Back to announcement
20251201_RAFI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31998881.pdf
RUPS minutes Needs review RAFISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 053/Corsec-OJK/SKB/XI/2025
Nama Perusahaan PT Sari Kreasi Boga Tbk
Kode Emiten RAFI
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 043/Corsec-OJK/SKB/XI/2025 tanggal 06 November 2025, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28
November 2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.595.042.834 saham atau 50,99%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 1.595.04 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
2.834
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024, termasuk Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk
Tahun Buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik HELIANTONO & REKAN
sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 01022/2.0459/AU.1/05/1513-1/1/VI/2025
tanggal 25 JUNI 2025, dengan pendapat Laporan keuangan konsolidasian menyajikan
secara WAJAR, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup
tanggal 31 Desember 2024 serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas
konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, SESUAI DENGAN
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DI INDONESIA. Memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota
Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan serta kepada seluruh anggota Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan selama tahun buku Perseroan yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam
buku laporan Perseroan dan bukan merupakan tindakan pidana.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 1.595.04 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
2.834
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui bahwa karena Perseroan membukukan rugi bersih pada tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 maka tidak terdapat laba yang dapat dialokasikan.
Dengan demikian, Perseroan tidak melakukan pembagian dividen kepada para Pemegang
Saham dan seluruh rugi bersih tersebut dibukukan sebagai saldo rugi pada laporan
keuangan Perseroan.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 1.595.04 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
2.834
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor
Akuntan Publik (KAP) Liasta, Nirwan, Syafruddin, dan Rekan untuk mengaudit atas buku-
buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
sekaligus memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
honorarium dan persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor
Akuntan Publik tersebut
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 1.595.04 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
2.834
Susunan Direksi
Hasil Keputusan Menyetujui;
1. Pengunduran diri Bapak Aditya Permono selaku Direktur Keuangan & Bisnis
Perseroan, dengan memberikan kepadanya pembebasan tanggung jawab atau Acquit et de
charge selama menjalankan jabatannya selaku Direktur Perseroan.
2. Dalam rangka mengoptimalkan tata kelola Perusahaan. Perseroan melakukan
Restrukturisasi. Sehingga mengusulkan Perubahan Susunan Direksi Perseroan.
3. Mengubah nomenklatur jabatan anggota - anggota Direksi Perseroan sebagai
berikut:
Direktur Utama
Direktur Keuangan
Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan
Direktur Bisnis dan Operasional
4. Pengangkatan Ibu Dede Yati Rosmiati sebagai Direktur Keuangan Perseroan
5. Pengangkatan Bapak Noval sebagai Direktur Bisnis dan Operasional
6. Dengan demikian maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai
berikut:
Komisaris Utama : Eko Mujianto
Komisaris : Raden Iskandar Hidayat
Direktur Utama : Eko Pujianto
Direktur Keuangan : Dede Yati Rosmiati
Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan: Rizki Rahmat R.
Direktur Bisnis dan Operasional: Noval
8. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam
suatu Akta Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta,
dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk
tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus
memberitahukan perubahan ini kepada instansi yang berwenang.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak EKO PUJIANTO DIREKTUR 18 Februari 2022 18 Februari 2027 1
UTAMA
Bapak RIZKI RAHMAT R DIREKTUR 18 April 2022 18 Februari 2027 1
Ibu DEDE YATI DIREKTUR 28 November 2025 28 November 2030 1
ROSMIATI
Bapak NOVAL DIREKTUR 28 November 2025 28 November 2030 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak EKO MUJIANTO KOMISARIS 22 November 2023 22 November 2028 1
UTAMA
Bapak R. ISKANDAR KOMISARIS 26 Juni 2024 26 Juni 2029 1
X
HIDAYAT
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Sari Kreasi Boga Tbk
Eko Pujianto
Page 3
Direktur Utama
PT Sari Kreasi Boga Tbk
AD Premier Lt.5 Suite 6, Jalan TB Simatupang No. 5, RT.005, RW.007, Kel.
Telepon : (021) 3878 2104, Fax : (021) 7463 7390, www.skbfood.id
Nama Pengirim Eko Pujianto
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 01-12-2025 18:42
Lampiran 1. 053 - Ringkasan Risalah RUPST 2025.pdf
2. 053-Surat Pengantar Ringkasan Risalah RUPST 2025.pdf
3. Covernote RUPST PT SKB_Nov 2025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Sari Kreasi Boga Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Sari Kreasi Boga Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 053/Corsec-OJK/SKB/XI/2025
Issuer Name PT Sari Kreasi Boga Tbk
Issuer Code RAFI
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 043/Corsec-OJK/SKB/XI/2025 Date 06 November 2025, Listed companies
giving report of general meeting of shareholder’s result on 28 November 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.595.042.834 shares or 50,99%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 1.595.04 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
2.834
Tahunan
Hasil Keputusan Approved the Company's Annual Report for the 2024 Financial Year, including the Board of
Commissioners' Supervisory Report and ratified the Company's Financial Statements for the
2024 Financial Year audited by the Public Accounting Firm HELIANTONO & REKAN as
stated in its report Number: 01022/2.0459/AU.1/05/1513-1/1/VI/2025 dated JUNE 25, 2025,
with the opinion "The consolidated financial statements present FAIRLY, in all material
respects, the consolidated financial position of the Group as of December 31, 2024 and the
consolidated financial performance and consolidated cash flows for the year ended on that
date, IN ACCORDANCE WITH FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS IN INDONESIA.
Granted full release and discharge of responsibility (acquit et de charge) to all members of
the Company's Board of Directors for their management actions and to all members of the
Company's Board of Commissioners for their supervisory actions during the Company's
financial year ended December 31, 2024, as long as the action is reflected in the Company's
report book and does not constitute a criminal act.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 1.595.04 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
2.834
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved that because the Company recorded a net loss for the financial year ending
December 31, 2024, there is no profit to be allocated. Therefore, the Company will not
distribute dividends to Shareholders, and the entire net loss will be recorded as a loss
balance in the Company's financial statements.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 1.595.04 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
2.834
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved the granting of Power of Attorney to the Company's Board of Commissioners to
appoint the Public Accounting Firm (KAP) Liasta, Nirwan, Syafruddin, and Partners to audit
the Company's books for the Financial Year ending on December 31, 2025, while granting
power of attorney to the Company's Board of Commissioners to determine the honorarium
and other requirements in connection with the appointment of the Public Accounting Firm.
Page 5
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 1.595.04 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
2.834
Susunan Direksi
Hasil Keputusan Approved:
1. The resignation of Mr. Aditya Permono as the Company's Director of Finance & Business,
with the granting of a release from responsibility (acquit et de charge) for his tenure as
Director.
2. In order to optimize corporate governance, the Company is undertaking restructuring.
Therefore, a change in the composition of the Company's Board of Directors is proposed.
3. Changing the position nomenclature of the members of the Company's Board of Directors
as follows:
President Director
Finance Director
Risk Management and Compliance Director
Business and Operations Director
4. Appointment of Ms. Dede Yati Rosmiati as the Company's Finance Director
5. Appointment of Mr. Noval as the Business and Operations Director
6. Therefore, the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners is as
follows:
President Commissioner: Eko Mujianto
Commissioner: Raden Iskandar Hidayat
President Director: Eko Pujianto
Finance Director: Dede Yati Rosmiati
Risk Management and Compliance Director: Rizki Rahmat R.
Business and Operations Director: Noval
8. Authorizing the Company's Board of Directors to declare this decision in a Notarial Deed,
and to that end, they are authorized to appear before a Notary, sign deeds, documents, or
letters, and do everything necessary to achieve the aforementioned purpose without
exception, while also notifying the relevant authorities of this change.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak EKO PUJIANTO PRESIDENT 18 February 2022 18 February 2027 1
DIRECTOR
Bapak RIZKI RAHMAT R DIRECTOR 18 April 2022 18 February 2027 1
Ibu DEDE YATI DIRECTOR 28 November 2025 28 November 2030 1
ROSMIATI
Bapak NOVAL DIRECTOR 28 November 2025 28 November 2030 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak EKO MUJIANTO PRESIDENT 22 November 2023 22 November 2028 1
COMMISSIONER
Bapak R. ISKANDAR COMMISSIONER 26 June 2024 26 June 2029 1
X
HIDAYAT
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Sari Kreasi Boga Tbk
Eko Pujianto
Direktur Utama
Page 6
PT Sari Kreasi Boga Tbk
AD Premier Lt.5 Suite 6, Jalan TB Simatupang No. 5, RT.005, RW.007, Kel.
Phone : (021) 3878 2104, Fax : (021) 7463 7390, www.skbfood.id
Sender Name Eko Pujianto
Function Direktur Utama
Date and Time 01-12-2025 18:42
Attachment 1. 053 - Ringkasan Risalah RUPST 2025.pdf
2. 053-Surat Pengantar Ringkasan Risalah RUPST 2025.pdf
3. Covernote RUPST PT SKB_Nov 2025.pdf
This is an official document of PT Sari Kreasi Boga Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Sari Kreasi Boga Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik HELIANTONO & REKAN
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik HELIANTONO
p.1
unresolved
—
Pengangkatan Ibu Dede Yati Rosmiati
· Direktur Keuangan
p.2 ×5
unresolved
—
Pengangkatan Bapak Noval
· Direktur
p.2
unresolved
person
Noval
· DIREKTUR
p.2 ×3
unresolved
org
PT SKB
p.3 ×2
unresolved
org
Public Accounting Firm HELIANTONO & REKAN
p.4
unresolved
person
Raden Iskandar Hidayat
· Commissioner
p.5
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
735 ms
12 Sep 2026 22:33
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '50.99',
'shares_present': '1595042834'}