Back to announcement
20230703_INDR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31335977.pdf
RUPS minutes Needs review INDRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat IRS/AGM-0623/026Rev
Nama Perusahaan PT Indo-Rama Synthetics Tbk
Kode Emiten INDR
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan (KOREKSI)
Mengoreksi surat kami nomor : IRS/AGM-0623/026 tanggal 30 Juni 2023 perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para
Pemegang Saham Tahunan, dengan ini perseroan menyampaikan hal sebagai berikut:
Merujuk pada surat Perseroan nomor IRS/AGM-0623/020 tanggal 05 Juni 2023, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2023, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 605.371.850 saham atau 92,51%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 92,51% 605.193. 99,9706 100 0% 178.049 0,0294% Setuju
Laporan Keuangan
701 %
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
31 Desember 2022 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan, dan Laporan Keuangan Konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dengan pendapat wajar tanpa
pengecualian sebagaimana ternyata dalam laporannya tanggal 17 Februari 2023 Nomor:
00003/3.0424/AU.1/04/0135-3/1/II/2023, dengan demikian membebaskan anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et
decharge) atas Tindakan Pengurusan dan Pengawasan yang telah dijalankan selama tahun
buku 2022 sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Tahun
buku 2022 dan Tindakan tersebut bukan merupakan Tindakan pidana.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 92,51% 605.361. 99,9983 100 0% 10.000 0,0017% Setuju
Bersih
750 %
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan (a) Menyetujui penggunaan laba bersih konsolidasian Perseroan yang dapat
diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku 2022 sebesar US$ 42.537.982
ditetapkan penggunaanya sebagai berikut:
(i) Sebesar US$ 1.000 dibukukan sebagai cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal
70 dan 71 UUPT serta Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan,
(ii) Sebesar Rp. 157.044.409.680 setara US$ 10.451.511 berdasarkan kurs transaksi
tengah Bank Indonesia hari ini yaitu Rp. 15.026 sama dengan US$ 1 akan dibagikan dalam
bentuk dividen tunai kepada 654.351.707 saham yaitu sebesar Rp. 240 per saham kepada
para pemegang saham yang berhak.
(iii) Sisa Sebesar US$ 32.085.471 dibukukan sebagai laba ditahan.
(b) Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan
hak subtitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan
pembayaran dividen tunai Tahun Buku 2022 kepada para pemegang saham yang berhak
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Pasar Modal Indonesia.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 92,51% 605.303. 99,9887 58.103 0,0096% 10.000 0,0017% Setuju
Publik dan/atau
747 %
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan
berdasarkan pertimbangan Komite Audit Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik
("KAP") untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, serta
menunjuk KAP pengganti bilamana karena sebab apapun KAP yang sudah ditunjuk tidak
dapat melakukan atau menyelesaikan tugasnya,dan memberi wewenang dan kuasa kepada
Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium bagi KAP tersebut serta persyaratan lainya
berkenaan dengan penunjukannya.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 92,51% 604.170. 99,8016 1.191.10 0,1967% 10.000 0,0017% Setuju
Kembali / Perubahan
750 % 0
Susunan Direksi
Hasil Keputusan (a) Menyetujui mengangkat kembali seluruh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan
RUPS Tahunan tahun 2028, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-
waktu. Dengan demikian Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak
ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:
Anggota Direksi:
Presiden Direktur : Vishnu Swaroop Baldwa
Direktur : Anupam Agrawal
Dewan Komisaris:
Presiden Komisaris : Sri Prakash Lohia
Wakil Presiden Komisaris : Amit Lohia
Komisaris Independen : Humphrey R Djemat, SH. LLM
(b) Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
menyatakan kembali keputusan Rapat ini dalam Akta Notaris tersendiri mengenai
Pengangkatan kembali Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk pula
untuk memberitahukan/melaporkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia. Mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen
lainnya. Untuk melaksanakan segala Tindakan lain yang mungkin diperlukan sesuai dengan
Peraturan Perundangan yang berlaku.
(c) Menyetujui memberikan kuasa kepada Indorama Holdings B.V., selaku pemegang
saham utama Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris,
serta memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan.
Page 3
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 92,51% 604.170. 99,8016 1.191.10 0,1967% 10.000 0,0017% Setuju
Kembali / Perubahan
750 % 0
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Menyetujui mengangkat kembali seluruh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan RUPS
Tahunan tahun 2028, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
Dengan demikian Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak
ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:
Anggota Direksi:
Presiden Direktur : Vishnu Swaroop Baldwa
Direktur : Anupam Agrawal
Dewan Komisaris:
Presiden Komisaris : Sri Prakash Lohia
Wakil Presiden Komisaris : Amit Lohia
Komisaris Independen : Humphrey R Djemat, SH. LLM
(b) Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
menyatakan kembali keputusan Rapat ini dalam Akta Notaris tersendiri mengenai
Pengangkatan kembali Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk pula
untuk memberitahukan/melaporkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia. Mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen
lainnya. Untuk melaksanakan segala Tindakan lain yang mungkin diperlukan sesuai dengan
Peraturan Perundangan yang berlaku.
(c) Menyetujui memberikan kuasa kepada Indorama Holdings B.V., selaku pemegang
saham utama Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris,
serta memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak V S Baldwa PRESIDEN 20 Desember 2013 30 Juni 2028 3
DIREKTUR
Bapak Anupam Agrawal DIREKTUR 27 Juni 2014 30 Juni 2028 3
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Sri Prakash Lohia PRESIDEN 28 Agustus 2009 30 Juni 2028 4
KOMISARIS
Bapak Amit Lohia WAKIL PRESIDEN 20 Desember 2013 30 Juni 2028 3
KOMISARIS
Bapak Humphrey R. KOMISARIS 20 Desember 2013 30 Juni 2028 3
X
Djemat
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Indo-Rama Synthetics Tbk
V S Baldwa
Page 4
Presiden Direktur
PT Indo-Rama Synthetics Tbk
Graha Irama Lt. 17, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav 1&2, Jakarta 12950
Telepon : +62-21-5261555 , Fax : +62-21-5261508, www.indorama.co.id
Nama Pengirim V S Baldwa
Jabatan Presiden Direktur
Tanggal dan Waktu 03-07-2023 14:22
Lampiran 1. 16. INDR Surat Hasil RUPS 3072023.pdf
2. 16. INDR RUPS Tahunan 2023 Risalah 3072023.pdf
3. 16. INDR AGM 2023 minutes summary 3072023.pdf
4. 16. INDR Cover Note Notary AGM 2023 27062023.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Indo-Rama Synthetics Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Indo-Rama Synthetics Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. IRS/AGM-0623/026Rev
Issuer Name PT Indo-Rama Synthetics Tbk
Issuer Code INDR
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Correction to our previous announcement number : IRS/AGM-0623/026 dated 30 June 2023 with the subject of
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan, the company hereby submit the following
Reffering the announcement number IRS/AGM-0623/020 Date 05 June 2023, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 27 June 2023, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 605.371.850 shares or 92,51%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 92,51% 605.193. 99,9706 100 0% 178.049 0,0294% Setuju
Laporan Keuangan
701 %
Tahunan
Hasil Keputusan Approved and ratified the Company's Annual Report for the financial year ending 31
December 2022, including the Report of the Board of Directors and the Report of the Board
of Commissioners on its Supervisory Duties, and the Consolidated Financial Statements
which were audited by Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, Registered Public
Accountants, with an unqualified opinion in their report no. 00003/3.0424/AU.1/04/0135-
3/1/II/2023 dated 17 February 2023; and accordingly discharged the members of the Board
of Directors and Board of Commissioners from their responsibility and liability (acquit et de
charge) in performing their respective management and supervision activities during the
financial year 2022, to the extent such activities were included in the Financial Statements
for the financial year 2022 and such activities did not constitute criminal offense.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 92,51% 605.361. 99,9983 100 0% 10.000 0,0017% Setuju
Bersih
750 %
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba bersih konsolidasian Perseroan yang dapat diatribusikan
kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku 2022 sebesar US$ 42.537.982 ditetapkan
penggunaanya sebagai berikut:
(i) Sebesar US$ 1.000 dibukukan sebagai cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal
70 dan 71 UUPT serta Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan,
(ii) Sebesar Rp. 157.044.409.680 setara US$ 10.451.511 berdasarkan kurs transaksi
tengah Bank Indonesia hari ini yaitu Rp. 15.026 sama dengan US$ 1 akan dibagikan dalam
bentuk dividen tunai kepada 654.351.707 saham yaitu sebesar Rp. 240 per saham kepada
para pemegang saham yang berhak.
(iii) Sisa Sebesar US$ 32.085.471 dibukukan sebagai laba ditahan.
(b) Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan
hak subtitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan
pembayaran dividen tunai Tahun Buku 2022 kepada para pemegang saham yang berhak
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Pasar Modal Indonesia.
Page 6
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 92,51% 605.303. 99,9887 58.103 0,0096% 10.000 0,0017% Setuju
Publik dan/atau
747 %
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan
berdasarkan pertimbangan Komite Audit Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik
("KAP") untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, serta
menunjuk KAP pengganti bilamana karena sebab apapun KAP yang sudah ditunjuk tidak
dapat melakukan atau menyelesaikan tugasnya,dan memberi wewenang dan kuasa kepada
Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium bagi KAP tersebut serta persyaratan lainya
berkenaan dengan penunjukannya.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 92,51% 604.170. 99,8016 1.191.10 0,1967% 10.000 0,0017% Setuju
Kembali / Perubahan
750 % 0
Susunan Direksi
Hasil Keputusan Approved the reappointment of all members of the Company's Board of Directors and Board
of Commissioners for a period of 5 (five) years, starting from the closing of this Meeting until
the GMS to be held in 2028, without prejudice to the right of the GMS to dismiss them at any
time. Thus, the composition of the members of the Board of Directors and the Board of
Commissioners of the Company from the closing of the Meeting is as follows:
Board of Directors:
President Director : Vishnu Swaroop Baldwa
Director : Anupam Agrawal
Board of Commissioners:
President Commissioner : Sri Prakash Lohia
Vice President Commissioner : Amit Lohia
Commissioner Independent : Humphrey R Djemat, SH. LLM
(b) Approved the authorization of the Board of Directors of the Company with the right
of substitution to restate the decision of this Meeting in a separate Notarial Deed regarding
the Reappointment of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of
the Company, including notifying/reporting to the Ministry of Law and Human Rights of the
Republic of Indonesia. Submit and sign all applications and other documents. To carry out all
other actions that may be required in accordance with the applicable laws and regulations.
(c) Approved the authorization of Indorama Holdings B.V., as the principal shareholder of the
Company to determine the remuneration of the members of the Board of Commissioners
and authorized the Company's Board of Commissioners to determine the remuneration of
the members of the Company's Board of Directors.
Page 7
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 92,51% 604.170. 99,8016 1.191.10 0,1967% 10.000 0,0017% Setuju
Kembali / Perubahan
750 % 0
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Approved the reappointment of all members of the Company's Board of Directors and Board
of Commissioners for a period of 5 (five) years, starting from the closing of this Meeting until
the GMS to be held in 2028, without prejudice to the right of the GMS to dismiss them at any
time. Thus, the composition of the members of the Board of Directors and the Board of
Commissioners of the Company from the closing of the Meeting is as follows:
Board of Directors:
President Director : Vishnu Swaroop Baldwa
Director : Anupam Agrawal
Board of Commissioners:
President Commissioner : Sri Prakash Lohia
Vice President Commissioner : Amit Lohia
Commissioner Independent : Humphrey R Djemat, SH. LLM
(b) Approved the authorization of the Board of Directors of the Company with the right
of substitution to restate the decision of this Meeting in a separate Notarial Deed regarding
the Reappointment of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of
the Company, including notifying/reporting to the Ministry of Law and Human Rights of the
Republic of Indonesia. Submit and sign all applications and other documents. To carry out all
other actions that may be required in accordance with the applicable laws and regulations.
(c) Approved the authorization of Indorama Holdings B.V., as the principal shareholder of the
Company to determine the remuneration of the members of the Board of Commissioners
and authorized the Company's Board of Commissioners to determine the remuneration of
the members of the Company's Board of Directors.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak V S Baldwa PRESIDENT 20 December 2013 30 June 2028 3
DIRECTOR
Bapak Anupam Agrawal DIRECTOR 27 June 2014 30 June 2028 3
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Sri Prakash Lohia PRESIDENT 28 August 2009 30 June 2028 4
COMMINSSIONER
Bapak Amit Lohia VICE PRESIDENT 20 December 2013 30 June 2028 3
COMMINSSIONER
Bapak Humphrey R. COMMISSIONER 20 December 2013 30 June 2028 3
X
Djemat
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Indo-Rama Synthetics Tbk
V S Baldwa
Presiden Direktur
Page 8
PT Indo-Rama Synthetics Tbk
Graha Irama Lt. 17, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav 1&2, Jakarta 12950
Phone : +62-21-5261555 , Fax : +62-21-5261508, www.indorama.co.id
Sender Name V S Baldwa
Function Presiden Direktur
Date and Time 03-07-2023 14:22
Attachment 1. 16. INDR Surat Hasil RUPS 3072023.pdf
2. 16. INDR RUPS Tahunan 2023 Risalah 3072023.pdf
3. 16. INDR AGM 2023 minutes summary 3072023.pdf
4. 16. INDR Cover Note Notary AGM 2023 27062023.pdf
This is an official document of PT Indo-Rama Synthetics Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Indo-Rama Synthetics Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
688 ms
12 Sep 2026 22:10
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '92.51',
'shares_present': '605371850'}