Back to announcement
20261002_DMND_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32162777.pdf
RUPS minutes Needs review DMNDSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page Nomor Surat DU/L-112/OJK-IDX/X/2026 Nama Perusahaan PT Diamond Food Indonesia Tbk. Kode Emiten DMND Lampiran 3 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Merujuk pada surat Perseroan nomor DU/L-104/OJK/IX/2026 tanggal 08 September 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 2026, sebagai berikut: RUPS Luar Biasa Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 8.396.529.475 saham atau 88,6799% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 88,68% 8.396.52 100% 100 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
9.375
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan a. Menyetujui pengangkatan Bapak Leonard sebagai Komisaris Independen
Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2029, dengan tidak
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-
waktu.
Dengan demikian, menyatakan dan menegaskan susunan Dewan Komisaris Perseroan,
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, adalah sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS:
- Komisaris Utama: Chen Tsen Nan, dengan masa jabatan sampai ditutupnya RUPS
Tahunan tahun 2028
- Komisaris Independen : Lim Beng Lin, dengan masa jabatan sampai ditutupnya RUPS
Tahunan tahun 2028
- Komisaris Independen : C. Tedjo Endriyarto, dengan masa jabatan sampai ditutupnya
RUPS Tahunan tahun 2028
- Komisaris Independen : Istini Tatiek Siddharta, dengan masa jabatan sampai ditutupnya
RUPS Tahunan tahun 2028
- Komisaris Independen : Nakrin Narula, dengan masa jabatan sampai ditutupnya RUPS
Tahunan tahun 2029
- Komisaris Independen : Wu Qianfei, dengan masa jabatan sampai ditutupnya RUPS
Tahunan tahun 2029
- Komisaris Independen : Leonard, dengan masa jabatan sampai ditutupnya RUPS
Tahunan tahun 2029
dengan ketentuan bahwa masa jabatan masing-masing anggota Dewan Komisaris
Perseroan akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan sebagaimana tercantum di atas, atau pada saat berakhirnya masa jabatan
masing-masing yang bersangkutan, mana yang lebih dahulu terjadi, dengan tidak
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan yang
bersangkutan sewaktu-waktu.
b. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi, baik
sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, untuk melakukan segala tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan keputusan ini, termasuk namun tidak terbatas pada
membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani akta yang dibuat di hadapan
Notaris sehubungan dengan mata acara Rapat ini, memberitahukan perubahan susunan
Dewan Komisaris Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, melaporkan
kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia, serta melakukan semua dan
setiap tindakan lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 2 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan ketentuan
Ya 88,68% 8.396.52 100% 100 0% 0 0% Setuju
Pasal 3 Anggaran
9.375
Dasar Perseroan
melalui Maksud dan
Tujuan serta Kegiatan
Usaha Perseroan,
dalam rangka
penyesuaian dengan
Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI)
2025.
Hasil Keputusan a. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai
Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, dalam rangka penyesuaian dengan
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025, sebagaimana tercantum dalam
matriks penyesuaian yang telah tersedia pada situs web Perseroan dan aplikasi eASY.KSEI
sejak tanggal Pemanggilan Rapat.
b. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan Anggaran
Dasar tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan keputusan
tersebut dalam akta Notaris, memohonkan persetujuan kepada Menteri Hukum Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan, serta
melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Philip Min Lih Chen DIREKTUR 14 Juni 2024 14 Juni 2029 1
UTAMA
Bapak Ir. Widianto Juwono DIREKTUR 14 Juni 2024 14 Juni 2029 1 X
Bapak Troy Parwata DIREKTUR 13 Juni 2025 13 Juni 2029 1 X
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Chen Tsen Nan KOMISARIS 13 Juni 2025 13 Juni 2028 1
UTAMA
Bapak Lim Beng Lin KOMISARIS 13 Juni 2025 13 Juni 2028 3 X
Bapak C. Tedjo Endriyarto KOMISARIS 13 Juni 2025 13 Juni 2028 3 X
Ibu Wu Qianfei KOMISARIS 19 Juni 2026 19 Juni 2029 2 X
Bapak Nakrin Narula KOMISARIS 19 Juni 2026 19 Juni 2029 2 X
Ibu Istini Tatiek KOMISARIS 13 Juni 2025 13 Juni 2028 1
X
Siddharta
Bapak Leonard KOMISARIS 30 September 2026 19 Juni 2029 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Diamond Food Indonesia Tbk.
Page 4
Arinta Meidia Harsono
Corporate Secretary
PT Diamond Food Indonesia Tbk.
Gedung TCC Batavia Tower One, Lantai 15, Unit 03 & 05. Jl. KH Mas Mansyur Kav.
Telepon : (021) 6405678, Fax : (021) 6452945, www.diamondfoodindonesia.com
Nama Pengirim Arinta Meidia Harsono
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 02-10-2026 17:24
Lampiran 1. resume Notaris RUPSLB DMND 2026.pdf
2. Cover Letter Ringkasan Risalah RUPSLB DMND.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPSLB DMND.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Diamond Food Indonesia Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Diamond Food Indonesia Tbk. bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. DU/L-112/OJK-IDX/X/2026 Issuer Name PT Diamond Food Indonesia Tbk. Issuer Code DMND Attachment 3 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull Reffering the announcement number DU/L-104/OJK/IX/2026 Date 08 September 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 30 September 2026, are mentioned below : Extra ordinary general meeting result Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 8.396.529.475 share of 88,6799% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 6
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 88,68% 8.396.52 100% 100 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
9.375
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan a. To approve the appointment of Mr. Leonard as the Independent Commissioner of
the Company, with a term of office commencing from the closing of this Meeting until the
closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2029, without
prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss him at any time.
Accordingly, to declare and confirm that the composition of the Board of Commissioners of
the Company, effective as of the closing of this Meeting, shall be as follows:
BOARD OF COMMISSIONERS:
- President Commissioner : Chen Tsen Nan, with a term of office until the closing of the
Annual GMS in 2028
- Independent Commissioner : Lim Beng Lin, with a term of office until the closing of the
Annual GMS in 2028
- Independent Commissioner : C. Tedjo Endriyarto, with a term of office until the closing of
the Annual GMS in 2028
- Independent Commissioner : Istini Tatiek Siddharta, with a term of office until the closing of
the Annual GMS in 2028
- Independent Commissioner : Nakrin Narula, with a term of office until the closing of the
Annual GMS in 2029
- Independent Commissioner : Wu Qianfei, with a term of office until the closing of the
Annual GMS in 2029
- Independent Commissioner : Leonard, with a term of office until the closing of the Annual
GMS in 2029
provided that the term of office of each member of the Board of Commissioners of the
Company shall expire upon the closing of the Company's Annual General Meeting of
Shareholders as stated above, or upon the expiry of the respective term of office of the
relevant member, whichever occurs first, without prejudice to the right of the General
Meeting of Shareholders to dismiss the relevant member at any time.
b. To grant authority and power, with the right of substitution, to the Board of Directors,
acting individually or jointly, to take any and all actions necessary in connection with this
resolution, including but not limited to appearing before and/or requesting the preparation of
and executing any deed before a Notary in relation to this agenda item of the Meeting,
notifying the Minister of Law of the Republic of Indonesia of the change in the composition of
the Company's Board of Commissioners, reporting the same to the Financial Services
Authority (OJK) and the Indonesia Stock Exchange, and taking any and all other actions
necessary in accordance with the prevailing laws and regulations.
Page 7
Agenda 2 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan ketentuan
Ya 88,68% 8.396.52 100% 100 0% 0 0% Setuju
Pasal 3 Anggaran
9.375
Dasar Perseroan
melalui Maksud dan
Tujuan serta Kegiatan
Usaha Perseroan,
dalam rangka
penyesuaian dengan
Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI)
2025.
Hasil Keputusan a. To approve the amendment of Article 3 of the Company's Articles of Association
concerning the Company's Purposes and Objectives as well as Business Activities, in order
to align with the 2025 Indonesian Standard Industrial Classification (Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia / KBLI 2025), as set out in the adjustment matrix which has been
made available on the Company's website and the eASY.KSEI application since the date of
the Notice of the Meeting.
b. To grant authority and power, with the right of substitution, to the Board of Directors
of the Company to take any and all actions in connection with the aforementioned
amendment to the Articles of Association, including but not limited to restating such
resolution in a Notarial Deed, applying for approval from the Minister of Law of the Republic
of Indonesia as referred to in Article 21 paragraph (2) letter b of Law No. 40 of 2007
concerning Limited Liability Companies, registering the amendment in the Company
Register, and carrying out any and all actions necessary in accordance with the prevailing
laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Philip Min Lih Chen PRESIDENT 14 June 2024 14 June 2029 1
DIRECTOR
Bapak Ir. Widianto Juwono DIRECTOR 14 June 2024 14 June 2029 1 X
Bapak Troy Parwata DIRECTOR 13 June 2025 13 June 2029 1 X
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Chen Tsen Nan PRESIDENT 13 June 2025 13 June 2028 1
COMMISSIONER
Bapak Lim Beng Lin COMMISSIONER 13 June 2025 13 June 2028 3 X
Bapak C. Tedjo Endriyarto COMMISSIONER 13 June 2025 13 June 2028 3 X
Ibu Wu Qianfei COMMISSIONER 19 June 2026 19 June 2029 2 X
Bapak Nakrin Narula COMMISSIONER 19 June 2026 19 June 2029 2 X
Ibu Istini Tatiek COMMISSIONER 13 June 2025 13 June 2028 1
X
Siddharta
Bapak Leonard COMMISSIONER 30 September 2026 19 June 2029 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Diamond Food Indonesia Tbk.
Page 8
Arinta Meidia Harsono
Corporate Secretary
PT Diamond Food Indonesia Tbk.
Gedung TCC Batavia Tower One, Lantai 15, Unit 03 & 05. Jl. KH Mas Mansyur Kav.
Phone : (021) 6405678, Fax : (021) 6452945, www.diamondfoodindonesia.com
Sender Name Arinta Meidia Harsono
Function Corporate Secretary
Date and Time 02-10-2026 17:24
Attachment 1. resume Notaris RUPSLB DMND 2026.pdf
2. Cover Letter Ringkasan Risalah RUPSLB DMND.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPSLB DMND.pdf
This is an official document of PT Diamond Food Indonesia Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Diamond Food Indonesia Tbk. is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
174 ms
3 Oct 2026 14:21
no vote table found; missing: meeting_date
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '88.6799',
'shares_present': '8396529475'}