Back to announcement
20230703_KONI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336137_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review KONISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.943
NOTARIS & PPAT 1 Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012 S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015 SURAT Nomor : 156/RUPS Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan: Bahwa pada hari ini Rabu, tanggal 28 Juni 2023, berada di Gedung Konica Lantai 7, Jl. Gunung Sahari No. 78, Jakarta, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut “Rapat”) PT PERDANA BANGUN PUSAKA Tbk, (selanjutnya akan disebut “Perseroan”). Untuk pelaksanaan Rapat ini, Direksi Perseroan telah melakukan : 1. Memberitahukan mengenai rencana diselenggarakannya Rapat ini kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Perseroan No. 025/GP-V/2023 Tanggal 12 Mei 2023. 2. Melakukan Pengumuman kepada para Pemegang Saham melalui website Bursa Efek, website KSEI, dan website Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada tanggal 22 Mci 2023. 3. Melakukan Panggilan kepada para Pemegang Saham melalui website KSEI, website Bursa Efek, dan website Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa inggris pada tanggal 6 Juni 2023. Rapat dibuka pada jam 10.24 (sepuluh lewat dua puluh empat menit) WIB. -Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang berjumlah 239.608.600 (dua ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan ribu enam ratus) saham atau mewakili 76,804 (tujuh puluh enam koma delapan puluh persen) dari 312.000.000 (tiga ratus dua belas juta) jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat ini. Karenanya ketentuan mengenai kuorum kehadiran dalam Rapat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan di bidang Pasar Modal, telah terpenuhi. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat adalah : DEWAN KOMISARIS : Komisaris Independen : Bp. TIHIN SUSANTO DIREKSI : -Direktur : Bp. RUDY LAUW -Direktur : Bp. BUNTARAM GONDOMARTONO -Direktur : Bp. SUGIANTO KOLIM JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160 Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645 Fax. : 7265090 E-mail : cahyanie72@yahoo.co.id Email : poerbaningsihayahoo.com
Page 2 OCR 0.937
NOTARIS & PPAT Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012 S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015 Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut : 1. Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. . Persetujuan Laporan Tahunan 2022 termasuk pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris. 3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2022. 4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2023. w Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada setiap Mata Acara Rapat, ternyata tidak ada yang mengajukan pertanyaan untuk acara Rapat tersebut. Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara blanko, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. -Adapun Keputusan dalam Rapat tersebut adalah sebagai berikut: Untuk Mata Acara Rapat Pertama dan Kedua : Jumlah suara yang hadir sebanyak 239.608.600 saham Jumlah suara tidak setuju sebanyak 0 saham Jumlah suara yang abstain sebanyak 0 saham Jumlah suara setuju sebanyak 239.608.600 saham - 100Yo Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat yang pertama dan kedua telah disetujui atas dasar musyawarah mufakat, sebagai berikut : - Menerima baik Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (PKF) sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal 28 Maret 2023 Nomor 00557/2.1133/AU.1/05/1778-2/1/111/2023 dengan pendapat Wajar. - Dengan diterimanya Laporan kegiatan Perseroan serta disahkannya Neraca dan perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, maka dengan demikian berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (Aguit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160 Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645 Fax. : 7265090 E-mail : cahyanie72@yahoo.co.id Email : poerbaningsihayahoo.com
Page 3 OCR 0.940
NOTARIS & PPAT Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012 S.K Menteri Agrariadan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015 atas tindakan kepengurusan dan Pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2022 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana — dan tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan. Untuk Mata Acara Rapat Ketiga : Jumlah suara yang hadir sebanyak 239.608.600 saham Jumlah suara tidak setuju sebanyak 0 saham Jumlah suara yang abstain sebanyak 0 saham Jumlah suara setuju sebanyak 239.608.600 saham - 100”6 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat ketiga telah disetujui atas dasar musyawarah mufakat, sebagai berikut : Perseroan tidak dapat membagikan Dividen kepada Pemegang Saham. Untuk Mata Acara Rapat Keempat : Jumlah suara yang hadir sebanyak 239.608.600 saham Jumlah suara tidak setuju sebanyak 0 saham Jumlah suara yang abstain sebanyak 0 saham Jumlah suara setuju sebanyak 239.608.600 saham - 100” Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat keempat telah disetujui atas dasar musyawarah mufakat, sebagai berikut : Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit untuk memilih dan mengangkat Akuntan Publik Terdaftar untuk mengaudit pembukuan Perseroan tahun buku 2023 termasuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun juga tidak dapat melakukan atau menyelesaikan pekerjaannya serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain pengangkatan tersebut dengan kriteria- kriteria yang ditetapkan oleh Perseroan, sebagai berikut: L Memiliki izin usaha dari Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2. Memiliki dan mentaati pedoman pengendalian mutu yang merupakan standar yang berlaku pada Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan, minimal sesuai dengan standar profesi yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik, sepanjang tidak JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160 Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645 Fax. :7265090 E-mail : cahyante72@yahoo.co.id Email : poerbaningsih@yahoo.com
Page 4 OCR 0.916
NOTARIS & PPAT Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012 S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, 3, Memiliki dan menerapkan sistem pengendalian mutu untuk memastikan Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik atau karyawannya dapat menjaga sikap independen, 4 Sanggup menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dalam pemberian jasa kepada Lembaga yang diawasi oleh OJK, Rapat ditutup pada jam 11.09 (sebelas lewat sembilan menit) WIB. -Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tersebut kemudian dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal hari ini, Rabu, tanggal 28 Juni 2023 di bawah nomor : 49, dibuat oleh saya, Notaris. -Salinan dari akta tersebut pada saat ini, masih dalam proses penyelesaian di kantor saya, Notaris. Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebagaimana mestinya. R ANDARI ADI WARSITO. SH Notaris di Jakarta JL. PANGLIMA POLIM V/I1, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160 Telp. 7244650 - 7392801 - 72 542 - 7209645 Fax. : 7265090 E-mail : cahyanie72ayahoo.co.id Email : poerbaningsihayahoo.com
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 28 Jun 2023 · – |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
239,608,600
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 3
approved
For
239,608,600
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.333
133 ms
13 Sep 2026 17:43
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'title': 'Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan Tata '
'Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir '
'pada tanggal 31 Desember 2022. w . Persetujuan Laporan '
'Tahunan 2022 termasuk pengesahan Laporan Keuangan untuk '
'tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta '
'Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris. 3. Penetapan '
'penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2022. 4. '
'Penunjukan Akunt',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '239608600',
'votes_in_favor_total': '239608600'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '239608600',
'votes_in_favor_total': '239608600'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2023-06-28',
'meeting_type': 'AGM'}