Back to announcement
20251201_RAFI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31998881_lamp3.pdf
RUPS minutes Parsed RAFISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Dr SUGIH HARYATI, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, berkantor di Jl RC. Veteran Raya No.11 A,
Pesanggrahan, Jakarta Selatan.
1. Bahwa benar telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT SARI KREASI
BOGA, Tbk, yang berlangsung pada:
- Hari dan Tanggal Rapat : Jumat, tanggal 28 November 2025
- Tempat penyelenggaraan Rapat : Gedung Dewan Dakwah, Jl. Panjang No.12,
Lantai 5, Rt.10/Rw.1, Kebon Jeruk,
Jakarta Barat
- Waktu penyelenggaraan Rapat : Pukul 14.25 WIB s/d 14.57 WIB
2. Mata Acara Rapat:
1. Persetujuan dan Pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Tindakan pengurusan dan pengawasan
yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Persertujuan Penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024.
3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan melakukan audit atas buku-
buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
4. Penerimaan Pengunduran diri Direktur Keuangan dan Bisnis Perseroan dan Perubahan
Susunan Direksi Perseroan.
3. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Direktur Utama Eko Pujianto
Direktur Manajemen Resiko & Kepatuhan Rizki Rahmat R
Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Komisaris Utama Eko Mujianto
Komisaris Independen R Iskandar Hidayat
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 2
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
4. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat
1. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah
1.595.042.834 (satu miliar lima ratus sembilan puluh lima juta empat puluh dua ribu
delapan ratus tiga puluh empat) saham atau setara dengan 50,99% (lima puluh koma
nol sembilan sembilan persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara
yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Bahwa kuorum kehadiran yang
dipersyaratkan untuk penyelenggaraan Rapat dan pelaksanaan mata acara Rapat
berdasarkan Pasal 23 ayat 1 huruf a angka (i) Anggaran Dasar juncto Pasal 41 ayat 1
huruf a Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020, adalah bahwa Rapat dihadiri oleh
Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham
dengan hak suara hadir atau diwakili.
5. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat
Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat. Dan tidak terdapat pertanyaan
maupun pendapat dari seluruh pemegang saham.
6. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting dan
Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
i. Mata Acara Pertama
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara / 0% 1.595.042.834 suara/ 0 suara/0 1.595.042.834 / 100%
100% %
Keputusan Rapat:
“Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024, termasuk Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk
Tahun Buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik HELIANTONO & REKAN
sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 01022/2.0459/AU.1/05/1513-
1/1/VI/2025 tanggal 25 JUNI 2025, dengan pendapat “Laporan keuangan konsolidasian
menyajikan secara WAJAR, dalam semua hal yang material, posisi keuangan
konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2024 serta kinerja keuangan konsolidasian dan
arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, SESUAI
DENGAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DI INDONESIA. Memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 3
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan serta kepada seluruh anggota Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan selama tahun buku Perseroan yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam
buku laporan Perseroan dan bukan merupakan tindakan pidana.Mata Acara Kedua
ii. Mata Acara Kedua
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara / 0% 1.595.042.834 suara/ 0 suara/0 1.595.042.834 / 100%
100% %
Keputusan Rapat:
Menyetujui bahwa karena Perseroan membukukan rugi bersih pada tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 maka tidak terdapat laba yang dapat
dialokasikan. Dengan demikian, Perseroan tidak melakukan pembagian dividen kepada
para Pemegang Saham dan seluruh rugi bersih tersebut dibukukan sebagai saldo rugi
pada laporan keuangan Perseroan.
iii. Mata Acara Ketiga
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara / 0% 1.595.042.834 suara/ 0 suara/0 1.595.042.834 / 100%
100% %
Keputusan Rapat:
Menyetujui pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Kantor Akuntan Publik (KAP) Liasta, Nirwan, Syafruddin, dan Rekan untuk mengaudit atas
buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember
2025 sekaligus memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan
penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 4
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
iv. Mata Acara Keempat
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara / 0% 1.595.042.834 suara/ 0 suara/0 1.595.042.834 / 100%
100% %
Keputusan Rapat:
Menyetujui;
1. Pengunduran diri Bapak Aditya Permono selaku Direktur Keuangan & Bisnis
Perseroan, dengan memberikan kepadanya pembebasan tanggung jawab atau
Acquit et de charge selama menjalankan jabatannya selaku Direktur Perseroan.
2. Dalam rangka mengoptimalkan tata kelola Perusahaan. Perseroan melakukan
Restrukturisasi. Sehingga mengusulkan Perubahan Susunan Direksi Perseroan.
3. Mengubah nomenklatur jabatan anggota - anggota Direksi Perseroan sebagai
berikut:
Direktur Utama
Direktur Keuangan
Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan
Direktur Bisnis dan Operasional
4. Pengangkatan Ibu Dede Yati Rosmiati sebagai Direktur Keuangan Perseroan
5. Pengangkatan Bapak Noval sebagai Direktur Bisnis dan Operasional
6. Dengan demikian maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai
berikut:
Komisaris Utama : Eko Mujianto
Komisaris : Raden Iskandar Hidayat
Direktur Utama : Eko Pujianto
Direktur Keuangan : Dede Yati Rosmiati
Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan: Rizki Rahmat R.
Direktur Bisnis dan Operasional: Noval
7. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam
suatu Akta Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani
akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan
untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus
memberitahukan perubahan ini kepada instansi yang berwenang.
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 5
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT SARI KREASI BOGA, Tbk, Nomor 80 tanggal 28
November 2025, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 28 November 2025
Dr Sugih Haryati, SH, M.Kn
Notaris di Jakarta
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 28 Nov 2025 · 14:25–14:57 |
| Present | 1,595,042,834 (50.99%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
1,595,042,834
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
Agenda 2
approved
For
1,595,042,834
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
Agenda 3
approved
For
1,595,042,834
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
Agenda 4
approved
For
1,595,042,834
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dr. SUGIH HARYATI
p.1 ×12
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik HELIANTONO & REKAN
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik HELIANTONO
p.2
unresolved
—
Pengangkatan Ibu Dede Yati Rosmiati
· Direktur Keuangan
p.4 ×2
unresolved
—
Pengangkatan Bapak Noval
· Direktur
p.4
unresolved
person
Noval
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
531 ms
12 Sep 2026 22:33
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '“Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun '
'Buku 2024, termasuk Laporan Tugas Pengawasan '
'Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan '
'Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yang '
'telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik '
'HELIANTONO & REKAN sebagaimana dimuat dalam '
'laporannya Nomor: 01022/2.0459/AU.1/05/1513- '
'1/1/VI/2025 tanggal 25 JUNI 2025, dengan '
'pendapat “Laporan keuangan konsolidasian '
'menyajikan secara WAJAR, dalam semua hal yang '
'material, posisi keuangan konsolidasian Grup '
'tanggal 31 Desember 2024 serta kinerja '
'keuangan konsolidasian dan arus kas '
'konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada '
'tanggal tersebut, SESUAI DENGAN STANDAR '
'AKUNTANSI KEUANGAN DI INDONESIA. Memberikan '
'pelunasan dan pembebasan tanggung jawab '
'sepenuhnya (acquit et de charge) kepada '
'seluruh anggota Jl RC Veteran Raya No. 11A, '
'Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, '
'Jakarta Selatan, Indonesia Tlp : +62173490201 '
'Email : notaris.sh@gmail.com NOTARIS Dr. '
'SUGIH HARYATI, SH, M.Kn SK. Menkumham RI No. '
'AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari '
'2022 Direksi Perseroan atas tindakan '
'pengurusan serta kepada seluruh anggota Dewan '
'Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan '
'selama tahun buku Perseroan yang berakhir '
'pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang '
'tindakan tersebut tercermin dalam buku '
'laporan Perseroan dan bukan merupakan '
'tindakan pidana.Mata Acara Kedua ii.',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan dan Pengesahan atas Laporan Tahunan '
'Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 '
'Desember 2024 serta memberikan pelunasan dan pembebasan '
'tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada '
'seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan '
'atas Tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan '
'dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember '
'2024. 2. Persertujuan Pe',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1595042834',
'votes_in_favor_total': '1595042834'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui bahwa karena Perseroan membukukan '
'rugi bersih pada tahun buku yang berakhir '
'pada tanggal 31 Desember 2024 maka tidak '
'terdapat laba yang dapat dialokasikan. Dengan '
'demikian, Perseroan tidak melakukan pembagian '
'dividen kepada para Pemegang Saham dan '
'seluruh rugi bersih tersebut dibukukan '
'sebagai saldo rugi pada laporan keuangan '
'Perseroan. iii.',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1595042834',
'votes_in_favor_total': '1595042834'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui pemberian Kuasa kepada Dewan '
'Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor '
'Akuntan Publik (KAP) Liasta, Nirwan, '
'Syafruddin, dan Rekan untuk mengaudit atas '
'buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang '
'akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 '
'sekaligus memberikan kuasa kepada Dewan '
'Komisaris Perseroan untuk menetapkan '
'honorarium dan persyaratan-persyaratan lain '
'sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan '
'Publik tersebut Jl RC Veteran Raya No. 11A, '
'Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, '
'Jakarta Selatan, Indonesia Tlp : +62173490201 '
'Email : notaris.sh@gmail.com NOTARIS Dr. '
'SUGIH HARYATI, SH, M.Kn SK. Menkumham RI No. '
'AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari '
'2022 iv.',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1595042834',
'votes_in_favor_total': '1595042834'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui; 1. Pengunduran diri Bapak Aditya '
'Permono selaku Direktur Keuangan & Bisnis '
'Perseroan, dengan memberikan kepadanya '
'pembebasan tanggung jawab atau Acquit et de '
'charge selama menjalankan jabatannya selaku '
'Direktur Perseroan. 2. Dalam rangka '
'mengoptimalkan tata kelola Perusahaan. '
'Perseroan melakukan Restrukturisasi. Sehingga '
'mengusulkan Perubahan Susunan Direksi '
'Perseroan. 3. Mengubah nomenklatur jabatan '
'anggota - anggota Direksi Perseroan sebagai '
'berikut: Direktur Utama Direktur Keuangan '
'Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan '
'Direktur Bisnis dan Operasional 4. '
'Pengangkatan Ibu Dede Yati Rosmiati sebagai '
'Direktur Keuangan Perseroan 5. Pengangkatan '
'Bapak Noval sebagai Direktur Bisnis dan '
'Operasional 6. Dengan demikian maka susunan '
'Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai '
'berikut: Komisaris Utama : Eko Mujianto '
'Komisaris : Raden Iskandar Hidayat Direktur '
'Utama : Eko Pujianto Direktur Keuangan : Dede '
'Yati Rosmiati Direktur Manajemen Risiko dan '
'Kepatuhan: Rizki Rahmat R. Direktur Bisnis '
'dan Operasional: Noval 7. Memberi kuasa '
'kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan '
'keputusan ini dalam suatu Akta Notaris, dan '
'untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, '
'menandatangani akta, dokumen atau '
'surat-surat, serta melakukan segala sesuatu '
'yang diperlukan untuk tercapainya maksud '
'tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan '
'sekaligus memberitahukan perubahan ini kepada '
'instansi yang berwenang. Jl RC Veteran Raya '
'No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan '
'Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia Tlp '
': +62173490201 Email : notaris.sh@gmail.com '
'NOTARIS Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn SK. '
'Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, '
'Tgl 2 Februari 2022 Bahwa Ringkasan Risalah '
'Rapat sebagaimana diuraikan di atas, '
'tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum '
'Pemegang Saham Tahunan PT SARI KREASI BOGA, '
'Tbk, Nomor 80 tanggal 28 November 2025, yang '
'minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris '
'Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk '
'dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. '
'Jakarta, 28 November 2025 Dr Sugih Haryati, '
'SH, M.Kn Notaris di Jakarta Jl RC Veteran '
'Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan '
'Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia Tlp '
': +62173490201 Email : notaris.sh@gmail.com',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1595042834',
'votes_in_favor_total': '1595042834'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-11-28',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '50.99',
'shares_present': '1595042834',
'time_end': '14:57:00',
'time_start': '14:25:00',
'venue': 'Gedung Dewan Dakwah, Jl. Panjang No.12, Lantai 5, Rt.10/Rw.1, Kebon '
'Jeruk, Jakarta Barat -'}