Back to announcement
20230703_TIRT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31335940_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review TIRTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2022
Direksi PT TIRTA MAHAKAM RESOURCES Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini
memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022, dilangsungkan pukul 14.14 WIB – 14.42 WIB, pada tanggal
28 Juni 2023, selanjutnya disebut “Rapat”, bertempat di Gapura Prima Office Tower (The Belleza) Lantai
20, Jl. Let.Jend. Soepeno No. 34, Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan 12210, dengan ringkasan sebagai
berikut:
A. Mata Acara Rapat sebagai berikut:
1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2022 termasuk didalamnya
Laporan Direksi tentang Kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2022, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Posisi Keuangan dan
Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember
2022;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun
buku 2023 dan menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
4. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Direksi :
Presiden Direktur : Bapak Djohan Surja Putra
Direktur : Bapak Pohan Wijaya Po
C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah
sebanyak 806.772.822 yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 79,74% dari 1.011.774.750
saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan
oleh Perseroan.
D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
terkait setiap mata acara Rapat.
E. Tidak ada pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada
seluruh mata acara Rapat.
F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk
mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan
dengan pemungutan suara.
G. Pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk
mufakat.
H. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut:
1.a. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi atas kinerja Perseroan dan
mengesahkan Laporan Posisi Keuangan serta Laporan Laba Rugi Komprehensif Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 beserta penjelasannya yang telah
Page 2
diaudit oleh Akuntan Publik Nur Eko Saputro, CPA dari Kantor Akuntan Publik S. Mannan,
Ardiansyah & Rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian dengan penekanan suatu hal.
b. Menerima baik dan menyetujui laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022.
c. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka
jalankan selama tahun buku 2022, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam
Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif tahun buku 2022.
2. Menyetujui tidak ada pembagian dividen untuk tahun buku 2022.
3.a. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) S. Mannan, Ardiansyah & Rekan untuk
melaksanakan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023.
b. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
i. Menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika
KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya
karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di
bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.
ii. Menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan
lainnya yang wajar bagi KAP tersebut.
4.a. Menyetujui memberikan pelimpahan kewenangan kepada pemegang saham Perseroan yakni PT
HARITA JAYARAYA untuk menetapkan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.
b. Menyetujui memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi yang berlaku sejak Juni 2023
(dua ribu dua puluh tiga) sampai dengan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan di tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), serta menentukan pembagian tugas Direksi
Perseroan.
Jakarta, 03 Juli 2023
PT TIRTA MAHAKAM RESOURCES Tbk
Direksi
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
378 ms
12 Sep 2026 22:10
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '14:42:00',
'time_start': '14:14:00'}