Back to announcement
20251201_TOWR_Laporan Informasi dan Fakta Material_31998679_lamp3.pdf
Other Text extracted TOWRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1 OCR 0.934
DD SARANA MENARA NUSANTARA KEPUTUSAN DEWAN KONISARIS DI LUAR RAPAT DEWAN KONISARIS PT SARANA MENARA NUSANTARA TBK Keputusan Dewan Komisaris di luar Rapat Dewan Komisaris PT Sarana Menara Nusantara, Tbk (selanjutnya disebut “Keputusan”) ini dibuat dan ditandatangani sesuai dengan ketentuan anggaran dasar PT Sarana Menara Nusantara, Tbk, suatu perseroan terbatas tercatat yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Indonesia, berkedudukan di Kudus (“Perseroan”), oleh seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang terdiri dari: 1. Kenny Harjo, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3174050609570002, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Komisaris Utama Perseroan: 2. Ario Wibisono, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. '3674030307620002, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Komisaris Perseroan, 3. John A. Prasetio, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3171060904500001, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Komisaris Independen Perseroan, dan 4. Kusmayanto Kadiman, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3217010105540003, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Komisaris Independen Perseroan. (untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “Dewan Komisaris”). Dewan Komisaris dengan ini menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut: A. BAHWA, Perseroan bermaksud — untuk melakukan pembagian dividen interim tunai untuk tahun buku 2025 kepada Para Pemegang Saham, RESOLUTIONS IN LIEU OF A GENERAL MEETING OF BOARD OF COMMISSIONERS OF PT SARANA MENARA NUSANTARA TBK The Board of Commissioners' Resolutions in lieu of the Meeting of Board of Commissioners of PT Sarana Menara Nusantara, Tbk (hereinafter referred toas the “Resolutions”) is made and executed in accordance with the provisions of the Articles of Associations of PT Sarana Menara Nusantara, Tbk, a public limited liability company duly established pursuant to the laws of the Republic of Indonesia, domiciled in Kudus (the “Company”), by all members of Board of Commissioners of the Company, consisting of: 1. Kenny Harjo, citizen of the Republic of Indonesia, holder of Identity Card Number 3174050609570002, in this matter acting in his capacity as President Commissioner of the Company, 2. Ario Wibisono, citizen of the Republic of Indonesia, holder of Identity Card Number 3674030307620002, in this matter acting in his capacity as Commissioner of the Company, 3. John A. Prasetio, citizen of the Republic of Indonesia, holder of Identity Card Number 3171060904500001, in this matter acting in his capacity as Independent Commissioner of the Company, and 4. Kusmayanto Kadiman, citizen of the Republic of Indonesia, holder of Identity Card Number 3217010105540003, in this matter acting in his capacity as Independent Commissioner of the Company. (hereinafter shall collectively be referred to as the “Board of Commissioners”). The Board of Commissioners hereby first state as follows: A. WHEREAS, the Company intends to distribute interim cash dividend for the financial year 2025 to the Shareholders, PT SARANA MENARA NUSANTARA, Tbk. Menara BCA, 55th Floor dk Jl. M.H. Thamrin No. 1 Jakarta 10310, Indonesia, Phone : (62-21) 2358 5500, Fax : (62-21 2358 6446
Page 2 OCR 0.936
(Mm SARANA MENARA NUSANTARA B. BAHWA, sesuai dengan kalkulasi yang telah dilakukan serta, dengan mempertimbangkan antara lain kondisi keuangan dan rencana bisnis ke depan Perseroan, dividen interim tunai yang akan dibagikan kepada pemegang saham adalah sebesar Rp6,87- (enam koma delapan tujuh Rupiah) per saham, C. BAHWA, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 72 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan Pasal 24 ayat (5) anggaran dasar Perseroan: (i) Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir, kewenangan tersebut telah diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan No. 111 tanggal 23 April 2025, dan (ii) pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah — memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, D. BAHWA, dengan mengingat butir (C) di atas, pembagian dividen interim dilakukan dengan mengingat kepada hal-hal sebagai berikut: (a) kondisi jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan — dan disetor ditambah cadangan wajib: dan (b) pembagian dividen interim tidak mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. E. BAHWA, dividen interim akan diperhitungkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang- undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek Indonesia. . WHEREAS, the B. WHEREAS, based on the calculation that has been carried out and, with consideration of among others the financial condition and future business plan of the Company, the amount of the cash interim dividend that will be distributed is in six point eight seven Indonesian Rupiah (IDR6.87-) per share, . WHEREAS, in accordance with the provision under Article 72 paragraph (1) and (4) of Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liabilities Companies (“Company Law”) and Article 24 paragraph (5) of the Company's articles of association: (i) The Company may distribute interim dividend before the end of a fiscal year, which authorization was given to the Company's Board of Directors and Board of Commissioners through Deed of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company No. 111 dated April 23, 2025 and (ii) interim dividend distribution shall be approved by resolution of the Board of Directors after obtaining the approval of the Board of Commissioners: . WHEREAS, in accordance with point (C) above, interim dividend distribution will be conducted with the following consideration: (a) The Company's total net assets is not less than the total subscribed and paid-up capital plus the mandatory reserve, and (b) The interim dividend is not disrupting or cause the Company to be unable to fulfill its obligations to creditors or disrupting the Company's activities. interim dividend shall be calculated based on the resolutions of the subseguent Annual General Meeting of Shareholders collected pursuant to the provisions of the Articles of Associations, with due observance of the prevailing laws and regulations and the prevailing regulations of Capital Market and the provisions of Indonesia Stock Exchange. PT SARANA MENARA NUSANTARA, Tbk. 1 Menara BCA, 55th Floor Jl. MH. Thamrin No. 1 Jakarta 10310, Indonesia, Phone : (62-21) 2358 5500, Fax : (62-21 2358 6446 4
Page 3 OCR 0.935
S ) SARANA MENARA NUSANTARA (Huruf A sampai dengan E di atas selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “Rencana Pembagian Dividen Interim Tunai 2025”). Dewan Komisaris Perseroan dengan suara bulat dengan ini MENYETUJUI dan MEMUTUSKAN untuk mengambil keputusan sebagai berikut di luar rapat direksi sesuai dengan Pasal 16 ayat (14) dari anggaran dasar Perseroan yang berlaku: 1. Untuk menyetujui Perseroan melaksanakan Rencana Pembagian Dividen Interim Tunai 2025, 2. Sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, dengan ini memberikan persetujuan dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan untuk mengambil setiap dan seluruh tindakan yang diperlukan dalam rangka sahnya dan/atau efektifnya keputusan-keputusan sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan jadwal pelaksanaan pembagian dividen interim, membuat pengumuman, keterbukaan dan/atau laporan, menyampaikan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan untuk mendistribusikan dividen interim kepada pemegang saham yang berhak, tanpa ada yang dikecualikan. 3. Keputusan ini dapat ditandatangani secara terpisah oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan, masing-masing merupakan dokumen asli dan keseluruhan Keputusan yang ditandatangani secara terpisah oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan merupakan dokumen yang sama. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Desember 2025. DEMIKIANLAH, Keputusan ini dibuat dan ditandatangani oleh Dewan Komisaris Perseroan. (Tanda tangan di halaman berikutnyaj PT SARANA MENARA NUSANTARA, Tbk. Menara BCA, 55th Floor (Recitals A until E above shall collectively be referred toas the “Proposed 2025 Interim Cash Dividend Distribution”). The Board of Commissioners hereby unanimously APPROVE and RESOLVE to adopt the following resolutions in lieu of a meeting pursuant to Article 16 paragraph (14) of the Company's prevailing articles of association: 12 To approve the Company to execute the Proposed 2025 Interim Cash Dividend Distribution, In relation with the above resolution, hereby approve and fully authorize the Board of Directors to take any and all necessary actions for the validity and/or effectiveness of all the resolutions adopted in this Resolution including but not limited to, make the schedule for the distribution of the interim dividend, make any announcement, disclosure and/or report, informing the relevant regulators, including but not limited to the Financial Services Authority (OJK), Indonesia Stock Exchange (IDX), Central Securities Depository (KSEI), and to distribute or effect the distribution of the dividend interim to the eligible shareholders, without exceptions. . This Resolution may be executed in counterparts each of which shall be treated as an an original document and the signed Resolution which is being signed separately by each member of the Board of Commissioners of Company shall be constituted as forming part of the same and one inseparable instrument. This Resolution is effective on December 1, 2025. IN WITNESS WHEREOF, these Resolutions have been made and signed by the Board of Commissioners of the Company. (Signature page followsj Jl. M.H. Thamrin No. 1 Jakarta 10310, Indonesia, Phone : (62-21) 2358 5500, Fax : (62-21 2358 6446
Page 4 OCR 0.889
) SARANA MENARA NUSANTARA At Oleh/By Nama/Name: Jabatan/Title: Oleh/By Nama/Name: Jabatan/ Title: Dewan Komisaris / The Board of Commissioners of PT Sarana Menara Nusantara Tbk Oleh/By Kenny Harjo Komisaris Utama / President Commissioner Nama/Name: Ario Wibisono Jabatan/Title: Komisaris / Commissioner Oleh/By Kusmayanto Kadiman Komisaris Independen / Independent Commissioner Nama/Name: John A. Prasetio Jabatan/ Title: Komisaris Independen / Independent Commissioner PT SARANA MENARA NUSANTARA, Tbk. Menara BCA, 5Sth Floor Jl. MH. Thamrin No. 1 Jakarta 10310, Indonesia, Phone : (62-21) 2358 5500, Fax : (62-21 2358 6446
Page 5 OCR 0.865
) SARANA MENARA NUSANTARA Dewan Komisaris / The Board of Commissioners of PT Sarana Menara Nusantara Tbk 1S Oleh/By : Oleh/By Nama/Name : Kenny Harjo Nama/Name : Ario Wibisono Jabatan/Title: Komisaris Utama / Jabatan/Title: Komisaris / Commissioner President Commissioner Oleh/By 2 Oleh/By Nama/Name: Kusmayanto Kadiman Nama/Name: John A. Prasetio Jabatan/ Title: Komisaris Independen / Jabatan/ Title: Komisaris Independen / Independent Commissioner Independent Commissioner PT SARANA MENARA NUSANTARA, Tbk. Menara BCA, 55th Floor Jl. M.H. Thamrin No. 1 Jakarta 10310, Indonesia, Phone : (62-21) 2358 5500, Fax : (62-21 2358 6446
Page 6 OCR 0.866
MW SARANA MENARA NUSANTARA Dewan Komisaris / The Board of Commissioners of PT Sarana Menara Nusantara Tbk Oleh/By Nama/Name : Kenny Harjo Jabatan/Title: Komisaris Utama / President Commissioner kerna “3. Oleh/By £ Nama/Name : Kusmayanto Kadiman Jabatan/Title: Komisaris Independen / Independent Commissioner Oleh/By Nama/Name: Ario Wibisono Jabatan/Title: Komisaris / Commissioner Oleh/By Nama/Name: John A. Prasetio Jabatan/Title: Komisaris Independen / Independent Commissioner PT SARANA MENARA NUSANTARA, Tbk. Menara BCA, 55th Floor Jl. M.H. Thamrin No. 1 Jakarta 10310, Indonesia, tone : (62-21) 2358 5500, Fax : (62-21 2358 646
Page 7 OCR 0.856
MM SARANA MENARA NUSANTARA Dewan Komisaris / The Board of Commissioners of PT Sarana Menara Nusantara Tbk Oleh/By : Oleh/By Nama/Name : Kenny Harjo Nama/Name: Ario Wibisono Jabatan/Title: Komisaris Utama / Jabatan/Title: Komisaris / Commissioner President Commissioner Oleh/By : Oleh/By Nama/Name: Kusmayanto Kadiman Nama/Name: John A. Prasetio Jabatan/ Title: Komisaris Independen / Jabatan/ Title: Komisaris Independen / Independent Commissioner Independent Commissioner PT SARANA MENARA NUSANTARA, Tbk. Menara BCA, 55th Floor Jl. MJ. Thamrin No. 1 Jakarta 10310, Indonesia, Phone : (62-21) 2358 5500, Fax : (62-21 2358 6446
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
H. Thamrin
p.1 ×4
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.2 ×2
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.3
unresolved
org
Financial Services Authority
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.