20251201_TOWR_Laporan Informasi dan Fakta Material_31998679_lamp2.pdf

x

)

SARANA MENARA NUSANTARA

B. BAHWA, sesuai dengan kalkulasi yang telah

dilakukan serta, dengan mempertimbangkan
antara lain kondisi keuangan dan rencana bisnis
ke depan Perseroan, dividen interim tunai yang
akan dibagikan kepada pemegang saham adalah
sebesar Rp6,87- (enam koma delapan tujuh
Rupiah) per saham,

. BAHWA, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 72
ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
(“UUPT”) dan Pasal 24 ayat (5) anggaran dasar
Perseroan: (i) Perseroan dapat membagikan
dividen interim sebelum tahun buku Perseroan
berakhir, kewenangan tersebut telah diberikan
kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan No. 111
tanggal 23 April 2025 dan (ii) pembagian dividen
interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi

setelah memperoleh persetujuan Dewan
Komisaris,
. BAHWA, Perseroan telah — mendapatkan

persetujuan untuk rencana pembagian dividen
interim tunai dari Dewan Komisaris Perseroan
melalui Keputusan Dewan Komisaris Perseroan
sebagai pengganti Rapat Dewan Komisaris
tanggal 1 Desember 2025:

. BAHWA, dengan mengingat butir (C) di atas,

pembagian dividen interim dilakukan dengan
mengingat kepada hal-hal sebagai berikut:

(a) kondisi jumlah kekayaan bersih Perseroan
tidak lebih kecil daripada jumlah modal
ditempatkan dan disetor ditambah cadangan
wajib,

(b) pembagian dividen interim tidak mengganggu
atau menyebabkan Perseroan tidak dapat
memenuhi kewajibannya pada kreditor atau
mengganggu kegiatan Perseroan.

WHEREAS, based on the calculation that has
been carried out and, with consideration of
among others the financial condition and future
business plan of the Company, the amount of the
cash interim dividend that will be distributed is in
Six point eight seven Indonesian Rupiah
(IDR6.87-) per share,

WHEREAS, in accordance with the provision
under Article 72 paragraph (1) and (4) of Law
Number 40 Year 2007 regarding Limited
Liabilities Companies (“Company Law”) and
Article 24 paragraph (5) of the Company's
articles of association: (i) The Company may
distribute interim dividend before the end of a
fiscal year, which authorization was given to the
Company's Board of Directors and Board of
Commissioners through Deed of Minutes of the
Annual General Meeting of Shareholders of the
Company No. 111 dated April 23, 2025 and (ii)
interim dividend shall be approved by resolution
of the Board of Directors after obtaining the
approval of the Board of Commissioners,

WHEREAS, the Company has obtained the
approval in relation to the proposed cash interim
dividend distribution from the Board of
Commissioners of the Company as evident with
Resolution of the Board of Commissioners in lieu
of a Meeting of Board of Commissioners dated 1
December 2025,

WHEREAS, in accordance with point (C) above,
interim dividend distribution will be conducted
with the following consideration:

(a) the Company's total net assets is not less
than the total subscribed and paid up capital
plus the mandatory reserve,

(b) The interim dividends is not disrupting or
cause the Company to be unable to fulfill its
obligations to creditors or disrupting the
Company's activities.

PT SARANA MENARA NUSANTARA, Tbk. 1
Menara BCA, 55th Floor

JI. M.H. Thamrin No. 1 Jakarta 10310, Indo

sia, Phone : (62-21) 2358 5500, Fax : (62-21 2358 6446

AS

)

SARANA MENARA NUSANTARA

F. BAHWA, dividen interim akan diperhitungkan

berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan berikutnya yang diambil sesuai
dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar
Perseroan dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan dan peraturan yang
berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan
Bursa Efek Indonesia.

(Huruf A sampai dengan F di atas selanjutnya secara

bersama-sama

disebut sebagai “Rencana

Pembagian Dividen Interim Tunai 2025”).

Direksi Perseroan dengan suara bulat dengan ini

MENYETUJUI

dan MEMUTUSKAN untuk

mengambil keputusan sebagai berikut di luar rapat
direksi sesuai dengan Pasal 13 ayat (13) dari
anggaran dasar Perseroan yang berlaku:

1:

Untuk menyetujui Perseroan melaksanakan
Rencana Pembagian Dividen Interim Tunai 2025,

Untuk menyetujui dan dengan ini
mengkonfirmasi dan mengakui seluruh tindakan
yang akan dilakukan Direksi Perseroan untuk
dan atas nama Perseroan, dalam
menandatangani tiap-tiap dokumen sehubungan
dengan Rencana Pembagian Dividen Interim
Tunai 2025 dan untuk membuat dan/atau
menyampaikan laporan, pemberitahuan
dan/atau pengumuman kepada setiap lembaga
pemerintah terkait yang berwenang sehubungan
dengan 'atau disyaratkan terkait dengan
pelaksanaan ' Dokumen Transaksi oleh
Perseroan, serta dengan ini meratifikasi seluruh
tindakan-tindakan yang diambil dan/atau akan
diambil oleh masing-masing Direktur Perseroan
sehubungan dengan pelaksanaan keputusan-
keputusan tersebut di atas, tanpa ada yang
dikecualikan:

Keputusan ini dapat ditandatangani secara
terpisah oleh masing-masing anggota Direksi
Perseroan, masing-masing merupakan
dokumen asli dan keseluruhan Keputusan yang

WHEREAS, the interim dividend shall be
calculated based on the resolutions of the
subseguent Annual General Meeting of
Shareholders collected pursuant to the
provisions of the Articles of Associations, with
due observance of the prevailing laws and
regulations and the prevailing regulations of
Capital Market and the provisions of Indonesia
Stock Exchange.

(Recitals A until F above shall collectively be referred
toas the “Proposed 2025 Interim Cash Dividend
Distribution”).

The Board of

Directors hereby unanimously

APPROVE and RESOLVE to adopt the following
resolutions in lieu of a meeting pursuant to Article 13
paragraph (13) of the Company's prevailing articles
of association:

1.

23

To approve the Company to execute the
Proposed 2025 Interim Cash Dividend
Distribution,

To approve and hereby confirm and acknowledge
all actions taken by the Board of Directors, acting
for and on behalf of the Company to execute each
of the documents related to the Proposed 2025
Interim Cash Dividend and to make and/or submit
any report, notice and/or announcement to any
and all government institutions in connection with
Or arising out of the entry into by the Company of
the Transaction Documents and further to ratify all
actions taken or to be taken by each of the
Directors of the Company in connection with the
foregoing Resolutions without any exception,

3. This Resolution may be executed in counterparts

each of which shall be treated as an an original
document and the signed Resolution which is
being signed separately by each member of the

3

PT SARANA MENARA NUSANTARA, Tbk. d

Menara BCA, 55th Floor
Jl MH. Thamrin No. 1 Jakarta 10310, Indonesia, Phone : (62-21) 2358 5500, Fax : (62-21 2358 6446

NS

)

SARANA MENARA NUSANTARA

ditandatangani secara terpisah oleh masing-
masing anggota Direksi Perseroan merupakan
satu kesatuan yang tidak terpisahkan
merupakan dokumen yang sama.
Keputusan ini mulai
Desember 2025

berlaku sejak tanggal 1

DEMIKIANLAH, Keputusan ini dibuat

ditandatangani oleh Direksi Perseroan.

dan

(Tanda tangan di halaman berikutnya)

Board of Directors of Company shall be
constituted as forming part of the same and one
inseparable instrument.

This Resolution is effective on December 1, 2025.

IN WITNESS WHEREOF, these Resolutions have
been made and signed by the Board of Directors of
the Company.

(Signature page follows)

PT SARANA MENARA NUSANTARA, Tbk.

Menara BCA, 55th Floor
Jl. M.H. Thamrin No. | Jakarta 10310, Indonesia, Phone : (62-21) 2358 5500, Fax : (62-21 2358 6446

D

SARANA MENARA NUSANTARA

ag

Direksi / The Board of Directors of
PT Sarana Menara Nusantara, Tbk

Oleh/By

1 Oleh/By

Nama/Name : Ferdinandus Aming Santoso
irektur Utama / President Director

0 Jabatan/Title:
1

Oleh/By

Oleh/By

Nama/Name : Eko,Santoso Hadiprodjo
Jabatan/Titl ektur / Director

Nama/Name: Anita Anwar
Jabatan/ Title: Direktur / Director

Jl. M.H, Thamrin No. 1 Jakarta 10310, Indonesia, Phone : (62-21) 2358 5500, Fax : (62-21 2358 6446

Nama/Name: Indra Gu
Jabatan/Title: Direktur /

PT SARANA MENARA NUSANTARA, Tbk.
Menara BCA, SSth Floor