Back to announcement
20260303_HMSP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32040403.pdf
RUPS minutes Needs review HMSPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page Nomor Surat 021/CLD/HMS/II/2026 Nama Perusahaan HM Sampoerna Tbk Kode Emiten HMSP Lampiran 2 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Merujuk pada surat Perseroan nomor 014/CLD/HMS/II/2026 tanggal 05 Februari 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2026, sebagai berikut: RUPS Luar Biasa Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 108.733.237.331 saham atau 93,4792% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 93,479%108.435. 99,726%9.620.20 0,009% 288.349. 0,265% Setuju
Kembali / Perubahan
198.056 0 075
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengangkatan Reno Bontemps sebagai Direktur Perseroan yang akan
menggantikan Sergio Colarusso, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat dengan masa
jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2030.
Selain itu, menyetujui pemberian pelepasan dan pembebasan (acquit et de charge) kepada
Sergio Colarusso atas setiap liabilitas dan tanggung jawab sehubungan dengan kegiatan
manajerialnya yang dilakukan untuk kepentingan Perseroan, sepanjang tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit dan
akan disetujui dalam RUPS Tahunan.
2. Menyetujui pengangkatan Houria Raselma sebagai Direktur Perseroan yang akan
menggantikan Gunnar Beckers, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat dengan masa
jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2030.
Selain itu, menyetujui pemberian pelepasan dan pembebasan (acquit et de charge) kepada
Gunnar Beckers atas setiap liabilitas dan tanggung jawab sehubungan dengan kegiatan
manajerialnya yang dilakukan untuk kepentingan Perseroan, sepanjang tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit dan
akan disetujui dalam RUPS Tahunan.
3. Menyetujui pengangkatan Rianto Probo Hartono sebagai Direktur Perseroan yang
berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat dengan masa jabatan sampai dengan penutupan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2030.
Oleh karenanya, susunan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai
berikut:
Direksi:
Presiden Direktur : The Ivan Cahyadi
Direktur : Elvira Lianita
Direktur : Sharmen Karthigasu
Direktur : Andre Dahan
Direktur : Johannes Hendrikus Bink
Direktur : Yohan Lesmana Tjhin
Direktur : Reno Bontemps
Direktur : Houria Raselma
Direktur : Rianto Probo Hartono
Dewan Komisaris:
Presiden Komisaris : Paul Janelle
Wakil Presiden Komisaris : Mindaugas Trumpaitis
Komisaris Independen : Justin Mayall
Komisaris Independen : Luthfi Mardiansyah
Seluruh masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris saat ini adalah sampai dengan
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2030.
4. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dan/atau Sekretaris
Perusahaan Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan tersebut dalam
suatu akta notariil, dan melakukan tindakan yang diperlukan/disyaratkan oleh instansi yang
berwenang serta secara umum melakukan hal-hal yang dianggap baik dan perlu
sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut, termasuk
membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang
diperlukan agar perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut diterima oleh
instansi yang berwenang.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Houria Raselma DIREKTUR 27 Februari 2026 27 Mei 2030 1
Page 3
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Elvira Lianita DIREKTUR 27 April 2018 27 Mei 2030 2
Bapak The Ivan Cahyadi PRESIDEN 01 Mei 2024 27 Mei 2030 1
DIREKTUR
Bapak Johannes DIREKTUR 01 September 2023 27 Mei 2030 1
Hendrikus Bink
Bapak Sharmen DIREKTUR 01 Juni 2019 27 Mei 2030 2
Karthigasu
Bapak Reno Bontemps DIREKTUR 27 Februari 2026 27 Mei 2030 1
Bapak Andre Dahan DIREKTUR 18 Januari 2024 27 Mei 2030 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Paul Norman PRESIDEN 27 Mei 2025 27 Mei 2030 1
Janelle KOMISARIS
Bapak Mindaugas WAKIL PRESIDEN 27 Mei 2025 27 Mei 2030 1
Trumpaitis KOMISARIS
Bapak Justin Guy Mayall KOMISARIS 18 Mei 2020 27 Mei 2030 2 X
Bapak Luthfi Mardiansyah KOMISARIS 09 Mei 2019 27 Mei 2030 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
HM Sampoerna Tbk
Maharani Djody Putri
Corporate Secretary
HM Sampoerna Tbk
One Pacific Place Sudirman Central Business District (SCBD) Lantai 18 Jl. Jend.
Telepon : 021-5151-234, Fax : 021-5152-234, www.sampoerna.com
Nama Pengirim Maharani Djody Putri
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 03-03-2026 16:00
Lampiran 1. 2026.03.03 - OJK - Announcement Summary of EGMS.pdf
2. 2026.03.03 - OJK - Penyampaian Ringkasan RUPSLB.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi HM Sampoerna Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. HM Sampoerna Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. 021/CLD/HMS/II/2026 Issuer Name HM Sampoerna Tbk Issuer Code HMSP Attachment 2 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull Reffering the announcement number 014/CLD/HMS/II/2026 Date 05 February 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 27 February 2026, are mentioned below : Extra ordinary general meeting result Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 108.733.237.331 share of 93,4792% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 5
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 93,479%108.435. 99,726%9.620.20 0,009% 288.349. 0,265% Setuju
Kembali / Perubahan
198.056 0 075
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Approve the appointment of Reno Bontemps as Director of the Company who will replace
Sergio Colarusso, effective as of the closing of this Meeting with a term of office until the
closing of the Annual General Meeting of Shareholders (GMS) in 2030.
Additionally, to approve the release and discharge (acquit et de charge) to Sergio Colarusso
from any and all liabilities and responsibilities in respect of his managerial activities
performed in the interest of the Company, to the extend that such activities are reflected in
the Annual Report and audited Financial Statements of the Company and will be approved in
the Annual General Meeting of Shareholders.
2. Approve the appointment of Houria Raselma as Director of the Company who will replace
Gunnar Beckers, effective as of the closing of this Meeting with a term of office until the
closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2030.
Additionally, to approve the release and discharge (acquit et de charge) to Gunnar Beckers
from any and all liabilities and responsibilities in respect of his managerial activities
performed in the interest of the Company, to the extend that such activities are reflected in
the Annual Report and audited Financial Statements of the Company and will be approved in
the Annual General Meeting of Shareholders.
3. Approve the appointment of Rianto Probo Hartono as Director of the Company, effective
as of the closing of this Meeting with a term of office until the closing of the Annual General
Meeting of Shareholders in 2030.
Thus, the composition of the entire Board of Directors of the Company and Board of
Commissioners shall be as follows:
Board of Directors:
President Director : The Ivan Cahyadi
Director : Elvira Lianita
Director : Sharmen Karthigasu
Director : Andre Dahan
Director : Johannes Hendrikus Bink
Director : Yohan Lesmana Tjhin
Director : Reno Bontemps
Director : Houria Raselma
Director : Rianto Probo Hartono
Board of Commissioners:
President Commissioner : Paul Janelle
Vice President Commissioner : Mindaugas Trumpaitis
Independent Commissioner : Justin Mayall
Independent Commissioner : Luthfi Mardiansyah
The term of office of the Board of Directors and Board of Commissioners is until the closing
of the Annual General Meeting of Shareholders in 2030.
4. Approve the granting of authorization to the Board of Directors and/or Corporate
Secretary of the Company with substitution right to restate the resolution in a notarial deed,
and to perform any and all acts required by the authorized institutions and in general, to
perform any and all acts deemed necessary or appropriate in relation to the appointment of
members of the Board of Directors, including to make amendments and/or supplements in a
form required for the change of composition of the Board of Directors of the Company to be
accepted by the authorized institutions.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu Houria Raselma DIRECTOR 27 February 2026 27 May 2030 1
Page 6
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu Elvira Lianita DIRECTOR 27 April 2018 27 May 2030 2
Bapak The Ivan Cahyadi PRESIDENT 01 May 2024 27 May 2030 1
DIRECTOR
Bapak Johannes DIRECTOR 01 September 2023 27 May 2030 1
Hendrikus Bink
Bapak Sharmen DIRECTOR 01 June 2019 27 May 2030 2
Karthigasu
Bapak Reno Bontemps DIRECTOR 27 February 2026 27 May 2030 1
Bapak Andre Dahan DIRECTOR 18 January 2024 27 May 2030 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Paul Norman PRESIDENT 27 May 2025 27 May 2030 1
Janelle COMMINSSIONER
Bapak Mindaugas VICE PRESIDENT 27 May 2025 27 May 2030 1
Trumpaitis COMMINSSIONER
Bapak Justin Guy Mayall COMMISSIONER 18 May 2020 27 May 2030 2 X
Bapak Luthfi Mardiansyah COMMISSIONER 09 May 2019 27 May 2030 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
HM Sampoerna Tbk
Maharani Djody Putri
Corporate Secretary
HM Sampoerna Tbk
One Pacific Place Sudirman Central Business District (SCBD) Lantai 18 Jl. Jend.
Phone : 021-5151-234, Fax : 021-5152-234, www.sampoerna.com
Sender Name Maharani Djody Putri
Function Corporate Secretary
Date and Time 03-03-2026 16:00
Attachment 1. 2026.03.03 - OJK - Announcement Summary of EGMS.pdf
2. 2026.03.03 - OJK - Penyampaian Ringkasan RUPSLB.pdf
This is an official document of HM Sampoerna Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. HM Sampoerna Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 21 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Sharmen
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Janelle
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
Trumpaitis
· KOMISARIS
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
386 ms
12 Sep 2026 22:30
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '93.4792',
'shares_present': '108733237331'}