20251208_TRIN_Laporan Informasi dan Fakta Material_32011022_lamp4.pdf

DESRA NATASHA WN, SH.MH.MKn
NOTARIS & PPAT

1.

III.
IV.

VI.

VII.

Dipindai dengan CamScanner

Kehadiran Anggota Direksi/Dewan Komisaris :

Anggota Direksi Perseroan hadir 4 (empat) orang, sedangkan Dewan Komisaris yang
hadir 3 (tiga) orang :

Anggota Direksi/Dewan Komisaris yang hadir adalah :

DIREKSI :

Direktur Utama : Tuan Ishak Chandra

Direktur : Tuan Johanes L. Andayaprana
Direktur : Tuan Danny Sutradewa
Direktur Independen : Tuan Yohanes Eddy Christianto
DEWAN KOMISARIS :

Komisaris Utama : Tuan Septian Starlin

Komisaris Independen : Tuan Henry Susanto

Komisaris Independen : Tuan Rachmad, SH

Pimpinan Rapat : Tuan SEPTIAN STARLIN

Kuorum Kehadiran dan Keputusan untuk RUPS Tahunan :
- Bahwa untuk agenda-agenda rapat tersebut diperlukan kuorum kehadiran lebih
dari '4 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir
atau diwakili dan kuorum keputusan lebih 54 (satu per dua) bagian dari seluruh
saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS

Jumlah Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS Tahunan :
Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Berjumlah 3.599.911.017
saham dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan 4.551.457.346
saham yang setelah dikurangi Treasury Stock menjadi 4.352.457.346 saham atau
mewakili 82,46Y4 dari 4.352.457.346 saham.

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan : tidak ada.

Mekanisme pengambilan keputusan : melalui suara terbanyak lebih dari 5096 dari
pemegang saham yang hadir dalam RUPS dengan hak suara yang sah

BSD City, Nusaloka, Jl. Batam Sektor XIV Blok H2 No. 20, Serpong Tangerang 15311

Telp. 021-5381538 (Hunting) Fax. 021-5376660
Email : dn@sysinfo-desra.com / cs@sysinfo-desra.com

DESRA NATASHA WN, SH.MH.MKn
NOTARIS & PPAT

VIII.

Hasil Pemungutan Suara :

- Untuk mata acara rapat pertama sampai kelima tersebut disetujui oleh
3.599.911.017 saham dengan demikian disetujui oleh (lebih dari 5096 suara dari
pemegang saham yang hadir dalam rups secara musyawarah mufakat, (tidak ada
suara tidak setuju maupun suara blanko/abstain),

Hasil Keputusan RUPS Tahunan, menyetujui :

Mata Acara Rapat Pertama :

- Memberikan Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024 disertai Pemberian
Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acguit et de-
charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

Mata Acara Rapat Kedua :
Menyetujui :
a. Perseroan tidak membagikan dividen baik dalam bentuk tunai maupun saham.
b. Saldo laba ditahan akan dipergunakan untuk kebutuhan pengembangan Proyek
Perseroan.

Mata Acara Rapat Ketiga :
Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
a. Menunjuk Akuntan Publik di salah satu Kantor Akuntan Publik di
Indonesia yang akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian
Perseroan untuk tahun 2025, dengan ketentuan terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan, memiliki reputasi yang baik, dan tidak memiliki benturan
kepentingan dengan Perseroan dan afiliasinya.
b. Menetapkan Honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan

penunjukkan Akuntan Publik tersebut.

Mata Acara Rapat Keempat :
Menyetujui :

a. Memberikan kuasa kepada Rapat Dewan Komisaris dan/atau Tim
Remunerasi dalam rangka pemberian Honorarium daw/atau tunjangan untuk
seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan wewenang
kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah
Honorarium dan/atau tunjangan tersebut di antara para anggota Dewan
Komisaris Perseroan.

b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan, dengan
memperhatikan kebijakan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan

BSD City, Nusaloka, Jl. Batam Sektor XIV Blok H2 No. 20, Serpong Tangerang 15311
Telp. 021-5381538 (Hunting) Fax. 021-5376660
Email : dn@sysinfo-desra.com / cs@sysinfo-desra.com

Dipindai dengan CamScanner

NOTARIS & PPAT

DESRA NATASHA WN, SH.MH.MKn

Mata Acara Rapat Kelima :

Menyetujui :

a. Menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Rachmad, SH selaku
Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak penutupan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan, ini, dengan ucapan terima kasih
atas sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat
sebagai Komisaris Independen Perseroan.

b. Sehubungan dengan adanya pengunduran diri pengurus Perseroan
sebagaimana dimaksud, maka Susunan Pengurus Perseroan menjadi
sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tuan Septian Starlin

Komisaris : Tuan Dr. Ir. Matius Yusuf MM, MBA
Komisaris Independen : Tuan Henry Susanto

Jajaran Direksi

Direktur Utama : Tuan Ishak Chandra

Direktur : Tuan Chandra

Direktur : Tuan Johanes L. Andayaprana
Direktur : Tuan Danny Sutradewa

Direktur Independen : Tuan Yohanes Eddy Christianto

c. Memberi wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan
pergantian pengurus Perseroan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas
untuk membuat dan/atau meminta untuk dibuatkan dan
menandatangani segala akta, sehubungan dengan pergantian pengurus
Perseroan tersebut serta memberitahukan perubahan data Perseroan
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Demikianlah ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan PT PERINTIS TRINITI
PROPERTI Tbk.

ASIA |

BSD City, Nusaloka, Jl. Batam Sektor XIV Blok H2 No. 20, Serpong Tangerang 15311

Telp. 021-5381538 (Hunting) Fax. 021-5376660
Email : dnesysinfo-desra.com / cs@sysinfo-desra.com

ngerang Selatan, 12 Juni 2025

Dipindai dengan CamScanner