Back to announcement
20230703_KONI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336137.pdf
RUPS minutes Needs review KONISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 034/GP-VII/2023
Nama Perusahaan Perdana Bangun Pusaka Tbk
Kode Emiten KONI
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 027/GP-VI/2023 tanggal 06 Juni 2023, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2023, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 239.608.600 saham atau 76,8%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1. Laporan Direksi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
mengenai jalannya
Ya 76,8% 239.608. 76,8% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan dan tata
600
usaha keuangan
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2022,
termasuk laporan
tugas Pengawasan
Dewan Komisaris
selama tahun 2022.
Hasil Keputusan Menerima baik Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan
Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (PKF) sebagaimana ternyata
dari suratnya tertanggal 28 Maret 2023 Nomor 00557/2.1133/AU.1/05/1778-2/I/III/2023
dengan pendapat Wajar.
Agenda 2. Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengesahan Laporan
Ya 76,8% 239.608. 76,8% 0 0% 0 0% Setuju
Keuangan
600
Konsolidasian
Perseroan per
tanggal 31 Desember
2022.
Hasil Keputusan Dengan diterimanya Laporan kegiatan Perseroan serta disahkannya Neraca dan
perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2022, maka dengan demikian berarti juga memberikan pembebasan dan
pelunasan sepenuhnya (Aquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan kepengurusan dan Pengawasan yang mereka jalankan selama
tahun buku 2022 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan
tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan.
Agenda 3. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 76,8% 239.608. 76,8% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
600
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Perseroan tidak dapat membagikan Dividen kepada Pemegang Saham.
Page 2
Agenda 4. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 76,8% 239.608. 76,8% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
600
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan
rekomendasi Komite Audit untuk memilih dan mengangkat Akuntan Publik Terdaftar untuk
mengaudit pembukuan Perseroan tahun buku 2023 termasuk menetapkan Kantor Akuntan
Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun juga
tidak dapat melakukan atau menyelesaikan pekerjaannya serta memberikan wewenang
kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain
pengangkatan tersebut dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh Perseroan, sebagai
berikut:
1. Memiliki izin usaha dari Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Akuntan Publik yang
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
2. Memiliki dan mentaati pedoman pengendalian mutu yang merupakan standar yang
berlaku pada Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan, minimal sesuai dengan standar
profesi yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik, sepanjang tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
3. Memiliki dan menerapkan sistem pengendalian mutu untuk memastikan Kantor Akuntan
Publik, Akuntan Publik atau karyawannya dapat menjaga sikap independen;
4. Sanggup menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dalam pemberian jasa
kepada Lembaga yang diawasi oleh OJK;
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Perdana Bangun Pusaka Tbk
Lenny Kartika
Corporate Secretary
Perdana Bangun Pusaka Tbk
Gedung Konica Lantai 6, Jl. Gunung Sahari Raya No. 78. Jakarta Pusat
Telepon : 021 - 422 1888, Fax : 021 - 4216502, https://www.perdanabangunpusaka.
Nama Pengirim Lenny Kartika
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 03-07-2023 16:30
Lampiran 1. SURAT KETERANGAN RUPST.pdf
2. Surat Hasil RUPST - BEI.pdf
3. Surat Hasil RUPST - OJK.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Perdana Bangun Pusaka Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Perdana Bangun Pusaka Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 034/GP-VII/2023
Issuer Name Perdana Bangun Pusaka Tbk
Issuer Code KONI
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 027/GP-VI/2023 Date 06 June 2023, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 28 June 2023, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 239.608.600 shares or 76,8%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1. Laporan Direksi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
mengenai jalannya
Ya 76,8% 239.608. 76,8% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan dan tata
600
usaha keuangan
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2022,
termasuk laporan
tugas Pengawasan
Dewan Komisaris
selama tahun 2022.
Hasil Keputusan Accepted the Board of Directors' Report regarding the running of the Company and the
Company's financial administration including the Supervisory Report of the Board of
Commissioners for the financial year ending December 31, 2022 which was audited by the
Public Accounting Firm Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (PKF) )
as evident from his letter dated 28 March 2023 Number 00557/2.1133/AU.1/05/1778-
2/I/III/2023 with a Fair opinion.
Agenda 2. Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengesahan Laporan
Ya 76,8% 239.608. 76,8% 0 0% 0 0% Setuju
Keuangan
600
Konsolidasian
Perseroan per
tanggal 31 Desember
2022.
Hasil Keputusan By receiving the Company's Activity Report and ratifying the Company's Balance Sheet and
Profit and Loss Statement for the Fiscal Year ending December 31, 2022, it means also
granting full discharge and discharge (Aquit et de charge) to the Board of Directors and the
Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions they
carried out during the 2022 financial year as long as these actions do not constitute a crime
and are reflected in the Balance Sheet and Income Statement of the Company.
Agenda 3. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 76,8% 239.608. 76,8% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
600
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan The Company cannot distribute Dividends to Shareholders.
Page 4
Agenda 4. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 76,8% 239.608. 76,8% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
600
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Delegating authority to the Board of Commissioners of the Company with due regard to the
recommendations of the Audit Committee to select and appoint a Registered Public
Accountant to audit the Company's books for the 2023 financial year, including establishing
a replacement Public Accountant Office in the event that the appointed Public Accountant
Office for any reason is unable to carry out or complete its work and grants authority to The
Board of Directors of the Company to determine the honorarium and other terms of
appointment with the criteria set by the Company, as follows:
1. Have a business license from the Minister of Finance led by a Public Accountant
registered with the Financial Services Authority (OJK);
2. Have and comply with quality control guidelines which are standards that apply to the
Public Accounting Firm concerned, at least in accordance with the professional standards
set by the Professional Association of Public Accountants, as long as they do not conflict
with laws and regulations in the financial services sector;
3. Have and implement a quality control system to ensure that the Public Accounting Firm,
Public Accountant or their employees can maintain an independent attitude;
4. Able to maintain the confidentiality of data and information obtained in the provision of
services to institutions supervised by OJK;
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Perdana Bangun Pusaka Tbk
Lenny Kartika
Corporate Secretary
Perdana Bangun Pusaka Tbk
Gedung Konica Lantai 6, Jl. Gunung Sahari Raya No. 78. Jakarta Pusat
Phone : 021 - 422 1888, Fax : 021 - 4216502, https://www.perdanabangunpusaka.co.
Sender Name Lenny Kartika
Function Corporate Secretary
Date and Time 03-07-2023 16:30
Attachment 1. SURAT KETERANGAN RUPST.pdf
2. Surat Hasil RUPST - BEI.pdf
3. Surat Hasil RUPST - OJK.pdf
This is an official document of Perdana Bangun Pusaka Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Perdana Bangun Pusaka Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
246 ms
12 Sep 2026 22:10
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '76.8',
'seq': 1,
'title': 'Perseroan dan tata usaha keuangan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '239608'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '76.8',
'seq': 3,
'title': 'Perseroan dan tata usaha keuangan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '239608'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '76.8',
'shares_present': '239608600'}