20261002_DMND_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32162777_lamp3.pdf

                                               Resolution    No.005/DMND-COS/VIII/2026
                                               dated August 12, 2026.

Mata Acara Rapat:                              The Meeting Agenda:
   1. Perubahan Susunan Dewan Komisaris;          1. Changes of composition of the Board of
      dan                                            Commissioners; and
   2. Persetujuan atas perubahan ketentuan        2. Approval of the amendment to Article 3 of
      Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan               the Company's Articles of Association
      mengenai Maksud dan Tujuan serta               concerning the Company's Purpose and
      Kegiatan Usaha Perseroan, dalam rangka         Objectives and Business Activities, in
      penyesuaian dengan Klasifikasi Baku            order to align with the 2025 Indonesian
      Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025.          Standard Industrial Classification (KBLI).



B. Kehadiran Direksi, Dewan Komisaris B. The Company’s Board of Directors, Board
  dan Komite Perseroan                   of Commissioners and Committee
                                         Attendance

  DEWAN KOMISARIS:                                BOARD OF COMMISSIONERS:
  Komisaris Utama: Chen Tsen Nan                  President Commissioner: Chen Tsen Nan
  Komisaris Independen: C. Tedjo Endriyarto       Independent Commissioner: C. Tedjo
                                                  Endriyarto
  Komisaris Independen: Lim Beng Lin*)            Independent Commissioner: Lim Beng
                                                  Lin*)
  Komisaris Independen: Wu Qianfei*)              Independent Commissioner: Wu Qianfei*)
  Komisaris Independen: Nakrin Narula*)           Independent   Commissioner:     Nakrin
                                                  Narula*)
  Komisaris Independen:      Istini   Tatiek      Independent Commissioner: Istini Tatiek
  Siddharta*)                                     Siddharta*)

  DIREKSI:                                        BOARD OF DIRECTORS:
  Direktur Utama: Philip Min Lih Chen             President Director: Philip Min Lih Chen
  Direktur: Ir. Widianto Juwono                   Director: Ir. Widianto Juwono
  Direktur: Troy Parwata                          Director: Troy Parwata

  KOMITE:                                        COMMITTEE:
  Komite Nominasi dan Remunerasi: Robert         Nomination and Remuneration Committee:
  James Barton*)                                 Robert James Barton*)
  Komite Nominasi dan Remunerasi:                Nomination and Remuneration Committee:
  Pradhana Pratiknjo*)                           Pradhana Pratiknjo*)

   Komite Audit & Risiko:            Bintang      Audit & Risk Committee:            Bintang
   Pangihutan Aritonang*)                         Pangihutan Aritonang*)

*) Hadir melalui media konferensi video.       *) Attend through video conference media.

C. Kuorum Kehadiran Rapat                  C. Meeting Attendance Quorum
   Rapat tersebut telah dihadiri oleh         The Meeting was attended by the
   Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang         shareholders or their proxies, which hold
   Saham sejumlah 8.396.529.475 saham         8,396,529,475 shares with valid voting
   yang memiliki hak suara sah atau setara    rights or equivalent to 88.6798808% of the
   dengan 88,6798808% dari jumlah seluruh     total shares with valid voting rights issued
   saham dengan hak suara yang sah yang       by the Company.
   telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Pihak Independen dan/atau Profesi D. Independent Party and / or Appointed
   Penunjang Pasar Modal yang ditunjuk  Capital Market Supporting Profession

    1. Bapak Aulia Taufani, S.H., selaku          1. Mr. Aulia Taufani, S.H., as Notary;
       Notaris; dan                                  and
    2. PT Datindo Entrycom, sebagai Biro          2. PT Datindo Entrycom, as Securities
       Administrasi Efek.                            Administration Bureau.

E. Pengajuan     Pertanyaan     dan/atau E. Submission of Questions and/or Opinions
   Pendapat terkait Mata Acara Rapat        in relation to Meeting Agenda

   Dalam Rapat, Pemegang Saham dan/atau           During the Meeting, the Shareholders
   Kuasa Pemegang Saham diberikan                 and/or their Proxies were given full
   kesempatan untuk mengajukan pertanyaan         opportunity to raise any questions and/or
   dan/atau memberikan pendapat terkait           to give any opinions pertaining to the
   Mata Acara Rapat yang bersangkutan             respective Agenda through chat feature in
   melalui fitur chat pada kolom ‘Electronic      the 'Electronic Opinions' column which is
   Opinions’ yang tersedia dalam layar E-         available on E-meeting Hall’s screen in the
   meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.            eASY.KSEI application. Number of
   Jumlah      Pemegang      Saham     yang       Shareholders who rendered questions
   memberikan        pertanyaan    dan/atau       and/or opinions:
   pendapat:

   Mata Acara Rapat Pertama: tidak ada            1st Agenda   : no questions/comments
   pertanyaan dan/atau tanggapan
   Mata Acara Rapat Kedua: tidak ada              2nd Agenda : no questions/comments
   pertanyaan dan/atau tanggapan

F. Mekanisme pengambilan keputusan F. The Meeting’s Resolution Mechanism
   Rapat

   Mekanisme pengambilan keputusan             The Meeting’s resolution mechanism was
   dalam Rapat adalah dengan cara              based on deliberation for consensus.
   musyawarah untuk mufakat. Apabila           Failing of which the Meeting resolution
   musyawarah untuk mufakat tidak tercapai     shall be made based on voting mechanism.
   maka dilakukan melalui pemungutan
   suara.

  Pemegang       saham     dan/atau  kuasa     The shareholders and/or their proxies may
  pemegang saham dapat memberikan kuasa        provide power of attorney electronically
  secara elektronik melalui eASY.KSEI yang     through eASY.KSEI provided by PT
  disediakan PT Kustodian Sentral Efek         Kustodian Sentral Efek Indonesia
  Indonesia (“KSEI”) atau melalui surat        (“KSEI”) or through a conventional power
  kuasa secara konvensional kepada Biro        of attorney to the Securities Administration
  Administrasi Efek sebagai penerima kuasa     Bureau as independent proxy appointed by
  independen yang ditunjuk Perseroan, yaitu    the Company, PT Datindo Entrycom to
  PT Datindo Entrycom untuk hadir dan          attend and vote at the Meeting. The voting
  memberikan suara dalam Rapat. Hasil          result for the Resolutions for the respective
  pengambilan        keputusan      dengan     Agenda are as follow:
  pemungutan suara untuk masing-masing
  Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

                  Hasil pengambilan Keputusan dengan Pemungutan Suara / Voting
                                      Result for the Resolutions
     Mata                                                  Total Suara Setuju / Total
    Acara         Setuju/     Abstain       Tidak                Approval Votes
    Rapat/       Approval    (Saham/       Setuju/
    Agenda       (Saham/      Shares)    Disapproval Setuju/Approval
                  Shares)                 (Saham/           + Abstain           %
                                           Shares)           (Saham/
                                                              Shares)
   Pertama/                      -           100          8.396.529.375    99,99999881
   First       8.396.529.375
   Kedua/                         -           100         8.396.529.375     99,99999881
   Second      8.396.529.375

G. Keputusan     Rapat    adalah    sebagai G. The Meeting Resolutions were as follows:
   berikut:

Mata Acara Rapat Pertama:                  1st Meeting Agenda:
a. Menyetujui pengangkatan Bapak Leonard a. To approve the appointment of Mr.
   sebagai Komisaris Independen Perseroan,     Leonard as the Independent Commissioner
   dengan masa jabatan terhitung sejak         of the Company, with a term of office
   ditutupnya Rapat ini sampai dengan          commencing from the closing of this
   penutupan Rapat Umum Pemegang Saham         Meeting until the closing of the Company's
   Tahunan Perseroan tahun 2029, dengan        Annual General Meeting of Shareholders
   tidak mengurangi hak Rapat Umum             in 2029, without prejudice to the right of
   Pemegang           Saham         untuk      the General Meeting of Shareholders to
   memberhentikannya sewaktu-waktu.            dismiss him at any time.

   Dengan demikian, menyatakan dan               Accordingly, to declare and confirm that
   menegaskan susunan Dewan Komisaris            the composition of the Board of
   Perseroan, terhitung sejak ditutupnya         Commissioners of the Company, effective
   Rapat ini, adalah sebagai berikut:            as of the closing of this Meeting, shall be
                                                 as follows:

   DEWAN KOMISARIS:                              BOARD OF COMMISSIONERS:
   • Komisaris Utama: Chen Tsen Nan,             • President Commissioner : Chen Tsen
     dengan     masa    jabatan     sampai         Nan, with a term of office until the
     ditutupnya RUPS Tahunan tahun 2028            closing of the Annual GMS in 2028
   • Komisaris Independen : Lim Beng Lin,        • Independent Commissioner : Lim Beng
     dengan     masa    jabatan     sampai         Lin, with a term of office until the
     ditutupnya RUPS Tahunan tahun 2028            closing of the Annual GMS in 2028
   • Komisaris Independen : C. Tedjo             • Independent Commissioner : C. Tedjo
     Endriyarto, dengan masa jabatan               Endriyarto, with a term of office until
     sampai ditutupnya RUPS Tahunan                the closing of the Annual GMS in 2028
     tahun 2028
   • Komisaris Independen : Istini Tatiek        •   Independent Commissioner : Istini
     Siddharta, dengan masa jabatan sampai           Tatiek Siddharta, with a term of office
     ditutupnya RUPS Tahunan tahun 2028              until the closing of the Annual GMS in
                                                     2028
   •   Komisaris Independen : Nakrin Narula,     •   Independent Commissioner : Nakrin
       dengan     masa    jabatan    sampai          Narula, with a term of office until the
       ditutupnya RUPS Tahunan tahun 2029            closing of the Annual GMS in 2029

   •   Komisaris Independen : Wu Qianfei,           •   Independent Commissioner : Wu
       dengan     masa   jabatan   sampai               Qianfei, with a term of office until the
       ditutupnya RUPS Tahunan tahun 2029               closing of the Annual GMS in 2029
   •   Komisaris Independen : Leonard,              •   Independent Commissioner : Leonard,
       dengan     masa   jabatan   sampai               with a term of office until the closing of
       ditutupnya RUPS Tahunan tahun 2029               the Annual GMS in 2029

   dengan ketentuan bahwa masa jabatan               provided that the term of office of each
   masing-masing anggota Dewan Komisaris             member of the Board of Commissioners of
   Perseroan akan berakhir pada saat                 the Company shall expire upon the closing
   ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham              of the Company's Annual General Meeting
   Tahunan Perseroan sebagaimana tercantum           of Shareholders as stated above, or upon
   di atas, atau pada saat berakhirnya masa          the expiry of the respective term of office of
   jabatan masing-masing yang bersangkutan,          the relevant member, whichever occurs
   mana yang lebih dahulu terjadi, dengan            first, without prejudice to the right of the
   tidak mengurangi hak Rapat Umum                   General Meeting of Shareholders to
   Pemegang Saham untuk memberhentikan               dismiss the relevant member at any time.
   yang bersangkutan sewaktu-waktu.

b. Memberikan wewenang dan kuasa dengan           b. To grant authority and power, with the
   hak substitusi kepada Direksi, baik sendiri-      right of substitution, to the Board of
   sendiri maupun secara bersama-sama,               Directors, acting individually or jointly, to
   untuk melakukan segala tindakan yang              take any and all actions necessary in
   diperlukan sehubungan dengan keputusan            connection with this resolution, including
   ini, termasuk namun tidak terbatas pada           but not limited to appearing before and/or
   membuat atau meminta untuk dibuatkan              requesting the preparation of and
   serta menandatangani akta yang dibuat di          executing any deed before a Notary in
   hadapan Notaris sehubungan dengan mata            relation to this agenda item of the Meeting,
   acara     Rapat     ini,  memberitahukan          notifying the Minister of Law of the
   perubahan susunan Dewan Komisaris                 Republic of Indonesia of the change in the
   Perseroan kepada Menteri Hukum                    composition of the Company's Board of
   Republik Indonesia, melaporkan kepada             Commissioners, reporting the same to the
   Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek             Financial Services Authority (OJK) and
   Indonesia, serta melakukan semua dan              the Indonesia Stock Exchange, and taking
   setiap tindakan lain yang diperlukan sesuai       any and all other actions necessary in
   dengan ketentuan peraturan perundang-             accordance with the prevailing laws and
   undangan yang berlaku.                            regulations.

Mata Acara Rapat Kedua:                   2nd Meeting Agenda:
a. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 3 a. To approve the amendment of Article 3 of
   Anggaran Dasar Perseroan mengenai         the Company's Articles of Association

   Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha         concerning the Company's Purposes and
   Perseroan, dalam rangka penyesuaian            Objectives as well as Business Activities, in
   dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha         order to align with the 2025 Indonesian
   Indonesia (KBLI) 2025, sebagaimana             Standard       Industrial    Classification
   tercantum dalam matriks penyesuaian yang       (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
   telah tersedia pada situs web Perseroan dan    Indonesia / KBLI 2025), as set out in the
   aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal               adjustment matrix which has been made
   Pemanggilan Rapat.                             available on the Company's website and the
                                                  eASY.KSEI application since the date of the
                                                  Notice of the Meeting.

b. Memberikan wewenang dan kuasa dengan b. To grant authority and power, with the right
   hak substitusi kepada Direksi Perseroan        of substitution, to the Board of Directors of
   untuk     melakukan     segala   tindakan      the Company to take any and all actions in
   sehubungan dengan perubahan Anggaran           connection with the aforementioned
   Dasar tersebut di atas, termasuk namun         amendment to the Articles of Association,
   tidak terbatas untuk menyatakan keputusan      including but not limited to restating such
   tersebut dalam akta Notaris, memohonkan        resolution in a Notarial Deed, applying for
   persetujuan kepada Menteri Hukum               approval from the Minister of Law of the
   Republik Indonesia sebagaimana dimaksud        Republic of Indonesia as referred to in
   dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b Undang-        Article 21 paragraph (2) letter b of Law No.
   Undang No. 40 Tahun 2007 tentang               40 of 2007 concerning Limited Liability
   Perseroan Terbatas, mendaftarkannya            Companies, registering the amendment in
   dalam Daftar Perseroan, serta melakukan        the Company Register, and carrying out
   segala sesuatu yang diperlukan sesuai          any and all actions necessary in
   dengan ketentuan peraturan perundang-          accordance with the prevailing laws and
   undangan yang berlaku.                         regulations.


                               Jakarta, 2 Oktober / October 2026

                              PT Diamond Food Indonesia Tbk.
                                 Direksi / Board of Directors