Back to announcement
20261001_TUGU_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32162465.pdf
RUPS minutes Needs review TUGUSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page Nomor Surat 100/S/01/COS-ATPI/X/2026 Nama Perusahaan PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk Kode Emiten TUGU Lampiran 4 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Merujuk pada surat Perseroan nomor 084/S/01/COS-ATPI/IX/2026 tanggal 07 September 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 2026, sebagai berikut: RUPS Luar Biasa Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.057.384.820 saham atau 85,9885% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Pengurus
Ya 85,988%2.999.60 98,11% 42.097.1 1,377% 15.682.9 0,513% Setuju
Perusahaan
4.782 38 00
Hasil Keputusan 1 Menyetujui pengangkatan Bambang Wijanarko SE MM sebagai Komisaris Independen
berdasarkan Surat Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor
SR 516 BP 09 2026 tanggal 29 September 2026 hal Usulan Perubahan Pengurus PT
Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk Anak Usaha PT Pertamina Persero untuk jangka
waktu i sesuai ketentuan masa jabatan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar
Perseroan dan peraturan perundang undangan yang berlaku atau ii sampai dengan Rapat
Umum Pemegang Saham Perseroan memutuskan lain
2 Menyetujui pengangkatan
Prof Dr Muhammad Maksum SH MA MDC
dr Siti Hannah MKM
sebagai Dewan Pengawas Syariah untuk jangka waktu i sesuai ketentuan masa jabatan
sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang undangan
yang berlaku atau ii sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan
memutuskan lain
3 Dengan demikian susunan anggota Direksi Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas
Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut
DIREKSI
Presiden Direktur Adi Pramana
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Edi Yoga Prasetyo
Direktur Keuangan dan Layanan Korporat Fitri Azwar SE
Direktur Pemasaran Asuransi Ery Widiatmoko
Direktur Teknik Fadlil Iswahyudi
DEWAN KOMISARIS
Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Abdul Ghofar
Komisaris Ony Suprihartono SE MM
Komisaris Clifford Patrick Wuisan
Komisaris Independen Bambang Wijanarko SE MM
DEWAN PENGAWAS SYARIAH
Prof Dr Muhammad Maksum SH MA MDC
dr Siti Hannah MKM
Pengangkatan Clifford Patrick Wuisan dan Bambang Wijanarko SE MM dalam proses uji
kemampuan dan kepatutan pada Otoritas Jasa Keuangan OJK sehingga untuk pengurusan
proses pemberitahuan pengangkatan Clifford Patrick Wuisan dan Bambang Wijanarko SE
MM kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia menunggu diperolehnya surat
persetujuan dari OJK
Page 3
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Rencana
Ya 85,988%3.012.29 98,525%44.801.5 1,465% 288.700 0,009% Setuju
Kerja Pemisahan Unit
4.582 38
Syariah (RKPUS
Perubahan)
Hasil Keputusan 1 Menyetujui RKPUS Perubahan Perseroan terkait dengan perubahan metode Pemisahan
Unit Syariah dari semula dengan pendirian Perusahaan Asuransi Syariah baru menjadi
Pemisahan Unit Syariah dengan pengalihan seluruh portofolio kepesertaan unit syariah
kepada perusahaan asuransi yang telah memiliki izin usaha asuransi syariah di lingkungan
grup Danantara beserta perubahan jadwal pelaksanaan sebagaimana termuat dalam
dokumen RKPUS Perubahan
2 Menyetujui Direksi Perseroan untuk i menyampaikan RKPUS Perubahan dimaksud
kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
11 Tahun 2023 tentang Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan
Reasuransi POJK 11 2023 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 SEOJK 05
2024 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan
Perusahaan Reasuransi SEOJK 10 2024 dan ii melakukan tindakan tindakan lainnya yang
diperlukan terkait RKPUS Perubahan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku
dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik Good Corporate Governance
3 Direksi Perseroan untuk melaporkan perkembangan dan pelaksanaan RKPUS Perubahan
secara berkala kepada Pemegang Saham Pengendali
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pelaksanaan
Ya 85,988%3.012.19 98,522%44.900.7 1,469% 288.700 0,009% Setuju
Pengalihan Portofolio
5.382 38
Kepesertaan Unit
Usaha Syariah
kepada Perusahaan
Asuransi Syariah
yang telah
memperoleh izin
usaha
Hasil Keputusan 1 Menyetujui Perseroan untuk melakukan Pemisahan Unit Syariah dengan Pengalihan
Portofolio Kepesertaan Unit Syariah terbatas hanya pada Dana Tabarru dan dana
perusahaan terbatas pada penyisihan ujrah Pengalihan Portofolio Kepesertaan kepada
perusahaan asuransi yang telah memperoleh izin usaha asuransi syariah di lingkungan grup
Danantara dengan ketentuan bahwa pelaksanaan Pengalihan Portofolio Kepesertaan
tersebut dilakukan dengan memenuhi seluruh persyaratan dan ketentuan sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku Anggaran Dasar Perseroan serta
peraturan internal dan Good Corporate Governance GCG yang berlaku bagi Perseroan
termasuk pemenuhan persyaratan opini syariah dari Dewan Pengawas Syariah yang
diperlukan
2 Menyetujui Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan atau
disyaratkan sehubungan dengan pelaksanaan Pengalihan Portofolio Kepesertaan tersebut
dengan memenuhi dan memperhatikan seluruh persyaratan dan ketentuan sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku Anggaran Dasar Perseroan serta
peraturan internal dan Good Corporate Governance GCG yang berlaku bagi Perseroan
3 Direksi Perseroan untuk melaporkan perkembangan dan pelaksanaan Pengalihan
Portofolio Kepesertaan secara berkala kepada Pemegang Saham Pengendali
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Adi Pramana PRESIDEN 29 April 2025 30 Juni 2030 1
DIREKTUR
Ibu Fitri Azwar DIREKTUR 29 April 2025 30 Juni 2030 1
Bapak Ery Widiatmoko DIREKTUR 29 April 2026 30 Juni 2028 2
Bapak Fadlil Iswahyudi DIREKTUR 29 April 2025 30 Juni 2030 1
Page 4
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Edi Yoga Prasetyo DIREKTUR 29 April 2026 30 Juni 2028 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Abdul Ghofar PRESIDEN 29 April 2024 29 April 2029 1
X
KOMISARIS
Bapak Clifford Patrick KOMISARIS 29 April 2026 30 Juni 2031 1
Wuisan
Bapak Ony Suprihartono KOMISARIS 29 April 2026 30 Juni 2031 1
Bapak Bambang KOMISARIS 29 September 2026 29 September 2031 1
X
Wijanarko
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk
Dudi Subekti
Corporate Secretary
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk
Wisma Tugu I
Telepon : 021 - 52961777, Fax : 021 - 52961555, 52962555, www.tugu.com
Nama Pengirim Dudi Subekti
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 01-10-2026 15:56
Lampiran 1. 100_Pengantar Penyampaian Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPSLB TUGU - Final_up.pdf
3. The Minutes Summary of the EGMS 2026 up.pdf
4. CN RUPSLB TUGU - Final.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia
Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. 100/S/01/COS-ATPI/X/2026 Issuer Name PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk Issuer Code TUGU Attachment 4 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull Reffering the announcement number 084/S/01/COS-ATPI/IX/2026 Date 07 September 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 29 September 2026, are mentioned below : Extra ordinary general meeting result Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 3.057.384.820 share of 85,9885% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 6
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Pengurus
Ya 85,988%2.999.60 98,11% 42.097.1 1,377% 15.682.9 0,513% Setuju
Perusahaan
4.782 38 00
Hasil Keputusan 1 Approving the appointment of Mr Bambang Wijanarko SE MM as Independent
Commissioner based on the Letter of State Owned Enterprises Regulatory Agency of the
Republic of Indonesia No SR 516 BP 09 2026 dated September 29 2026 regarding the
Proposed Changes in the Management of PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk
Subsidiary of PT Pertamina Persero for a period of i in accordance with the term of offices
provisions as regulated in the Companys Articles of Association and applicable laws and
regulation or ii until the General Meeting of Shareholders of PT Asuransi Tugu Pratama
Indonesia Tbk decides otherwise
2 Approving the appointment of
Prof Dr Muhammad Maksum SH MA MDC
dr Siti Hannah MKM
as the Sharia Supervisory Board for a period of i in accordance with the term of office
provisions as regulated in the Companys Articles of Association and applicable laws and
regulations or ii until the General Meeting of Shareholders of PT Asuransi Tugu Pratama
Indonesia Tbk decides otherwise
3 Thus the composition of the Board of Directors Board of Commissioners and Sharia
Supervisory Board is as follows
BOARD OF DIRECTORS
President Director Mr Adi Pramana
Finance and Corporate Services Director Mrs Fitri Azwar SE
Technical Director Mr Fadlil Iswahyudi
Insurance Marketing Director Mr Ery Widiatmoko
Compliance and Risk Management Director Mr Edi Yoga Prasetyo
BOARD OF COMMISSIONERS
President Commissioner and Independent Commissioner Mr Abdul Ghofar
Commissioner Mr Ony Suprihartono SE MM
Commissioner Mr Clifford Patrick Wuisan
Independent Commissioner Mr Bambang Wijanarko SE MM
SHARIA SUPERVISORY BOARD
Prof Dr Muhammad Maksum SH MA MDC
dr Siti Hannah MKM
The appointment of Clifford Patrick Wuisan and Bambang Wijanarko SE MM is in the
process of a fit and proper test with the Financial Services Authority OJK so the process of
notifying the Ministry of Law of the Republic of Indonesia about their appointment is waiting
for the approval letter from OJK
Page 7
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Rencana
Ya 85,988%3.012.29 98,525%44.801.5 1,465% 288.700 0,009% Setuju
Kerja Pemisahan Unit
4.582 38
Syariah (RKPUS
Perubahan)
Hasil Keputusan 1 Approving the Amended Sharia Business Unit Spin off Work Plan Amended RKPUS of
ATPI regarding the change in the spin off method from the initial establishment of a new
Sharia Insurance Company to a spin off via the transfer of the entire Sharia unit participation
portfolio to an insurance company holding a Sharia insurance business license within the
Danantara group along with the revised implementation schedule as set forth in the
Amended RKPUS document
2 Approving the Board of Directors of ATPI to i submit the Amended RKPUS to the Financial
Services Authority Otoritas Jasa Keuangan OJK in accordance with Financial Services
Authority Regulation Number 11 of 2023 concerning the Spinoff of Sharia Units of Insurance
Companies and Reinsurance Companies POJK 11 2023 and Financial Services Authority
Circular Letter Number 10 SEOJK 05 2024 concerning the Mechanism and Procedures for
the Spinoff of Sharia Units of Insurance Companies and Reinsurance Companies SEOJK 10
2024 ii take any other necessary actions regarding the Amended RKPUS in compliance with
applicable laws and regulations and the principles of Good Corporate Governance
3 Authorizing the Board of Directors of ATPI to report the progress and implementation of the
Amended RKPUS periodically to the Controlling Shareholders
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pelaksanaan
Ya 85,988%3.012.19 98,522%44.900.7 1,469% 288.700 0,009% Setuju
Pengalihan Portofolio
5.382 38
Kepesertaan Unit
Usaha Syariah
kepada Perusahaan
Asuransi Syariah
yang telah
memperoleh izin
usaha
Hasil Keputusan 1 Approving ATPI to carry out the Separation of Sharia Unit by transferring of the Sharia Unit
Participation Portfolio limited only to the Tabarru Fund and company funds limited to
unearned ujrah reserve Participation Portfolio Transfer to an insurance company that has
obtained a Sharia insurance business license within the Danantara group provided that such
Participation Portfolio Transfer is executed in compliance with all terms and conditions as
regulated under applicable laws and regulations ATPIs Articles of Association as well as
applicable internal regulations and Good Corporate Governance GCG of ATPI including
obtaining the required Sharia opinion from the Sharia Supervisory Board
2 Approving ATPI to perform all actions deemed necessary and or required in connection
with the execution of the Participation Portfolio Transfer in compliance with and subject to all
terms and conditions as regulated under applicable laws and regulations ATPIs Articles of
Association as well as applicable internal regulations and Good Corporate Governance GCG
of ATPI
3 Authorizing the Board of Directors of ATPI to report the progress and implementation of the
Participation Portfolio Transfer periodically to the Controlling Shareholders
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Adi Pramana PRESIDENT 29 April 2025 30 June 2030 1
DIRECTOR
Ibu Fitri Azwar DIRECTOR 29 April 2025 30 June 2030 1
Bapak Ery Widiatmoko DIRECTOR 29 April 2026 30 June 2028 2
Bapak Fadlil Iswahyudi DIRECTOR 29 April 2025 30 June 2030 1
Bapak Edi Yoga Prasetyo DIRECTOR 29 April 2026 30 June 2028 1
Page 8
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Abdul Ghofar PRESIDENT 29 April 2024 29 April 2029 1
X
COMMINSSIONER
Bapak Clifford Patrick COMMISSIONER 29 April 2026 30 June 2031 1
Wuisan
Bapak Ony Suprihartono COMMISSIONER 29 April 2026 30 June 2031 1
Bapak Bambang COMMISSIONER 29 September 2026 29 September 2031 1
X
Wijanarko
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk
Dudi Subekti
Corporate Secretary
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk
Wisma Tugu I
Phone : 021 - 52961777, Fax : 021 - 52961555, 52962555, www.tugu.com
Sender Name Dudi Subekti
Function Corporate Secretary
Date and Time 01-10-2026 15:56
Attachment 1. 100_Pengantar Penyampaian Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPSLB TUGU - Final_up.pdf
3. The Minutes Summary of the EGMS 2026 up.pdf
4. CN RUPSLB TUGU - Final.pdf
This is an official document of PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
429 ms
2 Oct 2026 09:40
no vote table found; missing: meeting_date
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '85.9885',
'shares_present': '3057384820'}