20251128_SMGR_Pemanggilan RUPS_31988416_lamp1.pdf

                                 PEMANGGILAN
                    RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
                       PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk

Direksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang pemegang
saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang
akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal   :    Senin, 22 Desember 2025
Waktu           :    14.00 WIB s/d selesai
Tempat          :    Signature Lounge PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
                     The East Tower Lt. 18, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
                     Jakarta Selatan

dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1.   Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar
2.   Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
     (RKAP) Tahun 2026 termasuk dengan perubahannya

Penjelasan untuk mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

1.   Mata acara 1 dilaksanakan berdasarkan
     a. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
         Terbatas sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
         2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
         2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“UU PT”),
     b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan usaha Milik Negara
         sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025
         tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 (”UU
         BUMN”),
     c. Surat Kepala BP BUMN Nomor S-23/BPU/10/2025 tanggal 28 Oktober 2025. dan
     d. Pasal 28 anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam akta nomor 7
         tanggal 3 Mei 2024 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta
         (”Anggaran Dasar Perseroan”).
     Perseroan akan memaparkan dan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui
     perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap (i) Undang-
     Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor
     19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dan (ii) Undang-Undang Nomor 16
     Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003
     tentang Badan Usaha Milik Negara.
2.   Mata acara 2 dilaksanakan berdasarkan Pasal 64 UU PT dan Pasal 15G UU BUMN.
     Berdasarkan ketentuan Pasal 15G UU BUMN, RKAP disampaikan kepada RUPS untuk
     mendapatkan persetujuan. Melalui Surat Kepala BP BUMN Nomor S-75/BPU/11/2025

     tanggal 19 November 2025 perihal Tanggapan atas Usulan Mata Acara Rapat Umum
     Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tahun 2025 PT Semen Indonesia (Persero) Tbk,
     BP BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna menyampaikan usulan mata acara
     RUPSLB Perseroan yaitu Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Kerja dan
     Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026 termasuk dengan perubahannya.
     Selanjutnya, Perseroan akan memaparkan dan mengusulkan kepada Rapat untuk
     menyetujui pendelegasian kewenangan persetujuan RKAP tahun 2026 Perseroan
     termasuk dengan perubahannya.


Catatan:

1.   Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi, sehingga Perseroan tidak
     mengirimkan undangan Rapat tersendiri kepada pemegang saham.
2.   Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang
     saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau sesuai
     dengan catatan saldo rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”)
     pada tanggal 27 November 2025 pukul 16.00 WIB.
3.   Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara elektronik dan fisik secara terbatas
     (hybrid) di mana pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat menunjuk
     seorang wakilnya yang sah dengan memberikan surat kuasa, dengan ketentuan bahwa
     bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku
     kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara mereka tidak dihitung dalam
     pemungutan        suara.    Dengan     mempertimbangkan          keterbatasan tempat
     penyelenggaraan Rapat bagi pemegang saham yang hadir secara fisik, Perseroan
     mengimbau kepada pemegang saham untuk hadir secara elektronik melalui eASY. KSEI
     yang disediakan KSEI atau dapat memberikan kuasa melalui fasilitas eProxy eASY.KSEI,
     dengan prosedur sebagai berikut:
     a. Pemegang saham harus terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI
         (“AKSes KSEI”). Apabila belum terdaftar, pemegang saham dapat melakukan
         registrasi melalui situs web akses.ksei.co.id;
     b. Pemegang saham yang telah terdaftar dapat memberikan kuasanya secara
         elektronik melalui eASY.KSEI;
     c. Jangka waktu pemegang saham dapat menyampaikan kuasa dan suaranya,
         melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau mengubah piihan
         suara, maupun pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga
         selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat; dan
     d. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI
         dapat dilihat pada situs web ksei.co.id, dan akses.ksei.co.id.
4.   Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengakses eASY.KSEI dalam tautan
     akses.ksei.co.id, pemegang saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa pada situs
     web Perseroan, untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat. Surat Kuasa
     tersebut wajib dikirimkan kepada Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan yaitu
     PT Datindo Entrycom, yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, Telp.

     (021) 3508077 dan diterima oleh BAE selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum
     tanggal pelaksanaan Rapat, yaitu pada tanggal 19 Desember 2025 pukul 15.00 WIB.
5.   Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk
     menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya
     sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham berbentuk badan hukum
     diminta untuk membawa fotokopi dokumen terbaru anggaran dasar dan susunan
     pengurus perusahaan. Bagi pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan
     menyerahkan konfirmasi tertulis untuk Rapat, yang dapat diperoleh di kantor BAE atau
     bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya.
6.   Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat dapat diunduh pada situs web
     Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini. Perseroan tidak menyediakan Bahan Rapat
     dalam bentuk hardcopy maupun softcopy (flash disk).
7.   Untuk keteraturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon
     dengan hormat agar hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum
     Rapat dimulai.
8.   Informasi lain mengenai tata tertib rapat dapat dibaca dan diunduh pada situs web
     Perseroan yang dapat diakses melalui tautan www.sig.id.

                             Jakarta, 28 November 2025
                          PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
                                       Direksi

                                 INVITATION
               EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
                      PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk

The Board of Directors of PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (“Company”) hereby invites the
shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders
(“Meeting”), which will be held on:

Day, Date       : Monday, December 22nd, 2025
Waktu           : 02. 00 p.m. – Closing
Venue           : Signature Lounge PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
                  The East Tower Lt. 18, Jl. Doktor Ide Anak Agung Gde Agung, Jakarta Selatan

The Meeting Agenda are as follows:

1.   Amendments of the Articles of Association of the Company
2.   Delegation of Authority for Approval of the Company Work and Budget Plan (RKAP) 2026
     including its Amendments

Explanation:

1.   This Agenda is conducted in accordance with:
     a. Article 19 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 regarding Limited Liability
         Companies, as lastly amended by Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation
         of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation to
         Become Law (“Company Law”),
     b. Law Number 19 of 2003 regarding State-Owned Enterprises, as lastly amended by
         Law Number 16 of 2025 concerning the Fourth Amendment to Law Number 19 of
         2003 (“SOE Law”),
     c. Letter of the Head of BP BUMN Number S-23/BPU/10/2025 dated 28 October
         2025; and
     d. Article 28 of the Company’s Articles of Association as set forth in Deed Number 7
         dated 3 May 2024 drawn up before Aulia Taufani, S.H., Notary in Jakarta (“Articles
         of Association”).
     The Company will present and propose to the Meeting to approve the amendments to
     the Company’s Articles of Association in order to adjust to (i) Law Number 1 of 2025
     concerning the Third Amendment to Law Number 19 of 2003 regarding State-Owned
     Enterprises, and (ii) Law Number 16 of 2025 concerning the Fourth Amendment to Law
     Number 19 of 2003 regarding State-Owned Enterprises.

2.   This Agenda is conducted in accordance with Article 64 of the Company Law and Article
     15G of the SOE Law. Under Article 15G of the SOE Law, the Company Work and Budget
     Plan (RKAP) shall be submitted to the General Meeting Shareholders for approval.
     Through Letter of the Head of BP BUMN Number S-75/BPU/11/2025 dated

     19 November 2025 regarding Response to the Proposed Agenda of the 2025
     Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) of PT Semen Indonesia (Persero)
     Tbk, BP BUMN, as the Series A Dwiwarna Shareholder, submitted a proposed agenda
     for the Company’s EGMS, namely the Delegation of Authority for Approval of the
     Company Work and Budget Plan (RKAP) 2026 including its Amendments. The Company
     will present and propose to the Meeting to approve the delegation of authority for the
     approval of the Company Work and Budget Plan (RKAP) for the year 2026, including any
     amendments thereto.

Notes:

1.   This announcement constitutes as an official invitation, therefore the Company will not
     send a separate Meeting invitation to the shareholders.
2.   The shareholders entitled to attend or be represented in the Meeting are those
     registered in the Company’s Shareholder Registry or in accordance with the securities
     account records of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) by November 27th 2025
     at 04.00 p.m.
3.   The Company will hold an electronic and limited physical Meeting (hybrid) whereas the
     shareholders who are unable to attend the Meeting can appoint a valid representative
     by giving a Power of Attorney, provided that the members of the Board of Directors,
     Board of Commissioners and employees of the Company can act as the proxy of the
     shareholders at the Meeting. However, their votes are not counted in the voting process.
     Due to the limitations of the Meeting venue for the Shareholders who are physically
     present at the Meeting, The Company urges the shareholders to attend electronically
     through eASY.KSEI that provided by KSEI or by giving a power of attorney through the
     e-Proxy facility of eASY.KSEI, with the following procedure:
     a. The shareholders must be registered in the KSEI Securities Ownership Reference
           facility (“AKSes KSEI"). If not registered, the shareholders can register through the
           website akses.ksei.co.id;
     b. Registered shareholders can give a power of attorney electronically through
           eASY.KSEI;
     c. The time period during which shareholders may submit their proxy and votes,
           change the proxy and/or change their voting selection, as well as revoke the proxy,
           is from the date of the Meeting invitation until no later than 1 (one) business day prior
           to the date of the Meeting; and
     d. Guidelines for registration, use, and further explanation regarding eASY.KSEI can be
           seen on the website of easy.ksei.co.id, and akses.ksei.co.id.
4.   If the shareholders are unable to access eASY.KSEI on akses.ksei.co.id, the shareholders
     can download the Form of Power of Attorney on the Company’s website to deliver the
     proxy and its vote on the Meeting. The Power of Attorney must be submitted to the
     Securities Administration Bureau (Biro Administrasi Efek/“BAE”), PT Datindo Entrycom,
     at Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, Telp. (021) 3508077, and received by BAE
     no longer than one business day prior to the date of the Meeting, that is, on December
     19th, 2025, at 3.00 p.m.

5.   The shareholders or their proxies who will attend the Meeting must submit a copy of their
     Identity Card (Kartu Tanda Penduduk/KTP) or other identification before entering the
     Meeting room. The shareholders that are legal entities must bring a copy of the latest
     document of the Articles of Association and the composition of the Company’s
     Management. The shareholders in KSEI collective custody must submit a Written
     Confirmation for the Meeting (Konfirmasi Tertulis untuk Rapat/KTUR), which can be
     obtained at the BAE’s office or the related custodian bank.
6.   The Materials discussed at the Meeting are available and can be downloaded on the
     Company’s website starting from the date of this Invitation. The Company will not provide
     the Meeting’s Material in hardcopy or softcopy in flash disk form.
7.   For the orderliness of the Meeting, the shareholders or their proxies are requested to be
     presented at the Meeting venue no later than 30 minutes before the start of the Meeting.
8.   Additional information regarding the rules of conduct of the Meeting can be read and
     downloaded on the Company’s website which can be accessed via the link www.sig.id.



                              Jakarta, November 28th, 2025
                            PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
                                   Board of Directors