Back to announcement
20230703_CMPP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336014_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review CMPPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
NOTARIS
SYARIFUDIN, SH
Ruko Lake Shop No. 35 Jalan Pulau Putri Raya
Modernland – Kota Tangerang
E-mail : Syarief_2020@yahoo.co.id
Telp. 021- 5529289. Fax. 021-5529324
SURAT KETERANGAN
No. 007/Srt-Ket/VI/2023
Yang bertandatangan di bawah ini, SYARIFUDIN, S.H. Notaris di Kota Tangerang,
dengan ini menerangkan:
Bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023 telah diadakan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Tahun Buku 2022 (“Rapat”) perseroan terbatas:
PT. AIRASIA INDONESIA Tbk
(“Perseroan”)
berkedudukan di Kota Tangerang, yang mana Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat
oleh saya, Notaris, pada tanggal 28 Juni 2023, Nomor 40 (“Akta”).
Bahwa Rapat secara musyawarah mufakat telah memutuskan sebagai berikut:
Mata Acara Pertama
1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022
termasuk pengesahan Laporan Keuangan 2022 untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2022 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de
charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan
dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir tanggal 31
Desember 2022, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada Laporan Keuangan
Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundangan.
Mata Acara Kedua
Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
Mata Acara Ketiga
1. Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk
Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2023 dengan memperhatikan kriteria yang telah
ditetapkan dalam Rapat yaitu:
a. Kantor Akuntan Publik Indonesia yang telah tercatat dan terdaftar pada OJK
maupun Instansi terkait lainnya,
Page 2
NOTARIS
SYARIFUDIN, SH
Ruko Lake Shop No. 35 Jalan Pulau Putri Raya
Modernland – Kota Tangerang
E-mail : Syarief_2020@yahoo.co.id
Telp. 021- 5529289. Fax. 021-5529324
b. Kantor Akuntan Publik bekerja sesuai dengan standar auditing professional,
Independen dan kompeten,
c. Kantor Akuntan Publik tersebut mampu memenuhi tenggat waktu yang
ditetapkan oleh Perseroan dan Peraturan yang berlaku,
d. Memiliki pengalaman melakukan audit terhadap perusahaan terbuka,
e. Penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang
sama paling lama untuk periode audit selama 3 (tiga) tahun buku pelaporan
secara berturut-turut;
f. Kantor Akuntan Publik yang di rekomendasi oleh Komite Audit Perseroan
serta untuk menunjuk Akuntan Publik Pengganti apabila Akuntan Publik yang telah
ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melakukan tugasnya.
2. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan
Kantor Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut.
Mata Acara Keempat
1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Leon Ruben dari jabatannya selaku Direktur
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terimakasih sebesar-
besarnya atas kinerja selama ini di Perseroan, serta memberikan pembebasan dan
pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (Volledig Acquit et de Charge) kepada
Bapak Leon Ruben selaku Direktur Perseroan, atas segala tindakannya selama
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.
2. Menyetujui pengangkatan Bapak Achmad Sadikin Abdurachman (RD Achmad
Sadikin) sebagai Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan
masa jabatan 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk
memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu
sebelum masa jabatannya berakhir.
3. Dengan demikian, setelah Rapat ini susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan menjadi sebagai berikut:
DIREKSI
Direktur Utama : Veranita Yosephine Sinaga
Direktur : Achmad Sadikin Abdurachman (RD Achmad Sadikin)
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Tuan Tharumalingam Kanagalingam
Komisaris Independen : Tuan Sabam Hutajulu;
Komisaris : Tuan Reza Viryawan;
4. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan
untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat ini,
Page 3
NOTARIS
SYARIFUDIN, SH
Ruko Lake Shop No. 35 Jalan Pulau Putri Raya
Modernland – Kota Tangerang
E-mail : Syarief_2020@yahoo.co.id
Telp. 021- 5529289. Fax. 021-5529324
termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan
pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan
pemberitahuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan kepada Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang
terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat
maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di
hadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan
Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat
dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat.
Bahwa pada saat ini, salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaiannya
dikantor kami.
Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.
Tangerang, 28 Juni 2023
Notaris di Kota Tangerang
SYARIFUDIN, S.H.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.222
645 ms
12 Sep 2026 22:10
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2023-06-28',
'meeting_type': 'AGM'}