20260128_PORT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32022631_lamp2.pdf

“

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Emait tjimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom

- Bahwa untuk pengambilan keputusan-keputusan dalam Rapat diambil berdasarkan prinsip
musyawarah untuk mufakat, apabila para pemegang saham atau kuasa pemegang saham ada yang
tidak setuju atau memberikan suara blanko atau abstain, maka keputusan diambil melalui
perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui cASY.KSEI dan suara
yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi
Efek Perseroan yaitu PT DATINDO ENTRYCOM.

— Bahwa dalam pengambilan keputusan untuk mata acara Rapat tersebut, tidak ada pemegang
saham/kuasanya yang memberikan suara tidak setuju dan/atau suara abstain, sehingga pemegang
saham/kuasanya yang memberikan suara setuju sebanyak 2.269.855.185 (dua miliar dua ratus
enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu seratus delapan puluh lima) suara
atau sebesar 100”/4 (seratus persen).

— Adapun keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Li Xiaopeng sebagai Direktur Perseroan
terhitung sejak ditutupnya rapat ini serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung
jawab sepenuhnya (acguit et de charge) atas tindakan kepengurusan yang telah dilakukan
selama masa jabatannya.

2. Menyetujui untuk mengangkat Wu Xiaojia sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Perseroan pada tahun 2030.
Pemberhentian dan pengangkatan mana telah diterima oleh masing-masing pihak yang
bersangkutan.
3, Menyetujui untuk selanjutnya susunan anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
—DIREKSI :
-Direktur Utama : Chen Yao
“Direktur : Paul Krisnadi
-Direktur : Wu Xiaojia
“Direktur : Sony Sutanto
-Direktur : Dong Gui

4. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan
tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan perubahan Pengurus tersebut ke dalam akta
yang dibuat di hadapan Notaris, serta memberitahukan perubahan Pengurus Perseroan
tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

SK. Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G
JL H.R Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email & jimmytanal@gmailcom

EH
sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan

— Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut diatas dituangkan pula dalam akta Berita

Acara Rapat Perseroan, tanggal 27 Januari 2026 Nomor 192, yang dibuat di hadapan saya, Notaris
dan untuk salinan akta Berita Acara Rapat Perseroan tersebut masih dalam proses penyelesaian.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 27 Januari 2026

JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.