20260128_ADMF_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32022649_lamp4.pdf

Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 2 Januari 2026 yang ditutup pada
pukul 16.00 W.I.B.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir secara fisik adalah sebagai
berikut:

-DEWAN KOMISARIS:
-Komisaris Independen 1 Tuan KRISNA WIJAYA, dan
-Komisaris Independen 1 Tuan MANGGI TARUNA HABIR.
-DIREKSI:
-Direktur Utama 1 TuanI DEWA MADE SUSILA:
-Direktur 1 Nyonya SWANDAJANI
GUNADI, dan
-Direktur 1 Tuan SYLVANUS GANI KUKUH
MENDROFA.

Anggota Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, Komite Pemantau
Risiko dan Komite Tata Kelola Perusahaan yang hadir melalui video konferensi
aplikasi zoom webinar adalah sebagai berikut:

-DIREKSI:
-Direktur 1 Tuan NIKO KURNIAWAN
BONGGOWARSITO:
-Direktur 1. Tuan DENNY RIZA FARIB:
-Direktur 1 Tuan SIGIT HENDRA
GUNAWAN, dan
-Direktur 1 Tuan RICKY GUNAWAN.
-DEWAN PENGAWAS SYARIAH:
-Ketua 1 Tuan DR. H. FATHURRAHMAN

DJAMIL (Prof. DR. H.
FATHURRAHMAN DJAMIL, M.A):
-Anggota 1 Tuan DR. H. NOOR ACHMAD, M.A.,
DRS. (Prof. DR. DRS. H. NOOR
ACHMAD, M.A., DRS): dan

-Anggota : Nyonya RINI FATMA KARTIKA
(DR. RINI FATMA KARTIKA,
M.H).

-KOMITE AUDIT:

-Anggota : Tuan JUSUF SUKIMAN, dan

-Anggota 1 Nyonya RESTIANA IE TJOE
LINGGADJAYA.

-KOMITE PEMANTAU RISIKO:
-Anggota 1 Tuan RIO ERRIAD.

-KOMITE TATA KELOLA PERUSAHAAN:
-Anggota 1. Nyonya DIYAH SASANTI.

Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Republik Indonesia (”POJK”) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, yaitu sebagai
berikut:

- Pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat beserta mata acara
Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia (“Bursa”),
masing-masing pada hari Jumat, tanggal 12 Desember 2025 dan koreksi
pemberitahuan pada hari Senin, tanggal 5 Januari 2026:

- Pengumuman kepada pemegang saham tentang akan diselenggarakannya Rapat
melalui situs web Bursa, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”),
dan situs web Perseroan yakni www.adira.co.id (selanjutnya disebut “situs web
Perseroan”), pada hari Jumat, tanggal 19 Desember 2025:

- Pemanggilan kepada pemegang saham untuk menghadiri Rapat Perseroan pada hari
Senin, tanggal 5 Januari 2026, melalui situs web Bursa, situs web KSEI, dan situs web
Perseroan.

Dalam setiap mata acara Rapat, pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata
acara Rapat.

Tidak terdapat pertanyaan dalam setiap mata acara Rapat.

Adapun mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat adalah musyawarah
untuk mufakat.

Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan
pemungutan suara, yaitu:

- Untuk mata acara pertama, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua
pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili
dalam Rapat.

- Untuk mata acara kedua, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu
perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili
dalam Rapat.

Dalam Rapat telah diambil keputusan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Dalam mata acara Pertama:

a. sebanyak 300 (tiga ratus) saham atau mewakili 00000266 (nol koma nol nol

nol nol dua enam persen) menyatakan abstain:

b. sebanyak 585.353 (lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh tiga)
saham atau mewakili 0,050480”6 (nol koma nol lima nol empat delapan nol

persen) menyatakan tidak setuju:

c. sebanyak 1.158.983.750 (satu miliar seratus lima puluh delapan juta sembilan
ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh) saham atau mewakili
99,949494”o (sembilan puluh sembilan koma sembilan empat sembilan empat

sembilan empat persen) menyatakan setuju.

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka, dalam Rapat dengan
suara sebanyak 1.158.984.050 (satu miliar seratus lima puluh delapan juta sembilan
ratus delapan puluh empat ribu lima puluh) saham atau mewakili 99,949519Y6
(sembilan puluh sembilan koma sembilan empat sembilan lima satu sembilan persen)
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka
penyelarasan dan pemenuhan ketentuan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7
Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dengan nomor

KBLI:
a. KBLI 64910 tentang Aktivitas Sewa Guna Usaha Finansial,
b. KBLI 64930 tentang Aktivitas Anjak Piutang,

c. KBLI 64959 tentang Aktivitas Pemberian Kredit Lainnya Yang Tidak

Dicakup di tempat Lainnya (YTDL).

2. Memberi persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali
perubahan Anggaran Dasar yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam
butir 1 di atas dan sekaligus menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran
Dasar Perseroan ke dalam satu akta Notaris dan melakukan perubahan
redaksional jika diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya
mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia untuk
mendapatkan persetujuan atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan

Anggaran Dasar, mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan
mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

II. Dalam mata acara Kedua:

a. sebanyak 307 (tiga ratus tujuh) saham atau mewakili 0,000026”46 (nol koma nol

nol nol nol dua enam persen) menyatakan abstain,

b. sebanyak 51.000 (lima puluh satu ribu) saham atau mewakili 0,004398Y4 (nol
koma nol nol empat tiga sembilan delapan persen) menyatakan tidak setuju,

c. sebanyak 1.159.518.096 (satu miliar seratus lima puluh sembilan juta lima ratus
delapan belas ribu sembilan puluh enam) saham atau mewakili 99,995576Y4
(sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan lima lima tujuh enam persen)
menyatakan setuju.

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka, dalam Rapat dengan
suara sebanyak 1.159.518.403 (satu miliar seratus lima puluh sembilan juta lima
ratus delapan belas ribu empat ratus tiga) saham atau mewakili 99,995602Y4
(sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan lima enam nol dua persen) dari
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan:

1. Menerima pengunduran diri Tuan HARRY LATIF dari jabatannya selaku
Direktur Perseroan, yang saat mulai berlakunya sejak ditutupnya Rapat ini,
dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada
Perseroan,

Dengan demikian susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya
Rapat adalah sebagai berikut:

-DIREKSI

-Direktur Utama : Tuan I DEWA MADE SUSILA,

-Direktur : Nyonya SWANDAJANI GUNADI:

-Direktur : Tuan NIKO KURNIAWAN
BONGGOWARSITO,

-Direktur : Tuan DENNY RIZA FARIB,

-Direktur : Tuan SIGIT HENDRA GUNAWAN,

-Direktur : Tuan SYLVANUS GANI KUKUH
MENDROFA: dan

-Direktur : Tuan RICKY GUNAWAN.

dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan saat ditutupnya Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada
tahun 2029, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu: dan

2. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan tanpa ada yang dikecualikan untuk menyatakan keputusan mata acara
kedua Rapat ini dalam satu akta pernyataan keputusan rapat atau lebih yang
dibuat di hadapan Notaris, menyampaikan pemberitahuan perubahan data
Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan melakukan segala
tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta Risalah Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa yang dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 27 Januari
2026 akta Nomor 53 yang akan segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai
dikerjakan.

Hormat saya,