Back to announcement
20260128_ADMF_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32022649.pdf
RUPS minutes Needs review ADMFSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 038/ADMF/CS/I/26
Nama Perusahaan Adira Dinamika Multi Finance Tbk
Kode Emiten ADMF
Lampiran 5
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 002/ADMF/CS/I/26 tanggal 05 Januari 2026, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2026, sebagai
berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
1.159.569.403 saham atau 93,83% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Penyesuaian Pasal 3 Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Anggaran Dasar
Ya 100% 1.158.98 99,95% 585.353 0,05% 300 0% Setuju
Perseroan dalam
3.750
rangka Penyelarasan
dengan Klasifikasi
Baku Lapangan
Usaha Indonesia
2025
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyelarasan
dan pemenuhan ketentuan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dengan nomor KBLI:
a. KBLI 64910 tentang Aktivitas Sewa Guna Usaha Finansial;
b. KBLI 64930 tentang Aktivitas Anjak Piutang;
c. KBLI 64959 tentang Aktivitas Pemberian Kredit Lainnya Yang Tidak Dicakup di
tempat Lainnya (YTDL).
2. Memberi persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali perubahan
Anggaran Dasar yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas dan
sekaligus menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ke dalam satu
akta Notaris dan melakukan perubahan redaksional jika diperlukan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku, selanjutnya mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum Republik
Indonesia untuk mendapatkan persetujuan atau tanda penerimaan pemberitahuan
perubahan Anggaran Dasar, mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan dan
mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Page 2
Agenda 2 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Anggota Direksi
Ya 100% 1.159.51 99,996% 51.000 0,004% 307 0% Setuju
Perseroan
8.096
Hasil Keputusan 1. Menerima pengunduran diri Tuan HARRY LATIF dari jabatannya selaku Direktur
Perseroan, yang saat mulai berlakunya sejak ditutupnya Rapat ini, dengan mengucapkan
terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada Perseroan;
Dengan demikian susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat
adalah sebagai berikut:
DIREKSI
-Direktur Utama : Tuan I DEWA MADE SUSILA;
-Direktur : Nyonya SWANDAJANI GUNADI;
-Direktur : Tuan NIKO KURNIAWAN BONGGOWARSITO;
-Direktur : Tuan DENNY RIZA FARIB;
-Direktur : Tuan SIGIT HENDRA GUNAWAN;
-Direktur : Tuan SYLVANUS GANI KUKUH MENDROFA; dan
-Direktur : Tuan RICKY GUNAWAN.
dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan saat ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029,
dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-
mereka) sewaktu-waktu; dan
2. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan
tanpa ada yang dikecualikan untuk menyatakan keputusan mata acara kedua Rapat ini
dalam satu akta pernyataan keputusan rapat atau lebih yang dibuat di hadapan Notaris,
menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum Republik
Indonesia dan melakukan segala tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak I Dewa Made DIREKTUR 01 Oktober 2025 30 Juni 2029 1
Susila UTAMA
Ibu Swandajani Gunadi DIREKTUR 01 Oktober 2025 30 Juni 2029 1
Bapak Niko Kurniawan DIREKTUR 01 Oktober 2025 30 Juni 2029 1
Bonggowarsito
Bapak Denny Riza Farib DIREKTUR 01 Oktober 2025 30 Juni 2029 1
Bapak Sigit Hendra DIREKTUR 01 Oktober 2025 30 Juni 2029 1
Gunawan
Bapak Sylvanus Gani K. DIREKTUR 01 Oktober 2025 30 Juni 2029 1
Mendrofa
Bapak Ricky Gunawan DIREKTUR 01 Oktober 2025 30 Juni 2029 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Daisuke Ejima KOMISARIS 01 Oktober 2025 30 Juni 2029 1
UTAMA
Bapak Krisna Wijaya KOMISARIS 01 Oktober 2025 30 Juni 2029 1 X
Bapak Manggi Taruna KOMISARIS 01 Oktober 2025 30 Juni 2029 1
X
Habir
Bapak Congsin Congcar KOMISARIS 01 Oktober 2025 30 Juni 2029 1
Page 3
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Honggo Widjojo KOMISARIS 01 Oktober 2025 30 Juni 2029 1
Kangmasto
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Adira Dinamika Multi Finance Tbk
Veronika Dyah Puspitaningrum
Corporate Secretary
Adira Dinamika Multi Finance Tbk
Millennium Centennial Center Lantai 53, 56-61, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 25
Telepon : 021-3973 3232, 021-3973 3322, Fax : 021-3973 4949, www.adira.co.id
Nama Pengirim Veronika Dyah Puspitaningrum
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 28-01-2026 19:27
Lampiran 1. EGMS Resume - Website ADMF.pdf
2. Resume RUPS LB 27 Januari 2026 - ENG.pdf
3. KSEI - Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
4. Resume RUPS LB 27 Januari 2026.pdf
5. 038-ADMF-CS-I-26 Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Adira Dinamika Multi Finance Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Adira Dinamika Multi Finance Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 038/ADMF/CS/I/26
Issuer Name Adira Dinamika Multi Finance Tbk
Issuer Code ADMF
Attachment 5
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 002/ADMF/CS/I/26 Date 05 January 2026, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 27 January 2026, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
1.159.569.403 share of 93,83% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Penyesuaian Pasal 3 Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Anggaran Dasar
Ya 100% 1.158.98 99,95% 585.353 0,05% 300 0% Setuju
Perseroan dalam
3.750
rangka Penyelarasan
dengan Klasifikasi
Baku Lapangan
Usaha Indonesia
2025
Hasil Keputusan 1. To approve the amendment of Article 3 of the Companys Articles of Association in order to
align with and comply with Regulation of the Central Statistics Agency Number 7 of 2025
concerning the Indonesian Standard Industrial Classification with the following KBLI codes:
a. KBLI 64910 Financial Leasing Activities
b. KBLI 64930 Factoring Activities
c. KBLI 64959 Other Lending Activities Not Classified Elsewhere
2. To approve and grant authority to the Companys Board of Directors to restate the
amendment to the Articles of Association as approved under item 1 above and, at the same
time, to consolidate and restate the entire provisions of the Companys Articles of Association
into a single notarial deed, and to make any necessary editorial or redactional adjustments in
accordance with the prevailing laws and regulations; and thereafter to submit an application
to the Minister of Law of the Republic of Indonesia to obtain approval or acknowledgment of
receipt of notification of the amendment to the Articles of Association, to register the same in
the Company Register, and to announce it in the State Gazette of the Republic of Indonesia.
Page 5
Agenda 2 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Anggota Direksi
Ya 100% 1.159.51 99,996% 51.000 0,004% 307 0% Setuju
Perseroan
8.096
Hasil Keputusan 1. To accept the resignation of Mr. Harry Latif from his position as Director of the Company,
effective as of the closing of this Meeting, with appreciation and gratitude for his services
rendered to the Company;
Accordingly, the composition of the Companys Board of Directors as of the closing of the
Meeting shall be as follows:
Board of Directors
President Director : Mr. I DEWA MADE SUSILA;
Director : Mrs. SWANDAJANI GUNADI;
Director : Mr. NIKO KURNIAWAN BONGGOWARSITO;
Director : Mr. DENNY RIZA FARIB;
Director : Mr. SIGIT HENDRA GUNAWAN;
Director : Mr. SYLVANUS GANI KUKUH MENDROFA; and
Director : Mr. RICKY GUNAWAN.
with a term of office ending at the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of
the Company to be held in 2029, without prejudice to the right of the General Meeting of
Shareholders to dismiss him (them) at any time; and
2. To approve and grant authority with substitution rights to the Companys Board of
Directors, without exception, to state the resolution of the second agenda item of this
Meeting in one or more notarial deeds of meeting resolutions before a Notary, to submit
notification of changes to the Companys data to the Minister of Law of the Republic of
Indonesia, and to take all actions deemed necessary in accordance with the prevailing laws
and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak I Dewa Made PRESIDENT 01 October 2025 30 June 2029 1
Susila DIRECTOR
Ibu Swandajani Gunadi DIRECTOR 01 October 2025 30 June 2029 1
Bapak Niko Kurniawan DIRECTOR 01 October 2025 30 June 2029 1
Bonggowarsito
Bapak Denny Riza Farib DIRECTOR 01 October 2025 30 June 2029 1
Bapak Sigit Hendra DIRECTOR 01 October 2025 30 June 2029 1
Gunawan
Bapak Sylvanus Gani K. DIRECTOR 01 October 2025 30 June 2029 1
Mendrofa
Bapak Ricky Gunawan DIRECTOR 01 October 2025 30 June 2029 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Daisuke Ejima PRESIDENT 01 October 2025 30 June 2029 1
COMMISSIONER
Bapak Krisna Wijaya COMMISSIONER 01 October 2025 30 June 2029 1 X
Bapak Manggi Taruna COMMISSIONER 01 October 2025 30 June 2029 1
X
Habir
Bapak Congsin Congcar COMMISSIONER 01 October 2025 30 June 2029 1
Bapak Honggo Widjojo COMMISSIONER 01 October 2025 30 June 2029 1
Kangmasto
Page 6
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Adira Dinamika Multi Finance Tbk
Veronika Dyah Puspitaningrum
Corporate Secretary
Adira Dinamika Multi Finance Tbk
Millennium Centennial Center Lantai 53, 56-61, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 25
Phone : 021-3973 3232, 021-3973 3322, Fax : 021-3973 4949, www.adira.co.id
Sender Name Veronika Dyah Puspitaningrum
Function Corporate Secretary
Date and Time 28-01-2026 19:27
Attachment 1. EGMS Resume - Website ADMF.pdf
2. Resume RUPS LB 27 Januari 2026 - ENG.pdf
3. KSEI - Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
4. Resume RUPS LB 27 Januari 2026.pdf
5. 038-ADMF-CS-I-26 Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
This is an official document of Adira Dinamika Multi Finance Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. Adira Dinamika Multi Finance Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 21 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Pusat Statistik
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.1 ×2
unresolved
person
Sylvanus Gani K.
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Manggi Taruna
· KOMISARIS
p.2
unresolved
org
Puspitaningrum Corporate
p.3 ×2
unresolved
person
Veronika Dyah Puspitaningrum
· Corporate Secretary
p.3 ×2
unresolved
org
Minister of Law
p.4 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
723 ms
12 Sep 2026 22:31
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.05',
'pct_for': '100',
'seq': 1,
'votes_abstain': '300',
'votes_against': '585353',
'votes_for': '1158'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.004',
'pct_for': '100',
'seq': 3,
'votes_abstain': '307',
'votes_against': '51000',
'votes_for': '1159'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.05',
'pct_for': '100',
'seq': 5,
'votes_abstain': '300',
'votes_against': '585353',
'votes_for': '1158'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.004',
'pct_for': '100',
'seq': 7,
'votes_abstain': '307',
'votes_against': '51000',
'votes_for': '1159'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '93.83',
'shares_present': '1159569403'}