20260128_UCID_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32022645_lamp1.pdf

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax. : 021 -6337851
Email: christina@notarischristina.com

SS — ——-. 5 —— — Ha ———r— —en

pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :
-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah

untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan
keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

-Jumlah suara tidak setuju 1 72.000.000 (tujuh puluh dua juta) suara.
-Jumlah suara blanko/abstain : 70.000 (tujuh puluh ribu) suara.
-Jumlah suara setuju 1 3.590.993.018 (tiga miliar lima ratus sembilan

puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga
ribu delapan belas) suara.

-Sehingga total suara setuju : 3.591.063.018 (tiga miliar lima ratus sembilan
puluh satu juta enam puluh tiga ribu delapan
belas) suara atau sebesar 98,0344
(sembilan puluh delapan koma nol tiga empat
persen) atau lebih dari 1/2 (satu per dua)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Rapat :
|. Menerima baik pengunduran diri Bapak TAKUMI TERAKAWA selaku

Presiden Direktur Perseroan, yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya
Rapat, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa dan kontribusi yang
diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan serta
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(acguit ef de charge) atas tindakan pengurusan yang dilakukan selama masa
jabatannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan
dan laporan keuangan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Il. Menerima baik pengunduran diri Bapak TAKEYUKI MATSUURA selaku Wakil
Presiden Direktur Perseroan, yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya
Rapat, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa dan kontribusi yang
diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan serta
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(acguit et de charge) atas tindakan pengurusan yang dilakukan selama masa
jabatannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan
dan laporan keuangan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

II. Menerima baik pengunduran diri Ibu SRI HARYANI selaku Direktur
Perseroan, yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan
mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa dan kontribusi yang diberikan
selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan serta memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de
Charge) atas tindakan pengurusan yang dilakukan selama masa jabatannya,
sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan
keuangan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. Mengangkat Bapak YASUTAKA NISHIOKA selaku Presiden Direktur
Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan
pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan).

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Pn www j3”?

V. Mengangkat Bapak EIJI ITO selaku Direktur Perseroan, terhitung sejak
ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu
dua puluh delapan).

VI. Mengangkat Bapak KOHEI YOSHIDA selaku Direktur Perseroan, terhitung
sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028
(dua ribu dua puluh delapan).

VII. Menegaskan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada
tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan) adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Bapak YASUTAKA NISHIOKA:
Direktur : Bapak EIJI ITO,

Direktur : Bapak KOHEI YOSHIDA:
Direktur : Bapak KURNIAWAN YUWONO:
Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Bapak TAKASHI KAN:

Komisaris : Bapak YOSHIYUKI IWASE:
Komisaris : Bapak HENDRA JAYA KOSASIH:

Komisaris Independen : Bapak UBAIDILLAH NUGRAHA:
Komisaris Independen : Bapak SURYAMIN HALIM.

VII. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk menuangkan keputusan tentang susunan anggota Direksi
dan Dewan Komisaris tersebut di atas dalam akta yang dibuat di hadapan
Notaris, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang
berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 26 Januari 2026.
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat,