Back to announcement
20260128_UCID_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32022645.pdf
RUPS minutes Needs review UCIDSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
Go To English Page Nomor Surat 039/COR-SEC/UCID/I/2026 Nama Perusahaan PT Uni-Charm Indonesia Tbk. Kode Emiten UCID Lampiran 3 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Merujuk pada surat Perseroan nomor 001/COR-SEC/UCID/2026 tanggal 02 Januari 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2026, sebagai berikut: RUPS Luar Biasa Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.663.063.018 saham atau 88,127% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 88,127%3.590.99 98,03% 72.000.0 0,002% 70.000 0,002% Setuju
Kembali / Perubahan
3.018 00
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Menerima baik pengunduran diri Bapak TAKUMI TERAKAWA selaku Presiden
Direktur Perseroan, yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan
mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa dan kontribusi yang diberikan selama menjabat
sebagai anggota Direksi Perseroan serta memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan yang dilakukan
selama masa jabatannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan
dan laporan keuangan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menerima baik pengunduran diri Bapak TAKEYUKI MATSUURA selaku Wakil
Presiden Direktur Perseroan, yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan
mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa dan kontribusi yang diberikan selama menjabat
sebagai anggota Direksi Perseroan serta memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan yang dilakukan
selama masa jabatannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan
dan laporan keuangan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Menerima baik pengunduran diri Ibu SRI HARYANI selaku Direktur Perseroan,
yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan mengucapkan terima kasih
atas jasa-jasa dan kontribusi yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi
Perseroan serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(acquit et de charge) atas tindakan pengurusan yang dilakukan selama masa jabatannya,
sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan serta
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengangkat Bapak YASUTAKA NISHIOKA selaku Presiden Direktur Perseroan,
terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh
delapan).
5. Mengangkat Bapak EIJI ITO selaku Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya
Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang
akan diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan).
6. Mengangkat Bapak KOHEI YOSHIDA selaku Direktur Perseroan, terhitung sejak
ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan).
7. Menegaskan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung
sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh
delapan) adalah sebagai berikut:
Direksi
Presiden Direktur : Bapak YASUTAKA NISHIOKA
Direktur : Bapak EIJI ITO
Direktur : Bapak KOHEI YOSHIDA
Direktur : Bapak KURNIAWAN YUWONO
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Bapak TAKASHI KAN
Komisaris : Bapak YOSHIYUKI IWASE
Komisaris : Bapak HENDRA JAYA KOSASIH
Komisaris Independen : Bapak UBAIDILLAH NUGRAHA
Komisaris Independen : Bapak SURYAMIN HALIM
8. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk menuangkan keputusan tentang susunan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris tersebut di atas dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan selanjutnya
menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan
setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan
Page 3
98,03% 0,002% 0,002%
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Yasutaka Nishioka PRESIDEN 26 Januari 2026 30 Juni 2028 1
DIREKTUR
Bapak Eiji Ito DIREKTUR 26 Januari 2026 30 Juni 2028 1
Bapak Kohei Yoshida DIREKTUR 26 Januari 2026 30 Juni 2028 1
Bapak Kurniawan Yuwono DIREKTUR 10 Juni 2025 30 Juni 2028 3
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Takashi Kan PRESIDEN 10 Juni 2025 30 Juni 2028 2
KOMISARIS
Bapak Yoshiyuki Iwase KOMISARIS 10 Juni 2025 30 Juni 2028 1
Bapak Hendra Jaya KOMISARIS 10 Juni 2025 30 Juni 2028 3
Kosasih
Bapak Suryamin Halim KOMISARIS 10 Juni 2025 30 Juni 2028 3 X
Bapak Ubaidillah Nugraha KOMISARIS 10 Juni 2025 30 Juni 2028 3 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Uni-Charm Indonesia Tbk.
Lusia A. Nainggolan
Corporate Secretary
PT Uni-Charm Indonesia Tbk.
Sinar Mas Land Plaza Sudirman Lt. 42, Jl. Jend. Sudirman Kav. 21 Karet, Setiabudi,
Telepon : +62 21 2918 9191, Fax : +62 21 2918 9199, www.unicharm.co.id
Nama Pengirim Lusia A. Nainggolan
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 28-01-2026 15:08
Lampiran 1. Cover Note RUPSLB_UNICHARM_260126_v1.pdf
2. Surat Pengantar Ringkasan Risalah.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPSLB UCID Jan 2026 final.pdf
Page 4
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Uni-Charm Indonesia Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Uni-Charm Indonesia Tbk. bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. 039/COR-SEC/UCID/I/2026 Issuer Name PT Uni-Charm Indonesia Tbk. Issuer Code UCID Attachment 3 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull Reffering the announcement number 001/COR-SEC/UCID/2026 Date 02 January 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 26 January 2026, are mentioned below : Extra ordinary general meeting result Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 3.663.063.018 share of 88,127% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 6
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 88,127%3.590.99 98,03% 72.000.0 0,002% 70.000 0,002% Setuju
Kembali / Perubahan
3.018 00
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Accepting the resignation of Mr. TAKUMI TERAKAWA as President Director of the
Company, effective as of the closing of the Meeting, with gratitude for the services and
contributions provided during his tenure as a member of the Company's Board of Directors
and granting a full release and discharge (acquit et de charge) for the management actions
carried out during his term of office, as long as such actions are reflected in the annual report
and financial statements and in accordance with applicable laws and regulations.
2. Accepting the resignation of Mr. TAKEYUKI MATSUURA as Vice President Director of the
Company, effective as of the closing of the Meeting, with gratitude for the services and
contributions provided during his tenure as a member of the Company's Board of Directors
and granting a full release and discharge (acquit et de charge) for the management actions
carried out during his term of office, as long as such actions are reflected in the annual report
and financial statements and in accordance with applicable laws and regulations.
3. Accepting the resignation of Ms. SRI HARYANI as Director of the Company,
effective as of the closing of the Meeting, with gratitude for her services and contributions
during her tenure as a member of the Company's Board of Directors and granting a full
release and discharge (acquit et de charge) for management actions taken during her term
of office, as long as such actions are reflected in the annual report and financial statements
and in accordance with applicable laws and regulations.
4. Appointing Mr. YASUTAKA NISHIOKA as President Director of the Company, effective as
of the closing of the Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of
Shareholders to be held in 2028 (two thousand twenty-eight).
5. Appointing Mr. EIJI ITO as Director of the Company, effective as of the closing of the
Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders to be
held in 2028 (two thousand twenty-eight).
6. Appoint Mr. KOHEI YOSHIDA as Director of the Company, effective from the closing of
the Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders to
be held in 2028 (two thousand twenty eight).
7. Confirm that the composition of the members of the Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company, effective from the closing of the Meeting until the closing of
the Company's Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2028 (two thousand
twenty eight), is as follows:
Board of Directors
President Director : Mr. YASUTAKA NISHIOKA
Director : Mr. EIJI ITO
Director : Bapak KOHEI YOSHIDA
Director : Bapak KURNIAWAN YUWONO
Board of Commissioner
President Comissioner : Bapak TAKASHI KAN
Comissioner : Bapak YOSHIYUKI IWASE
Comissioner : Bapak HENDRA JAYA KOSASIH
Independent Commissioner: Bapak UBAIDILLAH NUGRAHA
Independent Commissioner: Bapak SURYAMIN HALIM
8. Granting power and authority to the Company's Board of Directors, with the right of
substitution, to set out the decision regarding the composition of the Board of Directors and
Board of Commissioners mentioned above in a deed made before a Notary, and then
submitting notification to the authorized party, as well as carrying out all and every action
required in connection with the decision in accordance with the applicable laws and
regulations.
X Board of Director
Page 7
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Yasutaka Nishioka PRESIDENT 26 January 2026 30 June 2028 1
DIRECTOR
Bapak Eiji Ito DIRECTOR 26 January 2026 30 June 2028 1
Bapak Kohei Yoshida DIRECTOR 26 January 2026 30 June 2028 1
Bapak Kurniawan Yuwono DIRECTOR 10 June 2025 30 June 2028 3
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Takashi Kan PRESIDENT 10 June 2025 30 June 2028 2
COMMINSSIONER
Bapak Yoshiyuki Iwase COMMISSIONER 10 June 2025 30 June 2028 1
Bapak Hendra Jaya COMMISSIONER 10 June 2025 30 June 2028 3
Kosasih
Bapak Suryamin Halim COMMISSIONER 10 June 2025 30 June 2028 3 X
Bapak Ubaidillah Nugraha COMMISSIONER 10 June 2025 30 June 2028 3 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Uni-Charm Indonesia Tbk.
Lusia A. Nainggolan
Corporate Secretary
PT Uni-Charm Indonesia Tbk.
Sinar Mas Land Plaza Sudirman Lt. 42, Jl. Jend. Sudirman Kav. 21 Karet, Setiabudi,
Phone : +62 21 2918 9191, Fax : +62 21 2918 9199, www.unicharm.co.id
Sender Name Lusia A. Nainggolan
Function Corporate Secretary
Date and Time 28-01-2026 15:08
Attachment 1. Cover Note RUPSLB_UNICHARM_260126_v1.pdf
2. Surat Pengantar Ringkasan Risalah.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPSLB UCID Jan 2026 final.pdf
This is an official document of PT Uni-Charm Indonesia Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Uni-Charm Indonesia Tbk. is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 21 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
YASUTAKA
p.2
unresolved
person
KOHEI
p.2 ×2
unresolved
person
KURNIAWAN
p.2 ×2
unresolved
person
Lusia A. Nainggolan
· Corporate Secretary
p.3 ×2
unresolved
—
Appointing Mr. YASUTAKA NISHIOKA
· President Director
p.6 ×9
unresolved
—
Appointing Mr. EIJI ITO
· Director
p.6 ×11
unresolved
—
Appoint Mr. KOHEI YOSHIDA
· Director
p.6 ×9
unresolved
person
TAKASHI KAN Comissioner
p.6 ×5
unresolved
person
YOSHIYUKI
p.6
unresolved
person
UBAIDILLAH
p.6
unresolved
person
SURYAMIN
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
560 ms
12 Sep 2026 22:31
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '88.127',
'shares_present': '3663063018'}