Back to announcement
20230703_KONI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336137_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review KONISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.920
@— PT. PERDANA BANGUN PUSAKA Tbk Jakarta, 3 Juli 2023 No. : 034/GP-VII/2023 Lamp : Copy Surat Keterangan Hal. : Pemberitahuan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kepada Yth. PT. Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange Tower I Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 — 53 Jakarta 12190 Dengan hormat, Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023 bertempat di Gedung Konica Lt.7 Jl. Gunung Sahari Raya No. 78, Jakarta Pusat. Dengan ini disampaikan hasil Keputusan RUPST sebagai berikut : -Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang berjumlah 239.608.600 (dua ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan ribu enam ratus) saham atau mewakili 76,80Y6 (tujuh puluh enam koma tujuh ratus sembilan puluh delapan persen) dari 312.000.000 (tiga ratus dua belas juta) jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat ini. Karenanya ketentuan mengenai kuorum kehadiran dalam Rapat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan di bidang Pasar Modal, telah terpenuhi. Anggota Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat adalah : DEWAN KOMISARIS : Komisaris Independen : Bp. TJHIN SUSANTO DIREKSI : -Presiden Direktur : Bp. SUGIANTO KOLIM -Direktur : Bp. RUDY LAUW -Direktur : Bp. BUNTARAM GONDOMARTONO Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut : 1. Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. 2. Persetujuan Laporan Tahunan 2022 termasuk pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris. 3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2022. 4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2023. Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada setiap Mata Acara Rapat, ternyata tidak ada yang mengajukan pertanyaan untuk acara Rapat '” tersebut. Ll n Inkjet Paper FLEXY BANNER Sticker ChromoA3t — FLEXY BANNER Minilab ya DNP/ Gece Ypedidomoe JENIS SAKURA MEN MUITSU AAN KONICA BUILDING - 6th Floor Jl. Gunung Sahari Raya no.78 Jakarta 10610 - INDONESIA PHONE : (62-21) 4221888 (HUNTING), FAX : (62-21) 4216502
Page 2 OCR 0.920
&— PT. PERDANA BANGUN PUSAKA Tbk Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara blanko, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023 dibawah nomor : 84, minuta aktanya dibuat oleh Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH. -Adapun Keputusan dalam Rapat tersebut adalah sebagai berikut: Untuk Mata Acara Rapat Pertama dan Kedua : Jumlah suara yang hadir sebanyak 239.608.600 saham Jumlah suara tidak setuju sebanyak 0 saham Jumlah suara yang abstain sebanyak 0 saham Jumlah suara setuju sebanyak 239.608.600 saham — 100Y6 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat yang pertama dan kedua telah disetujui atas dasar musyawarah mufakat, sebagai berikut : - Menerima baik Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (PKF) sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal 28 Maret 2023 Nomor 00557/2.1133/AU.1/05/1778-2/1/111/2023 dengan pendapat Wajar - Dengan diterimanya Laporan kegiatan Perseroan serta disahkannya Neraca dan perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, maka dengan demikian berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (Aguit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan Pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2022 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan Untuk Mata Acara Rapat Ketiga : Jumlah suara yang hadir sebanyak 239.608.600 saham Jumlah suara tidak setuju sebanyak 0 saham Jumlah suara yang abstain sebanyak 0 saham Jumlah suara setuju sebanyak 239.608.600 saham — 100Y6 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat ketiga telah disetujui atas dasar musyawarah mufakat, sebagai berikut : yd 3 n Inkjet Paper FLEXY BANNER Sticker ChromoA3# — FLEXY BANNER Minilab DNP/ Yoetira Ypadidonon Joecia— SSAURA Meera MUKITSU KEA Dye Sub Printer COLOR" KONICA BUILDING - 6th Floor Jl. Gunung Sahari Raya no.78 Jakarta 10610 - INDONESIA PHONE : (62-21) 4221888 (HUNTING), FAX : (62-21) 4216502 Perseroan tidak dapat membagikan Dividen kepada Pemegang Saham.
Page 3 OCR 0.923
&- MITSUBISHI PERDANA BANGUN PUSAKA Tbk Untuk Mata Acara Rapat Keempat : Jumlah suara yang hadir sebanyak 239.608.600 saham Jumlah suara tidak setuju sebanyak 0 saham Jumlah suara yang abstain sebanyak 0 saham Jumlah suara setuju sebanyak 239.608.600 saham — 100Y6 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat keempat telah disetujui atas dasar musyawarah mufakat, sebagai berikut : Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit untuk memilih dan mengangkat Akuntan Publik Terdaftar untuk mengaudit pembukuan Perseroan tahun buku 2023 termasuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun juga tidak dapat melakukan atau menyelesaikan pekerjaannya serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain pengangkatan tersebut dengan kriteria- kriteria yang ditetapkan oleh Perseroan, sebagai berikut: 1. Memiliki izin usaha dari Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2. Memiliki dan mentaati pedoman pengendalian mutu yang merupakan standar yang berlaku pada Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan, minimal sesuai dengan standar profesi yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, 3. Memiliki dan menerapkan sistem pengendalian mutu untuk memastikan Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik atau karyawannya dapat menjaga sikap independen, 4. Sanggup menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dalam pemberian jasa kepada Lembaga yang diawasi oleh OJK, Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, PT Perdana Bangun Pusaka Tbk esiden Direktur Le Inkjet Paper FLEXY BANNER Sticker ChromoA3# — FLEXY BANNER Minilab DNP/ Tosca Ypketideno JPECIA-—“SRAKURA Peceraan MURITSU KENA Dye Sub Printer COLOR" COLOR” KONICA BUILDING - 6th Floor Jl. Gunung Sahari Raya no.78 Jakarta 10610 - INDONESIA PHONE : (62-21) 4221888 (HUNTING), FAX : (62-21) 4216502
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 28 Jun 2023 · – |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
239,608,600
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 3
approved
For
239,608,600
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.333
191 ms
13 Sep 2026 17:43
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'title': 'Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan Tata '
'Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir '
'pada tanggal 31 Desember 2022. 2. Persetujuan Laporan '
'Tahunan 2022 termasuk pengesahan Laporan Keuangan untuk '
'tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta '
'Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris. 3. Penetapan '
'penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2022. 4. '
'Penunjukan Akunta',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '239608600',
'votes_in_favor_total': '239608600'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '239608600',
'votes_in_favor_total': '239608600'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2023-06-28',
'meeting_type': 'AGM'}