2022
Direksi PT Indomobil Sukses Internasional Tbk, berkedudukan di Jakarta Timur dengan ini Pembayaran dividen tunai akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023, dengan
memberitahukan bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, bertempat di Indomobil Tower lantai cara dikreditkan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di PT Kustodian
13, Jl. MT. Haryono Kav.11, Jakarta Timur, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Sentral Efek Indonesia (untuk saham yang tanpa warkat atau scripless); atau pemindahbukuan ke
(selanjutnya disebut “Rapat”) PT Indomobil Sukses Internasional Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”). rekening pemegang saham (dalam hal saham masih dalam bentuk warkat)
Rapat dibuka pada pukul 15.15 WIB Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatu yang diperlukan
A. Mata Acara Rapat sehubungan dengan pembagian dividen tunai termasuk namun tidak terbatas untuk menentukan
Sesuai dengan pemanggilan yang telah diumumkan Perseroan di Bisnis Indonesia dan Jakarta Post tanggal pembayaran dividen tunai.
pada tanggal 31 Mei 2023, Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut: Mata Acara Rapat Keempat:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya usaha Perseroan Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
untuk Tahun Buku 2022. 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2023,
2. Pengesahan atas Perhitungan tahunan (Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan dengan ketentuan:
Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian) untuk Tahun Buku 2022, serta a) penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut dilakukan melalui proses seleksi;
pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada b) Kantor Akuntan Publik tersebut terafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik yang bertaraf
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. internasional;
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2022.
c) Kantor Akuntan Publik tersebut terdaftar di OJK.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku
2. Menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor
2023, berikut penetapan persyaratan penunjukan tersebut.
Akuntan Publik tersebut.
5. Penetapan kebijaksanaan berkaitan dengan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Adapun pertimbangan pendelegasian penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut kepada Dewan
Perseroan.
Komisaris adalah agar Perseroan dapat melakukan seleksi dengan memperhatikan rekomendasi
B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham Komite Audit.
Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah baik hadir Mata Acara Rapat Kelima:
secara fisik dalam ruang Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang berjumlah
3.780.147.769 saham atau sama dengan 94,639% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara 1. Menyetujui pemberian remunerasi kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi
yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal 30 Mei 2023, yaitu sejumlah Perseroan atas pelaksanaan tugasnya di tahun-tahun buku yang akan datang, yang jumlahnya
3.994.291.039 saham, sesuai Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 Mei 2023 sampai secara keseluruhan (termasuk gaji dan bonus) untuk satu tahun yaitu sebesar Rp.19.890.000.000,-
dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat. Dengan demikian persyaratan kuorum kehadiran dalam hingga ada keputusan lain dari RUPS Perseroan yang akan datang;
Rapat sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Perseroan 2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besar dan jenis
Terbatas serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, telah terpenuhi. remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
C. Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Rapat ditutup pada pukul 15.45 WIB.
Rapat dihadiri secara fisik oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana berikut ini: H. Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2022
Direksi Dewan Komisaris Sesuai dengan keputusan Rapat Perseroan tanggal 26 Juni 2023, dengan ini diberitahukan bahwa
Perseroan telah menetapkan dividen tunai tahun buku 2022 sebesar Rp.39.942.910.390,- untuk
Direktur Utama Jusak Kertowidjojo Komisaris Utama Soebronto Laras dibagikan kepada para pemegang saham, sehingga dividen tunai yang akan dibayarkan adalah
Direktur Evensius Go sebesar Rp.10,- per lembar saham yang akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan dengan
Sedangkan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang lain menghadiri Rapat secara online. jadwal dan tata cara sebagai berikut:
D. Kesempatan Tanya Jawab 1. Jadwal
Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham NO. KETERANGAN TANGGAL
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap Mata Acara Rapat, namun 1 Cum Dividen Tunai Di Pasar Reguler & Negosiasi 7 Juli 2023
tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan. 2 Ex Dividien Tunai di Pasar Reguler & Negosiasi 10 Juli 2023
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan 3 Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai 11 Juli 2023
Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila pemegang saham atau kuasa 4 Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai 12 Juli 2023
pemegang saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil 5 Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen 11 Juli 2023
dengan cara pemungutan suara dengan cara mengangkat tangan atau menggunakan fitur pada Tunai (Recording date)
aplikasi eASY.KSEI. 6 Pembayaran Dividen Tunai 2 Agustus 2023
F. Hasil Pemungutan Suara Tiap Mata Acara Rapat 2. Cara Pembayaran Dividen Tunai
Hasil pemungutan suara di setiap Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut: Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan (recording date) pada tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan pukul
Mata Acara Suara
16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral
Rapat Yang Hadir Tidak Setuju Abstain Total Suara Setuju
Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan pada tanggal 11 Juli 2023.
1 3.780.147.769 0 431.000 3.780.147.769
2 3.780.147.769 5.000 431.000 3.780.142.769 Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran
dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan kedalam rekening Efek
3 3.780.147.769 0 15.000 3.780.147.769
Perusahaan atau Bank Kustodian pada tanggal 2 Agustus 2023. Bukti pembayaran dividen tunai
4 3.780.147.769 2.332.351 431.000 3.777.815.418
akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang
5 3.780.147.769 5.000 15.000 3.780.142.769
saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak
G. Keputusan Rapat dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke
Adapun isi keputusan dalam Rapat tersebut adalah sebagai berikut: rekening pemegang saham.
Mata Acara Rapat Pertama dan Kedua Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan Anak Perusahaan Tahun Buku 2022. pajak yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham
2. Mengesahkan Perhitungan Tahunan Perseroan dan Anak Perusahaan (yang terdiri dari Laporan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham
Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain yang bersangkutan.
Konsolidasian) Tahun Buku 2022 serta penjelasan atas dokumen tersebut, yang telah diaudit Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya
oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, sesuai dengan laporannya tertanggal akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib
30 Maret 2023 dengan pendapat wajar tanpa modifikasian. memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008
Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Direksi dan disahkannya Perhitungan Tahunan Perseroan, serta menyampaikan Form DGT-1 dan DGT-2 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak
maka Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (“BAE”) paling lambat
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang pada tanggal 26 Juli 2023 (5 hari bursa sebelum tanggal pembayaran), tanpa adanya dokumen
telah dijalankan selama Tahun Buku 2022, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut.
Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak
Mata Acara Rapat Ketiga: Dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham
Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2022 untuk keperluan sebagai berikut: membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat diambil di BAE mulai tanggal
1. Disisihkan sebagai dana cadangan sebesar Rp.2.000.000.000,- sesuai yang disyaratkan dalam 2 Agustus 2023.
ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas.
2. Disisihkan sebagai dividen tunai sebesar Rp.39.942.910.390,- untuk 3.994.291.039 saham Jakarta, 3 Juli 2023
sehingga pemegang saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp.10,- untuk setiap saham Direksi
yang dimilikinya. PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk
Page 2
PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk
(the ”Company”)
ANNOUNCEMENT OF
SUMMARY OF MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND
SCHEDULE AND PROCEDURE FOR CASH DIVIDEND DISTRIBUTION FOR THE FISCAL YEAR OF 2022
The Board of Directors of PT Indomobil Sukses Internasional Tbk, domiciled in East Jakarta hereby therefore the shareholders will obtain the distribution of dividend in the amount of IDR 10.00 for each
announces that on Monday, June 26, 2023, at Indomobil Tower 13th Floor, Jl. MT. Haryono Kav.11, East owned share.
Jakarta, has been convened the Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the The payment of the cash dividend will be performed on Wednesday, August 2, 2023, by credit into
“Meeting”) of PT Indomobil Sukses Internasional Tbk (hereinafter referred to as the “Company”). the securities account of the Securities Company or Custodian Bank of PT Kustodian Sentral Efek
The Meeting was opened at 15.15 Western Indonesia Time. Indonesia (for the scripless); or transferred to the shareholders’ account (in the event that the shares
A. Agenda of the Meeting are still in the form of clearing account letter).
To authorize the Board of Directors of the Company to perform all necessary matters related to the cash
In accordance with the notification announced by the Company in Bisnis Indonesia and Jakarta Post on
dividend distribution including but not limited to determine the date of the payment of cash dividend.
May 31, 2023, the Agenda of the Meeting is as follows:
1. Approval of the Board of Directors’ Annual Report regarding the condition and result of the operations The Fourth Agenda of the Meeting:
of the Company during the Fiscal Year of 2022. Granting of authority to the Board of Commissioners:
2. Ratification of the annual Calculation (Consolidated Statement of Financial Position and Consolidated 1. To appoint the Public Accountant Office to audit the Company’s financial report for the Fiscal Year of
Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income) for the Fiscal Year of 2022 and the 2023, provided that:
granting of a full acquittal and discharge of responsibilities (acquit et decharge) to all members of the a) the appointment of the Public Accountant Office shall be conducted through a selection process;
Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company. b) the Public Accountant Office shall be affiliated with an international Public Accountant Office.
3. Determination of the utilization of the Company’s net profit for the fiscal year of 2022. c) the Public Accountant Office shall be registered in the Financial Services Authority.
4. Appointment of Public Accountant Firm to audit the Company’s books of accounts for the Fiscal Year 2. To stipulate the amount of the Public Account Office’ honorarium and other requirements in relation to
of 2023 including determination of the requirement for such appointment. such appointment.
5. Determination of policy regarding remuneration for the members of the Board of Directors and Board The consideration behind the delegation of the appointment of the Public Accountant Office to the Board
of Commissioners of the Company.
of Commissioners for the Company is so that the Company can conduct selection by considering the
B. Quorum of the Shareholders recommendation from the Audit Committee.
The Meeting was attended by Shareholders or their proxy/representatives either physically present in The Fifth Agenda of the Meeting:
the Meeting room or by electronic through the eASY.KSEI application which in total is amounting to
1. To approve the granting of remuneration to the entire members of the Board of Commissioners and
3,780,147,769 shares or equivalent to 94.639% of total shares with valid voting rights that have been
issued by the Company up to May 30, 2023, is amounting to 3,994,291,039 shares, according to the Board of Directors of the Company for the implementation of their duties in the following years, in
Shareholders Register of the Company as of May 30, 2023 until 4 p.m. Western Indonesian Time. Pursuant the total annual amount of (including salary and bonus) is IDR19,890,000,000.00 until otherwise
thereto the required quorum for the Meeting as regulated in the Company’s Articles of Association and stipulated by the future General Meeting of the Shareholders;
Company Law as well as the Financial Services Authority Regulation, has been complied. 2. To grant an authority to the Board of Commissioners of the Company to stipulate the amount and
type of remuneration and other facilities to the members of the Board of Commissioners and Boards
C. Attendance of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company
of Directors of the Company.
The Meeting was attended physically by the members of the Board of Directors and the Board of
Commissioners as follows: The Meeting was closed at 15.45 Western Indonesia Time.
H. Schedule and Procedures for the Payment of Cash Dividend for the Financial Year of 2022
Board of Directors Board of Commissioners
In accordance with the resolution of the Meeting of the Company dated June 26, 2023, it is hereby
President Director Jusak Kertowidjojo President Commissioner Soebronto Laras informed that the Company has stipulated the cash dividend for the Financial Year of 2022 in the amount
Director Evensius Go of IDR 39,942,910,390.00 to be distributed to the Shareholders, therefore, the cash dividend to be paid
Meanwhile, the other members of Board of Directors and Board of Commissioners attended the Meeting shall be in the amount of IDR10,00 per share, which shall be distributed to the shareholders of the
online. Company with the schedule and procedures as follows:
D. Opportunity to Raise Questions 1. Schedule
Prior to the adoption of resolution, the Chairman of the Meeting gave an opportunity to the shareholders NO. REMARKS DATED
to raise question and/or to give opinion on each Agenda but apparently there was no question from 1 Cash Cum Dividend in Continuous Auction Market & Negotiation July 7, 2023
shareholder. 2 Cash Ex Dividend in Continuous Auction Market & Negotiation July 10, 2023
E. The Mechanism for Adopting Resolution 3 Cash Cum Dividend in Spot Market July 11, 2023
Resolutions of the Meeting were adopted based on amicable deliberation to reach a mutual consensus, 4 Cash Ex Dividend in Spot Market July 12, 2023
however, in the event that, there were disagreements or abstained votes among the Shareholders or their 5 Date of Shareholders Register who entitled to the Cash Dividend July 11, 2023
proxy/representatives, then the resolutions shall be resolved by way of voting by raising hand or using the (Recording date)
features on the eASY.KSEI application. 6 Cash Dividend Payment August 2, 2023
F. The Voting Result for Each Agenda of the Meeting 2. Method of Cash Dividend Payment
The voting result for each Agenda of the Meeting is as follows: The cash dividend will be distributed to the shareholders whose names are registered in the
Agenda of Vote Shareholders Register of the Company (recording date) on July 11, 2023 until 16.00 Western
the Meeting Attendance Non Affirmative Abstain Affirmative Vote Indonesia Time and/or the shareholder of the Company in the Sub Securities Account in
Vote PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) at the closing of trading on July 11, 2023.
1 3,780,147,769 0 431,000 3,780,147,769 For the shareholders whose shares are deposited in the collective deposit of KSEI, the cash dividend
2 3,780,147,769 5,000 431,000 3,780,142,769 will be paid through KSEI and distributed to the securities account of the Securities Companies or
3 3,780,147,769 0 15,000 3,780,147,769 Custodian Bank on August 2, 2023. The payment receipt of the cash dividend payment shall be given
4 3,780,147,769 2,332,351 431,000 3,777,815,418 by KSEI to the Securities Companies or Custodian Bank where the shareholders open their accounts.
5 3,780,147,769 5,000 15,000 3.780.142.769 For the shareholders whose shares are not deposited in the collective deposit of KSEI, the cash
dividend payment will be transferred to the account of the shareholders.
G. The Resolutions of the Meeting
The cash dividend payment shall be subject to tax pursuant to the existing taxation laws and
The resolutions of the Meeting are as follows: regulation. The taxable amount shall be borne by the relevant shareholders and deducted from the
The First and Second Agenda of the Meeting: amount of their cash dividend amount.
1. To approve the Annual Report of the Company and Subsidiaries for the Fiscal Year of 2022. The shareholders who are considered as a Non-Resident Tax Payer whose tax deduction will use
2. To ratify the Annual Calculation (Consolidated Statement of Financial Position and Consolidated the tariff based on the Agreement of Avoidance Double Taxation (P3B) shall meet the requirements
Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income) for the Fiscal Year of 2022, and the of Article 26 of Law No. 36 of 2008 and shall submit Forms DGT-1 and DGT-2 which have been
explanation of such document, which has been audited by the Public Accountant Firm Purwantono, legalized by the Tax Services Office of Exchange Registered Company (Kantor Pelayanan Pajak
Sungkoro & Surja pursuant to its report dated March 30, 2023 with unqualified opinion. Perusahaan Masuk Bursa) to KSEI or Biro Administrasi Efek (“BAE”) at the latest by July 26, 2023
Upon the approval of the Annual Report of the Board of Directors and the ratification of Annual Calculation (5 trading days before the day of the payment). Without the required documents, the cash dividend
of the Company, the Meeting grants a full acquittal and discharge (acquit et de charge) to all members of which will be paid shall be subject to 20% Income Tax of Article 26.
the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for all of their management and
The shareholders, whose shares are deposited in the collective deposit of KSEI, may collect the
supervisory duties having been performed during the Fiscal Year of 2022 provided that such duty is not a
receipt of the tax deduction of Dividend in the Securities Companies and/or Custodian Bank where
criminal act and reflected in the Annual Report and Financial Report of the Company.
the shareholders open their account, while for the script shareholders, the receipt of the tax deduction
The Third Agenda of the Meeting: of Dividend can be retrieved at BAE starting from August 2, 2023.
To determine the use of Company’s net profit for the Fiscal Year of 2022 for the following purposes:
1. Allocation of reserved fund in the amount of IDR.2,000,000,000.00 as required in the provision of Jakarta, July 3, 2023
Article 70 paragraph (1) of the Company Law. The Board of Directors of
2. Allocation of cash dividends in the amount of IDR.39,942,910,390.00 for 3,994,291,039 shares, PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 26 Jun 2023 · 15:15– |
| Present | 3,780,147,769 (94.64%) |
| Chair | — |
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
387 ms
12 Sep 2026 22:10
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2023-06-26',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '94.639',
'record_date': '2023-07-01',
'shares_present': '3780147769',
'shares_total_voting': '3994291039',
'time_start': '15:15:00',
'venue': 'Indomobil Tower lantai 13, Jl. MT. Haryono Kav.11, Jakarta Timur, '
'telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan'}