Back to announcement
20230703_TIRT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31335940.pdf
RUPS minutes Needs review TIRTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 040/TMR/VII/2023
Nama Perusahaan Tirta Mahakam Resources Tbk
Kode Emiten TIRT
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 035/TMR/VI/2023 tanggal 06 Juni 2023, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2023, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 806.772.822 saham atau 79,74%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 79,74% 806.772. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
822
Tahunan
Hasil Keputusan a. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi atas kinerja Perseroan dan
mengesahkan Laporan Posisi Keuangan serta Laporan Laba Rugi Komprehensif Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 beserta penjelasannya
yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Nur Eko Saputro, CPA dari Kantor Akuntan Publik S.
Mannan, Ardiansyah & Rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian dengan
penekanan suatu hal.
b. Menerima baik dan menyetujui laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku
2022.
c. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang
telah mereka jalankan selama tahun buku 2022, sepanjang tindakan-tindakan mereka
tercantum dalam Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif tahun
buku 2022.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 79,74% 806.772. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
822
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui tidak ada pembagian dividen untuk tahun buku 2022.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 79,74% 806.772. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
822
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) S. Mannan, Ardiansyah & Rekan
untuk melaksanakan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023.
b. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
i. Menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika
KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya
karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di
bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.
ii. Menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan
lainnya yang wajar bagi KAP tersebut.
Page 2
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan/atau
Ya 79,74% 806.772. 100% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lainnya
822
bagi Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan a. Menyetujui memberikan pelimpahan kewenangan kepada pemegang saham Perseroan
yakni PT HARITA JAYARAYA untuk menetapkan honorarium bagi anggota Dewan
Komisaris Perseroan.
b. Menyetujui memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi yang berlaku sejak
Juni 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sampai dengan diselenggarakannya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan di tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), serta menentukan
pembagian tugas Direksi Perseroan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Djohan Surja Putra PRESIDEN 26 Juni 2013 23 Agustus 2024 4
DIREKTUR
Bapak Pohan Wijaya Po DIREKTUR 24 Agustus 2021 23 Agustus 2024 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Lim Gunardi PRESIDEN 04 Juni 2015 23 Agustus 2024 3
Hariyanto KOMISARIS
Bapak Hendra Surya KOMISARIS 24 Agustus 2021 23 Agustus 2024 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Tirta Mahakam Resources Tbk
Djohan Surjaputra
Direktur Utama/Corporate Secretary
Tirta Mahakam Resources Tbk
Gedung Prima Office Tower (The Bellezza) 20th Floor.
Telepon : 021-25675717, Fax : 021-25675714, 021-25675715, 021-25675716, http:
Nama Pengirim Djohan Surjaputra
Jabatan Direktur Utama/Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 03-07-2023 13:17
Lampiran 1. SURAT KETERANGAN TIRTA (Covernote) 2023.pdf
2. RINGKASAN RISALAH RUPST TIRTA 2023.pdf
3. RINGKASAN RISALAH RUPST TIRTA 2023 eng.pdf
Page 3
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Tirta Mahakam Resources Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Tirta Mahakam Resources Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 040/TMR/VII/2023
Issuer Name Tirta Mahakam Resources Tbk
Issuer Code TIRT
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 035/TMR/VI/2023 Date 06 June 2023, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 28 June 2023, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 806.772.822 shares or 79,74%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 79,74% 806.772. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
822
Tahunan
Hasil Keputusan a. Accepted and approved the Board of Directors' Annual Report on the performance of the
Company and ratified the Company's Statement of Financial Position and Statement of
Comprehensive Income for financial year ended December 31, 2022 along with the
explanation, audited by Public Accountant Nur Eko Saputro, CPA from Public Accounting
Firm S. Mannan, Ardiansyah & Rekan with opinion Unqualified Opinion with emphasis on
one thing.
b. Accepted and approved the Board of Commissioners' Supervisory Report for financial
year 2022.
c. Granting full release of responsibility (acquit et de charge) to the Company's Board of
Directors and Board of Commissioners for their management and supervisory actions during
Financial Year 2022, as long as their actions are contained in the Statement of Financial
Position and Statement of Comprehensive Income of Financial Year 2022.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 79,74% 806.772. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
822
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved that no devidend distribution for Finacial Year 2022.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 79,74% 806.772. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
822
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. Approved to appoint Public Accounting Firm (KAP) S. Mannan, Ardiansyah & Rekan to
audit on the Company's Financial Statement for Finacial Year 2023.
b. Approved to authorize the Company's Board of Commissioners to:
i. Appoint replacement KAP and determine the conditions and terms of appointment if the
appointed KAP is unable to carry out or continue its duties for any reason, including legal
reasons and law and regulations in the capital market sector or an agreement is not reached
regarding the amount of fees for audit services.
ii. Determine the honorarium or amount of fees for audit services and other term of
appointment that are reasonable for the KAP.
Page 5
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan/atau
Ya 79,74% 806.772. 100% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lainnya
822
bagi Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan a. Approved to give delegation of authority to the Company's shareholders, namely PT
HARITA JAYARAYA to determine honorarium for the Company's Board of Commissioners.
b. Approved to give delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to
determine the amount of salary and allowances for members of the Board of Directors which
is effective from June 2023 (two thousand and twenty three) until the holding of the Annual
General Meeting of Shareholders in 2024 (two thousand and twenty four), and determine the
division of duties of the Company's Board of Directors.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Djohan Surja Putra PRESIDENT 26 June 2013 23 August 2024 4
DIRECTOR
Bapak Pohan Wijaya Po DIRECTOR 24 August 2021 23 August 2024 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Lim Gunardi PRESIDENT 04 June 2015 23 August 2024 3
Hariyanto COMMINSSIONER
Bapak Hendra Surya COMMISSIONER 24 August 2021 23 August 2024 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Tirta Mahakam Resources Tbk
Djohan Surjaputra
Direktur Utama/Corporate Secretary
Tirta Mahakam Resources Tbk
Gedung Prima Office Tower (The Bellezza) 20th Floor.
Phone : 021-25675717, Fax : 021-25675714, 021-25675715, 021-25675716, http:
Sender Name Djohan Surjaputra
Function Direktur Utama/Corporate Secretary
Date and Time 03-07-2023 13:17
Attachment 1. SURAT KETERANGAN TIRTA (Covernote) 2023.pdf
2. RINGKASAN RISALAH RUPST TIRTA 2023.pdf
3. RINGKASAN RISALAH RUPST TIRTA 2023 eng.pdf
Page 6
This is an official document of Tirta Mahakam Resources Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Tirta Mahakam Resources Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
760 ms
12 Sep 2026 22:10
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79.74',
'seq': 2,
'title': 'tunjangan lainnya bagi Dewan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '806772'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79.74',
'seq': 4,
'title': 'tunjangan lainnya bagi Dewan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '806772'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '79.74',
'shares_present': '806772822'}