20260803_RSGK_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32117274_lamp1.pdf

PT KEDOYA ADYARAYA Tbk.

Jl. Panjang No.26, Kedoya Utara, Kec. Kb. Jeruk, Jakarta Barat 11520

Pi 9
W : www.grhakedoya.com

Mekanisme Rapat:

Sesuai ketentuan POJK 15/2020 dan POJK 14/2025,
Rapat diselenggarakan secara hybrid, yaitu melalui:

- kehadiran fisik oleh pihak independen yang
ditunjuk oleh Perseroan, yaitu PT Raya Saham
Registra selaku Biro Administrasi Efek
Perseroan, sebagai penerima kuasa dari
pemegang saham berdasarkan surat kuasa
yang sah, dan

- kehadiran secara elektronik oleh pemegang
saham melalui Sistem Rapat Umum Pemegang
Saham Elektronik (e-RUPS) dengan tautan
https: i.co.id/egken/(“eASY.KSEI”),
yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral
Efek Indonesia (“KSEI”).

Kehadiran secara fisik dibatasi untuk profesi
penunjang pasar modal yang ditunjuk, manajemen
Perseroan, serta perangkat Rapat. Dengan
mempertimbangkan keterbatasan kapasitas ruang
Rapat, para pemegang saham Perseroan diimbau
untuk menghadiri Rapat secara elektronik melalui
sistem eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI atau
memberikan kuasa kepada kuasa independen yang
ditunjuk oleh Perseroan, yaitu PT Raya Saham Registra
selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, melalui
fasilitas Electronic Proxy (e-Proxy) dalam eASY.KSEI.

A. Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar
atau seluruh aset dan/atau kekayaan Perseroan
dan/atau anak perusahaan Perseroan termasuk
namun tidak terbatas pada pemberian jaminan
perusahaan yang akan diberikan oleh Perseroan
dan/atau anak perusahaan Perseroan kepada
pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan
lainnya terkait dengan rencana pembiayaan dari
pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan
lainnya sebagaimana dipersyaratkan oleh
ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Meeting's Mechanism:

In line with POJK 15/2020 and POJK 14/2025, the
Meeting conducted in a hybrid format, through:

- physical attendance by an independent party
appointed by the Company, namely PT Raya
Saham Registra in its capacity as the
Company's Share Registrar, acting as proxy
for the shareholders based on avalid power of
attorney, and

- electronic attendance by the shareholders
through the Electronic General Meeting of
Shareholders — System — accessible — via
https://akses.ksei.co.id/egken/("eASY.KSEI"),
operated by PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (“KSEI”).

Physical attendance is limited to the appointed
capital market supporting professions, the
Company's management, and meeting officers. In
view of the limited capacity of the Meeting venue,
the shareholders are encouraged to attend the
Meeting electronically through the eASYKSEI
provided by KSEI or to grant a proxy to the
independent proxy appointed by the Company,
namely PT Raya Saham Registra, as the Company's
Share Registrar, through the Electronic Proxy (e-
Proxy) facility available in eASY.KSEI.

A. Agenda for the Meeting:

1. Approval for the encumbrance ofa substantial
portion orall ofthe assets and/or properties of
the Company and/or its subsidiaries, including
but not limited to the provision of corporate
guarantees by the Company and/or its
subsidiaries in favor of bank and/or other
financial institutions, in connection with
proposed financing to be obtained from such
bank and/or other financial institutions, in
accordance with Article 102 of the Company
Law.

2 at

PT KEDOYA ADYARAYA Tbk.

Jtara, Kec. Kb. Jeruk, Jakarta Barat 11520

rhakedoya.com

2. Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar 2. Approval of amendments to the Company's
Perseroan terkait Penyesuaian Klasifikasi Baku Articles of Association regarding the
Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dalam rangka adjustment of the Indonesian Standard
pemenuhan ketentuan Peraturan Pemerintah Industrial Classification (Klasifikasi Baku

Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 Lapangan Usaha Indonesia or KBLI) to comply
with the provisions of Government Regulation

izi B h:
Ea Ls ag Bs an of the Republic of Indonesia No. 28 of 2025 on
Bt la 3 the Implementation of Risk-Based Business
Licensing.
B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris B. Attendance of the members of the Board of
Perseroan yang hadir dalam Rapat: Commissioners and the Board of Directorsin
the Meeting:
DEWAN KOMISARIS / BOARD OF COMMISSIONERS:
Komisaris Utama / President Commissioner : Jusup Halimi
Wakil Komisaris Utama / Vice President Commissioner r. Liem Kian Hong"
Komisaris / Commissioner : Hungkang Sutedja "
Komisaris Independen / Independent Commissioner : Murniadi Chandra "
Komisaris Independen / Independent Commissioner : Patricia Marina Sugondo "
D 1. 4
Direktur Utama / President Director : dr. Juniwati Gunawan
Direktur / Director : Hendra Munanto
Direktur / Director : Armen Antonius Djan
Direktur / Director : drg.Nailufar, MARS “

“hadir melalui media telekonferensi/ present through teleconference

Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 840.813.694 The meeting was attended by a total of
(delapan ratus empat puluh juta delapan ratus tiga 840,813,694 (eight hundred forty million eight
belas ribu enam ratus sembilan puluh empat) hundred thirteen thousand six hundred ninety

saham yang memiliki hak suara yang sah atau four) shares with valid voting rights or
90,4417X (sembilan puluh koma empat empat satu 9044171 (ninety point four four one seven

tujuh persen) dari seluruh saham dengan hak suara percent) of all shares with valid voting rights
yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. issued by the Company.

D. Pertanyaan dan/atau pendapat terkait Mata D. inion: in
Rapat telah memberikan kesempatan kepada The Meeting has provided opportunities for the
pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham shareholders and/or proxies of the shareholders
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, to ask guestions and/or give opinions, where

$$

PT KEDOYA ADYARAYA Tbk.

W : www.grhakedoya.com

dimana tidak terdapat pemegang saham yang
mengajukan pertanyaan terkait dengan Mata Acara
Rapat.

Perseroan:
- Keputusan Rapat diambil berdasarkan
musyawarah untuk mufakat.

- Keputusan diambil melalui perhitungan suara
yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham
melalui dASY.KSEI dan suara yang diberikan
kepada petugas independen yang ditunjuk
oleh Biro Administrasi Efek (BAE).

- Proses pemungutan suara bagi pemegang
saham dan/atau kuasanya yang hadir secara
elektronik berlangsung melalui aplikasi
@ASY.KSEI.

- Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15/2020,
pemegang saham dengan hak suara yang hadir
dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara
(abstain) dianggap mengeluarkan suara yang
sama dengan suara mayoritas pemegang
saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan Rapat:
» an Mai ara

1. Menyetujui untuk menjaminkan sebagian besar
atau seluruh aset dan/atau kekayaan Perseroan
dan/atau anak perusahaan Perseroan termasuk
namun tidak terbatas pada pemberian jaminan
perusahaan yang akan diberikan oleh Perseroan
dan/atau anak perusahaan Perseroan kepada
pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan
lainnya terkait dengan rencana pembiayaan dari
pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan
lainnya sebagaimana dipersyaratkan oleh

there were no shareholders who asked guestions
related to the Meeting Agenda.

- The resolutions of the Meeting are taken
based on deliberations for consensus.

-  Resolutions were passed through vote
counting, based on the votes submitted by
the Shareholders via the eASY.KSEI system
and those submitted to the independent
party appointed by the Securities
Administration Bureau (BAE).

- The voting process for shareholders and/or
their proxy holders attending electronically
was conducted through the eASYKSEI

application.

- In accordance with Article 47 of OJK
Regulation No.15/POJK.04/2020,
shareholders with voting rights who were
present at the Meeting but did not cast a
vote (abstained) were deemed to have cast
the same vote as the majority of
Shareholders who voted.

5 lutic

1. Approved the pledge of a substantial portion
or all of the assets and/or properties of the
Company and/or its subsidiaries, including
but not limited to the provision of corporate
guarantees by the Company and/or its
subsidiaries to banks and/or other financial
institutions in connection with the proposed
financing from banks and/or other financial
institutions, as reguired under Article 102 of
Law Number 40 of 2007 concerning Limited
Liability Companies.

ke
48

PT KEDOYA ADYARAYA Tbk.

nww.grhakedoya.con

ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

2:

Memberikan kewenangan dan kuasa kepada
setiap anggota Direksi Perseroan untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan
berkaitan dengan keputusan-keputusan di
atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk
menyatakan keputusan Rapat dengan Akta
tersendiri di hadapan Notaris dan
menandatangani seluruh dokumen yang
dibutuhkan sehubungan dengan pemberian
jaminan tersebut.

-Keputusan Mata Acara Kedua:

Tt

Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 3
Anggaran Dasar Perseroan, terkait
penyesuaian kegiatan usaha Perseroan dengan
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
2025 berdasarkan Peraturan Badan Pusat
Statistik No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi
Baku Lapangan Usaha Indonesia yang bukan
perubahan kegiatan usaha sebagaimana diatur
dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020
tentang Transaksi Material dan Perubahan
Kegiatan Usaha.

Sehingga untuk selanjutnya Pasal 3 Anggaran
Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA
KEGIATAN USAHA
PASAL 3

1) Maksud dan tujuan Perseroan ialah
berusaha dalam bidang Aktivitas Rumah
Sakit Swasta,

2) Untuk mencapai maksud dan tujuan
tersebut di atas, Perseroan dapat
melaksanakan kegiatan usaha sebagai
berikut:

No.26, Kedoya Utara, Kec. Kb. Jeruk, Jakarta Barat 11520

Granted authority and power of attorney to
each member of the Board of Directors of the
Company to take all necessary actions in
connection with the foregoing resolutions,
including but not limited to recording the
resolutions of the Meeting in a separate deed
before a Notary and executing all documents
reguired in connection with the provision of
such guarantees.

con nda:

1, Approved the amendment to Article 3 of the

Company's Articles of Association in relation
to the adjustment of the Company's business
activities to the 2025 Indonesian Standard
Industrial Classification (Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia) pursuant to
Regulation of the Badan Pusat Statistik No. 7
of 2025 concerning the Indonesian Standard
Industrial Classification, which does not
constitute a change in business activities as
referred to in OJK Regulation No.
17/POJK.04/2020  concerning — Material
Transactions and Changes in Business
Activities.

Accordingly, Article 3 of the Company's
Articles of Association shall henceforth be as
follows:

PURPOSES AND OBJECTIVES AND BUSINESS
ACTIVITIES
ARTICLE 3

1) The purposes and objectives of the
Company are to engage in the business
of Private Hospital Activities:

2) To achieve the  aforementioned
purposes and objectives, the Company
may carry out the following business
activities:

5

PT KEDOYA ADYARAYA Tbk.

Jl. Panjang Nc

Pp

, Kedoya Utara, Kec

89

ww.grhakedoya.com

Aktivitas Rumah Sakit Swasta
mencakup aktivitas perawatan
kesehatan dan pengobatan fisik, baik
untuk perawatan jalan maupun
rawat inap (opname), yang dilakukan
rumah sakit umum swasta, rumah
bersalin swasta, serta rumah sakit
khusus swasta.

2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan

kuasa kepada setiap anggota Direksi
Perseroan untuk melakukan segala tindakan
yang diperlukan sehubungan dengan
penyesuaian maksud dan tujuan serta
kegiatan usaha Perseroan yang tercantum
dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan agar
sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan
Usaha Indonesia 2025, termasuk tetapi tidak
terbatas untuk menyusun dan menyatakan
kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu
akta Notaris, menghadap pihak berwenang,
memberi dan/atau meminta keterangan,
mengajukan permohonan persetujuan atas
perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada
Menteri Hukum Republik Indonesia sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku untuk mendapatkan persetujuan
dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan
perubahan anggaran dasar, hadir di hadapan
Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani
Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan,
termasuk menandatangani semua
permohonan dan/atau dokumen lainnya yang
diperlukan dan mengadakan penambahan
dan/atau perubahan dalam Anggaran Dasar
tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang
berwenang sesuai dengan peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku.

Kb. Jeruk, Jakarta Barat 11520

- Private Hospital Activities, which
include healthcare and physical
medical treatment activities, both
outpatient and inpatient care,
carried out by private general

hospitals, private maternity
hospitals, and private specialized
hospitals.

2. Approved to grant authority and power of
attorney to each member of the Board of
Directors of the Company to take all
necessary actions in connection with the
adjustment of the purposes and objectives
and business activities of the Company as set
forth in Article 3 of the Company's Articles of
Association to conform with the 2025
Indonesian Standard Industrial
Classification (Klasifikasi Baku Lapangan
Usaha Indonesia 2025), including but not
limited to preparing and restating the entire
Articles of Association in a Notarial Deed,
appearing before the relevant authorities,
providing and/or reguesting information,
submitting an application for approval of the
amendment to the Companys Articles of
Association to the Minister of Law of the
Republic of Indonesia in accordance with the
prevailing laws and regulations in order to
obtain the approval and/or receipt of
notification of the amendment to the Articles
ofAssociation, appearing before a Notary for
the execution and signing of the Deed of
Statement of Resolutions of the Company's
Meeting, including signing all applications
and/or other documents as may be reguired
and making any  additions and/or
amendments to the Articles of Association as
may be reguired by the competent
authorities in accordance with the prevailing
laws and regulations.

PT KEDOYA ADYARAYA Tbk.

www.grhakedoya.com

Dengan Pemungutan Suara

Kec. Kb. Jeruk, Jakarta Barat 11520

Mekanisme Pengambilan Keputusan/Decision Making Mechanism
Mata Acara / Pemungutan Suara/ Voting
Agenda Setuju/ Tidak Setuju/ Abstain Total Setuju/
'Approve Against Total Approve
Mata Acara/Agenda 1 1006 53 - 1009
Mata Acara/Agenda 2 10046 : 2 100Y6
Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini dibuat Hereby the Summary of Minutes of the Meeting has

berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka.

Selanjutnya sebagai tambahan keterangan, terlampir
kami sampaikan Salinan Ringkasan Risalah Rapat dari
Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan

kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami / Sincerely yours,
PT Kedoya Adyaraya Tbk

P
PT KEDOYA ADYARAYA Tbk |

Salsabila Fird

Corporate Secretary

been prepared pursuant to the provisions of the

Financial — Service — Authority — Regulation
No.15/POJK.04/2020 on the Plan and
Implementation of General Meeting of

Shareholders of Public Companies.

Furthermore, as additional information, we hereby
attach a copy of Summary of Minutes of the Meeting
from Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta.

Please be informed accordingly. Thank you for your
attention and cooperation.