Back to announcement
20260102_LABS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32016247_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review LABSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1 OCR 0.946
NOTARIS GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn. Jalan Cikampek No. 7, Menteng Jakarta Pusat, Kode Pos 10310 Telepon : 021-21238054, 0898 1392066 SURAT KETERANGAN Nomor : 11/Not/XII/2025 Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : GATOT WIDODO, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Pusat, dengan ini menerangkan bahwa: PT UBC MEDICAL INDONESIA Tbk, berkedudukan di Jakarta Timur (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan : - Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada : Hari/tanggal : Selasa, 30 Desember 2025. Tempat ! Ruang Renogen, Gedung Etana Kawasan Industri Pulogadung, Jalan Rawa Gelam V Nomor 13 Blok L Kaveling 11, Jatinegara, Cakung, Kota Jakarta Timur, Jakarta 13930. Pukul : 10.15 — 10.27 WIB. Mata Acara : - Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan. (untuk selanjutnya disebut Rapat). Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 30 Desember 2025, dengan nomor 13. Kehadiran Anggota Direksi Perseroan : Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat : Direktur Utama : Tuan FRANCISCUS XAVERIUS YOSHUA RAINTJUNG, Pimpinan Rapat: Rapat dipimpin oleh Tuan FRANCISCUS XAVERIUS YOSHUA RAINTJUNG, selaku Direktur Utama Perseroan. Kehadiran Pemegang Saham : -Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 2.859.462.300 saham atau mewakili 72,391”6 dari 3.950.000.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat : -Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat: Mekanisme Pengambilan Keputusan : -Pengambilan keputusan mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara : -Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko/abstain: -Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju, -Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju. -Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat. Keputusan Rapat : a. Menerima pengunduran diri Tuan RADITIA NURCAHYA, selaku Direktur
Page 2 OCR 0.920
NOTARIS GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn. Jalan Cikampek No. 7, Menteng Jakarta Pusat, Kode Pos 10310 Telepon : 021-21238054, 0898 1392066 Operasional Perseroan, dengan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan b. Mengangkat Tuan YUDHA INDRAWIRAWAN, selaku Direktur Operasional Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini: c. Menetapkan susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2029, adalah sebagai berikut : Direksi : Direktur Utama : Tuan FRANCISCUS XAVERIUS YOSHUA RAINTJUNG, Direktur : Nona MARCELLA ANGELIN, Direktur Operasional : Tuan YUDHA INDRAWIRAWAN, d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu. Jakarta, 30 Desember 2025. “9 Notaris di Jakarta Pusat, sj 9 S L & 4 2 “ GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
FRANCISCUS XAVERIUS YOSHUA RAINTJUNG
· Direktur Utama
p.1 ×8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.000
46 ms
13 Sep 2026 14:45
no text layer - needs OCR