20251204_NISP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32000151_lamp1.pdf

            Komite Pemantau Risiko
            1. Anggota (Pihak Independen)                 : Iwan Dharmawan
            2. Anggota (Pihak Independen)                 : Rudy Dekriadi *)

            *) hadir dalam Rapat melalui video telekonferensi yang disediakan oleh KSEI.

      C. Pihak Independen yang Menghitung Kehadiran dan Memastikan Proses Penyelenggaraan Rapat
         Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra
         untuk menghitung kehadiran pemegang saham, dan menunjuk Ashoya Ratam, S.H., MKn, Notaris di
         Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk memastikan proses penyelenggaraan Rapat.

      D. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham
         Dalam Rapat jumlah saham yang hadir atau diwakili termasuk pemegang saham yang hadir secara
         elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI adalah 21.179.785.226 saham atau setara dengan 92,31% dari
         jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Sehingga, Rapat
         telah memenuhi kuorum dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

      E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat
         Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk
         mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.

      F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan/Pendapat dan Hasil Pemungutan Suara
         Para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
         memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat. Hasil pemungutan suara dari seluruh saham dengan
         hak suara yang sah dan hadir dalam Rapat yang di dalamnya termasuk suara e-Proxy dan e-Voting
         dari eASY.KSEI adalah sebagai berikut:

                                                                                                                 Pertanyaan/
                Mata Acara                Setuju        Tidak setuju       Abstain *)        Total Setuju**)
                                                                                                                  Pendapat
                                      21.177.563.726       725.000         1.496.500         21.179.060.226
                  Pertama               saham atau       saham atau       saham atau           saham atau              -
                                      99,98951123%      0,00342308%       0,0070657%         99,99657692%

                                      21.173.469.005   4.819.621saham       1.496.600        21.174.965.605
                    Kedua               saham atau           atau          saham atau          saham atau              -
                                      99,97017807%      0,02275576%       0,00706617%        99,97724424%

            *) Sesuai POJK No.15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas
                pemegang saham yang mengeluarkan suara.
            **) Total dari suara abstain ditambahkan kedalam suara setuju, jumlah tersebut merupakan perhitungan dari sistem KSEI
                dan BAE Perseroan.


      G. Hasil Keputusan Rapat
         Keputusan Rapat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

            Mata Acara Pertama
            1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan guna memenuhi ketentuan POJK No. 30 Tahun
               2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan;
            2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan
               sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 tersebut di atas;
            3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala
               tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Pertama Rapat, termasuk
               menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris
               dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau


OCBC Information Classification: Public

                 penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan melakukan segala
                 sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut.

            Mata Acara Kedua
            1. Menyetujui pengunduran diri Wong Pik Kuen Helen (Helen Wong) sebagai Komisaris Perseroan
               yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
            2. Menyetujui pengangkatan:
               a. Tan Teck Long;
               b. Noel Gerald DCruz
               sebagai Komisaris Perseroan dengan masa jabatan efektif setelah memperoleh persetujuan dari
               Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
               Perseroan yang dilaksanakan tahun 2028.

                 Dengan adanya pengunduran diri dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut, maka
                 susunan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2026 menjadi sebagai
                 berikut:
                        Presiden Komisaris   : Pramukti Surjaudaja
                        Komisaris            : Tan Teck Long *)
                        Komisaris            : Na Wu Beng
                        Komisaris            : Noel Gerald DCruz *)
                        Komisaris Independen : Hartadi Agus Sarwono
                        Komisaris Independen : Jusuf Halim
                        Komisaris Independen : Betti S. Alisjahbana
                        Komisaris Independen : Tan Siak Kwang Nicholas
                        *)
                             efektif setelah memperoleh persetujuan OJK

            3. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali keputusan
               Rapat dalam akta Notaris tersendiri, memberitahukan kepada instansi yang berwenang, dan
               melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
               berlaku di negara Republik Indonesia.


                                                       Jakarta, 4 Desember 2025
                                                       PT Bank OCBC NISP Tbk
                                                                 Direksi




OCBC Information Classification: Public