Back to announcement
20230703_CMPP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336014.pdf
RUPS minutes Needs review CMPPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat AAID/CORSEC/06-2023/045
Nama Perusahaan PT AirAsia Indonesia Tbk
Kode Emiten CMPP
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor AAID/CORSEC/06-2023/040 tanggal 06 Juni 2023, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni
2023, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 10.364.214.000 saham atau
96,9967% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 96,9967 10.364.2 99,99% 0 0% 100 0,001% Setuju
Laporan Keuangan
% 14.000
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022 termasuk
pengesahan Laporan Keuangan 2022 untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2022 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
2.Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de
charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember
2022, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak
bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundangan.
3.Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2022.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 96,9967 10.364.2 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
% 14.100
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1.Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk
Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku 2023 dengan memperhatikan kriteria yang telah ditetapkan dalam Rapat yaitu:
a.Kantor Akuntan Publik Indonesia yang telah tercatat dan terdaftar pada OJK maupun
Instansi terkait lainnya,
b.Kantor Akuntan Publik bekerja sesuai dengan standar auditing professional, Independen
dan kompeten,
c.Kantor Akuntan Publik tersebut mampu memenuhi tenggat waktu yang ditetapkan oleh
Perseroan dan Peraturan yang berlaku,
d.Memiliki pengalaman melakukan audit terhadap perusahaan terbuka,
e.Penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama
paling lama untuk periode audit selama 3 (tiga) tahun buku pelaporan secara berturut-turut;
f.Kantor Akuntan Publik yang di rekomendasi oleh Komite Audit Perseroan
serta untuk menunjuk Akuntan Publik Pengganti apabila Akuntan Publik yang telah ditunjuk
karena alasan apapun tidak dapat melakukan tugasnya.
2.Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya
honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut.
Page 3
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 96,9967 10.364.2 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
% 14.100
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1.Menyetujui pengunduran diri Bapak Leon Ruben dari jabatannya selaku Direktur
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terimakasih sebesar-
besarnya atas kinerja selama ini di Perseroan, serta memberikan pembebasan dan
pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (Volledig Acquit et de Charge) kepada Bapak Leon
Ruben selaku Direktur Perseroan, atas segala tindakannya selama tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.
2.Menyetujui pengangkatan Bapak Achmad Sadikin Abdurachman (RD Achmad Sadikin)
sebagai Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan masa jabatan 5
(lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi
dan Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.
3.Dengan demikian, setelah Rapat ini susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan menjadi sebagai berikut:
DIREKSI
Direktur Utama : Veranita Yosephine Sinaga
Direktur : Achmad Sadikin Abdurachman (RD Achmad Sadikin)
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Tuan Tharumalingam Kanagalingam
Komisaris Independen : Tuan Sabam Hutajulu;
Komisaris : Tuan Reza Viryawan;
4.Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk
namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan,
memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan pemberitahuan atas
perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau
serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang
diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan
menandatangani akta pernyataan keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal
lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan
Rapat.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Veranita Yosephine DIREKTUR 06 Juli 2022 06 Juli 2027 1
Sinaga UTAMA
Bapak Achmad Sadikin DIREKTUR 28 Juni 2023 28 Juni 2028 1
Abdurachman (RD
Achmad Sadikin)
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Tharumalingam KOMISARIS 06 Juli 2022 06 Juli 2027 1
Kanagalingam UTAMA
Bapak Sabam Hutajulu KOMISARIS 25 Oktober 2022 25 Oktober 2027 1 X
Bapak Reza Viryawan KOMISARIS 25 Oktober 2022 25 Oktober 2027 1
Demikian untuk diketahui.
Page 4
Hormat Kami,
PT AirAsia Indonesia Tbk
Hudya Indah Panggita
Corporate Secretary
PT AirAsia Indonesia Tbk
Redhouse AirAsia, Jalan Marsekal Surya Dharma (M1) No. 1 , Neglasari, Tangerang
Telepon : (021) 29850888, Fax : (021) 29850889, https://ir.aaid.co.id/
Nama Pengirim Hudya Indah Panggita
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 03-07-2023 15:06
Lampiran 1. Covernote RUPST AAID 2023.pdf
2. RINGKASAN RISALAH RUPST AAID 2023.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT AirAsia Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT AirAsia Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. AAID/CORSEC/06-2023/045
Issuer Name PT AirAsia Indonesia Tbk
Issuer Code CMPP
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number AAID/CORSEC/06-2023/040 Date 06 June 2023, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 28 June 2023, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 10.364.214.000 shares or
96,9967% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 96,9967 10.364.2 99,99% 0 0% 100 0,001% Setuju
Laporan Keuangan
% 14.000
Tahunan
Hasil Keputusan
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 96,9967 10.364.2 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
% 14.100
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 96,9967 10.364.2 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
% 14.100
Susunan Direksi
Hasil Keputusan
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu Veranita Yosephine PRESIDENT 06 July 2022 06 July 2027 1
Sinaga DIRECTOR
Bapak Achmad Sadikin DIRECTOR 28 June 2023 28 June 2028 1
Abdurachman (RD
Achmad Sadikin)
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Tharumalingam PRESIDENT 06 July 2022 06 July 2027 1
Kanagalingam COMMISSIONER
Bapak Sabam Hutajulu COMMISSIONER 25 October 2022 25 October 2027 1 X
Bapak Reza Viryawan COMMISSIONER 25 October 2022 25 October 2027 1
Page 6
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT AirAsia Indonesia Tbk
Hudya Indah Panggita
Corporate Secretary
PT AirAsia Indonesia Tbk
Redhouse AirAsia, Jalan Marsekal Surya Dharma (M1) No. 1 , Neglasari, Tangerang
Phone : (021) 29850888, Fax : (021) 29850889, https://ir.aaid.co.id/
Sender Name Hudya Indah Panggita
Function Corporate Secretary
Date and Time 03-07-2023 15:06
Attachment 1. Covernote RUPST AAID 2023.pdf
2. RINGKASAN RISALAH RUPST AAID 2023.pdf
This is an official document of PT AirAsia Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT AirAsia Indonesia Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
687 ms
12 Sep 2026 22:10
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '96.9967',
'shares_present': '10364214000'}