Back to announcement
20251201_RAFI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31998881_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed RAFISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
KOP SURAT PT Sari Kreasi Boga, Tbk
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT Sari Keasi Boga, Tbk
PT Sari Kreasi Boga, Tbk, perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa Efek
Indonesia, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan (selanjutnya disebut dengan “Perseroan”) dengan ini
mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada hari, Jumat, tanggal 28
November 2025, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya
disebut “Rapat”).
Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 20 April
2020 ("Peraturan OJK No. 15”), Perseroan diwajibkan untuk membuat ringkasan risalah Rapat, sesuai
dengan risalah Rapat yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT Sari Kreasi Boga, Tbk No. 80 tanggal 28 November 2025, yang dibuat oleh Dr. Sugih Haryati, SH,
M.Kn Notaris di Jakarta Selatam, sebagai berikut:
1. Lokasi, tempat dan tanggal:
- Tanggal Rapat : Jumat, tanggal 28 November 2025
- Tempat penyelenggaraan Rapat : Gedung Dewan Dakwah, Jl. Panjang No.12, Lantai 5,
Rt.10/Rw.1, Kebon Jeruk, Jakarta Barat
- Waktu penyelenggaraan Rapat : Pukul 14.25 Waktu Indonesia Barat (“WIB”) – 14.57 WIB
2. Mata Acara Rapat:
1. Persetujuan dan Pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas Tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Persertujuan Penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024.
3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan melakukan audit atas buku-buku
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
4. Penerimaan Pengunduran diri Direktur Keuangan dan Bisnis Perseroan dan Perubahan
Susunan Direksi Perseroan.
3. - Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Direktur Utama Eko Pujianto
Direktur Manajemen Resiko & Kepatuhan Rizki Rahmat R
-Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Komisaris Utama Eko Mujianto
Komisaris Independen R Iskandar Hidayat
Page 2
KOP SURAT PT Sari Kreasi Boga, Tbk
4. Jumlah saham yang hadir pada saat rapat
1. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 1.595.042.834
(satu miliar lima ratus sembilan puluh lima juta empat puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh empat)
saham atau setara dengan 50,99% (lima puluh koma sembilan sembilan persen) dari jumlah seluruh
saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat. Pada mata acara rapat pertama sampai
dengan mata acara rapat ke empat, tidak terdapat pertanyaan dari pemegang saham.
6. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting dan
Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
i. Mata Acara Pertama
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara / 0% 1.595.042.834 suara/ 0 suara/0 1.595.042.834 / 100%
100% %
Keputusan Rapat:
“Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024, termasuk Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk
Tahun Buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik HELIANTONO & REKAN
sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 01022/2.0459/AU.1/05/1513-1/1/VI/2025
tanggal 25 JUNI 2025, dengan pendapat “Laporan keuangan konsolidasian menyajikan
secara WAJAR, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup
tanggal 31 Desember 2024 serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas
konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, SESUAI DENGAN
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DI INDONESIA. Memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota
Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan serta kepada seluruh anggota Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan selama tahun buku Perseroan yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam
buku laporan Perseroan dan bukan merupakan tindakan pidana.Mata Acara Kedua
Page 3
KOP SURAT PT Sari Kreasi Boga, Tbk
ii. Mata Acara Kedua
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara / 0% 1.595.042.834 suara/ 0 suara/0 1.595.042.834 / 100%
100% %
Keputusan Rapat:
Menyetujui bahwa karena Perseroan membukukan rugi bersih pada tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 maka tidak terdapat laba yang dapat dialokasikan.
Dengan demikian, Perseroan tidak melakukan pembagian dividen kepada para Pemegang
Saham dan seluruh rugi bersih tersebut dibukukan sebagai saldo rugi pada laporan
keuangan Perseroan.
iii. Mata Acara Ketiga
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara / 0% 1.595.042.834 suara/ 0 suara/0 1.595.042.834 / 100%
100% %
Keputusan Rapat:
Menyetujui pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor
Akuntan Publik (KAP) Liasta, Nirwan, Syafruddin, dan Rekan untuk mengaudit atas buku-
buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
sekaligus memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
honorarium dan persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor
Akuntan Publik tersebut
Page 4
KOP SURAT PT Sari Kreasi Boga, Tbk
iv. Mata Acara Keempat
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara / 0% 1.595.042.834 suara/ 0 suara/0 1.595.042.834 / 100%
100% %
Keputusan Rapat:
Menyetujui;
1. Pengunduran diri Bapak Aditya Permono selaku Direktur Keuangan & Bisnis
Perseroan, dengan memberikan kepadanya pembebasan tanggung jawab atau Acquit
et de charge selama menjalankan jabatannya selaku Direktur Perseroan.
2. Dalam rangka mengoptimalkan tata kelola Perusahaan. Perseroan melakukan
Restrukturisasi. Sehingga mengusulkan Perubahan Susunan Direksi Perseroan.
3. Mengubah nomenklatur jabatan anggota - anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:
Direktur Utama
Direktur Keuangan
Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan
Direktur Bisnis dan Operasional
4. Pengangkatan Ibu Dede Yati Rosmiati sebagai Direktur Keuangan Perseroan
5. Pengangkatan Bapak Noval sebagai Direktur Bisnis dan Operasional
6. Dengan demikian maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:
Komisaris Utama : Eko Mujianto
Komisaris : Raden Iskandar Hidayat
Direktur Utama : Eko Pujianto
Direktur Keuangan : Dede Yati Rosmiati
Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan : Rizki Rahmat R.
Direktur Bisnis dan Operasional : Noval
7. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam
suatu Akta Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani
akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan
untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus
memberitahukan perubahan ini kepada instansi yang berwenang.
Jakarta, 28 November 2025
PT Sari Kreasi Boga Tbk
Direksi
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 28 Nov 2025 · – |
| Present | 1,595,042,834 (50.99%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
1,595,042,834
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
Agenda 3
approved
For
1,595,042,834
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
Agenda 4
approved
For
1,595,042,834
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
Agenda 5
approved
For
1,595,042,834
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Sari Keasi Boga
p.1
unresolved
person
Dr. Sugih Haryati
· Notaris
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik HELIANTONO & REKAN
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik HELIANTONO
p.2
unresolved
—
Pengangkatan Ibu Dede Yati Rosmiati
· Direktur Keuangan
p.4 ×2
unresolved
—
Pengangkatan Bapak Noval
· Direktur
p.4
unresolved
person
Noval
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
490 ms
12 Sep 2026 22:33
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '“Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun '
'Buku 2024, termasuk Laporan Tugas Pengawasan '
'Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan '
'Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yang '
'telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik '
'HELIANTONO & REKAN sebagaimana dimuat dalam '
'laporannya Nomor: '
'01022/2.0459/AU.1/05/1513-1/1/VI/2025 tanggal '
'25 JUNI 2025, dengan pendapat “Laporan '
'keuangan konsolidasian menyajikan secara '
'WAJAR, dalam semua hal yang material, posisi '
'keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 '
'Desember 2024 serta kinerja keuangan '
'konsolidasian dan arus kas konsolidasian '
'untuk tahun yang berakhir pada tanggal '
'tersebut, SESUAI DENGAN STANDAR AKUNTANSI '
'KEUANGAN DI INDONESIA. Memberikan pelunasan '
'dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya '
'(acquit et de charge) kepada seluruh anggota '
'Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan '
'serta kepada seluruh anggota Dewan Komisaris '
'Perseroan atas tindakan pengawasan selama '
'tahun buku Perseroan yang berakhir pada '
'tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan '
'tersebut tercermin dalam buku laporan '
'Perseroan dan bukan merupakan tindakan '
'pidana.Mata Acara Kedua KOP SURAT PT Sari '
'Kreasi Boga, Tbk ii.',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan dan Pengesahan atas Laporan Tahunan '
'Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 '
'Desember 2024 serta memberikan pelunasan dan pembebasan '
'tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada '
'seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan '
'atas Tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan '
'dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember '
'2024. 2. Persertujuan Pe',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1595042834',
'votes_in_favor_total': '1595042834'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui pemberian Kuasa kepada Dewan '
'Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor '
'Akuntan Publik (KAP) Liasta, Nirwan, '
'Syafruddin, dan Rekan untuk mengaudit atas '
'buku- buku Perseroan untuk Tahun Buku yang '
'akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 '
'sekaligus memberikan kuasa kepada Dewan '
'Komisaris Perseroan untuk menetapkan '
'honorarium dan persyaratan-persyaratan lain '
'sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan '
'Publik tersebut KOP SURAT PT Sari Kreasi '
'Boga, Tbk iv.',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1595042834',
'votes_in_favor_total': '1595042834'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui; 1. Pengunduran diri Bapak Aditya '
'Permono selaku Direktur Keuangan & Bisnis '
'Perseroan, dengan memberikan kepadanya '
'pembebasan tanggung jawab atau Acquit et de '
'charge selama menjalankan jabatannya selaku '
'Direktur Perseroan. 2. Dalam rangka '
'mengoptimalkan tata kelola Perusahaan. '
'Perseroan melakukan Restrukturisasi. Sehingga '
'mengusulkan Perubahan Susunan Direksi '
'Perseroan. 3. Mengubah nomenklatur jabatan '
'anggota - anggota Direksi Perseroan sebagai '
'berikut: Direktur Utama Direktur Keuangan '
'Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan '
'Direktur Bisnis dan Operasional 4. '
'Pengangkatan Ibu Dede Yati Rosmiati sebagai '
'Direktur Keuangan Perseroan 5. Pengangkatan '
'Bapak Noval sebagai Direktur Bisnis dan '
'Operasional 6. Dengan demikian maka susunan '
'Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai '
'berikut: Komisaris Utama : Eko Mujianto '
'Komisaris : Raden Iskandar Hidayat Direktur '
'Utama : Eko Pujianto Direktur Keuangan : Dede '
'Yati Rosmiati Direktur Manajemen Risiko dan '
'Kepatuhan : Rizki Rahmat R. Direktur Bisnis '
'dan Operasional : Noval 7. Memberi kuasa '
'kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan '
'keputusan ini dalam suatu Akta Notaris, dan '
'untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, '
'menandatangani akta, dokumen atau '
'surat-surat, serta melakukan segala sesuatu '
'yang diperlukan untuk tercapainya maksud '
'tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan '
'sekaligus memberitahukan perubahan ini kepada '
'instansi yang berwenang. Jakarta, 28 November '
'2025 PT Sari Kreasi Boga Tbk Direksi',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1595042834',
'votes_in_favor_total': '1595042834'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1595042834',
'votes_in_favor_total': '1595042834'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-11-28',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '50.99',
'shares_present': '1595042834',
'venue': 'Gedung Dewan Dakwah, Jl. Panjang No.12, Lantai 5, Rt.10/Rw.1, Kebon '
'Jeruk, Jakarta Barat -'}