Back to announcement
20230629_BIKE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31335669.pdf
RUPS minutes Needs review BIKESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 009/SBI/VI/2023
Nama Perusahaan PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk
Kode Emiten BIKE
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 008-SBI-VI-2023 tanggal 06 Juni 2023, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2023, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 970.015.800 saham atau 75% dari
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar
Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 75% 970.015. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
800
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:
1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan Nomor 00010/2.0927/AU.
1/05/1728-1/1/II/2023 tanggal 10 Februari 2023 yang telah memberikan opini wajar dalam
semua hal yang material; dan
2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2022 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2022.
II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge)
kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris
atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan
serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2022 serta dokumen pendukungnya.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 75% 970.015. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
800
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan I. Menetapkan bahwa sesuai dengan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan laba bersih Perseroan dalam
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp21.
219.772.265,00 (Laba Bersih 2022).
II. Menetapkan penggunaan laba bersih 2022 Perseroan sebagai berikut:
1. sebesar Rp1.000.000.000,00 disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
2. Sebesar Rp10.605.551.549,00 atau setara dengan Rp8,2 per saham dibagikan
sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
kepada para pemegang saham Perseroan.
Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:
(i) dividen tunai untuk tahun buku 2022 akan dibayarkan untuk setiap saham yang
dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada
tanggal pencatatan (recording date) yang akan ditetapkan oleh Direksi;
(ii) atas pembayaran dividen tunai tahun buku 2022, Direksi akan melakukan
pemotongan pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;
(iii) Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan
dengan pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2022, antara lain (akan tetapi tidak
terbatas):
a) menentukan tanggal pencatatan (recording date) yang dimaksud dalam butir (i)
untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran
dividen tunai tahun buku 2022; dan
b) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2022 dan hal-
hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan
tercatat;
3. Sisa dari Laba Bersih 2022 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan
sebagai laba ditahan.
Agenda 3 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji dan tunjangan
Ya 75% 970.015. 100% 0 0% 0 0% Setuju
lainnya untuk Dewan
800
Komisaris dan Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan I. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan besarnya gaji, dan tunjangan untuk para anggota Direksi yang menjabat dalam
dan selama tahun buku 2023, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi
dan Nominasi.
II. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk
menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk para anggota Dewan
Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2023, dengan tidak ada kenaikan
dari tahun buku sebelumnya serta untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
III. Besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang akan diberikan oleh Perseroan
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama
tahun buku 2023 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2023.
Page 3
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 75% 970.015. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
800
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan/atau
mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan
Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik
Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta menetapkan besarnya
honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan tersebut (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan
memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Agenda 5 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji dan tunjangan
Ya 75% 970.015. 100% 0 0% 0 0% Setuju
lainnya untuk Dewan
800
Komisaris dan Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan Menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham
Perdana Perseroan, yang telah digunakan seluruhnya.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
970.011.800 saham atau 75% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 75% 970.009. 99,99% 0 0% 2.200 0,01% Setuju
Dasar
600
Hasil Keputusan I. Menyetujui perubahan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan mengenai
pengumuman laporan keuangan Perseroan, sehingga selanjutnya Pasal 17 ayat 5 Anggaran
Dasar Perseroan menjadi berbunyi dan tertulis sebagai berikut:
5. Perseroan wajib mengumumkan Laporan Keuangan Berkala sebagaimana
dimaksud dalam peraturan OJK, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan,
peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
II. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan,
dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk
menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan
Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 17 ayat 5 Anggaran
Dasar atau Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan, sebagaimana yang
disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, yang selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar
Perseroan dalam keputusan Rapat kepada instansi yang berwenang, serta melakukan
semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Andrew Mulyadi DIREKTUR 29 Oktober 2021 31 Desember 2026 1
UTAMA
Bapak Winston Mulyadi DIREKTUR 29 Oktober 2021 31 Desember 2026 1
X Susunan Dewan Komisaris
Page 4
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Henry Mulyadi KOMISARIS 29 Oktober 2021 31 Desember 2026 1
UTAMA
Bapak Tito Loho KOMISARIS 29 Oktober 2021 31 Desember 2026 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk
Winston Mulyadi
Direktur
PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk
Jl. Alam Sutera Boulevard Kav. 12A, Pakulon, Serpong Utara
Telepon : (+62-21) 3005 2633, Fax : (+62-21) 3005 2622, www.
Nama Pengirim Winston Mulyadi
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 03-07-2023 08:50
Lampiran 1. scan_covernote no 29_BIKE_RUPST.pdf
2. scan_covernote no 30_BIKE_RUPSLB.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 009/SBI/VI/2023
Issuer Name PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk
Issuer Code BIKE
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 008-SBI-VI-2023 Date 06 June 2023, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 28 June 2023, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 970.015.800 shares or 75% from
all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 75% 970.015. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
800
Tahunan
Hasil Keputusan Approve the Annual Report, including:
1. Financial Statements which include the Company's Balance Sheet and Profit and Loss
Statement for the financial year ending December 31, 2022 which have been audited by the
Public Accounting Firm Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan Number
00010/2.0927/AU.1/05/1728-1 /1/II/2023 dated 10 February 2023 which has given a fair
opinion in all material respects; And
2. Report on the Supervisory Tasks of the Board of Commissioners, for the financial year
ending December 31, 2022 which is contained in the 2022 Annual Report.
II. Provide release and discharge of responsibility (acquit et decharge) to members of the
Board of Directors for their management actions and to members of the Board of
Commissioners for their supervisory actions carried out during the financial year ending
December 31, 2022, as long as these actions are recorded in the Annual Report and
Financial Statements Company for the financial year ending on 31 December 2022 and its
supporting documents.
Page 6
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 75% 970.015. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
800
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan I. Stipulates that in accordance with the Company's Balance Sheet and Profit and Loss
Statement for the financial year ending December 31, 2022, which has been audited by the
Public Accounting Firm Jamaludin, Ardi, Sukimto & Partners, the Company's net profit for the
financial year ending December 31, 2022 is IDR 21,219,772,265.00 (2022 Net Profit).
II. Determine the use of the Company's 2022 net profit as follows:
1. IDR 1,000,000,000.00 set aside and recorded as a reserve fund;
2. An amount of IDR 10,605,551,549.00 or the equivalent of IDR 8.2 per share is distributed
as cash dividends for the financial year ending December 31, 2022 to the Company's
shareholders.
The following terms and conditions apply to the dividend payment:
(i) cash dividends for the 2022 financial year will be paid for each share issued by the
Company which is recorded in the Register of Shareholders of the Company on the
recording date which will be determined by the Board of Directors;
(ii) for the payment of cash dividends for the 2022 fiscal year, the Board of Directors will
make dividend tax deductions in accordance with the applicable tax regulations;
(iii) The Board of Directors is given the power and authority to determine matters relating to
the implementation of dividend payments for the 2022 financial year, including (but not
limited to):
a) determine the recording date referred to in point (i) to determine the Company's
shareholders who are entitled to receive cash dividend payments for the 2022 financial year;
And
b) determine the implementation date of dividend payments for the 2022 financial year and
other technical matters without prejudice to the Stock Exchange regulations where the
Company's shares are listed;
3. The remaining unappropriated 2022 Net Profit is designated as retained earnings.
Agenda 3 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji dan tunjangan
Ya 75% 970.015. 100% 0 0% 0 0% Setuju
lainnya untuk Dewan
800
Komisaris dan Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan I. Granted power and authority to the Company's Board of Commissioners to determine the
amount of salaries and allowances for members of the Board of Directors serving in and
during the 2023 financial year, taking into account the recommendations of the
Remuneration and Nomination Committee.
II. To grant power and authority to the Board of Commissioners Meeting to determine the
amount of salary or honorarium and allowances for members of the Board of Commissioners
who serve in and during the 2023 financial year, with no increase from the previous financial
year and to determine the allocation, taking into account the recommendations of the
Remuneration Committee and nomination.
III. The amount of salary or honorarium and allowances that will be given by the Company to
members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company who serve
in and during the 2023 financial year will be contained in the Annual Report for the 2023
financial year.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 75% 970.015. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
800
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan To grant power and authority to the Board of Commissioners to appoint and/or replace a
Registered Public Accountant Office at the Financial Services Authority (including a
Registered Public Accountant at the Financial Services Authority that is incorporated in the
said Registered Public Accountant Office) that will audit/examine the books and records of
the Company for the year book ending on 31 December 2023 and determines the amount of
honorarium and other conditions regarding the appointment of a Registered Public
Accountant Office at the Financial Services Authority (including a Registered Public
Accountant at the Financial Services Authority that is incorporated in the Registered Public
Accountant Office) taking into account the recommendations of the Audit Committee and
applicable laws and regulations.
Page 7
Agenda 5 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji dan tunjangan
Ya 75% 970.015. 100% 0 0% 0 0% Setuju
lainnya untuk Dewan
800
Komisaris dan Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan Receive properly the report on the realization of the use of proceeds from the Company's
Initial Public Offering, which have been used in full.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
970.011.800 share of 75% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter
and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 75% 970.009. 99,99% 0 0% 2.200 0,01% Setuju
Dasar
600
Hasil Keputusan I. Approved the amendment to Article 17 paragraph 5 of the Company's Articles of
Association regarding the announcement of the Company's financial statements, so that
Article 17 paragraph 5 of the Company's Articles of Association reads and writes as follows:
5. The Company is required to announce the Periodic Financial Report as referred to in the
OJK regulations, taking into account the laws and regulations, OJK regulations and
regulations applicable in the Capital Market sector.
II. Agree to grant power and authority to the Board of Directors of the Company, with the
right of substitution, to take any and every action necessary in connection with the decision,
including but not limited to stating/pouring the decision in the deeds made before a Notary, to
amend and/ or rearrange the provisions of Article 17 paragraph 5 of the Company's Articles
of Association or Article 17 of the Company's Articles of Association as a whole, as required
by and in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations, then to
submit notification of amendments to the Company's Articles of Association in the Meeting
resolutions to the competent authority , as well as perform all and any necessary actions, in
accordance with the applicable laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Andrew Mulyadi PRESIDENT 29 October 2021 31 December 2026 1
DIRECTOR
Bapak Winston Mulyadi DIRECTOR 29 October 2021 31 December 2026 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Henry Mulyadi PRESIDENT 29 October 2021 31 December 2026 1
COMMISSIONER
Bapak Tito Loho COMMISSIONER 29 October 2021 31 December 2026 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk
Winston Mulyadi
Direktur
Page 8
PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk
Jl. Alam Sutera Boulevard Kav. 12A, Pakulon, Serpong Utara
Phone : (+62-21) 3005 2633, Fax : (+62-21) 3005 2622, www.
Sender Name Winston Mulyadi
Function Direktur
Date and Time 03-07-2023 08:50
Attachment 1. scan_covernote no 29_BIKE_RUPST.pdf
2. scan_covernote no 30_BIKE_RUPSLB.pdf
This is an official document of PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
683 ms
12 Sep 2026 22:10
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'seq': 1,
'votes_abstain': '8.2',
'votes_against': '202',
'votes_for': '219772265.00'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '75',
'seq': 2,
'title': 'lainnya untuk Dewan Komisaris dan Direksi',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '970015'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '75',
'seq': 3,
'title': 'lainnya untuk Dewan Komisaris dan Direksi',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '970015'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '75',
'seq': 4,
'title': 'lainnya untuk Dewan Komisaris dan Direksi',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '970015'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '75',
'seq': 5,
'title': 'lainnya untuk Dewan Komisaris dan Direksi',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '970015'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '75',
'shares_present': '970015800'}