Back to announcement
20260303_HMSP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32040403_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed HMSPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
Page 2
PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
Jl. Rungkut Industri Raya No. 18, Surabaya, Telp. (031) 8431699, Faks. (031) 8430986
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK.
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
Direksi PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan (“Pemegang Saham”)
bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“Rapat”) pada:
Hari/Tanggal : Jumat, 27 Februari 2026
Waktu : 09.02 WIB – 09.20 WIB
Tempat : PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.
Ruang Meeting Taman Sampoerna
One Pacific Place Lt. 18
Sudirman Central Business District (SCBD)
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Lot 3 & 5
Jakarta - 12190
Kehadiran :
Dewan Komisaris Direksi
Presiden Komisaris : Paul Janelle Presiden Direktur : Ivan Cahyadi
Komisaris Independen : Luthfi Mardiansyah Direktur : Elvira Lianita
Direktur : Sharmen Karthigasu
Direktur : Johannes Hendrikus Bink
Direktur : Yohan Lesmana Tjhin
Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham:
Dalam Rapat telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 108.733.237.331 saham atau sebesar
93,4792% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
Rapat dipimpin oleh Luthfi Mardiansyah, Komisaris Independen Perseroan, sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Sirkular Keputusan Dewan Komisaris
pengganti Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 11 Februari 2026.
I. MATA ACARA RAPAT
Persetujuan atas Perubahan Susunan Direksi Perseroan
II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT
1. Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat kepada kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 13 Januari 2026;
2. Pengumuman Rapat pada tanggal 21 Januari 2026; dan
3. Pemanggilan Rapat pada tanggal 5 Februari 2026;
Seluruh pengumuman dan pemanggilan tersebut disampaikan melalui situs web resmi Perseroan, serta situs web Bursa Efek Indonesia dan KSEI dalam
Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
III. KEPUTUSAN
MATA ACARA RAPAT
Jumlah Pemegang Saham 2 Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan elektronik yang mengajukan
Yang Bertanya pertanyaan
Hasil Pemungutan Suara Setuju Abstain Tidak Setuju
108.435.198.056 saham 288.349.075 saham 9.620.200 saham
atau 99,72590% dari yang hadir atau 0,26519% atau 0,00885%
dari yang hadir dari yang hadir
Page 3
Keputusan:
1. Menyetujui pengangkatan Reno Bontemps sebagai Direktur Perseroan yang akan menggantikan Sergio Colarusso, yang berlaku efektif sejak
ditutupnya Rapat dengan masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2030.
Selain itu, menyetujui pemberian pelepasan dan pembebasan (acquit et de charge) kepada Sergio Colarusso atas setiap liabilitas dan tanggung
jawab sehubungan dengan kegiatan manajerialnya yang dilakukan untuk kepentingan Perseroan, sepanjang tindakan tersebut tercermin
dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit dan akan disetujui dalam RUPS Tahunan.
2. Menyetujui pengangkatan Houria Raselma sebagai Direktur Perseroan yang akan menggantikan Gunnar Beckers, yang berlaku efektif sejak
ditutupnya Rapat dengan masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2030.
Selain itu, menyetujui pemberian pelepasan dan pembebasan (acquit et de charge) kepada Gunnar Beckers atas setiap liabilitas dan tanggung
jawab sehubungan dengan kegiatan manajerialnya yang dilakukan untuk kepentingan Perseroan, sepanjang tindakan tersebut tercermin
dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit dan akan disetujui dalam RUPS Tahunan.
3. Menyetujui pengangkatan Rianto Probo Hartono sebagai Direktur Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat dengan masa jabatan
sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2030.
Oleh karenanya, susunan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
Direksi:
Presiden Direktur : The Ivan Cahyadi
Direktur : Elvira Lianita
Direktur : Sharmen Karthigasu
Direktur : Andre Dahan
Direktur : Johannes Hendrikus Bink
Direktur : Yohan Lesmana Tjhin
Direktur : Reno Bontemps
Direktur : Houria Raselma
Direktur : Rianto Probo Hartono
Dewan Komisaris:
Presiden Komisaris : Paul Janelle
Wakil Presiden Komisaris : Mindaugas Trumpaitis
Komisaris Independen : Justin Mayall
Komisaris Independen : Luthfi Mardiansyah
Seluruh masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris saat ini adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
tahun 2030.
4. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan dengan hak substitusi untuk
menyatakan keputusan tersebut dalam suatu akta notariil, dan melakukan tindakan yang diperlukan/disyaratkan oleh instansi yang berwenang
serta secara umum melakukan hal-hal yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan
tersebut, termasuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan agar perubahan
susunan anggota Direksi Perseroan tersebut diterima oleh instansi yang berwenang.
Jakarta, 3 Maret 2026
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.
Direksi
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 27 Feb 2026 · 09:02–09:20 |
| Present | 108,733,237,331 (93.48%) |
| Chair | Luthfi Mardiansyah |
Agenda 1
approved
For
108,435,198,056
99.73%
Against
9,620,200
0.01%
Abstain
288,349,075
0.27%
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
1282 ms
12 Sep 2026 22:30
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.26519',
'pct_against': '0.00885',
'pct_for': '99.72590',
'seq': 1,
'votes_abstain': '288349075',
'votes_against': '9620200',
'votes_for': '108435198056'}],
'chair_name': 'Luthfi Mardiansyah',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2026-02-27',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '93.4792',
'shares_present': '108733237331',
'time_end': '09:20:00',
'time_start': '09:02:00',
'venue': 'PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. Ruang Meeting Taman Sampoerna One '
'Pacific Place Lt. 18 Sudirman Central Business District (SCBD) Jl. '
'Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Lot 3 & 5 Jakarta - 12190'}