20260128_PORT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32022631_lamp1.pdf

sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 3 Anggaran          stipulated in Article 14 paragraph 3 of the
Dasar Perseroan juncto Pasal 87 ayat 2 Undang-             Company's Articles of Association in conjunction
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan               with Article 87 paragraph 2 of Law No 40 of 2007
Terbatas, yaitu bahwa keputusan rapat adalah sah jika      concerning Limited Liability Companies, namely
disetujui lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah    that the resolutions of the meeting are valid if
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam            approved by more than ½ (one half) of all shares
rapat.                                                     with voting rights present at the meeting.
Pemungutan suara dilakukan dengan perhitungan              Voting is conducted by counting the votes submitted
suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham           by the shareholders through eASY.KSEI and the
melalui eASY.KSEI dan suara yang diberikan melalui         votes cast granted through the granting of power of
pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh          attorney to an officer appointed by the Securities
Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT DATINDO         Administration Bureau, namely PT DATINDO
ENTRYCOM.                                                  ENTRYCOM.

HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN                                RESULTS OF DECISION TAKING
Hasil pemungutan suara untuk mata acara RUPSLB             The voting results on the EGMS agenda are none
adalah tidak ada pemegang saham atau kuasanya              of the shareholders/proxies who voted against
yang memberikan suara tidak setuju dan/atau suara          and/or abstained, so that the shareholders or their
abstain, sehingga pemegang saham/kuasanya yang             proxies who voted agree are 2,269,855,185 (two
memberikan suara setuju sebanyak 2.269.855.185             billion two hundred sixty-nine million eight hundred
(dua miliar dua ratus enam puluh sembilan juta delapan     fifty-five thousand one hundred and eighty-five)
ratus lima puluh lima ribu seratus delapan puluh lima)     votes or 100% (one hundred percent).
suara atau sebesar 100% (seratus persen).

KEPUTUSAN RUPSLB                                           EGMS RESOLUTIONS
1. menyetujui untuk memberhentikan dengan                  1. to approve to honorable dismissal of Mr Li
   hormat Bapak Li Xiaopeng sebagai Direktur                  Xiaopeng as Director of the Company effective
   Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPSLB ini            as of the closing of this EGMS and grant him
   dengan memberikan pembebasan dan pelunasan                 full release and discharge of responsibility
   tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge)            (acquit et de charge) for the management
   atas tindakan kepengurusan yang telah dilakukan            actions that have been carried out during his
   selama masa jabatannya sepanjang tindakan                  term to the extent that reflected in the Annual
   tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan               Reports and recorded in the Financial
   tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan;                  Statements of the Company;
2. menyetujui pengangkatan Bapak Wu Xiaojia                2. to approve the appointment of Mr Wu Xiaojia
   sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak                 as the Company's Director effective as of the
   ditutupnya RUPSLB ini sampai dengan ditutupnya             closing of this Meeting until the closing of the
   Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan                          Company's Annual General Meeting of
   Perseroan pada tahun 2030;                                 Shareholders in 2030;
   Pemberhentian dan pengangkatan mana telah                    The dismissal and appointment of which have
   diterima oleh masing-masing pihak yang                       been accepted by each party concerned.
   bersangkutan.
3. menyetujui untuk selanjutnya susunan anggota            3. to approve that the composition of the
   Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:                  Company's Board of Directors is as follows:
   DIREKSI                                                    BOARD OF DIRECTORS
   Direktur Utama: Chen Yao                                   President Director: Chen Yao
   Direktur       : Paul Krisnadi                             Director          : Paul Krisnadi
   Direktur       : Wu Xiaojia                                Director          : Wu Xiaojia
   Direktur       : Sony Sutanto                              Director          : Sony Sutanto
   Direktur       : Dong Gui                                  Director          : Dong Gui



                                                          PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL Tbk
                                                          NPH Building
                                                          Jl. Kebon Bawang I No. 45, Tanjung Priok
                                                          Jakarta - 14320, Indonesia
                                                          Phone: +62 21 2243 5010, Fax: +62 21 2243 5525

4. memberikan kuasa dan wewenang dengan hak          4. to grant power and authority with the right of
   substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk           substitution to the Company's Board of
   melakukan segala tindakan yang diperlukan            Directors, to take all necessary actions in
   sehubungan dengan Keputusan tersebut di atas,        connection with the above Decision, to set out
   untuk menuangkan Keputusan perubahan                 the Decision on changes to the Board of
   Pengurus tersebut ke dalam akta yang dibuat di       Directors in a deed made before a Notary, and
   hadapan     Notaris,   serta  memberitahukan         to notify the changes to the Company's Board
   perubahan Pengurus Perseroan tersebut pada           of Directors to the authorized agency, and to
   instansi yang berwenang, dan melakukan semua         take all necessary actions in connection with
   tindakan yang diperlukan sehubungan dengan           the Decision in accordance with applicable
   Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan           laws and regulations and no actions are
   perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada        excluded.
   tindakan yang dikecualikan.

             Jakarta, 27 Januari 2026                             Jakarta, January 27, 2026
       PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk                     PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk
                      Direksi                                      The Board of Directors




                                                    PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL Tbk
                                                    NPH Building
                                                    Jl. Kebon Bawang I No. 45, Tanjung Priok
                                                    Jakarta - 14320, Indonesia
                                                    Phone: +62 21 2243 5010, Fax: +62 21 2243 5525