Back to announcement
20230703_IMAS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336192_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review IMASSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1 OCR 0.947
NOTARIS & PPAT Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012 S.K Menteri Agrariadan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015 SURAT KETERANGAN Nomor : 152/RUPST-IMSI/VI/2023 Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, S.H., Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan: Bahwa pada hari ini Senin, tanggal 26 Juni 2023, berada di Indomobil Tower lantai 13, Jl. MT. Haryono Kav.11, Jakarta 13330 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut “Rapat”) PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk (selanjutnya akan disebut “Perseroan”). Rapat dibuka pada pukul 15.15 WIB. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Otoritas Jasa Keuangan, untuk menyelenggarakan Rapat telah dilakukan : @ PEMBERITAHUAN kepada OJK tentang perihal rencana penyelenggaraan Rapat pada tanggal 9 Mei 2023, @ PENGUMUMAN Rapat pada tanggal 16 Mei 2023: @ PEMANGGILAN Rapat pada tanggal 31 Mei 2023 Pengumuman dan Pemanggilan diumumkan di surat kabar harian Bisnis Indonesia dan Jakarta Post serta situs web Perseroan, Bursa Efek Indonesia dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Berdasarkan informasi dari Biro Administrasi Efek PT RAYA SAHAM REGISTRA, telah hadir dan/atau terwakili para pemegang saham, atau kuasa pemegang saham yang sah yang memiliki 3.780.147.769 saham atau mewakili 94,639 Yo dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan/ditempatkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal 30 Mei 2023, yaitu sejumlah 3.994.291.039 saham, sesuai Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat. Dengan demikian, persyaratan korum kehadiran untuk Rapat sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan POJK telah terpenuhi. Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat adalah : Bapak SOEBRONTO LARAS, selaku Komisaris Utama Anggota Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat adalah : 1. Bapak JUSAK KERTOWIDJOJO, selaku Direktur Utama 2. Bapak EVENSIUS GO, selaku Direk Sedangkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang lain menghadiri Rapat secara online - Mata Acara Rapat adalah : 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya usaha Perseroan untuk Tahun Buku 2022. 2. Pengesahan atas Perhitungan Tahunan (Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian) untuk Tahun Buku 2022, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160 Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645 Fax. : 7265090 E-mail : cahyanie72@yahoo.co.id Email : poerbaningsih@yahoo.com
Page 2 OCR 0.951
NOTARIS & PPAT Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012 S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015 sepenuhnya (acguit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. 3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2022. 4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2023, berikut penetapan persyaratan penunjukan tersebut. 5. Penetapan kebijaksanaan berkaitan dengan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap mata acara Rapat dan ternyata tidak ada yang mengajukan pertanyaan disetiap mata acara Rapat. Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan cara mengangkat tangan. -Adapun Keputusan dalam Rapat tersebut adalah sebagai berikut: - Untuk Mata Acara Rapat Pertama Jumlah suara yang hadir sebanyak 3.780.147.769 saham Jumlah suara tidak setuju sebanyak 0 saham Jumlah suara yang abstain sebanyak 431.000 saham Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15 Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Jumlah Total suara setuju sebanyak 3.780.147.769 saham — 100 Y6 - Untuk Mata Acara Rapat Kedua Jumlah suara yang hadir sebanyak 3.780.147.769 saham Jumlah suara tidak setuju sebanyak 5.000 saham Jumlah suara yang abstain sebanyak 431.000 saham Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15 Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Jumlah Total suara setuju sebanyak 3.780.142.769 saham — 99,999 Yo Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat yang pertama dan kedua telah disetujui, sebagai berikut : 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan Anak Perusahaan Tahun Buku 2022. 2. Mengesahkan Perhitungan Tahunan Perseroan dan Anak Perusahaan (yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian) Tahun Buku 2022 serta penjelasan atas dokumen tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160 Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645 Fax. : 7265090 E-mail : cahyanie72@yahoo.co.id Email : poerbaningsih@yahoo.com
Page 3 OCR 0.947
NOTARIS & PPAT Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012 S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015 Sungkoro & Surja, sesuai dengan laporannya tertanggal 30 Maret 2023 dengan pendapat wajar tanpa modifikasian. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Direksi dan disahkannya Perhitungan Tahunan Perseroan, maka dengan demikian Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acguit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Peseroan, atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut. Untuk Mata Acara Rapat Ketiga : Jumlah suara yang hadir sebanyak 3.780.147.769 saham Jumlah suara tidak setuju sebanyak 0 saham Jumlah suara yang abstain sebanyak 15.000 saham Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15 Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Jumlah Total suara setuju sebanyak 3.780.147.769 saham — 100 Yo Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat yang ketiga telah disetujui dengan suara bulat, sebagai berikut : Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2022 untuk keperluan sebagai berikut: 1. Disisihkan sebagai dana cadangan sebesar Rp.2.000.000.000,- sesuai yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas. 2. Disisihkan sebagai dividen tunai sebesar Rp.39.942.910.390,- untuk 3.994.291.039 saham sehingga pemegang saham akan memperoleh pembagian dividen tunai sebesar Rp.10,- untuk setiap saham yang dimiliknya. Pembayaran dividen tunai akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 dengan cara dikreditkan ke dalam rekening efek (untuk saham scripless) atau pemindahbukuan ke rekening Pemegang Saham (untuk saham warkat). Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatu yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tunai termasuk namun tidak terbatas untuk menentukan tanggal pembayaran dividen tunai. Untuk Mata Acara Rapat Keempat. Jumlah suara yang hadir sebanyak 3.780.147.769 saham Jumlah suara tidak setuju sebanyak 2.332.351 saham Jumlah suara yang abstain sebanyak 431.000 saham Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15 Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160 Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645 Fax. : 7265090 E-mail : cahyanie72@yahoo.co.id Email : poerbaningsih@yahoo.com
Page 4 OCR 0.950
NOTARIS & PPAT Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012 S.K Menteri Agrariadan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015 mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Jumlah Total suara setuju sebanyak 3.777.815.418 saham - 99,938 Yo Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat yang keempat telah disetujui dengan suara terbanyak, sebagai berikut : Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk: 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2023, dengan ketentuan : a. Penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut dilakukan melalui proses seleksi, b. Kantor Akuntan Publik tersebut terafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik yang bertaraf internasional, c. Kantor Akuntan Publik tersebut terdaftar di OJK. 2. Menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut. Adapun pertimbangan pendelegasian penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut kepada Dewan Komisaris adalah agar Perseroan dapat melakukan seleksi dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit. Untuk Mata Acara Rapat Kelima : Jumlah suara yang hadir sebanyak — 3.780.147.769 saham Jumlah suara tidak setuju sebanyak 5.000 saham Jumlah suara yang abstain sebanyak 15.000 saham Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15 Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Jumlah Total suara setuju sebanyak 3.780.142.769 saham “ 99,999 Yo Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat kelima telah disetujui dengan suara terbanyak, sebagai berikut : Menyetujui : 1. Pemberian remunerasi kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas pelaksanaan tugasnya di tahun-tahun buku yang akan datang, yang jumlahnya secara keseluruhan (termasuk gaji dan bonus) untuk satu tahun yaitu sebesar Rp19.890.000.000,00 hingga ada keputusan lain dari RUPS Perseroan yang akan datang. 2. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besar dan jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Rapat Perseroan ditutup pada pukul 15.45 WIB -Keputusan Rapat Perseroan tersebut dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal hari ini, Senin, tanggal 26 Juni 2023, nomor : 45, dibuat oleh saya, Notaris. JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160 Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645 Fax. : 7265090 E-mail : cahyanie72@yahoo.co.id Email : poerbaningsiheyahoo.com
Page 5 OCR 0.943
NOTARIS & PPAT Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012 S.K Menteri Agrariadan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015 -Salinan dari akta tersebut pada saat ini, masih dalam proses penyelesaian di kantor saya, Notaris. Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebagaimana mestinya. JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160 Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645 Fax. : 7265090 E-mail : cahyanie72@yahoo.co.id Email : poerbaningsiheyahoo.com
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 26 Jun 2023 · 15:15– |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
3,780,147,769
—
Against
0
—
Abstain
431,000
—
Agenda 2
approved
For
3,780,142,769
—
Against
5,000
—
Abstain
431,000
—
Agenda 3
approved
For
3,780,147,769
—
Against
0
—
Abstain
15,000
—
Agenda 4
approved
For
3,777,815,418
—
Against
2,332,351
—
Abstain
431,000
—
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.444
173 ms
13 Sep 2026 17:44
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi mengenai '
'keadaan dan jalannya usaha Perseroan untuk Tahun Buku '
'2022. 2. Pengesahan atas Perhitungan Tahunan (Laporan '
'Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan '
'Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian) untuk '
'Tahun Buku 2022, serta pemberian pelunasan dan '
'pembebasan tanggung jawab JL. PANGLIMA POLIM V/11, '
'KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160 Telp. 7',
'votes_abstain': '431000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3780147769',
'votes_in_favor_total': '3780147769'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '431000',
'votes_against': '5000',
'votes_for': '3780142769',
'votes_in_favor_total': '3780142769'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': '15000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3780147769',
'votes_in_favor_total': '3780147769'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 4,
'votes_abstain': '431000',
'votes_against': '2332351',
'votes_for': '3777815418',
'votes_in_favor_total': '3777815418'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2023-06-26',
'meeting_type': 'AGM',
'time_start': '15:15:00'}