20251201_GSMF_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31998718_lamp6.pdf

HANNYWATI GUNAWAN, S.H.
Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180
Telp. (021) 6241822, 6241833
E-mail : hannywatigunawan@ymail.com

D. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat.
Untuk mata acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para
pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau
memberikan tanggapan/pendapat terkait mata acara Rapat.
Setelah tidak ada lagi pertanyaan dan/atau tanggapan/pendapat dari para
pemegang saham, maka Rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.
Keputusan Rapat dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan dengan cara
musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,
pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.

E. Hasil Keputusan Rapat

Mata acara Rapat :

Rapat dengan suara terbanyak, memutuskan :

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Tan Kurniawan Sutandar selaku Direktur
Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran
selama menjabat sebagai Direktur Perseroan.

2. Menyetujui pengangkatan Ibu Imelda Siahaja sebagai Direktur Perseroan

yang baru untuk menggantikan Bapak Tan Kurniawan Sutandar, yang berlaku
terhitung sejak ditutupnya Rapat.
Sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada
tahun 2026, dengan tidak mengurangi Hak Rapat Umum Pemegang Saham
untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sewaktu-
waktu, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
selengkapnya adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris 1 Bapak Sujitno Siswowidagdo

Komisaris Independen 1 Bapak Kamardy Arief

Komisaris 1 Bapak Muhamad Zulkifli Abusuki

Komisaris 1 Bapak Marcello Theodore Taufik

Komisaris : Bapak Sean Gustav Standish
Hughes

Direksi :

Presiden Direktur 1 Bapak Ilendra Godjali

Direktur 1 Ibu Tetty Lanawati Gozali

Direktur 1 Bapak Bustomi Usman

AP

HANNYWATI GUNAWAN, S.H.
Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180
Telp. (021) 6241822, 6241833
E-mail : hannywatigunawan@ymail.com

Direktur 1 Bapak Indrawana Widjaja
Direktur 1 Ibu Imelda Siahaja

Bahwa anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris diangkat berdasarkan
Rapat Umum Pemegang Saham, sehingga status anggota Direksi dan anggota
Dewan Komisaris adalah bukan karyawan Perseroan, melainkan diangkat
berdasarkan kepercayaan, oleh karena itu wajib menjalankan tugas dan
bekerja untuk kepentingan Perseroan.

Selanjutnya disampaikan bahwa keputusan yang telah disetujui oleh para
Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham merupakan
keputusan Perseroan, maka apabila ada peraturan Perseroan yang
bertentangan/tidak sejalan atau belum diatur, maka yang berlaku adalah
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan bilamana dianggap perlu,
Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris membuat peraturan Perseroan
tersendiri berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Dewan Komisaris diberi kuasa dan wewenang oleh Pemegang Saham dalam
Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengawasi dan memberi nasihat
kepada Direksi untuk menyelesaikan hal-hal/pekerjaan/masalah baik yang
masih belum terselesaikan maupun yang akan ada dikemudian hari, termasuk
dan tidak terbatas untuk hal-hal yang berkaitan dengan kebijaksanaan
Perseroan dan hal lainnya yang berhubungan dengan hal tersebut di atas.

Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui untuk melimpahkan kewenangan
kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan dari Dewan Komisaris
Perseroan untuk atas nama Rapat Umum Pemegang Saham menetapkan
pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi Perseroan, untuk
melanjutkan tugas dan wewenang sebelumnya.

Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui untuk memberikan gaji dan
tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan yang baru diangkat.
Selanjutnya untuk pembagian gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi
Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham memberikan kewenangan kepada
Dewan Komisaris Perseroan dan/atau pihak lain yang ditunjuk bertindak untuk
dan atas nama Rapat Umum Pemegang Saham menentukan pembagian gaji
dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.

Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk
menyatakan kembali keputusan Rapat yang telah diambil dalam mata acara
Rapat dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan dan/atau

4

HANNYWATI GUNAWAN, S.H.
Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180
Telp. (021) 6241822, 6241833
E-mail : hannywatigunawan@ymail.com

mendaftarkan keputusan tersebut kepada Menteri Hukum Republik Indonesia
dan/atau instansi lain yang berwenang serta melakukan segala tindakan yang
diperlukan dengan tidak ada satu tindakanpun yang dikecualikan, sesuai
dengan dan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan.

» Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan
tanggapan/pendapat:
Tidak ada.

» Hasil Pemungutan Suara

-Setuju 1 10.372.865.646 saham.
-Tidak setuju : O saham.
-Abstain : 5.190.000 saham.

-Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam
Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Nomor : 179
tanggal 27 November 2025, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Jakarta, 27 November 2025

Notaris di Jakarta.